Antilavado de Dinero: El FMI pide mayor regulación para las criptomonedas

El FMI pide mayor regulación para las criptomonedas

19/02/2018

La proliferación de las criptomonedas y su anclaje como opción de inversión creció en preferencias pero también puso en alerta a las entidades reguladoras del mundo financiero.

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Antilavado de Dinero: Gafilat debe aumentar las evaluaciones contra el lavado de dinero

Gafilat debe aumentar las evaluaciones contra el lavado de dinero

19/02/2018

El diputado Eber Ovelar, dijo que no es saludable pedir a la Gafilat que postergue la evaluación sobre la lucha contra el lavado de dinero en Paraguay. Estima que se está queriendo “dejar la mochila” al nuevo gobierno.

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Antilavado de Dinero: Trump ordena meyor verificaciones de antecedentes para uso de armas

Trump ordena meyor verificaciones de antecedentes para uso de armas

19/02/2018

Donald Trump "apoya los esfuerzos para mejorar el sistema federal de verificación de antecedentes" para la compra de armas, después del tiroteo en la escuela de Florida donde mataron a 17 personas.

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Antilavado de Dinero: Calumniar e injuriar en redes sociales es un delito punible

Calumniar e injuriar en redes sociales es un delito punible

18/02/2018

En una fallo sin precedentes la Justicia en Argentina, condenó a una mujer a realizar 150 horas de tareas comunitarias por "calumniar e injuriar" a un hombre a través de las redes sociales.

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Antilavado de Dinero: Banco de Andorra rechazó depósito de u$s5 millones por sospecha de sobornos

Banco de Andorra rechazó depósito de u$s5 millones por sospecha de sobornos

18/02/2018

La Banca Privada d'Andorra rechazó en 2008 un depósito millonario del entonces gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sapag, porque sospechaba que los fondos provenían del pago de coimas.

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Antilavado de Dinero: El 85% de los ciberdelitos están ligados a la pornografía infantil y al grooming

El 85% de los ciberdelitos están ligados a la pornografía infantil y al grooming

18/02/2018

ONG dedicada a proteger a los niños del acoso sexual mediante medios electrónicos, llama a “desalentar la venganza por mano propia y dar aviso a las actividades competentes”.

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Antilavado de Dinero: Ley para excluir a los corruptos de la función pública en Sudamérica

Ley para excluir a los corruptos de la función pública en Sudamérica

18/02/2019

No solamente se debe enviar a los corruptos a la cárcel, sino que la corrupción debe ser imprescriptible y se deben recuperar los bienes robados para evitar que los delincuentes puedan disfrutar de fortunas malhabidas.

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Antilavado de Dinero: En Paraguay piden posponer evaluación sobre lavado de dinero

En Paraguay piden posponer evaluación sobre lavado de dinero

18/02/2018

Sin embargo, ahora se solicitó el aplazamiento de la verificación prevista para este año 2019, que dejará a las futuras autoridades con el reto de lidiar con una eventual sanción sobre lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Corea del Sur: un tigre anticorrupción

Corea del Sur: un tigre anticorrupción

18/02/2018

Corea del Sur ahora puede ser un tigre anticorrupción. Es el hito de Kim Young Ran Act, y las agresivas acciones de cumplimiento del año pasado, distinguen al país como un líder en el movimiento mundial contra la corrupción.

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Antilavado de Dinero: Empresa de EEUU demanda a ex alto funcionario venezolano

Empresa de EEUU demanda a ex alto funcionario venezolano

18/02/2018

Una compañía de Houston demandó a Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, bajo el argumento de que estuvo detrás de los sobornos de 10 millones de dólares por autorizar vender sus activos en el país sudamericano.

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Antilavado de Dinero: Anticorrupción abre una investigación al alto cargo de Macri que ocultó dinero en Andorra

Anticorrupción abre una investigación al alto cargo de Macri que ocultó dinero en Andorra

18/02/2018

El Ejecutivo respalda a Díaz Gilligan, que insiste en que no hizo nada incorrecto porque el dinero no era suyo, pero en la oposición y en las redes sociales arreciaron las críticas y las peticiones para que dimita.

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Antilavado de Dinero: Ingerir cápsulas con dólares: La nueva forma de lavado de activos

Ingerir cápsulas con dólares: La nueva forma de lavado de activos

18/02/2018

La Fiscalía colombiana detuvo en los últimos 15 días a ocho personas que, provenientes de Ciudad de México, habían ingerido dinero escondido en dediles de látex que pretendían ingresar ilegalmente al país, informó hoy el ente acusador.

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