Antilavado de Dinero: Prevención y Control de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo

Prevención y Control de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo

El libro abarca los aspectos relevantes en los procesos legales, en la prevención y control de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, corrupción, mafias, riesgos y fraudes en el sistema financiero, las nuevas reformas de las recomendaciones del GAFI, agregando y explicando los delitos de contrabando, evasión fiscal, fabricación de armas de destrucción masiva, monedas virtuales, sicariatos, secuestros, característicos de la delincuencia organizada.

Igualmente refleja el cumplimiento de las diversas disposiciones contenidas en la base legal de la Legitimación de Capitales, necesarias para el buen desenvolvimiento de las actividades por parte de las instituciones financieras, que origina la implementación de una serie de procesos y renovación de métodos y herramientas en el ámbito operativo y organizacional, a fin de evitar y contrarrestar la gestión o intentos de servir de medios para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas previstas en tales normativas.

En sus capítulos se explican las etapas, métodos y mecanismos de la legitimación de capitales, además de la nueva visión mundial, basada en los riesgos; algunos aspectos del terrorismo, conceptos y recomendaciones, investigación de los tema, las armas destructivas y su importancia, las nuevas tecnologías como forma de interactuar y reflejar las consecuencias que se pueden derivar con respecto al tema; como también, sobre las distintas organizaciones internacionales dedicadas a la luchas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y por último dar a conocer las diferentes leyes, resoluciones y convenios que pueden ser aplicados para los casos relacionados con el crimen organizado.

El libro va dirigido a estudiantes, profesionales, técnicos y demás interesados en la materia, como fuente fundamental para el conocimiento de una visión general y de fácil compresión de las normas legales y administrativas vigentes en Venezuela.

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