Antilavado de Dinero: El hawala y la financiación del terrorismo

El hawala y la financiación del terrorismo

.

Dijo Juan Carlos Galindo, experto antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo que el hawala es una forma de mandar dinero a cualquier parte del mundo sin dejar rastro. Se basa en la confianza entre una red de familiares y compatriotas.

Leer más

Antilavado de Dinero: Hay que prevenir el rápido crecimiento de la piratería de señales de TV paga

Hay que prevenir el rápido crecimiento de la piratería de señales de TV paga

.

La afirmación la hizo, Marta Ochoa, directora senior de gestión de fraudes en DIRECTV Latín América e impulsora de la iniciativa contra la piratería a través de “Alianza Contra la Piratería de Televisión Paga”, quien será oradora en la X Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra El Riesgo y El Fraude, en Caracas, el 25 y 26 de Junio de 2014.

Leer más

Antilavado de Dinero: Nueva norma antilavado de dinero para empresas en Colombia

Nueva norma antilavado de dinero para empresas en Colombia

.

Dijo Juan Pablo Rodríguez que: "La norma se aplica a las empresas colombianas que al 31 de diciembre de 2013 hayan registrado activos o ingresos por $98.560.000.000 o US$49.280.000 aproximadamente, lo que significa que Colombia ha empresa y se destacan las definiciones basadas en riesgo y los procedimientos de conocimiento del proveedor, asociado y empleado".

Leer más

Antilavado de Dinero: Sectores económicos vulnerables al lavado de dinero

Sectores económicos vulnerables al lavado de dinero

.

El delito económico necesita buscar formas para ocultar el origen ilegal del dinero y tiene que invertir para que ese dinero pueda retornar bajo una apariencia legal, explicó Juan Miguel del Cid Gómez, especialita antilavado de dinero.

Leer más

Antilavado de Dinero: Vulnerabilidad	del	Oficial	 de	Cumplimiento

Vulnerabilidad del Oficial de Cumplimiento

.

Por: Edwin Granados Ríos quien dijo: "Todos estamos de acuerdo en las terribles consecuencias del narcotráfico y lavado de dinero en toda nuestra sociedad en América Latina, hablamos de las múltiples y diversas, modalidades de crimen y delitos de la que somos víctimas.

Leer más

Antilavado de Dinero:  El Comité de Basilea busca la capacitación adecuada contra el lavado de dinero

El Comité de Basilea busca la capacitación adecuada contra el lavado de dinero

.

Dijo el experto antilavado de dinero mexicano Ramón García Gibson, que "El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Comité de Basilea) publicó una serie de directrices para que los bancos puedan incorporar la gestión de los riesgos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en su programa de gestión de riesgos".

Leer más

Antilavado de Dinero: El Comité de Auditoría: ¿Moda o necesidad?

El Comité de Auditoría: ¿Moda o necesidad?

.

Por: José Nicolás Gómez Ceballos, Contador Público, miembro del Institute Of Internal Auditors y egresado del IESA. Es investigador en las áreas de Finanzas, Auditoría, Planificación Estratégica y Control de Gestión. Actualmente está en Introducing Agent en City Credit Capital y Asesor para empresas en diversos sectores de la economía.

Leer más

Antilavado de Dinero: No hay delincuencia organizada sin complicidad gubernamental

No hay delincuencia organizada sin complicidad gubernamental

.

Ivonne Melgar, la historiadora y periodista estudiosa del crimen organizado y delitos afines en México, se refirió a la serie de hechos que suceden en dicho país y donde, según algunos analistas, " la narcopolítica ha avanzado demasiado en México, por lo que no hay delincuencia organizada sin complicidad gubernamental”.

Leer más

Antilavado de Dinero: La auditoria es necesaria para prevenir el lavado de dinero

La auditoria es necesaria para prevenir el lavado de dinero

.

Dijo el experto antilavado de dinero español, José Pons, que: "Los resultados de las auditorias serán consignados en un informe escrito que describirá las medidas de control interno existentes, valorará su eficacia operativa y propondrá, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras.

Leer más

Antilavado de Dinero: Narcotráfico y poder en las campañas del PLN en Costa Rica

Narcotráfico y poder en las campañas del PLN en Costa Rica

.

Dr. Guillermo Carvajal Alvarado: Catedrático en la Universidad de Costa Rica afirmó que desde la llegada de Caro Quintero a Costa Rica, se ha hablado con insistencia de la influencia de conexiones de los grandes capos de la droga en las millonarias donaciones de éstos a las campañas electorales.

Leer más

Antilavado de Dinero: El laberinto económico de Venezuela

El laberinto económico de Venezuela

.

Argentina se parece cada vez más a Venezuela; y esta se parece cada vez más a Zimbabue. Así lo afirmó Leopoldo Martínez Nucete, Abogado Internacionalista, egresado de las Universidades Católica Andrés Bello, Harvard y Princeton, con dos maestrías en derecho (internacional económico y tributario) y una maestría en políticas públicas.

Leer más

Antilavado de Dinero: Seguro Marítimo como mecanismo posible de lavado de activos y financiamiento al terrorismo

Seguro Marítimo como mecanismo posible de lavado de activos y financiamiento al terrorismo

.

Dijo el experto antilavado de dinero, Ewdin Granados de Costa Rica que " Una de las consultas más recurrentes de las personas que asisten a las capacitaciones sobre prevención del lavado de activos en el contexto asegurador es ¿Cómo es que esto se da?.

Leer más