Antilavado de Dinero: Papel del GAFI en Panamá

Papel del GAFI en Panamá

30/09/2014

Afirmó Issamary Sánchez, que " La inclusión de Panamá en el listado gris de países con políticas antilavado de dinero deficientes, por el Gafi, busca establecer normas efectiva de medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

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Antilavado de Dinero: Pareciera que Costa Rica exporta lavadores de dinero

Pareciera que Costa Rica exporta lavadores de dinero

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Afirmó William Chinchilla, especialista antilavado de dinero, y contra el riesgo, fraudes financieros que “Ahora se está dando algo que habíamos adelantado en su momento que sucedería, «la exportación de lavadores de dinero».

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Antilavado de Dinero: Los avances de la tecnología y el lavado de dinero

Los avances de la tecnología y el lavado de dinero

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El especialista Heiromy Castro, de la Superintendencia de Bancos de República Dominica, precisó que las implicaciones del lavado de activos, en cualquier economía, genera efectos negativos por la asignación errónea e ineficiente de recursos.

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Antilavado de Dinero: Argentina presente en el combate y la prevención del fraude en los Seguros

Argentina presente en el combate y la prevención del fraude en los Seguros

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Edwin Granados Ríos es de Costa Rica. Profesional Especializado antifraude, prevención ALD, analista de vulnerabilidades de fraude de líneas de seguros. Conferencista internacional.

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Antilavado de Dinero: Con prevención se pudo evitar casos de corrupción en España

Con prevención se pudo evitar casos de corrupción en España

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Afirmó Juan Carlos Galindo que: "1.700 causas abiertas, más de 500 imputados, 730 procesos contra partidos políticos. Es la radiografía de la corrupción en España, que se pudo evitar con prevención".

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Antilavado de Dinero: ¡A capacitarse contra la delincuencia!

¡A capacitarse contra la delincuencia!

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Dijo el especialista mexicano Ramón García Gibson que: "Se requiere un conocimiento profundo y especializado, tanto desde el aspecto preventivo como del persecutorio, para lograr desarticular las estructuras financieras de la delincuencia".

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo opina sobre la corrupción de los dólares Cadivi

Alejandro Rebolledo opina sobre la corrupción de los dólares Cadivi

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El especialista Alejandro Rebolledo explica que el esquema funciona cuando una importadora y sus proveedores extranjeros pertenecen a iguales dueños y se utilizan como plataforma para la sobrefacturación o simulación de importaciones.

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Antilavado de Dinero: La debida diligencia y el lavado de dinero en América Latina

La debida diligencia y el lavado de dinero en América Latina

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Para el consultor peruano Carlos Hamann Pastorino, fundador de la UAF del Perú y ex director general del GAFISUD, el cumplimiento de las normas que indican la debida diligencia es clave contra la problemática del lavado de dinero en América Latina.

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Antilavado de Dinero: El fraude financiero está de moda

El fraude financiero está de moda

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Héctor Torres Pérez, especialista en prevención y control del lavado de dinero, señala que "tenemos un medio ambiente volátil, impredecible, lleno de muchos retos, lleno de muchas regulaciones, tanto federales como estatales, ha creado la necesidad, de que la seguridad corporativa se convierta en una función como cualquier otra función gerencial".

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Antilavado de Dinero: Panamá analizará riesgos y nuevas tendencias de lavado de dinero

Panamá analizará riesgos y nuevas tendencias de lavado de dinero

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Dijo Julio Aguirre, que el sector financiero se prepara para el Congreso Hemisférico del 20 al 22 de agosto en la capital panameña, en el cual especialistas evaluarán los nuevos esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo: En Venezuela no hay carteles sino bandas de criminales

Alejandro Rebolledo: En Venezuela no hay carteles sino bandas de criminales

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El exjuez y especialista en la lucha contra el lavado de dinero, admitió que aún cuando el narcotráfico ha penetrado algunos cuarteles, rechazó que se pueda considerar que en Venezuela hay carteles.

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Antilavado de Dinero: Antilavado de dinero, riesgo y fraude: aún mucho por hacer

Antilavado de dinero, riesgo y fraude: aún mucho por hacer

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Manifestó Yelena Yanes, Psicólogo Clínico y ponente en la X Conferencia Internacional Antilavado de dinero, contra el Riesgo y el Fraude, organizada por el IDAEP, su experiencia junto a la intervención como ponentes de un nutrido de invitados nacionales e internacionales, especializados en diversa áreas asociadas a la materia.

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