El director de la Secretaría Antilavado afirmó que Uruguay ha mejorado los controles en el ingreso de dinero al país. Daniel Espinosa afirmó que ningún sistema es infalible, pero que el marco regulatorio se ha visto fortalecido.

“Ha habido leyes muy importantes, como la de la Inclusión Financiera, que impide comprar bienes mayores a 5.000 dólares con efectivo. También la ley que obliga a identificar a los beneficiarios de las sociedades, algo que también era un instrumento muy usado para lavar. La ley de Lavado, que se aprobó en diciembre, que incluye el delito fiscal como precedente.

Lo que me parece es que estamos haciendo que el sistema sea difícil para los lavadores, fortaleciendo el marco regulatorio de Uruguay.

No hay ningún sistema en el mundo que sea infalible. Lo que se hace es dificultar. Uruguay se está haciendo una plaza fuerte”.

ALD/Teledoce

 

14/09/2018