Antilavado de Dinero: La reforma tributaria será el nuevo escenario entre contadores y abogados

La reforma tributaria será el nuevo escenario entre contadores y abogados

23/11/2017

De prosperar la iniciativa, las salas aduaneras del Tribunal Fiscal tendrán en el futuro una composición similar a las salas impositivas, es decir, dos abogados y un contador en cada una.

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Antilavado de Dinero: Deutsche Bank aconseja mantenerse alejado del Bitcoin

Deutsche Bank aconseja mantenerse alejado del Bitcoin

23/11/2017

El principal estratega de divisas del conglomerado bancario alemán Deutsche Bank, considera no invertir en el Bitcoin, ya que esa moneda no es recomendable para el inversor común.

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Antilavado de Dinero: Bitcoin: Inicio o fin de un camino que lo llevaría a los u$s100.000

Bitcoin: Inicio o fin de un camino que lo llevaría a los u$s100.000

23/11/2017

Se vendía a u$s1.000, hoy se cotiza a u$s8.200 y se estima que alcanzará los u$s10.000 en diciembre. Se incrementó más de 730% en lo que va de año y casi 40.000% en los últimos cinco.

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Antilavado de Dinero: Quién le arrebató el trono de las redes sociales a Mark Zuckerberg

Quién le arrebató el trono de las redes sociales a Mark Zuckerberg

23/11/2017

Uno de los más ricos de China Ma Huateng, con más de u$s42.000 millones, creó la empresa Tencent, acusada de "robar ideas" en sus inicios, pero que hoy vale más que Facebook.

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Antilavado de Dinero: Sancionan la ley de ratificación del convenio de lucha contra el ciberdelito

Sancionan la ley de ratificación del convenio de lucha contra el ciberdelito

23/11/2017

En este tratado se plasman herramientas necesarias para luchar contra la ciberdelincuencia pero también para proteger el legitimo uso de las tecnologías contra los hacker.

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Antilavado de Dinero: La impunidad en el caso de Odebrecht-PRI-PEMEX-FEPADE

La impunidad en el caso de Odebrecht-PRI-PEMEX-FEPADE

23/11/2017

Actualmente no hay autoridad que investigue el caso Odedrecht-PRI-PEMEX, que implica corrupción y la violación a las leyes. La única investigación la frenó el gobierno al cesar al fiscal de la FEPADE.

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Antilavado de Dinero: Todo cumplimiento necesita del elemento humano

Todo cumplimiento necesita del elemento humano

23/11/2017

Un profesional del cumplimiento solo debe comprender la ley y luego comunicar esa comprensión a los empleados de una corporación para crear un programa de cumplimiento efectivo.

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Antilavado de Dinero: Cómo un estafador a través de compras por Venmo se robó $ 125,000

Cómo un estafador a través de compras por Venmo se robó $ 125,000

23/11/2017

The Verge ha identificado a más de 10 mil víctimas, por más de $ 125,000 en transacciones revertidas, la mayoría de las cuales pueden vincularse con individuo o grupo de individuos que se rigen por "Andy Mai".

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Antilavado de Dinero: Fraude financiero a través de correos electrónicos con apariencia de autoridad

Fraude financiero a través de correos electrónicos con apariencia de autoridad

23/11/2017

Un aumento del 1.300% en las pérdidas como resultado del compromiso del correo electrónico empresarial es una epidemia que supera aproximadamente $ 3.1 mil millones en más de 22.000 víctimas.

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Antilavado de Dinero: Bankinter sin obligación de facilitar información sobre multidivisas

Bankinter sin obligación de facilitar información sobre multidivisas

23/11/2017

El juzgado nº 6 de Majadahonda (Madrid) anuló la cláusula multividisa de una hipoteca colocada por Bankinter. Es la primera sentencia multidivisa tras el fallo del Supremo del pasado 15 de noviembre.

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Antilavado de Dinero: Necesaria transformación para una buena dirección corporativa

Necesaria transformación para una buena dirección corporativa

23/11/2017

Lo esencial es el proteger a la minoría e infundir un mayor sentido de responsabilidad a los accionistas mayoritarios que manejan los asuntos comerciales de la empresa.

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Antilavado de Dinero: Comprometida ética corporativa en la fusión de Kingfisher Airlines-Deccan Aviation deal

Comprometida ética corporativa en la fusión de Kingfisher Airlines-Deccan Aviation deal

23/11/2017

Una investigación de la SFIO, descubrió que "toda la ética corporativa se vio comprometida" en la fusión entre Kingfisher Airlines Ltd. (KFAL) controlada por Vijay Mallya y Deccan Aviation Ltd (DAL).

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