La filial del prestamista holandés Rabobank acordó el miércoles perder 369 millones de dólares luego de que una larga investigación concluyera que fue utilizada para lavar millones de dólares en dinero mexicano.

La Asociación Nacional Rabobank también se declaró culpable de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos.

La magistrada federal Jill Burkhardt no proporcionó detalles durante una breve audiencia, pero Rabobank dijo el mes pasado que la filial probablemente reconocería que los empleados ocultaron información a los reguladores hace casi cinco años.

Marca uno de los mayores asentamientos estadounidenses que involucra el lavado de dinero proveniente de las drogas mexicanas, aunque todavía es solo una fracción de los $ 1.9 mil millones que el HSBC de Gran Bretaña acordó pagar en 2012.

El acuerdo de Rabobank supera los $ 160 millones que Wachovia Bank acordó pagar en 2010.

El abogado de Rabobank James Cavoli se negó a hablar con los periodistas fuera de la sala del tribunal. Los representantes de la compañía no han respondido un mensaje telefónico y correos electrónicos en busca de comentarios.

El mes pasado, el ex oficial de cumplimiento de la filial del banco George M. Martin acordó cooperar con las autoridades en un acuerdo que demora su enjuiciamiento durante dos años.

Martin, un vicepresidente y gerente de investigaciones contra el lavado de dinero, reconoció que supervisó las políticas y prácticas que bloquearon o bloquearon las investigaciones sobre transacciones sospechosas y dijo que actuó bajo la dirección de los supervisores, o al menos con su conocimiento.

Les dijo a los investigadores que él y otros permitieron que millones de dólares pasaran por el banco sin un escrutinio adecuado, a pesar de que se les advirtió acerca del cliente.

Los investigadores dicen que el negocio provino de un cliente mexicano que realizó más de $ 10 millones en transacciones sospechosas.

Dicen que un banco en Calexico en la frontera con México quería más negocios.

Las autoridades confiscaron la cuenta en 2011 por sospecha de que se estaba utilizando para mover millones de dólares en ganancias de drogas.

Martin y otros fueron acusados ​​de no alertar a las autoridades sobre otras actividades sospechosas en las sucursales de Calexico y Tecate, otra ciudad fronteriza.

En 2009 y 2010, según los investigadores, los empleados permitieron que un cliente mexicano retirara casi $ 500,000 en montos justo por debajo de los requisitos de informes federales, a pesar de que el cliente había sido denunciado al Departamento del Tesoro al menos 25 veces por actividades sospechosas.

Los esfuerzos para ocultar actividad sospechosa ocurrieron desde 2009 hasta 2012.

Rabobank, con sede en Utrecht, Países Bajos, dijo que las autoridades estadounidenses comenzaron a investigar en 2013 si la filial violó la Ley de Secreto Bancario de los EE. UU. Y otras leyes y regulaciones.

ALD/Anticorruptiondigest

 

10/02/2018