Antilavado de Dinero: Los retos para identificar el riesgo de financiación del terrorismo

Los retos para identificar el riesgo de financiación del terrorismo

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Juan Pablo Rodríguez y René Castro,ambos especialista antilavado de dinero, afirmaron que: " La Superintendencia Financiera, a través del SARLAFT, informó que en la práctica se ha hecho más hincapié en la denominado riesgo LA, que en el riesgo FT. Por lo que, proponemos una iniciativa del mismo calado para la financiación del terrorismo".

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Antilavado de Dinero: La importancia de capacitarse contra el lavado de dinero

La importancia de capacitarse contra el lavado de dinero

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Juan Miguel Del Cid, especialista antilavado de dinero y anti - terrorismo, afirmó que "El crimen organizado y el terrorismo constituyen una amenaza para los ciudadanos y la economía de los países, sus empresas e instituciones políticas, por lo que es necesario capacitarse contra los delitos financieros .

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Antilavado de Dinero: Mecanismo de protección penal antilavado de dinero

Mecanismo de protección penal antilavado de dinero

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Expresó José Antonio Arbulú (Perú), que "El sistema de prevención del lavado de activos o programa de cumplimiento anti lavado surge como resultado de una obligación de naturaleza administrativa con manifiesta relevancia en el ámbito jurídico penal".

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Antilavado de Dinero: Bitnation la start-up que sustituiría el poder mediador del Estado

Bitnation la start-up que sustituiría el poder mediador del Estado

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Susanne Tempelfhof, CEO y fundadora de Bitnation explica el cambio de paradigma que representa el proyecto donde los estados podrían ser muy obsoletos.

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Antilavado de Dinero: Panamá: Desarrollo de una estrategia de riesgo y su salida de la lista gris

Panamá: Desarrollo de una estrategia de riesgo y su salida de la lista gris

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Dijo la abogada panameña Issamary Sánchez Ortega que el GAFI identificó hasta junio 2014, algunas jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas Anti Lavado de Dinero y de Financiamiento del Terrorismo, las cuales han desarrollado un plan de acción con el GAFI.

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Antilavado de Dinero: Costa Rica: La Tierra donde nació la paz, hoy está sangrando por el narcotráfico

Costa Rica: La Tierra donde nació la paz, hoy está sangrando por el narcotráfico

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Dijo William A. Chinchilla Sánchez, que: "Hoy esa tierra productora de paz constante; es regada por la sangre de los asesinatos ejecutados por los sicarios, nuevos en nuestro contexto económico, que ahora se rankean en la provincia de Limón y Barrios del Sur de San José.

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Antilavado de Dinero: Papel del GAFI en Panamá

Papel del GAFI en Panamá

30/09/2014

Afirmó Issamary Sánchez, que " La inclusión de Panamá en el listado gris de países con políticas antilavado de dinero deficientes, por el Gafi, busca establecer normas efectiva de medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

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Antilavado de Dinero: Pareciera que Costa Rica exporta lavadores de dinero

Pareciera que Costa Rica exporta lavadores de dinero

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Afirmó William Chinchilla, especialista antilavado de dinero, y contra el riesgo, fraudes financieros que “Ahora se está dando algo que habíamos adelantado en su momento que sucedería, «la exportación de lavadores de dinero».

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Antilavado de Dinero: Los avances de la tecnología y el lavado de dinero

Los avances de la tecnología y el lavado de dinero

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El especialista Heiromy Castro, de la Superintendencia de Bancos de República Dominica, precisó que las implicaciones del lavado de activos, en cualquier economía, genera efectos negativos por la asignación errónea e ineficiente de recursos.

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Antilavado de Dinero: Argentina presente en el combate y la prevención del fraude en los Seguros

Argentina presente en el combate y la prevención del fraude en los Seguros

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Edwin Granados Ríos es de Costa Rica. Profesional Especializado antifraude, prevención ALD, analista de vulnerabilidades de fraude de líneas de seguros. Conferencista internacional.

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Antilavado de Dinero: Con prevención se pudo evitar casos de corrupción en España

Con prevención se pudo evitar casos de corrupción en España

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Afirmó Juan Carlos Galindo que: "1.700 causas abiertas, más de 500 imputados, 730 procesos contra partidos políticos. Es la radiografía de la corrupción en España, que se pudo evitar con prevención".

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Antilavado de Dinero: ¡A capacitarse contra la delincuencia!

¡A capacitarse contra la delincuencia!

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Dijo el especialista mexicano Ramón García Gibson que: "Se requiere un conocimiento profundo y especializado, tanto desde el aspecto preventivo como del persecutorio, para lograr desarticular las estructuras financieras de la delincuencia".

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