Antilavado de Dinero: Capturado Augusto Falcón, el último cowboy de la cocaína en los Estados Unidos

Capturado Augusto Falcón, el último cowboy de la cocaína en los Estados Unidos

26/04/2017

Es acusado de ser parte del cartel de Medellín de Pablo Escobar y otras organizaciones de narcotraficantes, introdujo toneladas de cocaína a EE.UU y sembró el terror en las calles de Miami con cientos de asesinatos y ajustes de cuentas.

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Antilavado de Dinero: Por qué el narcotráfico se parecen a las grandes multinacionales financieras

Por qué el narcotráfico se parecen a las grandes multinacionales financieras

26/04/2017

La estructura de las organizaciones se parece mucho a la operación de grandes consorcios financieros. Algunos producen y exportan sus propias drogas. Otros son básicamente intermediarios, y en al menos un caso su ingreso principal no depende del narcotráfico.

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Antilavado de Dinero: Más del 70% de las entidades financieras usarán blockchain para 2020

Más del 70% de las entidades financieras usarán blockchain para 2020

25/04/2017

El blockchain trae una mejora de la eficiencia y la eficacia de la cadena de suministro. Las instituciones financieras que marcan las empresas FinTech tendrán la adopción de los avances tecnológicos de manera eficiente.

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Antilavado de Dinero: Luis Bárcenas acusado de enriquecimiento ilícito desveló cuentas paralelas

Luis Bárcenas acusado de enriquecimiento ilícito desveló cuentas paralelas

25/04/2017

La financiación está siendo investigada judicialmente y en el Parlamento a raíz de que el que Luis Bárcenas, acusado de enriquecimiento ilícito, desvelara ante un tribunal que había unas cuentas paralelas en el PP.

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Antilavado de Dinero: Vinculan a terroristas detenidos en España con los atentados en Bruselas

Vinculan a terroristas detenidos en España con los atentados en Bruselas

25/04/2017

Ocho marroquíes y un español fueron detenidos en Barcelona en una operación contra el extremismo islámico ante el supuesto vínculo con los autores de los atentados de Bruselas.

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Antilavado de Dinero: Senador haitiano se declara culpable de lavado de dinero

Senador haitiano se declara culpable de lavado de dinero

25/04/2017

Guy Philippe, electo para el Senado haitiano en noviembre de 2016, intentó infructuosamente acogerse a la supuesta inmunidad que le confería su cargo de senador para eludir los cargos en su contra presentados por EEUU.

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Antilavado de Dinero: El satánico juego Ballena Azul acaba con la vida de jóvenes latinos

El satánico juego Ballena Azul acaba con la vida de jóvenes latinos

25/04/2017

La Policía se encuentra investigando una serie de intentos de suicidio de adolescentes en el país, atribuidos a un "juego" online que se ha puesto de moda.

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Antilavado de Dinero: El Salvador, Honduras y Guatemala son los países más violentos del mundo

El Salvador, Honduras y Guatemala son los países más violentos del mundo

25/04/2017

El "Plan Fortaleza" es la nueva iniciativa de los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica: El Salvador, Honduras y Guatemala. Las regiones más violentas del mundo afectada por el crimen organizado.

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Antilavado de Dinero: En Argentina investigan 6000 casos de lavado de dinero

En Argentina investigan 6000 casos de lavado de dinero

25/04/2017

La Unidad de Información Financiera (UIF) investiga 6500 casos de blanqueo de capitales, que alcanzó los US$ 116.800 millones a través de 257.000 declaraciones juradas.

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Antilavado de Dinero: Los lujosos bienes arrebatados al ex-presidente de Guatemala y sus aliados

Los lujosos bienes arrebatados al ex-presidente de Guatemala y sus aliados

25/04/2017

Las propiedades han sido inmovilizadas debido a que el Ministerio Público ha encontrado indicios para considerar que fueron adquiridas con dinero generado por actividades ilícitas.

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Antilavado de Dinero: La fiscalía solicita prisión sin fianza para Jordi Pujol Ferrusola

La fiscalía solicita prisión sin fianza para Jordi Pujol Ferrusola

25/04/2017

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión sin fianza para Jordi Pujol Ferrusola, tras comparecer ante el juez por haber ocultado 30 millones de euros desde 2012, cuando comenzó a investigar el origen del patrimonio familiar.

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Antilavado de Dinero: Conozca como fue el robo del siglo perpetrado por banda brasileña en Paraguay

Conozca como fue el robo del siglo perpetrado por banda brasileña en Paraguay

25/04/2017

Más de US$40 millones fueron robados, 19 vehículos incendiados, mataron a un policía, detonaron explosivos, lanzaron cohetes y colocaron francotiradores, para perpetrar lo que autoridades en Paraguay han señalado como el "robo del siglo".

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