Antilavado de Dinero: Denuncian presunta inacción de la justicia en caso Odebrecht

Denuncian presunta inacción de la justicia en caso Odebrecht

20/10/2017

Luisa Ortega Díaz, respondió a la petición de la empresa Odebrecht que solicitó al Supremo de Brasil silenciar para que no se divulgue información sobre las pruebas de corrupción de funcionarios del gobierno bolivariano.

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Antilavado de Dinero: Casi 1.200 empresas han salido por la crisis en Cataluña

Casi 1.200 empresas han salido por la crisis en Cataluña

20/10/2017

1.185 empresas han trasladado su sede desde Cataluña a otras regiones de España entre el pasado 2 de octubre. El máximo se registró el pasado jueves 19, con 268 empresas.

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Antilavado de Dinero: Acusan a Bitfinex de manipular los precios del Bitcoin

Acusan a Bitfinex de manipular los precios del Bitcoin

20/10/2017

Tras analizar operaciones de compraventa realizadas en Bitfinex, investigadores apuntan a "una manipulación sistemática" de los precios de la más popular criptodivisa.

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Antilavado de Dinero: El 92 % de los bancos considera digitalizar el asesoramiento

El 92 % de los bancos considera digitalizar el asesoramiento

20/10/2017

El 92 % de los bancos consideran posible digitalizar sus servicios de asesoramiento financiero, debido al Internet, que llevará a menos oficinas y automatización de servicios.

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Antilavado de Dinero: El Congreso de Perú aprueba el uso de la marihuana

El Congreso de Perú aprueba el uso de la marihuana

20/10/2017

La ley legaliza el uso medicinal de la marihuana y de sus derivados, como el aceite de cannabis, para aliviar los síntomas de enfermedades como el cáncer, la epilepsia y el parkinson.

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Antilavado de Dinero: Ratifican vinculación de Javier Duarte con lavado de dinero

Ratifican vinculación de Javier Duarte con lavado de dinero

20/10/2017

El exgobernador Javier Duarte será procesado por delincuencia organizada y lavado de dinero, por presumiblemente, desviar mil 650 millones de pesos a empresas fantasma.

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Antilavado de Dinero: Lista de los más ricos en Estados Unidos

Lista de los más ricos en Estados Unidos

20/10/2017

La revista Forbes recientemente ha publicado su lista de los más ricos en Estados Unidos y ha dejado novedades que han dejado boquiabiertos a más de uno. Donald Trump bajó su fortuna.

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Antilavado de Dinero: Nueva fiscal general revisará caso de expresidente Alejandro Toledo

Nueva fiscal general revisará caso de expresidente Alejandro Toledo

20/10/2017

Emilia Navas, anunció que "revisará" el caso de lavado de dinero por parte del ex presidente Alejandro Toledo, quien es acusado de recibir US$20 millones de Odebrecht.

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Antilavado de Dinero: Selfies podrían usarse para mejorar la seguridad bancaria

Selfies podrían usarse para mejorar la seguridad bancaria

20/10/2017

Los ‘selfies’ están en las redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, y pronto su banco podría estar pidiéndole una para aprobar su compra o solicitar su tarjeta de crédito.

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Antilavado de Dinero: Panamá cumple la Ley FATCA con Estados Unidos

Panamá cumple la Ley FATCA con Estados Unidos

20/10/2017

Panamá, ha intercambiado información de forma automática con Estados Unidos, en cumplimiento adquirido, mediante el Acuerdo Intergubernamental que implementa la Ley FATCA en Panamá.

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Antilavado de Dinero: Acuerdo judicial con Nidal Waked desecha cargos por lavado de dinero

Acuerdo judicial con Nidal Waked desecha cargos por lavado de dinero

20/10/2017

El abogado del empresario panameño, Yasser Williams Arosemena, precisó que el cargo por el que se procesará a su cliente no representó lesión para ningún patrimonio bancario .

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Antilavado de Dinero: Maneras para cumplir con la nueva Ley de Protección de Datos Personales

Maneras para cumplir con la nueva Ley de Protección de Datos Personales

20/10/2017

El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) representa el cambio en las leyes de protección de datos en más de 20 años. Entra en vigor el 25 de mayo de 2018, y controlará los datos personales de los residentes de la UE.

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