Antilavado de Dinero: EEUU mantiene apoyo a la CICIG y su lucha contra la corrupción

EEUU mantiene apoyo a la CICIG y su lucha contra la corrupción

21/07/2018

El gobierno de Estados Unidos va a seguir apoyando a esa institución que ha sido tan importante para Guatemala”, afirmó el embajador Todd Robinson, consejero para asuntos de América Central en el Departamento de Estado.

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Antilavado de Dinero: EU pondrá lupa para identificar manipulaciones de la moneda China

EU pondrá lupa para identificar manipulaciones de la moneda China

21/07/2018

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, advirtió a China sobre la reciente debilidad del yuan al decir que el Departamento del Tesoro vigila de cerca a la moneda china en búsqueda de señales de manipulación.

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Antilavado de Dinero: El 23 de julio se agregarán 13 nuevos valores en el índice global de la BMV

El 23 de julio se agregarán 13 nuevos valores en el índice global de la BMV

21/07/2018

El próximo lunes 23 de julio se listarán 13 nuevos instrumentos en el Sistema Internacional de Cotización (SIC) de la BMV, con lo que se dan más alternativas de inversión en el extranjero a los inversionistas.

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Antilavado de Dinero: En la lista negra del SAT más de 5.390 empresas fantasma

En la lista negra del SAT más de 5.390 empresas fantasma

21/07/2018

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) continúa con su lucha contra la evasión y elusión fiscal. Al 2 de julio pasado, la autoridad fiscal identificó a 5,390 contribuyentes que, definitivamente, simulan operaciones.

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Antilavado de Dinero: El Banco Mundial excluye a dos empresas constructoras de China

El Banco Mundial excluye a dos empresas constructoras de China

21/07/2018

El Banco Mundial inhabilitó a dos grandes empresas constructoras chinas que mintieron sobre su progreso en un proyecto de energía en China, por lo que se les pagaría temprano.

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Antilavado de Dinero: Egipto con sus leyes declara la guerra a las informaciones falsas

Egipto con sus leyes declara la guerra a las informaciones falsas

21/07/2018

Las cuentas y los blogs de las redes sociales serán categorizados oficialmente como "medios de comunicación" en Egipto, ya que el parlamento aprobó una ley contra la criminalización a través de noticias falsas.

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Antilavado de Dinero: Líderes religiosos piden combatir el lavado de dinero en África Occidental

Líderes religiosos piden combatir el lavado de dinero en África Occidental

21/07/2018

Una investigación sobre transacciones en efectivo y correos en 2007 reveló que la subregión es vulnerable a actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a través del movimiento transfronterizo de efectivo.

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Antilavado de Dinero: La política exterior del Reino Unido y la lucha contra la corrupción

La política exterior del Reino Unido y la lucha contra la corrupción

20/07/2018

Las opacas estructuras financieras británicas se encuentran en el centro de un escándalo de lavado de dinero en Dinamarca, así como una creciente controversia sobre las finanzas de campaña en la votación para abandonar la Unión Europea.

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Antilavado de Dinero: En la India acusan al ex ministro de Finanza de corrupción

En la India acusan al ex ministro de Finanza de corrupción

20/07/2018

India acusó al líder opositor Chidambaram de un escándalo de miles de millones de dólares cuando era ministro de Finanzas. Dijo que él disputará el caso ante el organismo de control anticorrupción de la Oficina Central de Investigación (CBI).

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Antilavado de Dinero: Suiza dice que la cooperación anticorrupción con Brasil avanza y es

Suiza dice que la cooperación anticorrupción con Brasil avanza y es "fructífera"

20/07/2018

El ministro suizo encabeza una delegación de marcado perfil económico que estos días se encuentra de visita en Brasil para explorar oportunidades en el uso de Fintechs y estrechar los lazos económicos.

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Antilavado de Dinero: Brasil: denuncian a juez de Lava Jato por opinar contra Lula da Silva

Brasil: denuncian a juez de Lava Jato por opinar contra Lula da Silva

20/07/2018

La tensión inició hace poco más de una semana. En una jornada con fallos contradictorios sobre la situación de Lula, el juez Rogerio Favreto había ordenado su liberación.

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Antilavado de Dinero: Jueces de Arequipa se pronuncian por escándalo de corrupción en Poder Judicial peruano

Jueces de Arequipa se pronuncian por escándalo de corrupción en Poder Judicial peruano

20/07/2018

Señaló que la crisis parte de una responsabilidad compartida, donde también tienen parte el Congreso y el Ejecutivo que no destina recursos para mejorar la administración de justicia.

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