Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo: En 18 años la revolución ha saqueado todo en Venezuela

Alejandro Rebolledo: En 18 años la revolución ha saqueado todo en Venezuela

22/10/2017

El magistrado Alejandro Rebolledo designado por la Asamblea Nacional, señaló que en estos últimos 18 años, la “revolución” se ha lavado más de 800 millardos de dólares.

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Antilavado de Dinero: Peligran cajas de auditorías a Odebrecht en Ecuador

Peligran cajas de auditorías a Odebrecht en Ecuador

21/10/2017

130.000 hojas certificadas de auditorías realizadas a contratos en los sectores estratégicos, con exámenes a los proyectos a cargo de Odebrecht, están sin que se sepa qué destino dar a esos documentos.

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Antilavado de Dinero: Megaoperación policial contra la pedofilia en Brasil

Megaoperación policial contra la pedofilia en Brasil

21/10/2017

La megaoperación destapó un submundo de abusos a niños. La acción, bautizada Luz de la Infancia, se saldó con arresto de 104 personas e incautación de material pornográfico con niños como protagonistas.

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Antilavado de Dinero: Destituyen a fiscal principal por presiones en el Caso Odebrecht

Destituyen a fiscal principal por presiones en el Caso Odebrecht

21/10/2017

El fiscal Santiago Nieto ha sido destituido como titular de la FEPADE pocos después que había recibido presiones del exdirector de Pemex, mencionado en el Caso Odebrecht.

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Antilavado de Dinero: Marcelo Odebrecht obligado a hablar sobre Keiko, Humala y García

Marcelo Odebrecht obligado a hablar sobre Keiko, Humala y García

21/10/2017

Marcelo Odebrecht será interrogado el 6 de noviembre por la Fiscalía peruana. Se enfocará en las anotaciones que Odebrecht realizó en su agenda electrónica de presuntos aportes.

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Antilavado de Dinero: Futbolista implicado en lavado de dinero junto al hijo de Pablo Escobar

Futbolista implicado en lavado de dinero junto al hijo de Pablo Escobar

21/10/2017

Chicho Serna, futbolista colombiano sería llamado a declarar por un juez argentino en breve, ya que se lo vincula a un intercambio de propiedades con un narcotraficante.

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Antilavado de Dinero: Corrupción: Fifa aceptó denuncia por arreglo entre Colombia y Perú

Corrupción: Fifa aceptó denuncia por arreglo entre Colombia y Perú

21/10/2017

Abogados chilenos denunciaron ante la federación internacional el partido que se disputó en Lima entre Colombia y Perú que terminó clasificando al seleccionado nacional a Rusia y a los incas dándole el cupo por el repechaje.

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Antilavado de Dinero: Trump levanta polémica al endosar al islam aumento del crimen en Reino Unido

Trump levanta polémica al endosar al islam aumento del crimen en Reino Unido

21/10/2017

Donald Trump, levantó polémica al sugerir que el aumento en los delitos que se han registrado en el Reino Unido, en el último año, se debe a las acciones realizadas por el "Islam radical".

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Antilavado de Dinero: Gobierno de Malta niega ser un país mafioso

Gobierno de Malta niega ser un país mafioso

21/10/2017

El primer ministro maltés, negó que su país sea mafioso, después que la periodista Daphne Caruana Galizia fuese asesinada con una bomba en su auto y aseguró que su Gobierno "llegará al fondo" del asunto.

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Antilavado de Dinero: Capo del narco negocia beneficios judiciales con Estados Unidos

Capo del narco negocia beneficios judiciales con Estados Unidos

21/10/2017

Juan Ramón Matta Waldurraga, estaría negociando en Nueva York las condiciones por las que se declararía culpable de cargos de tráfico de cocaína a Estados Unidos entre 2005 y 2010.

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Antilavado de Dinero: Congresistas de EE.UU. piden sanciones a corruptos en Guatemala

Congresistas de EE.UU. piden sanciones a corruptos en Guatemala

21/10/2017

Congresistas estadounidenses han demandado que se implementen sanciones contra implicados en corrupción en Guatemala, donde sigue librándose una disputa por las iniciativas anticorrupción.

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Antilavado de Dinero: Álvaro Uribe amplió denuncia por caso Odebrecht en Colombia

Álvaro Uribe amplió denuncia por caso Odebrecht en Colombia

20/10/2017

Álvaro Uribe amplió las denuncias sobre nuevos pagos que se habrían dado por parte de la multinacional brasileña Odebrecht a la campaña de Santos Presidente 2014.

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