Antilavado de Dinero: FBI detiene a excandidato presidencial de Guatemala por lavado de dinero

FBI detiene a excandidato presidencial de Guatemala por lavado de dinero

20/09/2018

El excandidato a la Presidencia de Guatemala Manuel Baldizón, retenido en un centro de migrantes de Miami desde enero pasado, fue detenido por la Oficina Federal de Investigación.

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Antilavado de Dinero: Iglesia católica indemnizará con $27.5 millones a cuatro víctimas de abuso sexual

Iglesia católica indemnizará con $27.5 millones a cuatro víctimas de abuso sexual

20/09/2018

Así, la institución religiosa indemnizará con 27.5 millones de dólares a cuatro jóvenes que sufrieron vejaciones cuando eran niños por parte de un profesor laico de religión contratado por la parroquia de St. Lucy-St. Patrick.

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Antilavado de Dinero: Ex primer ministro malasio, imputado con 25 nuevos cargos por corrupción

Ex primer ministro malasio, imputado con 25 nuevos cargos por corrupción

20/09/2018

La fiscalía de Malasia imputó al ex primer ministro Najib Razak 25 nuevos cargos de lavado y abuso de poder vinculados al escándalo de corrupción del fondo estatal 1 Malaysia Development Berhad.

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Antilavado de Dinero: Buscan regular las fintech en el Perú

Buscan regular las fintech en el Perú

20/09/2018

En el Congreso un proyecto de ley que busca regular las fintech en el Perú con el objetivo de proteger los intereses de los usuarios. Se conoce como fintech a los emprendimientos tecnológicos encargados de brindar un tipo de servicio financiero como envío de dinero, pago de servicios, casas de cambio.

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Antilavado de Dinero: Destituyen a un ministro en Zambia por malversación de fondos de cooperación

Destituyen a un ministro en Zambia por malversación de fondos de cooperación

20/09/2018

El presidente de Zambia anunció la destitución del ministro de Desarrollo Comunitario, Emerine Kabanshi, después de que saliese a la luz la supuesta malversación y desvío de fondos de cooperación.

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Antilavado de Dinero: Justicia italiana condena a petrolera Saipem en caso de corrupción internacional

Justicia italiana condena a petrolera Saipem en caso de corrupción internacional

20/09/2018

La Justicia italiana consideró culpable a la petrolera Saipem de un delito de corrupción internacional cometido en Argelia entre 2008 y 2011 e impuso la confiscación inmediata de 197 millones de euros.

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Antilavado de Dinero: Asamblea francesa endurece la lucha contra grandes defraudadores fiscales

Asamblea francesa endurece la lucha contra grandes defraudadores fiscales

20/09/2018

La AN francesa aprobó una propuesta legislativa para luchar contra la impunidad de defraudadores fiscales y que instaurará la transmisión automática a la Justicia de los casos detectados por fraude.

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Antilavado de Dinero: Credit Suisse mejorará los procesos contra el lavado de dinero

Credit Suisse mejorará los procesos contra el lavado de dinero

20/09/2018

"FINMA", ha detectado deficiencias en Credit Suisse Group AG 's CS procesos de cumplimiento contra el lavado de dinero después de investigar el banco en relación a ciertos casos en el período entre 2006 y 2014.

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Antilavado de Dinero: Fiscalía lusa acusa 4 personas por presunto desvío de dinero en fuego de Pedrógão

Fiscalía lusa acusa 4 personas por presunto desvío de dinero en fuego de Pedrógão

20/09/2018

La Fiscalía de Portugal encausó a cuatro personas por presuntos desvíos de fondos destinados a reconstruir viviendas de residencia habitual arrasadas en 2017 por el incendio de Pedrógão Grande.

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Antilavado de Dinero: Un moldavo requerido por EE.UU. por estafa fue detenido en Panamá

Un moldavo requerido por EE.UU. por estafa fue detenido en Panamá

20/09/2018

La Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Panamá (MP) logró la detención provisional de un ciudadano de origen moldavo requerido en extradición por Estados Unidos.

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Antilavado de Dinero: Piden 10 años cárcel para exgerente telefónica estatal hondureña por fraude

Piden 10 años cárcel para exgerente telefónica estatal hondureña por fraude

20/09/2018

El Ministerio Público de Honduras solicitó una pena de diez años de cárcel para el exgerente de la telefónica estatal Marcelo Chimirri por abuso de autoridad y fraude en millonario soborno.

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Antilavado de Dinero: Reino Unido congela los fondos de ayuda a Zambia tras denuncias de corrupción

Reino Unido congela los fondos de ayuda a Zambia tras denuncias de corrupción

20/09/2018

Reino Unido congeló sus financiación bilateral y de cooperación al Gobierno de Zambia por su "preocupación" ante un posible caso de corrupción y hasta que se resuelvan todos los problemas.

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