Antilavado de Dinero: Capturan a cuatro personas por delitos electorales y lavado de dinero en Guatemala

Capturan a cuatro personas por delitos electorales y lavado de dinero en Guatemala

14/12/2018

Cuatro personas fueron detenidas, señaladas por el MP y la Cicig de delitos electorales y lavado de dinero, en un caso que está bajo reserva.

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Antilavado de Dinero: Defensa de Lula rechaza nueva condena por supuesta corrupción

Defensa de Lula rechaza nueva condena por supuesta corrupción

14/12/2018

La defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sostuvo este martes que la sentencia emitida por el Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) no cuenta con ninguna prueba que la sustente.

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Antilavado de Dinero: Partido gobernante en Sudáfrica ayudará a Zuma a pagar juicios por corrupción

Partido gobernante en Sudáfrica ayudará a Zuma a pagar juicios por corrupción

14/12/2018

El Congreso Nacional Africano, gobernante en Sudáfrica, ayudará al expresidente Jacob Zuma a pagar los costes legales millonarios de sus juicios por corrupción.

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Antilavado de Dinero: Los abogados del Surrbac negaron lavado de dinero

Los abogados del Surrbac negaron lavado de dinero

14/12/2018

Los abogados del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) negaron la acusación realizada por supuesto lavado de activos por parte de las autoridades del gremio.

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Antilavado de Dinero: Acusan a abogada de Keiko Fujimori de obstrucción a la justicia

Acusan a abogada de Keiko Fujimori de obstrucción a la justicia

14/12/2018

La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, ha sido incluida por presunta obstrucción a la justicia, en el caso abierto de presuntos aportes irregulares a la campaña electoral de su defendida.

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Antilavado de Dinero: Nueva disposición fiscal para protección de las empresas estadounidenses

Nueva disposición fiscal para protección de las empresas estadounidenses

14/12/2018

La disposición establece un impuesto igual al monto mínimo del impuesto a la erosión de la base. La regla se aplica a los contribuyentes corporativos con ingresos brutos de más de $ 500 millones que realizan pagos deducibles a entidades extranjeras.

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Antilavado de Dinero: Espía rusa es culpable de infiltrarse en grupos políticos de EEUU

Espía rusa es culpable de infiltrarse en grupos políticos de EEUU

14/12/2018

La mujer, promotora de armas, fue acusada de trabajar para infiltrarse en los círculos políticos republicanos, indicó CNN, esto a través de grupos como la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés).

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Antilavado de Dinero: EE.UU. multó a ex ejecutivo de Embraer por sobornos en Aramco

EE.UU. multó a ex ejecutivo de Embraer por sobornos en Aramco

14/12/2018

Un ex ejecutivo de ventas de Embraer SA fue condenado a tiempo cumplido y multado con $ 25,000 por pagar un soborno para ayudar a vender aviones a la gigante petrolera, Saudi Aramco.

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Antilavado de Dinero: Derogan ley para no pagar laudos pendientes en Edomex

Derogan ley para no pagar laudos pendientes en Edomex

14/12/2018

También modificaron la ley de Responsabilidades Administrativas y Municipios, y la Ley de Contratación Pública del Estado de México, puesto que tergiversan la responsabilidad de los presidentes municipales, síndicos y tesoreros.

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Antilavado de Dinero: China arresta a otro canadiense en el marco del caso Huawei

China arresta a otro canadiense en el marco del caso Huawei

14/12/2018

Califican la detención de otro ciudadano canadiense, por parte del Ministerio de Seguridad de China, como represalia por el arresto en Canadá de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou,

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Antilavado de Dinero: Solicitan nombres de funcionarios implicados en Caso Odebrecht

Solicitan nombres de funcionarios implicados en Caso Odebrecht

14/12/2018

La INAI ordenó a la Procuraduría General de Republica (PGR) dar a conocer los nombres de todos los funcionarios públicos que han sido citados a declarar por el caso Odebrecht y cuáles enfrentan acusaciones penales, información que había sido reservada.

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Antilavado de Dinero: Sigue el HSBC sin resolver fraudes en las transferencias de banca por internet

Sigue el HSBC sin resolver fraudes en las transferencias de banca por internet

14/12/2018

Los cuentahabientes al no recibir un resultado a sus quejas, tanto por parte de la casa bancaria como Condusef, optaron por exhibir el fraude y quejarse de manera abierta contra los ejecutivos del banco que “guardan” su dinero.

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