Antilavado de Dinero: El Blanqueo de Capitales en los Mercados Financieros: Las Operaciones Espejo

El Blanqueo de Capitales en los Mercados Financieros: Las Operaciones Espejo

 El ensayo muestra las graves consecuencias que para un banco supone la insuficiencia o ausencia de una sólida gestión del riesgo relacionado con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, en especial, riesgos de reputación, operacionales, de cumplimiento, de concentración y de liquidez. En este contexto, la auditoría interna desempeña un papel fundamental al evaluar de forma independiente la gestión y los controles sobre el riesgo del banco. El ensayo desarrolla una metodología que permite realizar una evaluación sobre el desempeño del consejo de administración y la alta dirección en la gestión integral de los riesgos.