Antilavado de Dinero: Exfutbolista Caminero se enfrenta desde el lunes a 4 años por lavado dinero

Exfutbolista Caminero se enfrenta desde el lunes a 4 años por lavado dinero

19/10/2018

La Fiscalía pide también seis años para los tres presuntos cabecillas de la red, Eduardo H.J., Jorge B.H., Francisco D.S., mientras que para el resto solicita la misma pena que a Caminero.

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Antilavado de Dinero: Empresarios de Guatemala ven

Empresarios de Guatemala ven "positiva" reforma a la financiación electoral

19/10/2018

El sector empresarial calificó como "positiva" la reforma a la normativa sobre el delito de financiación electoral ilícita realizada por el Congreso, que fueron blindó a secretarios generales de los partidos.

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Antilavado de Dinero: Envían a juicio a 3 empresarios y un abogado por caso Odebrecht en Guatemala

Envían a juicio a 3 empresarios y un abogado por caso Odebrecht en Guatemala

19/10/2018

La jueza guatemalteca Éricka Aifán envió a juicio a tres empresarios y un abogado por estar vinculados al caso Odebrecht en el país, tras encontrar elementos suficientes para considerar su participación.

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Antilavado de Dinero: Arrestan a 7 guatemaltecos por lavar dos millones de dólares de EEUU y China

Arrestan a 7 guatemaltecos por lavar dos millones de dólares de EEUU y China

19/10/2018

Un total de siete personas fueron detenidas en Guatemala acusadas de pertenecer a una red que lavó más de 2 millones de dólares provenientes de Estados Unidos y de China.

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Antilavado de Dinero: Expropian en Colombia 14 bienes de narcotraficante extraditado a España

Expropian en Colombia 14 bienes de narcotraficante extraditado a España

19/10/2018

Las autoridades colombianas sometieron a expropiación 14 bienes que pertenecían a Larry Yepes, extraditado a España en 2015 por narcotráfico y que están evaluados en poco más de US$ un millón.

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Antilavado de Dinero: Red de viceministro de Chávez lavó 1.200 millones de dólares en España y EEUU

Red de viceministro de Chávez lavó 1.200 millones de dólares en España y EEUU

19/10/2018

La red desmantelada en España relacionada con el que fuera viceministro de Energía de Venezuela con Hugo Chávez, Nervis Villalobos, blanqueó supuestamente 1.200 millones de dólares en España y EEUU.

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Antilavado de Dinero: Detienen a colombiano en Panamá con más de 860.000 dólares en efectivo

Detienen a colombiano en Panamá con más de 860.000 dólares en efectivo

19/10/2018

Un ciudadano colombiano fue detenido por la Policía Nacional de Panamá con la suma de 865.390 dólares en efectivo, que llevaba dentro de un vehículo, informaron hoy fuentes oficiales.

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Antilavado de Dinero: PT pide investigar campaña de Bolsonaro por supuestas irregularidades

PT pide investigar campaña de Bolsonaro por supuestas irregularidades

19/10/2018

El Partido de los Trabajadores entró con un pedido para que el Tribunal Superior Electoral investigue la campaña de Jair Bolsonaro por supuesto abuso de poder económico y le declare "inelegible".

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Antilavado de Dinero: Otorgan libertad a número dos de Ejército chileno por presunto fraude fiscal

Otorgan libertad a número dos de Ejército chileno por presunto fraude fiscal

19/10/2018

La Corte Marcial otorgó la libertad al general John Griffiths, "número dos" del Ejercito de Chile, que renunció como jefe del Estado Mayor por presunto fraude al Fisco en el uso de pasajes para viajar.

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Antilavado de Dinero: Odebrecht participará en una cumbre andina anticorrupción en Bogotá

Odebrecht participará en una cumbre andina anticorrupción en Bogotá

19/10/2018

Odebrecht participará en una cumbre andina anticorrupción en Bogotá en la que su directora de Cumplimiento, Margalida Smith, hablará sobre cómo recuperar la reputación de la compañía.

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Antilavado de Dinero: Condenan a 7 años de cárcel a falso economista extraditado de Rumanía a Chile

Condenan a 7 años de cárcel a falso economista extraditado de Rumanía a Chile

19/10/2018

Un tribunal de Santiago de Chile condenó a 7 años de presidio a Rafael Garay, un falso economista que fue extraditado el año pasado desde Rumanía tras haber escapado del país austral.

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Antilavado de Dinero: Imputado con 45 cargos de corrupción el jefe del partido opositor de Malasia

Imputado con 45 cargos de corrupción el jefe del partido opositor de Malasia

19/10/2018

El presidente del principal partido de la oposición en Malasia, Ahmad Zahid Hamidi, fue imputado con 45 cargos por el desvío y malversación de unos 27,4 millones de dólares en una fundación que dirige.

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