La Fórmula Uno enfrenta tiempos de prueba. El deporte está bajo escrutinio oficial con respecto a las sospechas de lavado de dinero.

Según los informes, los fiscales italianos están investigando informes de infracciones financieras a gran escala llevadas a cabo en relación con la carrera de F1 en Monza. Informes en Italia afirman que los patrocinios de F1 que involucran a "docenas" de empresas de Italia y otros países pueden ser parte de un plan de lavado de dinero de 80 millones de euros que involucra facturas de patrocinio falsificadas.

Los investigadores han confirmado que 82 personas están bajo investigación y que el camino puede ir más allá de Monza, a las finanzas involucradas en otras carreras de F1. Según algunas fuentes, la investigación comenzó hace seis años. Esto podría significar que más de 100 razas podrían estar sujetas a investigación.

Si bien estamos lejos de conocer el verdadero alcance del lavado de dinero, o si realmente ha habido alguno, la investigación destaca dos cuestiones. El primero es que cualquier negocio, sin importar su perfil alto o bajo, puede ser un objetivo para los blanqueadores de dinero. El segundo es que tales acusaciones pueden ser muy perjudiciales para una empresa, e incluso para todo el sector de negocios en el que funciona, desde el punto de vista financiero y de la reputación.

La F1 preferiría ser conocida por la velocidad, el glamour global y la emoción. Por ahora, sin embargo, algunos de los involucrados están teniendo que lidiar con la propuesta menos atractiva de una investigación criminal sobre el lavado de dinero.

Es un recordatorio de alto perfil que cada vez que realice un intercambio y cualquier tipo de negocio en el que esté involucrado, no tomar las medidas preventivas adecuadas puede hacer que su empresa sea vulnerable a los blanqueadores de dinero.

ALD/Anticorruptiondigest

 

 

 

12/06/2018