Antilavado de Dinero: Prevención, detección y control del lavado de activos

Prevención, detección y control del lavado de activos

 El autor explica de una manera sencilla y didáctica los principales temas relacionados con la prevención del lavado de activos en las instituciones financieras y no financieras, pone énfasis en que la observancia del sistema de prevención impuesto por la norma debe ser comprendido por los sujetos obligados como un valor agregado que otorga a su contraparte comercial (clientes) seguridad y confianza.
 
Asimismo, examina sumariamente las principales obligaciones preventivas, tales como debida diligencia para el conocimiento del cliente, el riesgo de lavado de activos y otros aspectos, y propone un conjunto de buenas prácticas que los sujetos obligados pueden implementar para optimizar sus esfuerzos sobre la materia.
 
José Antonio Arbulú Ramírez es abogado titulado por la Universidad de San Martin de Porres (Perú), Máster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada (España). Especialización en Técnicas de Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales en la Fundación Empresa Universidad de Granada – España, Diplomado en Prevención y Detección del Lavado de Activos y/o Dinero en la Universidad Ricardo Palma - Perú, y el Programa de Especialización para Oficiales de Cumplimiento en United States Inter American Community Affairs – Estados Unidos, entre otras.
 
Actualmente se desempeña como Compliance Officer Anti Money Laundering en la empresa privada, es Asesor permanente en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en empresas de inversión en divisas, mobiliaria, constructoras, inmobiliaria, préstamos, Bolsa de Valores y Fondos Colectivos, y es Asesor Legal Externo de empresas del sistema financiero y no financiero.