Ley Nº 1015/97 Sistema de Declaración Electrónica de Transporte Transfronterizo de Valores

Como herramienta para el análisis de las actividades financieras con miras a prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, la Dirección Nacional de Aduanas ha desarrollado el Sistema de Declaración Electrónica de Transporte Transfronterizo de Valores, a través del cual todos los viajeros que ingresan o salgan del país llevando consigo más de USD. 10.000 (diez mil dólares americanos), o su equivalente en otras monedas, estarán obligados a declararlo ante la Aduana, en virtud a lo dispuesto en la Ley Nº 1015/97

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Resolución 16-11

Que habilita la segunda etapa del aplicativo ROS-WEB "Remisión y Recepción de Información Transaccional Complementaria (ITC)" y aprueba su diseño de registro.

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Resolución 432

Resolución que prohibe a los Sujetos Obligados aperturar cuentas anonimas, ficticias o con nombres de fantasia y se dispone a la fiscalización de su cumplimiento a los organos supervisores. Publicada el 28 de diciembre de 2010.

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Ley Nº 4024

Que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo. Publicada en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY N°122, DEL 24 DE JUNIO DE 2010

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Resolución 133

Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las remesedoras. Aprobada el 14 de octubre de 2010

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Resolución 256

Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para viajeros que entren o salgan del territorio nacional.

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Resolución 238

Por la cual se modifica, amplía los artículos 2, 3, 4, 6, 7 y se deja sin efecto el artículo 5 de la resolución 086 de fecha 19 de abril del 2010 "Por la cual se reglamenta el uso del sistema ROS-WEB, de interconexión de los sujetos obligados y la secretaría de prevención de lavado de dinero o bienes"

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Resolución 172

Por la cual se modifica y amplia los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Capitulo IV, Glosario y Anexo A de la resolución 060/2009 de fecha 28 de diciembre del 2009, que aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamuento del terrorismo para sujetos obligados supervisados y fiscalizados por la Superintendencia de Bancos.

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Resolución 035

Que aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de la le Ley Nº1015/97 “que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” y su modificatoria la Ley Nº3783/09 que modifica varios artículos de la Ley Nº1015/97, para los sujetos obligados supervisados y fiscalizados por el Instituto Nacional de Cooperativismo-INCOOP.

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Resolución 034

Por la cual se modifica la entrada en vigencia de la Resolución 060 de fecha 28 de diciembre de 2009, que aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para sujetos obligados supervisados y fiscalizados por la Superintendencia de Bancos al 01 de abril de 2010.

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Resolución 026

Que aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero para las compañías de seguro. Asunción 26 de noviembre de 2009.

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Ley 2.298

Que aprueba la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional

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