Antilavado de Dinero: El ransomware es la amenaza cibernética más peligrosa para las pymes

El ransomware es la amenaza cibernética más peligrosa para las pymes

16/11/2018

El ransomware es el principal método de ciberataque experimentado por las pequeñas y medianas empresas (PYMES) según una investigación de Datto Inc. La firma encuestó a 2.400 proveedores de servicios que respaldan las necesidades de TI.

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Antilavado de Dinero: Más de $ 8 millones incautados en Australia en plan de lavado de dinero

Más de $ 8 millones incautados en Australia en plan de lavado de dinero

16/11/2018

Los investigadores allanaron propiedades en el distrito central de negocios de Melbourne y en los suburbios de Lower Plenty y Hawthorn, y en el suburbio de Sydney en Waterloo el miércoles y jueves, confiscando propiedades, vehículos y artículos de lujo.

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Antilavado de Dinero: EE.UU. amplía la cobertura del programa de lavado de dinero inmobiliario

EE.UU. amplía la cobertura del programa de lavado de dinero inmobiliario

16/11/2018

El Departamento del Tesoro de los EE. UU. Dijo el jueves que ha ampliado un programa de datos contra el lavado de dinero que requiere que las compañías de seguros de títulos revelen a los propietarios de compañías ficticias que compran bienes raíces de lujo.

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Antilavado de Dinero: A la cárcel exsuperintendente delegada procesada por supuestos actos de corrupción en Colombia

A la cárcel exsuperintendente delegada procesada por supuestos actos de corrupción en Colombia

16/11/2018

Eva Carrascal Cantillo y Guillermo Enrique Grosso Sandoval, expresidente de Cafesalud, habrían participado en una red de corrupción para manipular el sistema de salud y favorecer particulares.

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Antilavado de Dinero: No hay pruebas de que la pareja de Marcos robó miles de millones de filipinos

No hay pruebas de que la pareja de Marcos robó miles de millones de filipinos

16/11/2018

Una publicación de Facebook en la página "Pinoy Rap Radio" cuestionó las acusaciones de corrupción contra el ex presidente Ferdinand Marcos. Afirmó que las administraciones sucesivas "no podían mostrar pruebas" del dinero que Marcos le robó al pueblo filipino.

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Antilavado de Dinero: El juicio del Chapo ilustra la corrupción de la guerra mexicana al narco

El juicio del Chapo ilustra la corrupción de la guerra mexicana al narco

16/11/2018

Drogas, corrupción y sangre. El segundo día del testimonio de Jesús “el Rey” Zambada García, testigo de cargo contra el Chapo, detalló como el cártel de Sinaloa pagó sobornos a altos cargos judiciales.

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Antilavado de Dinero: Wells Fargo en la mira de EE.UU por compras de LIHTC

Wells Fargo en la mira de EE.UU por compras de LIHTC

16/11/2018

Una investigación que comenzó en Miami fue remitida a la unidad de corrupción del Departamento de Justicia, que luego investigó los acuerdos de Wells Fargo en todo el país. Los bancos son los mayores compradores de los créditos fiscales.

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Antilavado de Dinero: Senado mexicano aprueba reforma para recuperar bienes adquiridos por corrupción

Senado mexicano aprueba reforma para recuperar bienes adquiridos por corrupción

16/11/2018

El Senado de la República aprobó la primera reforma constitucional de esta LXIV Legislatura, y se trató de una modificación a los artículos 22 y 73 de la Carta Magna en materia de extinción de dominio.

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Antilavado de Dinero: Narcos usan la corrupción en Latinoamérica para llegar a los políticos

Narcos usan la corrupción en Latinoamérica para llegar a los políticos

16/11/2018

La creciente corrupción en los Gobiernos latinoamericanos es uno de los principales intereses de los narcotraficantes para "penetrar" en la política, denunció en Bogotá el director de InSight Crime.

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Antilavado de Dinero: Exdiputada hondureña insta a investigar corrupción más allá del Gobierno de Lobo

Exdiputada hondureña insta a investigar corrupción más allá del Gobierno de Lobo

16/11/2018

La exdiputada del Partido Anti Corrupción Fátima Mena sugirió que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, no se debe politizar “ni se sesgue” en los casos a investigar.

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Antilavado de Dinero: América Latina impulsa la gobernanza digital en su lucha contra la corrupción y el cibercrimen

América Latina impulsa la gobernanza digital en su lucha contra la corrupción y el cibercrimen

16/11/2018

Los procedimientos burocráticos que propician espacios para corrupción y ataques digitales que afectan a Latinoamérica, solo pueden ser disminuidos si las naciones invierten en estrategias tecnológicas.

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Antilavado de Dinero: Investigan redes de corrupción de la administración portuaria mexicana

Investigan redes de corrupción de la administración portuaria mexicana

16/11/2018

El Órgano Interno de Control de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo, la cual pertenece a la Secretaría de la Función Pública (SFP), investiga una red de corrupción en esta terminal.

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