Se utilizó una firma de shell de SCOTS para canalizar miles de libras a la hija de un juez con sede en Londres vinculada a uno de los mayores esquemas de blanqueo de dinero jamás revelados.

Los investigadores descubrieron los pagos a medida que profundizaban en el esquema, la elaborada lavandería rusa, que vio al menos $ 20 mil millones de dinero sucio expulsado de la ex Unión Soviética.

El lavado solo fue posible por la presunta corrupción judicial en Moldavia y la facilidad con que sus organizadores podían crear empresas fantasmas para recibir pagos, especialmente en Escocia .

Ahora los periodistas del Proyecto de Informes de Corrupción y Delincuencia Organizada (OCCRP) han revelado que lo que reclaman es dinero del plan que terminó pagando el alquiler o en la cuenta bancaria de una estudiante moldava Mihaela Muruianu. Su padre, Ion, una vez dirigió el poder judicial en la ex república soviética y anteriormente se refirió a los periodistas como "perros rabiosos".

El OCCRP y su organización hermana en Moldavia, RISE Moldova, encontraron que dos empresas nombradas en Laundromat habían pagado el piso de lujo de la Sra. Muruianu en Londres.

Los pagos de alquiler totalizaron $ 130,000 (£ 97,000 hoy). Los alquileres anuales fueron mayores que los ingresos declarados por el juez.

OCCRP y RISE Moldova también descubrieron que la Sra. Muruianu había recibido $ 28,000 (£ 21,000 en la actualidad, de otra firma, Carditeks Commerce con sede en Edimburgo , para servicios de "consultoría de auditoría".

Los pagos en dólares se hicieron antes del colapso de la libra en 2016.

Este negocio, ahora disuelto, es una sociedad limitada escocesa, o SLP, un tipo de empresa cuyos verdaderos propietarios no pueden pagar impuestos, archivar ninguna cuenta y, hasta hace poco, permanecer en el anonimato.

A principios de este año, The Herald, utilizando datos brutos del OCCRP, reveló que unos 4.000 millones de libras esterlinas de Laundromat fueron eliminados a través de empresas ficticias, tanto sociedades limitadas como sociedades limitadas, registradas en Escocia.

Rise Moldova preguntó al juez y a su hija sobre los pagos. Ambos dijeron que no sabían nada sobre la lavandería rusa. La Sra. Muruianu negó tener conocimiento de las firmas utilizadas. Ella le dijo a los periodistas: "No conozco el tipo de actividad en la que están involucradas estas compañías o quiénes son sus fundadores". La Sra. Muruianu dijo que el dinero pagado por el apartamento era parte de un acuerdo que su padre hizo con un misterioso empresario moldavo.

Ella dijo: "La esencia del trato, según las palabras de mi padre, es que mi potencial empleador paga una parte de [mis] gastos de alquiler ... y después de mis estudios, y tres años de pasantía en una empresa británica ... que se completará en 2019 ... Acepto trabajar en la República de Moldova por un período de cinco años, principalmente en el sector bancario ", dijo. "El acuerdo concluyó en mi ausencia y era confidencial, por lo que no conozco el resto de los detalles, incluida la identidad del empresario".

El Sr. Muruianu, inicialmente afirmó que su hija y su esposo pagaron su propia renta antes de aclarar que efectivamente había un trato con un empresario anónimo.

Una de las firmas principales utilizada en la Laundromat era una compañía fantasma escocesa llamada Westburn Enterprises, de acuerdo con el material de OCCRP. Recibió unos $ 500 millones después de que los jueces moldovos autorizaran a las empresas rusas a entregar el dinero.

Westburn también fue nombrado en una investigación paralela en la lavandería azerbaiyana.

La investigación de OCCRP / RISE Moldova descubrió que parte del dinero se transfirió a una cuenta bancaria perteneciente a una empresa en Birmingham, que luego pasó a la firma en Londres unos $ 102,000. Este dinero en efectivo fue a una agencia inmobiliaria que manejó el alquiler de la Sra. Muruianu.

ALD/Anticorruptiondigest

 

13/12/2017