Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No: 40.133

Las personas naturales mayores de edad residenciadas en el país podrán realizar depósitos en efectivo por hasta 2.000 dólares estadounidenses mensuales o su equivalente en otras monedas extranjeras, con la reforma parcial de la resolución número 13-02-01.

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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No: 39.912

Providencias y Leyes relacionadas con las actividades financieras de la República Bolivariana de Venezuela,especialmente las relacionadas con los trámites de CADIVI para estudios en el exterior.

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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No: 39.912

Providencias y Leyes relacionadas con las actividades financieras de la República Bolivariana de Venezuela

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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.945

Resolución conjunta mediante la cual se establece y regula las normas y procedimientos administrativos que deben adoptar los Sujetos Obligados, orientados a identificar y aplicar medidas apropiadas para el bloqueo preventivo de fondos u otros activos de conformidad con los establecido en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.912

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Providencia Seniat 0016

Aviso oficial mediante el cual se corrige por error material la Providencia Administrativa Nro SNAT/0006, de fecha 17 de febrero de 2011

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Resolución 110-10 Superintendencia Nacional de Valores

Providencia mediante la cual se establecen las políticas, normas y procedimientos continuos y permanentes, que como mínimo los sujetos obligados, deben adoptar e implementar para prevenir la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo

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Normas y procedimientos para prevenir legitimación de capitales 2011

En Gaceta Oficial número 39.691, correspondiente al miércoles 8 de junio quedaron establecidas las políticas, normas y procedimientos que se deben implementar para prevenir la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo

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Regulaciones para la prevención, control y fiscalización de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo en los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles

Resolución publicada en Gaceta Oficial Nº 39654 del martes 12 de abril de 2011, contenedora de la normativa Anti lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que regirá a Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.

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Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles

Además se crea la Dirección Contra la Legitimación de Capitales de la Comisión Nacional de Casinos

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Providencia Administrativa 11-006

Providencia publicada en Gaceta Oficial N 39.615 del 14 de Febrero de 2011, por medio de la cual se crea la Unidad de Prevención, Detección y Fiscalización contra la Legitimación de Capitales en la estructura interna de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.

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Decreto N 8.079 Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario

Decreto publicado en Gaceta Oficial N39.627 del 2 de marzo de 2011

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