Antilavado de Dinero: Ley Anticorrupción y lavado de dinero en Brasil

Ley Anticorrupción y lavado de dinero en Brasil

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Afirmó Alessandra Gonsales, experta antilavado de dinero, que "La nueva redacción del artículo 1 de la Ley de Lavado de Dinero de Brasil, enmendado en 2012, que un delito puede ser el antecedente de delito de lavado, incluida la corrupción".

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Antilavado de Dinero: El Sarlaft en Colombia está dirigido a empresas financieras

El Sarlaft en Colombia está dirigido a empresas financieras

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Anunció Juan Pablo Rodríguez que "En Colombia, el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) –expedido por la Superintendencia Financiera con la Circular Externa 026 del 2008– es un modelo dirigido a las entidades financieras".

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo fundó la Cátedra de Prevención contra la L/C en Venezuela

Alejandro Rebolledo fundó la Cátedra de Prevención contra la L/C en Venezuela

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Con una clase magistral, Alejandro Rebolledo, experto antilavado de dinero, fundó la Cátedra de Prevención contra la Legitimación de Capitales, que forma parte de la Comisión de Estudios de Postgrado, en la Maestría de Gerencia Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela.

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Antilavado de Dinero: La problemática del TID compromete la seguridad nacional del Perú

La problemática del TID compromete la seguridad nacional del Perú

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Dijo Manuel Serrano, quien será orador en la X Conferencia Antilavado de Dinero, contra El Riesgo y El Fraude (25 y 26 de junio en Caracas), que según la Fiscalía de la Nación, en el Perú se lava anualmente unos US$10,000 millones.

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Antilavado de Dinero: El hawala y la financiación del terrorismo

El hawala y la financiación del terrorismo

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Dijo Juan Carlos Galindo, experto antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo que el hawala es una forma de mandar dinero a cualquier parte del mundo sin dejar rastro. Se basa en la confianza entre una red de familiares y compatriotas.

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Antilavado de Dinero: Hay que prevenir el rápido crecimiento de la piratería de señales de TV paga

Hay que prevenir el rápido crecimiento de la piratería de señales de TV paga

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La afirmación la hizo, Marta Ochoa, directora senior de gestión de fraudes en DIRECTV Latín América e impulsora de la iniciativa contra la piratería a través de “Alianza Contra la Piratería de Televisión Paga”, quien será oradora en la X Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra El Riesgo y El Fraude, en Caracas, el 25 y 26 de Junio de 2014.

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Antilavado de Dinero: Nueva norma antilavado de dinero para empresas en Colombia

Nueva norma antilavado de dinero para empresas en Colombia

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Dijo Juan Pablo Rodríguez que: "La norma se aplica a las empresas colombianas que al 31 de diciembre de 2013 hayan registrado activos o ingresos por $98.560.000.000 o US$49.280.000 aproximadamente, lo que significa que Colombia ha empresa y se destacan las definiciones basadas en riesgo y los procedimientos de conocimiento del proveedor, asociado y empleado".

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Antilavado de Dinero: Sectores económicos vulnerables al lavado de dinero

Sectores económicos vulnerables al lavado de dinero

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El delito económico necesita buscar formas para ocultar el origen ilegal del dinero y tiene que invertir para que ese dinero pueda retornar bajo una apariencia legal, explicó Juan Miguel del Cid Gómez, especialita antilavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Vulnerabilidad	del	Oficial	 de	Cumplimiento

Vulnerabilidad del Oficial de Cumplimiento

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Por: Edwin Granados Ríos quien dijo: "Todos estamos de acuerdo en las terribles consecuencias del narcotráfico y lavado de dinero en toda nuestra sociedad en América Latina, hablamos de las múltiples y diversas, modalidades de crimen y delitos de la que somos víctimas.

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Antilavado de Dinero:  El Comité de Basilea busca la capacitación adecuada contra el lavado de dinero

El Comité de Basilea busca la capacitación adecuada contra el lavado de dinero

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Dijo el experto antilavado de dinero mexicano Ramón García Gibson, que "El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Comité de Basilea) publicó una serie de directrices para que los bancos puedan incorporar la gestión de los riesgos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en su programa de gestión de riesgos".

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Antilavado de Dinero: El Comité de Auditoría: ¿Moda o necesidad?

El Comité de Auditoría: ¿Moda o necesidad?

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Por: José Nicolás Gómez Ceballos, Contador Público, miembro del Institute Of Internal Auditors y egresado del IESA. Es investigador en las áreas de Finanzas, Auditoría, Planificación Estratégica y Control de Gestión. Actualmente está en Introducing Agent en City Credit Capital y Asesor para empresas en diversos sectores de la economía.

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Antilavado de Dinero: No hay delincuencia organizada sin complicidad gubernamental

No hay delincuencia organizada sin complicidad gubernamental

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Ivonne Melgar, la historiadora y periodista estudiosa del crimen organizado y delitos afines en México, se refirió a la serie de hechos que suceden en dicho país y donde, según algunos analistas, " la narcopolítica ha avanzado demasiado en México, por lo que no hay delincuencia organizada sin complicidad gubernamental”.

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