Antilavado de Dinero: La SEC, sancionó a David T. Laurance y Tomahawk Exploration LLC por fraude con blockchain

La SEC, sancionó a David T. Laurance y Tomahawk Exploration LLC por fraude con blockchain

14/08/2018

La Comisión de Bolsa y Valores obtuvo hoy barras de acciones y fondos permanentes contra el fundador de una compañía que perpetró una oferta de monedas inicial (ICO) fraudulenta para financiar la exploración y perforación petrolera en California.

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Antilavado de Dinero: Comienza en Estados Unidos el juicio contra ex fiscal Luis Gustavo Moreno

Comienza en Estados Unidos el juicio contra ex fiscal Luis Gustavo Moreno

14/08/2018

Moreno fue extraditado a EEUU el pasado mayo para comparecer ante la justicia norteamericana por delitos de corrupción, específicamente por las acusaciones lavado de activos y fraude electrónico.

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Antilavado de Dinero: Denuncian a empresarios

Denuncian a empresarios "arrepentidos" por evasión fiscal y lavado de activos en Argentina

14/08/2018

El senador Pino Solanas presentará una denuncia penal contra los empresarios que son imputados colaboradores en el marco de la causa por presuntas coimas en obras públicas.

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Antilavado de Dinero: La FIFA retira la palabra corrupción de su nuevo Código de Ética

La FIFA retira la palabra corrupción de su nuevo Código de Ética

14/08/2018

La FIFA además estableció que si el crimen se cometió hace más de 10 años o si la investigación no se completa en una década, el cartón en cuestión ya no podrá ser castigado.

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Antilavado de Dinero: Investigan como acto terrorista choque ante el parlamento británico

Investigan como acto terrorista choque ante el parlamento británico

14/08/2018

Un hombre atropelló con su coche a ciclistas y peatones delante del Parlamento en Londres y luego embistió la barrera de seguridad del edificio, en un caso que la policía investiga como un acto "terrorista".

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Antilavado de Dinero: Gobierno mexicano se se centrará en la lucha contra el lavado de dinero narco

Gobierno mexicano se se centrará en la lucha contra el lavado de dinero narco

14/08/2018

“Nuestra propuesta es el uso de la fuerza pública, pero como último recurso. Para nosotros el crimen organizado lo veremos como una entidad económica y por eso la combatimos como tal”.

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Antilavado de Dinero: Wall Street abre al alza por repunte de la lira turca

Wall Street abre al alza por repunte de la lira turca

14/08/2018

El promedio industrial Dow Jones subía 27.99 puntos, o 0.11% para colocarse en las 25,215.69 unidades, mientras que el S&P 500 avanzaba 5.95 puntos, o 0.21% para ubicarse en los 2,827.88 puntos.

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Antilavado de Dinero: Presidente de la CSJ de Panamá confesó chantaje

Presidente de la CSJ de Panamá confesó chantaje

14/08/2018

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confesó que es objeto de “chantaje”, a causa de una grabación de una comunicación suya, con lo que, sometido al chantaje, habría votos suficientes en la CSJ para “tumbar” el proceso seguido a Martinelli.

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Antilavado de Dinero: Cambio Democrático y los investigados por el Ministerio Público

Cambio Democrático y los investigados por el Ministerio Público

14/08/2018

La fiesta electoral que celebra este domingo el opositor Cambio Demócratico (CD) también tiene como invitados a miembros de ese partido ligados a supuestos actos de corrupción durante el Gobierno pasado.

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Antilavado de Dinero: Archipiélago de Zanzíbar empieza a aplicar ley contra lavado de dinero

Archipiélago de Zanzíbar empieza a aplicar ley contra lavado de dinero

14/08/2018

La autoridad indicó en un comunicado que la gente que intente sacar 10.000 dólares o su equivalente en efectivo de Zanzíbar sin declarar a la autoridad de ingresos podría encontrarse en problemas.

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Antilavado de Dinero: Gobierno colombiano dice que se meterá

Gobierno colombiano dice que se meterá "a fondo" contra la corrupción

14/08/2018

Durante la presentación de la investigación "La corrupción en Colombia" de la Universidad Externado de dicho país aseguró que ese informe contribuirá a superar "la enfermedad" de la corrupción.

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Antilavado de Dinero: Procurador General de Colombia dijo que el país estaba convertido en un mar de coca

Procurador General de Colombia dijo que el país estaba convertido en un mar de coca

14/08/2018

Dijo: "Que somos un mar de coca, significa que hay miles de bandidos armados para proteger los sembrados y laboratorios donde se prepara la pasta, y de donde sale la cocaína y cuidar las rutas que llevan el polvo blanco a las fronteras y a las costas.

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