Antilavado de Dinero: Aumentan las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá

Aumentan las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá

28/04/2017

Aumentan las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá desde que Donald Trump asumió el cargo con la promesa de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y orientar sus políticas bajo el lema "Estados Unidos primero".

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Antilavado de Dinero: Primeros imputados en caso Reficar por peculado de $610.000 millones

Primeros imputados en caso Reficar por peculado de $610.000 millones

28/04/2017

La Fiscalía vinculó, mediante formulación de imputación, a los presuntos responsables en el caso de la Refinería Reficar, por delitos contra la administración pública, la fe pública y el orden económico y social en la ejecución del megaproyecto.

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Antilavado de Dinero: México y Colombia firman cooperación para enfrentar al crimen organizado

México y Colombia firman cooperación para enfrentar al crimen organizado

28/04/2017

En el marco de la reunión se discutieron las estrategias comunes para enfrentar el problema de la lucha contra el tráfico ilegal de narcóticos, el lavado de activos y las finanzas ilícitas de la delincuencia organizada transnacional.

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Antilavado de Dinero: Policía crea Dirección Nacional de Fronteras para luchar contra el crimen organizado

Policía crea Dirección Nacional de Fronteras para luchar contra el crimen organizado

28/04/2017

El comandante de la Policía, Abel De La Barra, informó el miércoles que se creó la Dirección Nacional de Fronteras, para aplacar el delito en esas zonas, y se eligieron a 400 agentes de élite que integrarán esa nueva unidad.

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Antilavado de Dinero: Fabián Rossi presentó escrito sobre lavado de dinero en las cuentas de Lázaro Báez

Fabián Rossi presentó escrito sobre lavado de dinero en las cuentas de Lázaro Báez

28/04/2017

El financista Fabián Rossi, presentó un escrito y se negó a responder preguntas en la indagatoria a la que lo citó el juez federal Sebastián Casanello en la causa conocida como la "ruta del dinero K".

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Antilavado de Dinero: Juez del caso Artemio dijo no haber autorizado grabar a Ollanta Humala

Juez del caso Artemio dijo no haber autorizado grabar a Ollanta Humala

28/04/2017

Afirmó el juez Loyola Florián: “Yo no he autorizado por pedido del Ministerio Público intervenciones telefónicas contra el ex presidente, su cónyuge o las personas que se mencionan recientemente en los medios de comunicación”.

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Antilavado de Dinero: El BCE cobrará a los bancos un 10 % más por la supervisión

El BCE cobrará a los bancos un 10 % más por la supervisión

28/04/2017

El Banco Central Europeo (BCE) cobrará en 2017 a los bancos unas tasas de supervisión de 425 millones de euros, cantidad que incluye los costes de la revisión de los modelos internos y supone un 10 % más que en 2016.

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Antilavado de Dinero: Banco Sabadell limpia activos problemáticos

Banco Sabadell limpia activos problemáticos

28/04/2017

Banco Sabadell superó las proyecciones del mercado que incluyen una reducción de activos problemáticos de más de 500 millones de euros gracias a la buena marcha de las operaciones financieras.

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Antilavado de Dinero: Caixabank mejora resultado a marzo tras integración de BPI

Caixabank mejora resultado a marzo tras integración de BPI

28/04/2017

Caixabank anunció hoy viernes un incremento del 48 por ciento en su beneficio neto interanual entre enero y marzo tras consolidar desde febrero por integración global su participación en la portuguesa BPI .

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Antilavado de Dinero: El Banco Central eliminó los límites de montos para las transferencias bancarias

El Banco Central eliminó los límites de montos para las transferencias bancarias

28/04/2017

Las entidades financieras deberán quitar los límites en los montos si sus clientes así lo solicitan para realizar una operación en particular. Esta medida busca facilitar el uso de los medios electrónicos .

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo al MP: Su obligación no es observar, es garantizar

Alejandro Rebolledo al MP: Su obligación no es observar, es garantizar

27/04/2017

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, surge como instrumento jurídico supremo de la voluntad del constituyente, expresada a través del sentimiento del pueblo como poder originario, y por tanto, ninguna ley, institución o persona, está por encima de ella.

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Antilavado de Dinero: Otro sobrino de la primera dama de Venezuela es vinculado al contrabando de oro

Otro sobrino de la primera dama de Venezuela es vinculado al contrabando de oro

27/04/2017

Otro sobrino de la primera dama de Venezuela, Marco Antonio Campo Flores está vinculado a negocios ilícitos en Puerto Ordaz, estado Bolívar, según un informe donde se destaca que esta ligado al contrabando de gasolina, gasoil, oro y otros metales preciosos.

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