Antilavado de Dinero: El bitcóin irrumpe en el mercado entre dudas sobre su fiabilidad

El bitcóin irrumpe en el mercado entre dudas sobre su fiabilidad

11/12/2017

El bitcoin irrumpe en el mercado estadounidense en la plataforma de Chicago CBOE, donde los primeros contratos de futuros comenzarán a ofrecer hoy lunes, sus primeras operaciones.

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Antilavado de Dinero: Regulación debe acotar riesgos de fraude financiero

Regulación debe acotar riesgos de fraude financiero

11/12/2017

La Ley para las empresas tecnológicas financieras (fintech) que emana de la discusión que actualmente está pendiente en la Cámara de Diputados debe contar con la flexibilidad para adaptarse a un mercado que cambia constantemente.

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Antilavado de Dinero: El consumidor es una víctima pasiva del fraude publicitario

El consumidor es una víctima pasiva del fraude publicitario

11/12/2017

Las ofertas de productos online han conformado un tsunami que obliga a las empresas y firmas comerciales a buscar fórmulas eficaces para destacar en un entorno que cada día es más exigente y concurrido.

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Antilavado de Dinero: Venezuela aumenta el default por incumplimiento de pagos

Venezuela aumenta el default por incumplimiento de pagos

11/12/2017

“Venezuela incumplió el pago de 183 millones de dólares para los cupones de sus bonos globales con vencimientos en 2023 y 2028 dentro del período de gracia de 30 días”, Según Global Ratings.

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Antilavado de Dinero:  Presidente de Perú brindó asesoría para H2Olmos, de Odebrecht

Presidente de Perú brindó asesoría para H2Olmos, de Odebrecht

11/12/2017

Fuentes en Palacio precisaron que Kuczynski brindó sus servicios profesionales en el 2012 a First Capital, compañía contratada para la estructuración financiera del proyecto de irrigación Olmos.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo: La Corrupción es el Estado mismo

Alejandro Rebolledo: La Corrupción es el Estado mismo

09/12/2017

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que en los países en desarrollo se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo”.

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Antilavado de Dinero: El 9 de diciembre: Día Internacional Contra la Corrupción

El 9 de diciembre: Día Internacional Contra la Corrupción

09/12/2017

La Asamblea General de las Naciones Unidas, decidieron establecer el día 9 de diciembre, como el Día Internacional Contra la Corrupción, para de esta manera sensibilizar al mundo contra esta problemática.

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Antilavado de Dinero: Medidas contra el lavado de dinero podrían acabar casinos de Columbia Británica

Medidas contra el lavado de dinero podrían acabar casinos de Columbia Británica

08/12/2017

Afirman experto de Vancouver que las nuevas medidas recomendadas para detener el lavado de dinero en los casinos de Columbia Británica pueden dañar a la industria.

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Antilavado de Dinero: Luxemburgo se registra para hacer frente al lavado de dinero

Luxemburgo se registra para hacer frente al lavado de dinero

08/12/2017

Luxemburgo creará registros que contengan información sobre propietarios de empresas y fideicomisos y beneficiarios para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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Antilavado de Dinero: Japón fortalecerá las directrices para el blanqueo de dinero

Japón fortalecerá las directrices para el blanqueo de dinero

08/12/2017

Japón emitirá nuevas directrices contra el lavado de dinero en un esfuerzo por evitar que los fondos caigan en manos de organizaciones terroristas y criminales y para sacudir su reputación de débil en dinero sucio.

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Antilavado de Dinero: Banc of California Inc. bajo investigación por reguladores estadounidenses

Banc of California Inc. bajo investigación por reguladores estadounidenses

08/12/2017

Banc of California Inc., bajo investigación por un estafador que se aprovechó e infló las ganancias e ignoró a un alto ejecutivo que utilizaba fondos de la compañía para pagar a los strippers.

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Antilavado de Dinero: Reino Unido deberá pagar a la Unión Europea entre US$47.000 y US$52.000 millones

Reino Unido deberá pagar a la Unión Europea entre US$47.000 y US$52.000 millones

08/12/2017

El acuerdo incluye la llamada "factura de divorcio", es el monto que debe pagar Reino Unido por las obligaciones financieras que adquirió en sus 44 años como estado miembro de la UE.

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