Letonia está luchando por restaurar la confianza en sus instituciones financieras después de las acusaciones de Estados Unidos de que el tercer banco más grande del estado de la zona euro, ABLV, estaba sirviendo como un conducto para fondos ilícitos. El banco, cuya gerencia anterior niega haber actuado mal, fue clausurado el mes pasado.

"Hemos acordado hoy sobre la prohibición de las compañías ficticias en Letonia", dijo Kucinskis en una conferencia de prensa. Si la legislación se aprueba a principios de abril según lo planifica el gobierno, podría entrar en vigor en mayo, dijo. El uso de empresas ficticias ha sido generalizado en Letonia, con el regulador financiero del país poniendo su número en más de 26,000.

Se pueden usar para ocultar al verdadero propietario de los activos y dificultar que las autoridades determinen el origen de los fondos. Letonia tiene más de 10 bancos que se ocupan principalmente de depósitos de no residentes, muchos de ellos provenientes de clientes en Rusia y otros estados ex soviéticos que a menudo utilizan empresas ficticias en sus negocios.

La ministra de Finanzas, Dana Reizniece-Ozola, dijo que a los bancos solo se les daría "muy poco tiempo" después de que la legislación entrara en vigencia para liquidar los depósitos con los clientes de las empresas ficticias. Kucinskis sugirió que el período de gracia podría ser de seis meses.

El vigilante financiero estará involucrado en el proceso de cortar esos enlaces. Su responsable, Peters Putnins, dijo que los clientes que no retiraron sus fondos durante el período de transición perderían su dinero y requerirían la aprobación regulatoria para acceder una vez que el plazo haya expirado.

Estados Unidos, un importante aliado militar para el país gobernado por la antigua Unión Soviética, está observando de cerca cómo Letonia aborda el tema del lavado de dinero.

La reputación del estado báltico también se vio empañada por la detención del gobernador de su banco central, Ilmars Rimsevics, en una investigación por soborno separada. Él niega cualquier fechoría.

La Unión Europea ha estado alentando a los estados miembros a que refuercen la legislación contra el lavado de dinero y se aseguren de que sus bancos no acepten fondos cuestionables.

Subrayando la magnitud del desafío al que se enfrenta Letonia, el país lanzó solo 85 investigaciones de blanqueo de dinero en 2017 a pesar de que sus bancos marcaron 17,900 transacciones sospechosas.

ALD/Reuters

 

22/03/2018