Ley Anti-Terrorismo 2004
Ley que implementa la convención de las Naciones Unidas con respecto a la supresión del financiamiento al terrorismo. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Resolución 1373 sobre terrorismo con el fin de crear provisiones para la prevención y el combate del terrorismo.
Crimenes en Otras Jurisdicciones
Ley que establece nuevas provisiones para habilitar a la Corte Suprema en la petición de evidencias de delitos cometidos en otras jurisdicciones.
Ley para la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (Versión Final) 2001
Reforma incorporada el 1 de septiembre de 2001
Ley para la creación de la Unida de Inteligencia Financiera 2000
Para proveer el establecimiento de una entidad que será conocida como la Unidad de Inteligencia Financiera, sus funciones y poderes; y otros propositos conexos.
Ley para la Asistencia Legal Mutua 1988
Una ley creada para fomentar la implementación de tratados para la asistencia legal mutua en asuntos criminales.
Acta sobre el destino de las ganacias provenientes del Lavado de Dinero
Acta Anti-Lavado de Dinero para Facilitar Labor de Policía y Cortes (Bahamas)
Acta Anti-Lavado de Dinero para Facilitar Labor de Policía y Cortes
Enmienda Acta de Reportes Financieros 2001 (Bahamas)
Enmienda Acta de Reportes Financieros 2001
Obligaciones para Instituciones Financieras Diciembre 2000 (Bahamas)
Obligaciones para Instituciones Financieras Diciembre 2000
Enmienda Acta Reportes de Transacciones Dicembre 2003 (Bahamas)
Enmienda Acta Reportes de Transacciones Dicembre 2003