Antilavado de Dinero: Lavado de Activos. Gestión del Riesgo

Lavado de Activos. Gestión del Riesgo

José Antonio Arbulú Ramírez es abogado peruano, especializado en temas de prevención, detección y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Acaba de publicar su más reciente libro: "Lavado de Activos. Gestión del Riesgo". Conferencista nacional e internacional. Colaborador de antilavadodedinero.com.

En este libro el autor desarrolla sistemática e integralmente lo relacionados con la gestión de riesgo en la prevención del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otras aspectos relacionados con esta actividad, con un análisis claro de cómo los flujos de dinero ilícito pueden dañar la integridad, la estabilidad y la reputación del sistema financiero y del resto de sectores económicos de un país. El lavado de activos, la financiación del terrorismo y el crimen organizado siguen constituyendo problemas significativos en todo el mundo.

Asimismo, examina las obligaciones preventivas, tales como debida diligencia para el conocimiento del cliente y propone un conjunto de buenas prácticas que los sujetos obligados pueden implementar para optimizar sus esfuerzos sobre la materia.

José Antonio Arbulú Ramírez es abogado titulado por la Universidad de San Martin de Porres, con estudios de maestría en Derecho con mención de Derecho Procesal. Especialización en Técnicas de Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales en la Fundación Empresa Universidad de Granada – España, Diplomado en Prevención y Detección del Lavado de Activos y/o Dinero en la Universidad Ricardo Palma - Perú, y el Programa de Especialización para Oficiales de Cumplimiento en United States Inter American Community Affairs – Estados Unidos, entre otras.

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