Antilavado de Dinero: Antilavado de dinero, riesgo y fraude: aún mucho por hacer

Antilavado de dinero, riesgo y fraude: aún mucho por hacer

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Manifestó Yelena Yanes, Psicólogo Clínico y ponente en la X Conferencia Internacional Antilavado de dinero, contra el Riesgo y el Fraude, organizada por el IDAEP, su experiencia junto a la intervención como ponentes de un nutrido de invitados nacionales e internacionales, especializados en diversa áreas asociadas a la materia.

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Antilavado de Dinero: El lavado de dinero ataca en Ecuador

El lavado de dinero ataca en Ecuador

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Pablo Egas, de Sascure Cía Ltda y orador a la X Conferencia Antilavado de Dinero, Contra El Riesgo y El Fraude que se realizará en Caracas este junio, dijo que se debe seguir luchando para evitar que el lavado de dinero penetra importantes sectores financieros en Ecuador.

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Antilavado de Dinero: El

El "skimming" permite robar su identidad y su dinero

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Héctor R. Torres Pérez, orador para la X Conferencia Internacional Antilavado de Dinero,contra El Riesgo y El Fraude, en Caracas el 25 y 26 de junio de este año, afirmó que con el “Skimming” las personas pueden ser objeto de fraude al robarles su identidad y su dinero a través de la clonación de la tarjeta de crédito.

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Antilavado de Dinero: El cliente estrella en operaciones de lavado de dinero

El cliente estrella en operaciones de lavado de dinero

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Dijo Carlos Hamann, peruano experto antilavado de dinero que "Y es que, producto de la corrupción, se puede ocasionar que el lavador contacte a este trabajador para cumplir con las metas, convirtiéndose en un “cliente estrella”.

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Antilavado de Dinero: El lavado de dinero  no se acabará con los controles existentes

El lavado de dinero no se acabará con los controles existentes

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Dijo la espeialista antilavado de Dinero Ana María de Alba, que aunque existen acciones por erradicar los delitos, el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción son elementos que pueden vulnerar las instituciones financieras.

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Antilavado de Dinero: Funcionarios de la UAF a prisión si divulgan información oficial

Funcionarios de la UAF a prisión si divulgan información oficial

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Afirmó Victoria Figge que "Los funcionarios de la UAF están obligados, por ley, a guardar total reserva sobre la información que obtengan o conozcan en el desempeño de sus funciones, y el que no cumpla con ello, se expone a una sanción de tres a cinco años de prisión, según el Código Penal.

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Antilavado de Dinero: Vigiladores truchos y el negocio ilegal en Argentina

Vigiladores truchos y el negocio ilegal en Argentina

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Ya que la policía no logra estar en todos lados para ayudar a los ciudadanos, y éstos demandan mayor seguridad, las empresas que prestan este tipo de servicios tanto a comercios como organismos gubernamentales o edificios proliferan, especialmente en la Capital Federal. Pero la mal llamada “viveza criolla” también juega sus cartas en este plano.

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Antilavado de Dinero: Lucha contra el lavado de dinero en Panamá

Lucha contra el lavado de dinero en Panamá

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Dijo Issamary Sánchez, abogada experta antilavado de dinero, que "La República de Panamá siempre se ha caracterizado por ser un país de servicio, destacándose a nivel internacional, el Centro Bancario Panameño como uno de los pilares de la economía panameña, junto con el Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón, el sector inmobiliario y el comercio.

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Antilavado de Dinero: Ley Anticorrupción y lavado de dinero en Brasil

Ley Anticorrupción y lavado de dinero en Brasil

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Afirmó Alessandra Gonsales, experta antilavado de dinero, que "La nueva redacción del artículo 1 de la Ley de Lavado de Dinero de Brasil, enmendado en 2012, que un delito puede ser el antecedente de delito de lavado, incluida la corrupción".

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Antilavado de Dinero: El Sarlaft en Colombia está dirigido a empresas financieras

El Sarlaft en Colombia está dirigido a empresas financieras

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Anunció Juan Pablo Rodríguez que "En Colombia, el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) –expedido por la Superintendencia Financiera con la Circular Externa 026 del 2008– es un modelo dirigido a las entidades financieras".

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo fundó la Cátedra de Prevención contra la L/C en Venezuela

Alejandro Rebolledo fundó la Cátedra de Prevención contra la L/C en Venezuela

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Con una clase magistral, Alejandro Rebolledo, experto antilavado de dinero, fundó la Cátedra de Prevención contra la Legitimación de Capitales, que forma parte de la Comisión de Estudios de Postgrado, en la Maestría de Gerencia Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela.

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Antilavado de Dinero: La problemática del TID compromete la seguridad nacional del Perú

La problemática del TID compromete la seguridad nacional del Perú

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Dijo Manuel Serrano, quien será orador en la X Conferencia Antilavado de Dinero, contra El Riesgo y El Fraude (25 y 26 de junio en Caracas), que según la Fiscalía de la Nación, en el Perú se lava anualmente unos US$10,000 millones.

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