Antilavado de Dinero: En Panamá detectan fallas en el sistema bancario contra lavado de dinero

En Panamá detectan fallas en el sistema bancario contra lavado de dinero

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Gustavo Villa, secretario general de la Superintendencia de Bancos de Panamá, afirmó que Panamá ocupa la posición número 25 (de 162 países) en el índice 2014 (de mayor a menor riesgo) contra el lavado de dinero, según el Instituto de Gobernanza de Basilea.

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Antilavado de Dinero: Se debe acabar con todo financiamiento al terrorismo

Se debe acabar con todo financiamiento al terrorismo

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Afirmó el especialista Juan Miguel Del Cid, que:"Los sistemas de contabilidad de algunos grupos terroristas como Al Qaeda y sus afiliados ponen de manifiesto que lejos de ser organizaciones informales intentan simular la estructura de una corporación".

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Antilavado de Dinero: Julia Príncipe dijo que ya nadie creía en la Fiscalía de Perú

Julia Príncipe dijo que ya nadie creía en la Fiscalía de Perú

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La Procuradora de Lavado de Activos, afirmó que: “Cerramos el año con una bomba relacionada con los casos de corrupción y demás escándalos de lavado de dinero y otros delitos del Perú".

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Antilavado de Dinero: Qué hacer con la cuantificación de daño y el seguro

Qué hacer con la cuantificación de daño y el seguro

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La abogada Liliana M.Camino, dijo que "Cuantificar el daño, implica analizar el riesgo judicial, el tipo y carácter de las lesiones acreditadas, el desarrollo pericial, la relación de las lesiones con el siniestro, el aporte jurisprudencial, sin descartar la importancia de la negociación.

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Antilavado de Dinero: Ley Fatca en Iberoamérica: meses después de su entrada en vigencia

Ley Fatca en Iberoamérica: meses después de su entrada en vigencia

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Javier Vargas Muñoz halo sobre la Ley FATCA, diciendo que: "En julio de 2012, la Federación Latinoamérica de Bancos (FELABAN ), realizó un diagnóstico de las acciones llevadas a cabo por algunos países latinoamericanos tendientes a la implementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA)".

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Antilavado de Dinero: Mayor esfuerzo contra el lavado de dinero

Mayor esfuerzo contra el lavado de dinero

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Afirmó William Chinchilla que "La titularización es importante para muchas de las empresas que requieren de liquidez para continuar desarrollan su actividad, tanto en Costa Rica como en los demás países de la Región, incluyendo a Panamá, para controlar el lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Los retos para identificar el riesgo de financiación del terrorismo

Los retos para identificar el riesgo de financiación del terrorismo

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Juan Pablo Rodríguez y René Castro,ambos especialista antilavado de dinero, afirmaron que: " La Superintendencia Financiera, a través del SARLAFT, informó que en la práctica se ha hecho más hincapié en la denominado riesgo LA, que en el riesgo FT. Por lo que, proponemos una iniciativa del mismo calado para la financiación del terrorismo".

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Antilavado de Dinero: La importancia de capacitarse contra el lavado de dinero

La importancia de capacitarse contra el lavado de dinero

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Juan Miguel Del Cid, especialista antilavado de dinero y anti - terrorismo, afirmó que "El crimen organizado y el terrorismo constituyen una amenaza para los ciudadanos y la economía de los países, sus empresas e instituciones políticas, por lo que es necesario capacitarse contra los delitos financieros .

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Antilavado de Dinero: Mecanismo de protección penal antilavado de dinero

Mecanismo de protección penal antilavado de dinero

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Expresó José Antonio Arbulú (Perú), que "El sistema de prevención del lavado de activos o programa de cumplimiento anti lavado surge como resultado de una obligación de naturaleza administrativa con manifiesta relevancia en el ámbito jurídico penal".

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Antilavado de Dinero: Bitnation la start-up que sustituiría el poder mediador del Estado

Bitnation la start-up que sustituiría el poder mediador del Estado

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Susanne Tempelfhof, CEO y fundadora de Bitnation explica el cambio de paradigma que representa el proyecto donde los estados podrían ser muy obsoletos.

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Antilavado de Dinero: Panamá: Desarrollo de una estrategia de riesgo y su salida de la lista gris

Panamá: Desarrollo de una estrategia de riesgo y su salida de la lista gris

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Dijo la abogada panameña Issamary Sánchez Ortega que el GAFI identificó hasta junio 2014, algunas jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas Anti Lavado de Dinero y de Financiamiento del Terrorismo, las cuales han desarrollado un plan de acción con el GAFI.

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Antilavado de Dinero: Costa Rica: La Tierra donde nació la paz, hoy está sangrando por el narcotráfico

Costa Rica: La Tierra donde nació la paz, hoy está sangrando por el narcotráfico

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Dijo William A. Chinchilla Sánchez, que: "Hoy esa tierra productora de paz constante; es regada por la sangre de los asesinatos ejecutados por los sicarios, nuevos en nuestro contexto económico, que ahora se rankean en la provincia de Limón y Barrios del Sur de San José.

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