Guía para la Administración del Riesgo de Lavado de Dinero u Otros Activos y de Financiamiento del Terrorismo

Guía número 1. Para la Administración del Riesgo de Lavado de Dinero u Otros Activos y de Financiamiento del Terrorismo.

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GUÍA BÁSICA DE PREVENCIÓN PARA SERVICIOS DE BANCA CORRESPONSAL, SUCURSALES DE BANCOS NACIONALES EN EL EXTRANJERO Y SUBSIDIARIAS

Dirigida bancos y entidades fuera de plaza (offshore) como personas obligadas a la normativa contra el lavado de diner u otros activos financiamiento del terrorismo e actúen como corresponsales para bancos internacionales, cuentes con sucursales de bancos nacionales el extranjero y/u otras subsidiarias.

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GUÍA BÁSICA SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR POR LAS PERSONAS OBLIGADAS

En caso de activos o bienes que puedan o estén relacionados con terrorismo, financiamiento del terrorismo y otros actos relacionados.

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Acuerdo Gubernativo 86- 2006 (Guatemala)

Acuerdo Gubernativo 86- 2006

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Decreto 58-2005 (Guatemala)

DECRETO 58-2005

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Decreto 118-2002 (Guatemala)

DECRETO 118-2002

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Decreto 67-2001 (Guatemala)

DECRETO 67-2001

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