Antilavado de Dinero: No hay delincuencia organizada sin complicidad gubernamental

No hay delincuencia organizada sin complicidad gubernamental

.

Ivonne Melgar, la historiadora y periodista estudiosa del crimen organizado y delitos afines en México, se refirió a la serie de hechos que suceden en dicho país y donde, según algunos analistas, " la narcopolítica ha avanzado demasiado en México, por lo que no hay delincuencia organizada sin complicidad gubernamental”.

Leer más

Antilavado de Dinero: La auditoria es necesaria para prevenir el lavado de dinero

La auditoria es necesaria para prevenir el lavado de dinero

.

Dijo el experto antilavado de dinero español, José Pons, que: "Los resultados de las auditorias serán consignados en un informe escrito que describirá las medidas de control interno existentes, valorará su eficacia operativa y propondrá, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras.

Leer más

Antilavado de Dinero: Narcotráfico y poder en las campañas del PLN en Costa Rica

Narcotráfico y poder en las campañas del PLN en Costa Rica

.

Dr. Guillermo Carvajal Alvarado: Catedrático en la Universidad de Costa Rica afirmó que desde la llegada de Caro Quintero a Costa Rica, se ha hablado con insistencia de la influencia de conexiones de los grandes capos de la droga en las millonarias donaciones de éstos a las campañas electorales.

Leer más

Antilavado de Dinero: El laberinto económico de Venezuela

El laberinto económico de Venezuela

.

Argentina se parece cada vez más a Venezuela; y esta se parece cada vez más a Zimbabue. Así lo afirmó Leopoldo Martínez Nucete, Abogado Internacionalista, egresado de las Universidades Católica Andrés Bello, Harvard y Princeton, con dos maestrías en derecho (internacional económico y tributario) y una maestría en políticas públicas.

Leer más

Antilavado de Dinero: Seguro Marítimo como mecanismo posible de lavado de activos y financiamiento al terrorismo

Seguro Marítimo como mecanismo posible de lavado de activos y financiamiento al terrorismo

.

Dijo el experto antilavado de dinero, Ewdin Granados de Costa Rica que " Una de las consultas más recurrentes de las personas que asisten a las capacitaciones sobre prevención del lavado de activos en el contexto asegurador es ¿Cómo es que esto se da?.

Leer más

Antilavado de Dinero: El  Bitcoin y su aceptación en el mundo

El Bitcoin y su aceptación en el mundo

.

Indicó Alejandro Rebolledo, abogado experto antilavado de dinero, que "el crimen organizado se adapta con rapidez a las nuevas tecnologías, que cada día son modernas e innovadoras frente a muchos Estados que son burocráticos, lentos y pesados".

Leer más

Antilavado de Dinero: Es muy necesario el Juicio por Jurados en Santa Cruz

Es muy necesario el Juicio por Jurados en Santa Cruz

.

El vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado, Andrés Harfuch, expuso las ventajas del sistema de juicio por jurados previsto en la Constitución Nacional de Argentina en su artículo 24, y en el que están avanzando las provincias de la región y el país.

Leer más

Antilavado de Dinero: Principales delitos de lavado de dinero

Principales delitos de lavado de dinero

.

Hay que distinguir la delincuencia común de la delincuencia organizada. La común es la que sin necesidad de planificación actúan individuos solos o en grupos pequeños. La delincuencia organizada se basa de un estudio del lugar del objetivo para alcanzar mayores botines.

Leer más

Antilavado de Dinero: El fraude, lavado de dinero y evasión fiscal desafían al Estado democrático en América Latina

El fraude, lavado de dinero y evasión fiscal desafían al Estado democrático en América Latina

.

Alberto Binder, titular del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), afirmó que: “La criminalidad económica es la cara sofisticada más temidas por la sociedad, que cada día convierte a las ciudades grandes, en enormes cifras de muertes violenta, especialmente en América Latina..

Leer más

Antilavado de Dinero: Argentina tiene que enfrentar el lavado de dinero inmobiliario

Argentina tiene que enfrentar el lavado de dinero inmobiliario

.

Dijo Ricardo Tondo, director del Centro Argentino para la Transparencia Inmobiliaria que “La Argentina tiene que cambiar sus prioridades y los políticos tendrán que optar por decidir por el bien del país y hacer una ley eficaz que nos blinde contra el lavado de dinero en los bienes raíces".

Leer más

Antilavado de Dinero: Cómo evitar ser víctima de fraude en los bancos

Cómo evitar ser víctima de fraude en los bancos

13/11/2013

Según Luis Amador, oficial de Cumplimiento de Banco LAFISE, en Costa Rica, con la actualización de datos bancarios se mandar un mensaje claro y contundente al crimen organizado de que los bancos realizan serios esfuerzos para prevenir y detectar los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

Leer más

Antilavado de Dinero: La importancia de la auditoría interna en el mundo financiero

La importancia de la auditoría interna en el mundo financiero

21/06/2014

Afirmó Bismark Rodríguez, orador en la X Conferencia Internacional Antilavado de Dinero,Contra El Riesgo y El Fraude, en Caracas, que “Para las entidades las normativas que establece el regulador se convierte en un elemento clave como impulsor de la imagen y reputación de la organización de cara al mercado en el que se desempeña.

Leer más