Antilavado de Dinero: Nueva York, la ciudad que pasó de pesadilla violenta a modelo de seguridad

Nueva York, la ciudad que pasó de pesadilla violenta a modelo de seguridad

19/01/2018

El fenómeno está corroborado por cifras: la ciudad más poblada de Estados Unidos tuvo 290 homicidios en 2017 según datos oficiales, la cifra más baja desde 1951, cuando comenzó a llevar registros comparables.

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Antilavado de Dinero: EE.UU, considera al Petro como extensión del crédito del gobierno de Venezuela

EE.UU, considera al Petro como extensión del crédito del gobierno de Venezuela

19/01/2018

El Departamento del Tesoro afirmó hoy que el Petro es una extensión de crédito al gobierno de Maduro. Y afirma que los ciudadanos que negocien con esta criptomoneda pueden ser sancionados en la Lista OFAC.

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Antilavado de Dinero: Criptomonedas, brokers y los fraudes de inversión

Criptomonedas, brokers y los fraudes de inversión

19/01/2018

Los brokers online están en un auge desmedido. A la tendencia de operativas en bolsa se ha sumado la llegada de innumerables criptomonedas que copan cada vez la atención de más inversores.

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Antilavado de Dinero: Contadores y abogados se defienden frente acusaciones del GAFI

Contadores y abogados se defienden frente acusaciones del GAFI

19/01/2018

El Grupo de Acción Financiera Internacional informó que estos dos grupos de profesionales no realizaron reportes para alertar a las autoridades competentes sobre actividades probablemente ilícitas.

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Antilavado de Dinero: Presidente de Brasil responde por caso de corrupción en el sector portuario

Presidente de Brasil responde por caso de corrupción en el sector portuario

19/01/2018

El presidente de Brasil, Michel Temer, presentó este jueves sus respuestas, por escrito, a 50 preguntas que le había hecho la Policía Federal de Brasil (STF) sobre su supuesta participación en un caso de corrupción y lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Boudou pidió imparcialidad en su juicio sobre enriquecimiento ilícito

Boudou pidió imparcialidad en su juicio sobre enriquecimiento ilícito

19/01/2018

El ex funcionario kirchnerista presentó la recusación en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, hasta donde llegó acompañado por su abogado, Eduardo Durañona.

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Antilavado de Dinero: Fiscalía pide alerta roja para miembros de una familia acusados de lavado de dinero

Fiscalía pide alerta roja para miembros de una familia acusados de lavado de dinero

19/01/2018

El Juzgado de San Salvador envió a juicio a Jesús Anabel Flores Batres por el delito de lavado de dinero, y reafirmó buscar a siete miembros de su familia prófugos desde que inició el proceso en su contra por el mismo delito en julio de 2016.

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Antilavado de Dinero: Universidades y escuelas podrían estar lavando dinero

Universidades y escuelas podrían estar lavando dinero

19/01/2018

El ex procurador fiscal, Gabriel Reyes Orona, manifestó que se deben investigar a las centros de estudios superiores y escuelas, ya que podrían estar prestándose para lavar dinero ilícito procedente del crimen organizado.

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Antilavado de Dinero: Lula da Silva: Si prohíben que sea candidato se está montando un fraude

Lula da Silva: Si prohíben que sea candidato se está montando un fraude

19/01/2018

El fallo del Tribunal Regional Federal bloqueará o allanará el camino de Lula de Silva para ser candidato presidencial de Brasil en los comicios de octubre, para los cuales hoy es el gran favorito.

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Antilavado de Dinero: Proponen nueva moneda para erradicar la inflación

Proponen nueva moneda para erradicar la inflación

19/01/2018

Mientras que el gobierno busca reducir el gasto público, los economistas Nicolás Cachanosky y Agustín Etchebarne realizaron una propuesta monetaria que nuevamente busca terminar con el problema de la inflación.

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Antilavado de Dinero: Cristina Kirchner deberá a ir a juicio por la denuncia del exfiscal Nisman

Cristina Kirchner deberá a ir a juicio por la denuncia del exfiscal Nisman

19/01/2018

El juez Claudio Bonadio habilitó la feria judicial de enero para que la expresidente Cristina Fernández de Kirchner y varios funcionarios de la cúpula de su gobierno deberán enfrentar el juicio oral y público.

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Antilavado de Dinero: Descubrieron 6 millones de dólares a Marcelo Balcedo en Uruguay

Descubrieron 6 millones de dólares a Marcelo Balcedo en Uruguay

19/01/2018

En la incautación de dinero efectivo más grande registrado en Uruguay, se permitió el hallazgo de otros 6.100.000 dólares, pertenecientes al sindicalista argentino Marcelo Balcedo, detenido por una causa de lavado de activos.

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