Antilavado de Dinero: Partido oficial dice que analizará con objetividad desafuero a Jimmy Morales

Partido oficial dice que analizará con objetividad desafuero a Jimmy Morales

14/08/2018

El partido guatemalteco que llevó a Morales al poder en la campaña de 2015 expresó su "credibilidad" en las instituciones de derecho y en la aplicación de una "justicia imparcial".

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Antilavado de Dinero: Sudáfrica investigará su Fiscalía del Estado por irregularidades millonarias

Sudáfrica investigará su Fiscalía del Estado por irregularidades millonarias

14/08/2018

La medida fue ordenada por el presidente del país y las pesquisas estarán en manos de la Unidad Especial de Investigaciones, encargada de investigar el desempeño de los organismos del Estado.

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Antilavado de Dinero: Cristina Fernández acusa a Macri de llevar a cabo persecución contra ella

Cristina Fernández acusa a Macri de llevar a cabo persecución contra ella

14/08/2018

La expresidenta de Argentina, ha negado ante la Justicia haber recibido sobornos por parte de empresarios durante su etapa como gobernante y apuntó que el actual Gobierno está llevando a cabo una “persecución” contra ella.

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Antilavado de Dinero: Turquía responderá a Estados Unidos con boicot a productos electrónicos

Turquía responderá a Estados Unidos con boicot a productos electrónicos

14/08/2018

El presidente de Turquía, ha advertido de que el país boicoteará los productos electrónicos estadounidenses como respuesta al ataque económico que representan las sanciones impuestas por Estados Unidos.

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Antilavado de Dinero: EE.UU. suaviza medidas económicas contra Huawei y ZTE

EE.UU. suaviza medidas económicas contra Huawei y ZTE

14/08/2018

Donald Trump firmó este lunes un proyecto de defensa por 716 mil millones de dólares que autoriza el gasto militar e incluye menores controles en los contratos del gobierno con las empresas chinas ZTE y Huawei.

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Antilavado de Dinero: Diputada guatemalteca investigará en su partido supuesta financiación ilegal

Diputada guatemalteca investigará en su partido supuesta financiación ilegal

14/08/2018

Aseguró que encontró el número de cheque de un aporte realizado en 2015, señalado por la Fiscalía, correspondiente a unos 233.721 dólares, sin embargo, no existe una declaración jurada del donante.

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Antilavado de Dinero: Desmantelan red de fraudes que operaba en EE.UU. y República Dominicana

Desmantelan red de fraudes que operaba en EE.UU. y República Dominicana

14/08/2018

El ICE, desmanteló red al fraude de las telecomunicaciones que logró “ acceder a más de 3,300 cuentas de teléfonos celulares en los Estados Unidos, causando pérdidas superiores a un $1millón.” La red operaba en Nueva York y República Dominicana.

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Antilavado de Dinero: Juez brasileño Moro acepta denuncia contra influyente exministro de Lula

Juez brasileño Moro acepta denuncia contra influyente exministro de Lula

14/08/2018

En la misma decisión, Moro rechazó la petición de los fiscales de la Lava Jato para incluir al también exministro de Hacienda en el primer Gobierno de Lula, Antonio Palocci, en la denuncia.

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Antilavado de Dinero: Ganancia de empresas de Saca

Ganancia de empresas de Saca "no fue razonable" en su Gobierno en El Salvador

14/08/2018

Superintendencia del Sistema Financiero señaló ante jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador que las rentabilidades reportadas por las empresas de Saca "no se consideran razonables".

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Antilavado de Dinero: Ex fiscal general de Paraguay y su esposa no justificaron 650.000 dólares

Ex fiscal general de Paraguay y su esposa no justificaron 650.000 dólares

14/08/2018

La fiscal encargada del caso, Estefanía González, explicó que en el caso de Díaz Verón "el monto que la Fiscalía ha confirmado" que no se ajusta a su declaración pública de bienes "es de 199.500 dólares"

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Antilavado de Dinero: En Tailandia estafaron $24 millones de Bitcoins a inversionista

En Tailandia estafaron $24 millones de Bitcoins a inversionista

14/08/2018

Un empresario de 22 años de edad, originario de Finlandia, perdió 24 millones de dólares en bitcoins en manos de un grupo de estafadores tailandeses, cuyo presunto cabecilla fue detenido en días recientes.

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Antilavado de Dinero: FMI prevé que criptomonedas sustituirán a monedas fiduciarias

FMI prevé que criptomonedas sustituirán a monedas fiduciarias

14/08/2018

Un informe elaborado por el FMI prevé que los criptoactivos podrían sustituir, a futuro, a las monedas fiduciarias, ocasionando con ello una reducción de la demanda de dinero de los bancos centrales y una inoperancia de las políticas monetarias.

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