Antilavado de Dinero: Hermano e hijo del presidente de Guatemala irán a juicio por fraude

Hermano e hijo del presidente de Guatemala irán a juicio por fraude

28/05/2017

El hermano y un hijo del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, serán sometidos a juicio por fraude en forma continuada, resolvió una jueza del país centroamericano.

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Antilavado de Dinero: Gafilat alertó a Panamá sobre prevención de riesgos financieros

Gafilat alertó a Panamá sobre prevención de riesgos financieros

28/05/2017

El Gafilat, de forma preliminar, señaló a Panamá que debe profundizar el sistema preventivo para evitar riesgos en el sistema financiero, al concluir una visita a ese país.

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Antilavado de Dinero: Procesados 13 narcos en la operación conocida como Lavado Total

Procesados 13 narcos en la operación conocida como Lavado Total

28/05/2017

Por actividades ilícitas relacionadas al narcotráfico, ratificaron el procesamiento de trece personas por el delito de lavado de activos en el marco de la causa conocida como “Lavado total”.

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Antilavado de Dinero: Cómo aprenden los bancos a luchar contra el lavado de dinero

Cómo aprenden los bancos a luchar contra el lavado de dinero

28/05/2017

Jennifer Calveryla, directiva global del HSBC a cargo de combatir crímenes financieros, dijo que el pacto de intercambio fiscal de la OCDE llevará a un sistema más transparente.

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Antilavado de Dinero: Hezbollah es actor principal de la delincuencia organizada en América Latina

Hezbollah es actor principal de la delincuencia organizada en América Latina

28/05/2017

La Triple Frontera, el enclave en el que confluyen Argentina, Brasil y Paraguay, es donde tiene sus principales redes de apoyo logístico en la región, la delincuencia organizada.

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Antilavado de Dinero: Fraudes y estafas con BitCoin

Fraudes y estafas con BitCoin

27/05/2017

Los estafados llegaron al extremo de secuestrar al padre del individuo que habría sido el principal captador de dinero para la estafa piramidal. Sigue en aumento los fraudes financieros.

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Antilavado de Dinero: Las empresas financieras y el control del riesgo y fraude

Las empresas financieras y el control del riesgo y fraude

27/05/2017

La tecnología forma parte de las necesidades básicas de una empresa para la operación y el control de la gestión en las actividades de las organizaciones propia de la infraestructura corporativa.

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Antilavado de Dinero: Conozca al ex-director venezolano que multó a medios y lleva vida lujosa en Miami

Conozca al ex-director venezolano que multó a medios y lleva vida lujosa en Miami

27/05/2017

Hace 10 años fue cerrada Radio Caracas Televisión al final de un proceso que empezó con varias multas por evasión de impuestos. El funcionario de esa ofensiva tributaria vive ahora como millonario al sur de Florida. EE.UU.

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Antilavado de Dinero: Suspenderán aseguradoras que incumplan ley antilavado de dinero

Suspenderán aseguradoras que incumplan ley antilavado de dinero

27/05/2017

Suspenderán aseguradoras que al 1 de Agosto no se hayan registrado en el sistema de reporte de transacciones sospechosas en el marco de la ley contra el blanqueo de capitales.

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Antilavado de Dinero: EE.UU confiscaría 50 millones de dólares a procesado por lavado de dinero

EE.UU confiscaría 50 millones de dólares a procesado por lavado de dinero

27/05/2017

Estados Unidos tiene la intención de confiscar 50 millones de dólares de siete propiedades ubicadas en Nueva York, Los Angeles, Miami, Florida y Houston, así como seis cuentas bancarias, y una cuenta offshore en Bermudas.

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Antilavado de Dinero: El FBI investiga al yerno de Trump sobre el delito de injerencia

El FBI investiga al yerno de Trump sobre el delito de injerencia

26/05/2017

El yerno y consejero del presidente Trump, Jared Kushner, fue incluido dentro de las investigaciones del FBI sobre la presunta injerencia de Rusia durante las elecciones presidenciales. Esto podría ser un delito grave.

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Antilavado de Dinero: Venezuela adeuda 66,280 millones de dólares emitida por el gobierno y PDVSA,

Venezuela adeuda 66,280 millones de dólares emitida por el gobierno y PDVSA,

26/05/2017

Venezuela tiene 66,280 millones de dólares en deuda emitida por el gobierno y otras entidades estatales como la petrolera PDVSA, que se ha visto particularmente afectada por la crisis económica.

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