Antilavado de Dinero: La CUP dice que la Casa Real contribuye a financiar el terrorismo de carácter islámico

La CUP dice que la Casa Real contribuye a financiar el terrorismo de carácter islámico

21/08/2017

En una entrevista a Catalunya Radio, la diputada de este partido en el Parlament Mireia Boya ha afirmado que tanto el rey como el Gobierno español corresponden a "un imperialismo económico que ha financiado a los autores del atentado del jueves pasado".

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Antilavado de Dinero: Ataque en Barcelona, financiamiento terrorista y criptomonedas

Ataque en Barcelona, financiamiento terrorista y criptomonedas

21/08/2017

Resulta evidente la existencia de fuentes de financiamiento que mueven grandes cantidades de dinero, como la venta de petróleo, oro o plata; y donaciones internacionales, que, ya se ha demostrado, han llegado a través de monedas digitales como bitcoin.

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Antilavado de Dinero: Curaçao, Madeira, Panamá, el tesoro offshore de los hijos de Max Mazin, patriarca judío

Curaçao, Madeira, Panamá, el tesoro offshore de los hijos de Max Mazin, patriarca judío

21/08/2017

Los hermanos Miguel, Ariel Isaac y Daniel Mazin Mor, son desde el 21 de julio administradores de una nueva SL española que ha heredado activos de una firma luxemburguesa controlada desde el paraíso fiscal de Curaçao.

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Antilavado de Dinero: Piden al PJ condenar a implicados en lavado de dinero de los Quispe Palomino

Piden al PJ condenar a implicados en lavado de dinero de los Quispe Palomino

21/08/2017

El Ministerio Público ha pedido una condena de 25 años de prisión para ambos procesados quienes cuentan con libertad condicional, debido a que culminó el plazo de prisión preventiva en su contra.

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Antilavado de Dinero: Tres tipos de lavado de dinero posibles en Nicaragua

Tres tipos de lavado de dinero posibles en Nicaragua

21/08/2017

Las organizaciones criminales utilizan el dinero sucio obtenido de la venta de drogas y otras sustancias prohibidas para colocarlo en sociedades de fachada que se dedican a la adquisición de propiedades en diferentes lugares del país.

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Antilavado de Dinero: Cae por estafa un ex policía que simulaba ser asesor de María Eugenia Vidal

Cae por estafa un ex policía que simulaba ser asesor de María Eugenia Vidal

21/08/2017

El hombre, de 54 años, se hacía pasar por abogado diciendo ser amigo y asesor de la gobernadora Vidal. Por medio de sus estafas, había cobrado por parte de los vecinos sumas de entre $3.000 y $14.000.

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Antilavado de Dinero: Desarticulan una red de estafa online por una denuncia en Gran Canaria

Desarticulan una red de estafa online por una denuncia en Gran Canaria

21/08/2017

La Guardia Civil señaló que la inexactitud de los datos dificultó la investigación, si bien se pudo identificar a los presuntos autores, quienes eran residentes en Ciudad Real y Tarragona, presentado el nexo común de la utilización de la tarjeta de crédito de esta víctima.

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Antilavado de Dinero: 20% de los ingresos de Hezbolá vienen de operaciones ilícitas en la Triple Frontera

20% de los ingresos de Hezbolá vienen de operaciones ilícitas en la Triple Frontera

21/08/2017

Tiene respaldo de Irán, país que le ha dado entrenamiento y financiamiento con dinero, armas y logística.Su milicia respalda al régimen sirio. Ottolenghi precisó que Hezbolá está utilizando empresas fachadas, instaladas en América.

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Antilavado de Dinero: Bancos en Panamá rechazan clientes propensos al lavado de dinero

Bancos en Panamá rechazan clientes propensos al lavado de dinero

21/08/2017

Solo el Banco Nacional de Panamá acepta el depósito de dinero procedente de los casinos para el pago de impuestos, el porcentaje que recibe la Junta de Control de Juegos y la nómina de los trabajadores.

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Antilavado de Dinero: Los datos de la lucha contra el blanqueo de capitales

Los datos de la lucha contra el blanqueo de capitales

21/08/2017

En España, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) ha incrementado, desde 2012, un 55% el número de casos abiertos por indicio de delitos detectados a través de entidades financieras y profesionales liberales, habiéndose detectado un tercio de todos ellos en Madrid.

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Antilavado de Dinero: Caso Odebrecht: Fiscalía solicitó extradición del empresario Gustavo Salazar

Caso Odebrecht: Fiscalía solicitó extradición del empresario Gustavo Salazar

21/08/2017

El soborno final habría sido de 1 millón 200 mil dólares y para este fin se habrían valido de un contrato ficticio entre dos empresas: Klienfeld, una offshore vinculada a Odebrecht y Wircel S.A., esta última de propiedad de Salazar.

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Antilavado de Dinero: Bancos en Panamá rechazan clientes propensos al lavado de dinero

Bancos en Panamá rechazan clientes propensos al lavado de dinero

21/08/2017

Representantes de los sectores de valores, juegos de azar y remesas, entre otros, emergen hoy como los clientes indeseables de los bancos por su alto riesgo a incurrir en actividades de lavado de dinero.

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