Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo opina sobre la corrupción de los dólares Cadivi

Alejandro Rebolledo opina sobre la corrupción de los dólares Cadivi

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El especialista Alejandro Rebolledo explica que el esquema funciona cuando una importadora y sus proveedores extranjeros pertenecen a iguales dueños y se utilizan como plataforma para la sobrefacturación o simulación de importaciones.

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Antilavado de Dinero: La debida diligencia y el lavado de dinero en América Latina

La debida diligencia y el lavado de dinero en América Latina

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Para el consultor peruano Carlos Hamann Pastorino, fundador de la UAF del Perú y ex director general del GAFISUD, el cumplimiento de las normas que indican la debida diligencia es clave contra la problemática del lavado de dinero en América Latina.

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Antilavado de Dinero: El fraude financiero está de moda

El fraude financiero está de moda

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Héctor Torres Pérez, especialista en prevención y control del lavado de dinero, señala que "tenemos un medio ambiente volátil, impredecible, lleno de muchos retos, lleno de muchas regulaciones, tanto federales como estatales, ha creado la necesidad, de que la seguridad corporativa se convierta en una función como cualquier otra función gerencial".

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Antilavado de Dinero: Panamá analizará riesgos y nuevas tendencias de lavado de dinero

Panamá analizará riesgos y nuevas tendencias de lavado de dinero

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Dijo Julio Aguirre, que el sector financiero se prepara para el Congreso Hemisférico del 20 al 22 de agosto en la capital panameña, en el cual especialistas evaluarán los nuevos esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo: En Venezuela no hay carteles sino bandas de criminales

Alejandro Rebolledo: En Venezuela no hay carteles sino bandas de criminales

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El exjuez y especialista en la lucha contra el lavado de dinero, admitió que aún cuando el narcotráfico ha penetrado algunos cuarteles, rechazó que se pueda considerar que en Venezuela hay carteles.

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Antilavado de Dinero: Antilavado de dinero, riesgo y fraude: aún mucho por hacer

Antilavado de dinero, riesgo y fraude: aún mucho por hacer

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Manifestó Yelena Yanes, Psicólogo Clínico y ponente en la X Conferencia Internacional Antilavado de dinero, contra el Riesgo y el Fraude, organizada por el IDAEP, su experiencia junto a la intervención como ponentes de un nutrido de invitados nacionales e internacionales, especializados en diversa áreas asociadas a la materia.

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Antilavado de Dinero: El lavado de dinero ataca en Ecuador

El lavado de dinero ataca en Ecuador

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Pablo Egas, de Sascure Cía Ltda y orador a la X Conferencia Antilavado de Dinero, Contra El Riesgo y El Fraude que se realizará en Caracas este junio, dijo que se debe seguir luchando para evitar que el lavado de dinero penetra importantes sectores financieros en Ecuador.

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Antilavado de Dinero: El

El "skimming" permite robar su identidad y su dinero

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Héctor R. Torres Pérez, orador para la X Conferencia Internacional Antilavado de Dinero,contra El Riesgo y El Fraude, en Caracas el 25 y 26 de junio de este año, afirmó que con el “Skimming” las personas pueden ser objeto de fraude al robarles su identidad y su dinero a través de la clonación de la tarjeta de crédito.

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Antilavado de Dinero: El cliente estrella en operaciones de lavado de dinero

El cliente estrella en operaciones de lavado de dinero

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Dijo Carlos Hamann, peruano experto antilavado de dinero que "Y es que, producto de la corrupción, se puede ocasionar que el lavador contacte a este trabajador para cumplir con las metas, convirtiéndose en un “cliente estrella”.

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Antilavado de Dinero: El lavado de dinero  no se acabará con los controles existentes

El lavado de dinero no se acabará con los controles existentes

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Dijo la espeialista antilavado de Dinero Ana María de Alba, que aunque existen acciones por erradicar los delitos, el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción son elementos que pueden vulnerar las instituciones financieras.

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Antilavado de Dinero: Funcionarios de la UAF a prisión si divulgan información oficial

Funcionarios de la UAF a prisión si divulgan información oficial

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Afirmó Victoria Figge que "Los funcionarios de la UAF están obligados, por ley, a guardar total reserva sobre la información que obtengan o conozcan en el desempeño de sus funciones, y el que no cumpla con ello, se expone a una sanción de tres a cinco años de prisión, según el Código Penal.

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Antilavado de Dinero: Vigiladores truchos y el negocio ilegal en Argentina

Vigiladores truchos y el negocio ilegal en Argentina

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Ya que la policía no logra estar en todos lados para ayudar a los ciudadanos, y éstos demandan mayor seguridad, las empresas que prestan este tipo de servicios tanto a comercios como organismos gubernamentales o edificios proliferan, especialmente en la Capital Federal. Pero la mal llamada “viveza criolla” también juega sus cartas en este plano.

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