Antilavado de Dinero: Garantizar un Desarrollo con Seguridad. Las finanzas públicas y el sector de seguridad.

Garantizar un Desarrollo con Seguridad. Las finanzas públicas y el sector de seguridad.

Es una guía para el examen del gasto público en los sectores de seguridad y justicia penal, publicada conjuntamente por el Banco Mundial y las Naciones Unidas y compilada por: Bernard Harborne, William Dorotinsky y Paul M. Bisca.

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Antilavado de Dinero: Prevención y Control de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo

Prevención y Control de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo

El libro abarca los aspectos relevantes en los procesos legales, en la prevención y control de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, corrupción, mafias, riesgos y fraudes en el sistema financiero.

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Antilavado de Dinero: La Doble Moral

La Doble Moral

Alejandro Rebolledo, abogado y especialista antilavado de dinero y de demás temas afines al crimen organizado, narra en su libro: La Doble Moral”, los complejos movimientos que realiza la delincuencia organizada en la obtención de las ganancias producto de actividades ilícitas.

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Antilavado de Dinero: Crimen Organizado y Lavado de Dinero

Crimen Organizado y Lavado de Dinero

Trabajo del Dr. Alejandro Rebolledo dedicado a la propuesta "Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y Justicia en Democracia" que presento la Universidad Nacional Autónoma de México, como resultado de la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia.

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Antilavado de Dinero: Lavado de Dinero y Corrupción

Lavado de Dinero y Corrupción

Surgen muchas preguntas sobre los mecanismos que permiten el lavado de dinero y qué es lo que está haciendo Venezuela y el mundo para impedirlo. Transparencia Venezuela abordo todos estos aspectos en este libro que contó con la participación de: Alejandro Rebolledo, Javier Ignacio Mayorca, Asdrúbal Oliveros, y Mercedes De Freitas.

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Antilavado de Dinero: Derecho Administrativo Sancionador en la Prevención de Lavado de Activos

Derecho Administrativo Sancionador en la Prevención de Lavado de Activos

Autor: José Antonio Arbulú Ramírez. En el libro se desarrolla sistemática e integralmente la normativa sobre prevención del lavado de activos en Perú, con un análisis crítico de la misma.

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Antilavado de Dinero: Control de cambio, delincuencia organizada, ilícitos cambiarios, corrupción y legitimación de capitales

Control de cambio, delincuencia organizada, ilícitos cambiarios, corrupción y legitimación de capitales

Autor: Juan Carlos Torres Aquí explica los controles de cambio de divisas que le ha permitido a la delincuencia organizada enriquecerse ilícitamente, utilizando estructuras internacionales de empresas de maletín, entre otras.

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