Antilavado de Dinero: Capturan al narco Popeye el lugarteniente de Pablo Escobar

Capturan al narco Popeye el lugarteniente de Pablo Escobar

25/05/2018

El exjefe de sicarios del cartel de Medellín, Jhon Jairo Velásquez, alias 'Popeye', ha sido capturado hoy cuando se presentó en las instalaciones de la Fiscalía en La Alpujarra. Allí fue notificado de los delitos de concierto para delinquir y extorsión.

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Antilavado de Dinero: Periodista Joseph Poliszuk galardonado con el premio Premios Knight International Journalism Awards 2018

Periodista Joseph Poliszuk galardonado con el premio Premios Knight International Journalism Awards 2018

25/05/2018

El Premio de Periodismo Internacional Knight, que reconoce el excelente periodismo que ha tenido un impacto, cuenta con el apoyo de John S. y James L. Knight Foundation.

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Antilavado de Dinero: Colombia entra a la Ocde: El club de los países desarrollados

Colombia entra a la Ocde: El club de los países desarrollados

25/05/2018

La adhesión será efectiva una vez que Colombia cumpla con una serie de pasos internos, en particular la ratificación por el Parlamento de la convención de la Ocde.

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Antilavado de Dinero: Un diputado marroquí condenado a tres años de cárcel por recibir soborno

Un diputado marroquí condenado a tres años de cárcel por recibir soborno

25/05/2018

El empresario que ha denunciado a los dos condenados es secretario general regional del Partido Reagrupamiento Nacional de los Independientes, una de las formaciones rivales del PAM en la ciudad.

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Antilavado de Dinero: El cruel negocio del tráfico de terrenos: un lucrativo delito se expande en Perú

El cruel negocio del tráfico de terrenos: un lucrativo delito se expande en Perú

25/05/2018

La Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) informó a que Lima, Piura, Áncash, Moquegua e Ica concentran la mayoría de áreas recuperadas del dominio de los traficantes.

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Antilavado de Dinero: EE.UU. investiga manipulación de precios del Bitcoin y otras criptomonedas

EE.UU. investiga manipulación de precios del Bitcoin y otras criptomonedas

25/05/2018

Washington considera que algunos comerciantes e inversionistas están manipulando el precio de estos activos mediante tácticas ilícitas como la emisión de falsas órdenes.

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Antilavado de Dinero: Unión Europea saca a Bahamas y San Cristóbal y Nieves de su lista negra de paraísos

Unión Europea saca a Bahamas y San Cristóbal y Nieves de su lista negra de paraísos

25/05/2018

El bloque saca de su lista negra de países que no cooperan en materia de fiscalidad a aquellas jurisdicciones que se comprometen a enmendar los fallos detectados por las autoridades.

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Antilavado de Dinero: Prorrogan la investigación a Shakira por un fraude a Hacienda en España

Prorrogan la investigación a Shakira por un fraude a Hacienda en España

25/05/2018

El Ministerio Público tenía previsto comunicar a mediados de junio si presentaba denuncia o querella contra la cantante por uno o varios delitos fiscales.

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Antilavado de Dinero: Macrooperación policial en instituciones de Cataluña por el desvío de fondos

Macrooperación policial en instituciones de Cataluña por el desvío de fondos

25/05/2018

Participan agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) y de otras unidades policiales, que desarrollan la redada simultáneamente en Barcelona, Tarragona y Gerona.

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Antilavado de Dinero: Afamado futbolista colombiano condenado a pagar nueve millones de multa por fraude fiscal

Afamado futbolista colombiano condenado a pagar nueve millones de multa por fraude fiscal

25/05/2018

De esta forma, el jugador ha aceptado una condena de 16 meses de multa a 100 euros diarios por dos delitos fiscales que suman 96.000 euros, sustitutiva de la pena de prisión.

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Antilavado de Dinero: Socialistas españoles presentan moción de censura contra Rajoy tras escándalo por corrupción

Socialistas españoles presentan moción de censura contra Rajoy tras escándalo por corrupción

25/05/2018

Según fuentes socialistas, la moción se ha presentado antes de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, informe a la dirección nacional de su partido sobre esta medida.

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Antilavado de Dinero: UE apoya a Ucrania pero pide más esfuerzos en lucha contra la corrupción

UE apoya a Ucrania pero pide más esfuerzos en lucha contra la corrupción

25/05/2018

Mogherini también manifestó el "apoyo total" de la UE a la pesquisa del Equipo Conjunto de Investigación sobre el derribo del vuelo malasio MH17, en el que viajaban 298 personas.

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