Guía para las Entidades Financieras y Cambiarias llenar Los Formularios Factor de Riesgo Base de Clientes, Productos-Servicios y Zonas Geográficas

Este factor pretende conocer como afectan los segmentos de mercado que son servidos por el banco a su potencial uso por personas y organizaciones criminales.

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Carta Circular SB: Nº 004/06

A las Entidades de Intermediación Financiera y Agentes de Cambio sobre el Manual de Control Interno para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. 17 de Marzo de 2006.

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Instructivo para el Formulario usado para el Registro y/o Reporte de Transacciones en Efectivo, y Reporte de Operaciones Sospechosas

El Instructivo se pondrá en práctiva cuando la transacción en efectivo supere el contravalor en moneda nacional de US$10,000.00, según la tasa de compra del Banco Central (RTE).

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Guía de Lineamientos para la Prevención de Actividades Ilícitas conocidas como Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo

2 da. Edición (Corregida) en Mayo del 2005. Esta guía aplica a las entidades de intermediación financiera y cambiaria.

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Instructivo para Implementar el Procedimiento Conozca a su Cliente en Entidades Financieras y Bancarias

2da. Edición (Revisada) del instructivo elaborado por la Superintendencia de Bancos de República Dominicana en Mayo del 2005

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Ley 72-02

Contra el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves. 04/07/2002

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