La filial estonia del banco más grande de Dinamarca puede haber lavado más del doble de la cantidad de dinero sucio de lo que se pensaba en un principio, según los informes.

El periódico danés Berlingske informó que es probable que fluyan hasta DKr53bn (US $ 8.300 millones) de fondos sospechosos a través de la sucursal estonia de Danske Bank entre 2007 y 2015. El banco había estimado anteriormente solo DKr25bn de dinero dudoso de empresas simuladas en países que incluían Rusia, Azerbaiyán y Moldavia se canalizaron a través de sus operaciones en Estonia.

En un comunicado, Anders Meinert Jørgensen, jefe de cumplimiento del grupo, dijo que es "demasiado pronto" para sacar conclusiones sobre el alcance del posible lavado de dinero en Estonia, que es "por qué no hemos publicado cifras o no hemos comentado sobre especulaciones". sobre cantidades potenciales ".

 

ALD/Anticorruptiondigest

11/07/2018