Antilavado de Dinero: Control de cambio, delincuencia organizada, ilícitos cambiarios, corrupción y legitimación de capitales

Control de cambio, delincuencia organizada, ilícitos cambiarios, corrupción y legitimación de capitales

El especialista antilavado de dinero en este documento explica los distintos controles de cambio de divisas que han sido implementados temporalmente en Venezuela, detallando las características fundamentales de este control y el tiempo que han estado en vigencia, que permite garantizar la estabilidad monetaria y los pagos internacionales que se han desarrollado en el país.
Asimismo da a entender las consecuencias que se han venido presentando en Venezuela por los diferentes regímenes de control de cambio de divisas que han generado un mercado no oficial como lo es el dólar “paralelo”.
Es así como estos distintos factores han sido vulnerados para desarrollar la delincuencia organizada, en la realización de varias negociaciones preferenciales de forma fraudulenta. El documento combina las distintas tipologías sobre la penalización de los ilícitos cambiarios, corrupción y lavado de dinero, mezclado con un lenguaje entendible y dirigido a todas aquellas personas de relacionadas con el medio financiero y legal.
Juan Carlos Torres es abogado egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad del Zulia, Venezuela. Tiene especialización en Mediación de Método de Resolución de Conflictos, en la Universidad Castilla de la Mancha, España, y en Derecho del Trabajo, en la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela. Especialista certificado en antilavado de dinero (CAMS), Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, Miami. Es Secretario de la Junta Directiva del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Venezuela. Es Oficial de Cumplimiento de BFC Banco Fondo Común C.A. Banco Universal, Venezuela. Coautor y Facilitador del “Programa de Inducción Legal” así como del “Programa Anual de Adiestramiento en Prevención y Control de Riesgos de LC/FT” dirigidos al personal de dicha institución financiera. Es conferencista internacional.
 
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