Antilavado de Dinero: La Doble Moral

La Doble Moral

Alejandro Rebolledo, connotado abogado y especialista antilavado de dinero y de demás temas afines al crimen organizado, narra en su libro: La Doble Moral”, los complejos movimientos que realiza la delincuencia organizada en la obtención de las ganancias producto de actividades ilícitas.

"La Doble Moral" no es sólo la recopilación de las 14 Conferencias Internacionales Antilavado de Dinero, sino que también narra de manera directa y con el mejor tratamiento, los demás temas de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, los riesgos y los fraudes financieros, sobornos, corrupción, evasión fiscal, entre otros, que alcanzan a diario nefastas repercusiones contra la socio-economía de los países, no sólo de la región, sino también del mundo.

En "La Doble Moral" encontramos las experiencias narradas con detalles, por más de 300 oradores del mundo, quienes abordan diferentes aspectos relacionados con las actividades que realiza el crimen organizado, en su afán de obtener grandes riquezas de manera ilegal, para transformarlas en legales, a través de diferentes métodos para lavar dinero.

En el libro se plasman temas sobre: ¿cómo lava el dinero la delincuencia organizada? ¿Cómo se financian algunas organizaciones terroristas para atacar a las ciudades del mundo? ¿Qué lección dejan los operativos antilavado de dinero? ", ¿Qué se necesita saber para llevar a prisión a los corruptos? ¿Qué pueden hacer las autoridades y las instituciones bancarias para detectar y sancionar actividades ilícitas? ¿Cómo prevenir los riesgos y fraudes en entidades financieras? ¿Cómo evitar la evasión fiscal? Etc.

Cabe indicar que La Doble Moral es una obra rica y muy completa acerca de los aportes que hace para el cumplimiento regulatorio, la detección, prevención y control del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, así como de los múltiples delitos que comete a diario el crimen organizado, cuya acción delictiva impulsa de manera descontrolada la violencia y criminalidad que viven muchos pueblos del mundo…Recomendamos su lectura y más cuando en los últimos años vemos como crece a pasos agigantado la delincuencia organizada…

SÍNTESIS CURRICULAR

Abogado. Especialista en Derecho Penal. Especialista en Criminalística. Magíster en Derecho Penal. Magíster en Criminalística. Doctor en Ciencias Jurídicas. Mención Derecho Penal. Profesor- Fundador de la Cátedra de Prevención contra la Legitimación de Capitales en la Universidad Central de Venezuela, Certificado Experto Anti-Lavado de Dinero (CAMS). Certificado de Florida International Bankers Associatión (FIBA) y Florida International University (FIU), Profesor de Pregrado y Postgrado en universidades del país. Conferencista Internacional sobre Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y materias afines en: Miami, Panamá, Colombia, México, Costa Rica. Brasil. República Dominicana y Venezuela. Fundador y Director de: Instituto de Altos Estudios Profesionales, C.A.; Instituto de Altos Estudios de Derecho; Institute for Professional Studies. Director del Escritorio Jurídico Alejandro Rebolledo y Asociados. Asesor y Consultor de Empresas Públicas y Privadas. Creador de las Conferencias Internacionales Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo, Contra El Riesgo y El Fraude, en Caracas – Venezuela y Punta Cana. República Dominicana. Editor-Director: www.antilavadodedinero.com, / y www.legalmentehablando.com. Fue Asesor de la Comisión Especial que investigó el Lavado de Dólares y la Corrupción del Sistema Financiero en Venezuela para el extinto Congreso de la República de Venezuela. Ex Coordinador Ejecutivo de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas. Ex Director General del Senado del Congreso de la República de Venezuela. Co- Redactor de la Ley Para el Desarme y Co-Redactor de la Comisión Especial para la Reforma del Código Orgánico Procesal Penal, del Código de Justicia Militar y el Código Penal (Venezuela). Es autor de los libros: “Fundamentos Generales del Derecho Penal”. “Fundamentos Generales de la Criminalística”. “Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Contra el Financiamiento al Terrorismo” (Tres Ediciones). “Marco Jurídico de la Delincuencia Organizada en Venezuela” (en proceso). Columnista en diarios y revistas especializadas nacionales e internacionales. Creador del Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, introducido en la Asamblea Nacional de Venezuela.

Puede adquirirlo en:
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