Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo

Establécense las medidas y procedimientos que deben observar las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar. Artículo 20 Inc. 3 de la Ley Nº 25.246 y modificatorias

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Prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo - Resoluciones UIF Nros 11/2011 - 12/2011 -22/2011 – 25/2011 – 29/11

Normativa para personas expuestas políticamente

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Res 41/2011 Propiedad Inmueble

Establece medidas y procedimientos que los registros de la Propiedad Inmueble deberán observar en relación con la comisión de delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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Res 39/2011 Despachantes de Aduana, Agentes de Transporte Aduanero, Importadores y Exportadores

Establece medidas y procedimientos que los despachantes de aduana, agentes de transporte aduanero, importadores y exportadores deberán observar en relación con la comisión de delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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Res 38/2011 Administración Federal de Ingresos Públicos

Establece medidas y procedimientos que la Administración Federal de Ingresos Públicos deberá observar en relación con la comisión de delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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Res 37/2011 Sector Financiero, Entidades Financieras y Cambiarias

Establécense las medidas y procedimientos que, en el Sector Financiero, las Entidades Financieras y Cambiarias deberán observar en relación con la Comisión de los Delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

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Res 34/11 Sociedades que realizan Operaciones de Capitalización y Ahorro

Resolución que establece las medidas y procedimientos que las sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro en relación con la Comisión de los Delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

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Res 33/11 Mercado de Capitales

Resolución que establece las medidas y procedimientos que en el Mercado de Capitales se deberán observar en relación con la Comisión de los Delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

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Resolución 30/2011

Establece las medidas y procedimientos que las personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan provenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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Res 28/2011 Obras de Arte, Antiguedades, Bienes suntuarios, Inversión Filatélica, Numismática, Joyas, etc

Resolución que tiene por objeto establecer las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan provenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

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Res 27/2011 Tarjetas de Credito y Cheques viajero

Resolución que tiene por objeto establecer las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

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Res 26/2011 Registros Automotor y Registros Prendarios

Resolución que tiene por objeto establecer las medidas y procedimientos que la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO DE PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS y los REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS deberán observar para prevenir, detectar y reportar los actos u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

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