Antilavado de Dinero: Capturan a coronel en Guatemala por lavado de dinero de organización criminal mexicana

Capturan a coronel en Guatemala por lavado de dinero de organización criminal mexicana

20/04/2018

Según la Fiscalía Contra el Delito de Extorsión, Ariel Salvador de León era el responsable de lavar el dinero en el sistema bancario y luego invertirlo en empresas dedicadas a la compra-venta de vehículos para la Mara Salvatrucha, encontrando casi dos millones de dólares en sus cuentas.

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Antilavado de Dinero: Eurocámara aprobó reglas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

Eurocámara aprobó reglas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

20/04/2018

Las medidas, propuestas por la Comisión Europea en julio del 2016 tras los atentados yihadistas en Francia y Bélgica y el escándalo de los Panama Papers, deberán transponerlas los países de la UE en los 18 meses posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la UE.

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Antilavado de Dinero: Denuncian a candidato presidencial mexicano y su esposa por lavado de dinero

Denuncian a candidato presidencial mexicano y su esposa por lavado de dinero

20/04/2018

López Obrador es acusado por hechos probablemente delictivos ocurridos del 1 de enero de 2007 hasta el 14 de marzo de 2014, así como desde que llegó a la Presidencia de Morena.

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Antilavado de Dinero: CaixaBank es investigado en España por lavado de dinero

CaixaBank es investigado en España por lavado de dinero

20/04/2018

Se registraron graves fallos del sistema de control para la prevención del lavado de dinero dentro del banco, que es socio en España del prestamista chino ICBC.

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Antilavado de Dinero: Senado mexicano rechazó comicios en Venezuela y pidió sanciones contra el Gobierno de Maduro

Senado mexicano rechazó comicios en Venezuela y pidió sanciones contra el Gobierno de Maduro

20/04/2018

El organo mexicano exhortó al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informe "sobre el estudio que realiza junto con los Estados Unidos de América y Canadá para imponer sanciones petroleras a Venezuela”.

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Antilavado de Dinero: Deutsche Bank transfierió 28.000 millones de euros a una cuenta por error

Deutsche Bank transfierió 28.000 millones de euros a una cuenta por error

20/04/2018

La transferencia ocurrió el 16 de marzo, cuando Deutsche Bank realizaba un ajuste diario. La suma, que superó con creces la cantidad que debía enviar, se ingresó en una cuenta en la cámara de compensación Eurex de la propia entidad.

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Antilavado de Dinero: Líder socialista español llamó a acabar con los 25 años de corrupción del Partido Popular en Madrid

Líder socialista español llamó a acabar con los 25 años de corrupción del Partido Popular en Madrid

20/04/2018

Sánchez indicó que ya “no es un problema de nombres, es un problema de siglas”, y reiteró que la salida no está sólo en que dimita Cristina Cifuentes y que en su lugar haya otro diputado del Partido Popular, sino en desalojar al PP de las instituciones madrileñas.

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Antilavado de Dinero: Presidente peruano llamó a empresarios a trabajar contra la corrupción

Presidente peruano llamó a empresarios a trabajar contra la corrupción

20/04/2018

Durante la ceremonia por el 130 aniversario de la Cámara de Comercio de Lima, Martín Vizcarra remarcó que la lucha contra la corrupción es fundamental, pues dicho flagelo constituye un enemigo del desarrollo.

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Antilavado de Dinero: Jefe del Ejército brasileño dice que la corrupción amenaza a la democracia

Jefe del Ejército brasileño dice que la corrupción amenaza a la democracia

20/04/2018

Villas Boas quedó en el centro de una polémica cuando declaró que el Ejército compartía con la sociedad el “repudio a la impunidad” en la víspera de que la corte suprema juzgara si el exmandatario Lula da Silva podía seguir en libertad, lo que finalmente no ocurrió.

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Antilavado de Dinero: Nueva acusación de corrupción en Guatemala contra el presidente Jimmy Morales

Nueva acusación de corrupción en Guatemala contra el presidente Jimmy Morales

20/04/2018

Oscar Schaad, fiscal de delitos electorales, dijo que una investigación determinó que empresarios habrían entregado más de un millón de dólares que no fueron reportados para beneficiar la campaña del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) cuando Morales era secretario general de dicho partido, antes de llegar ser presidente en 2016.

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Antilavado de Dinero: Exfuncionario venezolano se declara culpable en caso de corrupción en EEUU

Exfuncionario venezolano se declara culpable en caso de corrupción en EEUU

20/04/2018

César Rincón, quien se desempeñó como gerente general de Bariven, la unidad de PDVSA a cargo de la compra de insumos, se declaró culpable ante el juez de distrito Kenneth Hoyt en Houston, de acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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Antilavado de Dinero: Nace alianza regional contra la corrupción en Venezuela

Nace alianza regional contra la corrupción en Venezuela

20/04/2018

El acuerdo se dio en el marco de una reunión organizada en Washington por el Secretario del Tesoro de EE. UU., Steven Mnuchin, y los ministros de Hacienda de la región que se encuentran en la ciudad participando en las reuniones de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

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