Antilavado de Dinero: El  Bitcoin y su aceptación en el mundo

El Bitcoin y su aceptación en el mundo

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Indicó Alejandro Rebolledo, abogado experto antilavado de dinero, que "el crimen organizado se adapta con rapidez a las nuevas tecnologías, que cada día son modernas e innovadoras frente a muchos Estados que son burocráticos, lentos y pesados".

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Antilavado de Dinero: Es muy necesario el Juicio por Jurados en Santa Cruz

Es muy necesario el Juicio por Jurados en Santa Cruz

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El vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado, Andrés Harfuch, expuso las ventajas del sistema de juicio por jurados previsto en la Constitución Nacional de Argentina en su artículo 24, y en el que están avanzando las provincias de la región y el país.

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Antilavado de Dinero: Principales delitos de lavado de dinero

Principales delitos de lavado de dinero

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Hay que distinguir la delincuencia común de la delincuencia organizada. La común es la que sin necesidad de planificación actúan individuos solos o en grupos pequeños. La delincuencia organizada se basa de un estudio del lugar del objetivo para alcanzar mayores botines.

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Antilavado de Dinero: El fraude, lavado de dinero y evasión fiscal desafían al Estado democrático en América Latina

El fraude, lavado de dinero y evasión fiscal desafían al Estado democrático en América Latina

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Alberto Binder, titular del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), afirmó que: “La criminalidad económica es la cara sofisticada más temidas por la sociedad, que cada día convierte a las ciudades grandes, en enormes cifras de muertes violenta, especialmente en América Latina..

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Antilavado de Dinero: Argentina tiene que enfrentar el lavado de dinero inmobiliario

Argentina tiene que enfrentar el lavado de dinero inmobiliario

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Dijo Ricardo Tondo, director del Centro Argentino para la Transparencia Inmobiliaria que “La Argentina tiene que cambiar sus prioridades y los políticos tendrán que optar por decidir por el bien del país y hacer una ley eficaz que nos blinde contra el lavado de dinero en los bienes raíces".

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Antilavado de Dinero: Cómo evitar ser víctima de fraude en los bancos

Cómo evitar ser víctima de fraude en los bancos

13/11/2013

Según Luis Amador, oficial de Cumplimiento de Banco LAFISE, en Costa Rica, con la actualización de datos bancarios se mandar un mensaje claro y contundente al crimen organizado de que los bancos realizan serios esfuerzos para prevenir y detectar los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

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Antilavado de Dinero: La importancia de la auditoría interna en el mundo financiero

La importancia de la auditoría interna en el mundo financiero

21/06/2014

Afirmó Bismark Rodríguez, orador en la X Conferencia Internacional Antilavado de Dinero,Contra El Riesgo y El Fraude, en Caracas, que “Para las entidades las normativas que establece el regulador se convierte en un elemento clave como impulsor de la imagen y reputación de la organización de cara al mercado en el que se desempeña.

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Antilavado de Dinero: El papel de la UIF frente al lavado de dinero

El papel de la UIF frente al lavado de dinero

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Dijo Carlos Ramírez, experto antilavado de dinero y contra el fraude, que de una manera simple se definir al lavado de dinero como el proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio. Es un término que se origina en los Estados Unidos de América y se remonta a la época de la prohibición de venta de alcohol, allá por 1920, con los afamados mafiosos Al Capone y Meyer Lanski.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo: Día Nacional contra la Prevención del Lavado de Dinero

Alejandro Rebolledo: Día Nacional contra la Prevención del Lavado de Dinero

29/10/2013

Gracias al impulso que ha dado la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para crear consciencia y una cultura anti lavado de dinero, el 29 de octubre se celebró en varios países de la región latinoamericana el Día Nacional Contra la Prevención del Lavado de Dinero.

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Antilavado de Dinero: El crimen organizado debe sentir mano dura de gobiernos serios

El crimen organizado debe sentir mano dura de gobiernos serios

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Los vacíos en la legislación, falta de unidades especializadas, ausencia de mecanismo de articulación y débil capacidad financiera y operativa, son vulnerabilidades aprovechadas por el crimen organizado. Afirmó Juan Carlos Garzón, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

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Antilavado de Dinero: Ley Criminógena

Ley Criminógena

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Fernando Fernández, abogado y experto antilavado de dinero habló sobre la violación de un derecho humano que puede ser un factor criminógeno. La creación de un nuevo monopolio estatal también. La delincuencia organizada se nutre de ello.

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Antilavado de Dinero: Hay lavadores de dinero novatos y otros muy profesionales

Hay lavadores de dinero novatos y otros muy profesionales

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Alejandro Aguilar, nicaragüense experto en el tema de lavado de dinero y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Americana, explicó que los lavadores”novatos son aquellos que realizan transacciones demasiado bruscas y evidentes.

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