Antilavado de Dinero: Sanciones de la Lista OFAC contra quienes delinquen con criptomonedas

Sanciones de la Lista OFAC contra quienes delinquen con criptomonedas

13/04/2018

Venezuela trata de eludir las sanciones a través del Petro, por lo que el Tesoro ha advertido a las personas estadounidenses que lo eviten ya que los activos de los funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Venezuela que están congelados.

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Antilavado de Dinero: Cónsul de Israel habla del record Guinness de Alejandro Rebolledo sobre crimen organizado

Cónsul de Israel habla del record Guinness de Alejandro Rebolledo sobre crimen organizado

10/04/2018

El Sr. Lior Haiat, Cónsul General de Israel para Florida, Alabama, Mississippi y Puerto Rico, habló sobre la importancia que representa la Clase Magistral sobre el crimen organizado con la que el doctor Alejandro Rebolledo logró el Record Guinness.

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Antilavado de Dinero: El tema de la Cumbre de las Américas es gobernabilidad y anticorrupción

El tema de la Cumbre de las Américas es gobernabilidad y anticorrupción

09/04/2018

La Cumbre de las Américas tendrá una significativa asistencia de jefes de Estado. Las Américas tienen varios ex mandatarios presos y vinculados a la corrupción. El principal tema será sobre la crisis en Venezuela.

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Antilavado de Dinero: Crece la inteligencia financiera para mejorar las empresas

Crece la inteligencia financiera para mejorar las empresas

03/04/2018

Esta fintech entrega servicios de crédito a unidades económicas que la banca tradicional no suele avalar, mediante un esquema basado en la digitalización, análisis de datos y automatización para proveer una oferta rápida y transparente.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo logró récord Guinness con clase magistral sobre crimen organizado

Alejandro Rebolledo logró récord Guinness con clase magistral sobre crimen organizado

01/04/2018

Alejandro Rebolledo destacó que “este es un honor a todos los venezolanos que han perdido la vida y han dado lo mejor de sí, porque estemos donde estemos, siempre habrá un venezolano dejando el nombre del país en alto”.

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Antilavado de Dinero: Desafíos de las empresas financieras contra el lavado de dinero

Desafíos de las empresas financieras contra el lavado de dinero

27/03/2018

Dijo Sven Stumbauer "Los cambios financieros y las multas récord han convertido el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero (AML) y las sanciones en un desafío para las instituciones financieras".

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Antilavado de Dinero: La larga sombra de sobornos y corrupción del caso Odebrecht

La larga sombra de sobornos y corrupción del caso Odebrecht

27/03/2018

Durante más de un año, la policía federal brasileña no pudo acceder a los archivos en la computadora portátil de Marcelo Odebrecht. Intentaron usar la contraseña de los teléfonos celulares de Marcelo, sin suerte.

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Antilavado de Dinero: Los GAFA son amenazas para el sector bancario

Los GAFA son amenazas para el sector bancario

26/03/2018

Elías Ganem, vicepresidente de Capgemini y responsable de Fintech para Europa continental, cree que los GAFA acabarán formando un oligolopio que tendrán que resolver los reguladores que funcionan en el mundo.

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Antilavado de Dinero: Cruda realidad: Por qué la gente no confía en la Justicia

Cruda realidad: Por qué la gente no confía en la Justicia

22/03/2018

El fiscal federal Federico Delgado explicó que “la Justicia no funciona” a su entender por tres razones: la primera es estructural, la segunda cultural y la tercera la selección de jueces y funcionarios que tiene que ver con amiguismo y afinidad política”.

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Antilavado de Dinero: Por qué es necesario reformar el Código Penal de España

Por qué es necesario reformar el Código Penal de España

19/03/2018

Desde 1995 y hasta la última reforma de 30 de marzo de 2015, el Código Penal español ha sufrido un total de 32 reformas de diverso calado. La reforma más relevante fue la acometida en 2010, mediante la LO 5/2010.

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Antilavado de Dinero: El magistrado Alejandro Rebolledo logró récord Guinness con clase magistral sobre crimen organizado

El magistrado Alejandro Rebolledo logró récord Guinness con clase magistral sobre crimen organizado

16/03/2018

El crimen organizado fue el tema que dictó Rebolledo en Miami, para tratar de visibilizar la situación de Venezuela. “Lo importante es que el mundo vea lo que está pasando y lo logramos porque nuestro mensaje llegó a muchas personas”, dijo.

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Antilavado de Dinero: La regulación de la Ley FinTech es hoy una realidad

La regulación de la Ley FinTech es hoy una realidad

16/03/2018

La Ley FinTech se convirtió en una realidad en un país que se encuentra a la cabeza en tecnología financiera (IFT) en América Latina. Los 145 artículos de la ley tienen como objetivo regular las empresas de crowdfunding, las monedas virtuales y los fondos de pago electrónico.

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