Antilavado de Dinero: Las criptomonedas frustran las prácticas AML

Las criptomonedas frustran las prácticas AML

19/02/2018

Dijo Selva Ozelli que investigadores financieros de Interpol y Europol de más de 30 naciones discutieron medidas para combatir el uso indebido de las criptomonedas por parte de los delincuentes.

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Antilavado de Dinero: Por qué se debe modificar la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y FT

Por qué se debe modificar la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y FT

19/02/2018

Afirmó Joaquín Mena que: "El Gobierno aprovecha para incorporar algunas novedades de la V Directiva, que todavía no está publicada, aunque se prevé que sea a lo largo del primer semestre de 2018".

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Antilavado de Dinero: Odebrecht era el poder dentro de Panamá

Odebrecht era el poder dentro de Panamá

09/02/2018

José Chen Barría dijo que Odebrecht era el poder dentro de Panamá. "Esto nos llevó a que el país y sus gobernantes estuvieran en manos de la empresa producto de las coimas que pagaba como un instrumento de extorsión".

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Antilavado de Dinero: Casos y cifras de los crímenes en Bogotá. Colombia

Casos y cifras de los crímenes en Bogotá. Colombia

07/02/2018

El Ministro de Defensa, dijo que en 2017 las cifras de homicidios en Bogotá por cada 100.000 habitantes disminuyeron en un 12% respecto a 2016, el hurto a personas en 2017 tuvo un aumento del 64,9% respecto a 2016, y el robo a residencias aumentó en un 5%.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo explicará como el crimen organizado se instaló en Miami

Alejandro Rebolledo explicará como el crimen organizado se instaló en Miami

01/02/2018

Afirmó Alejandro Rebolledo que: "la clase magistral será para explicar como operan las redes mafiosas de Venezuela y América Latina en Estados Unidos y por qué Miami es la ciudad para tratar de refugiarse y enmascarar sus crímenes”.

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Antilavado de Dinero: Las pautas del comercio de arte de Basilea y el lavado de dinero

Las pautas del comercio de arte de Basilea y el lavado de dinero

01/02/2018

Afirma Thomas Christ que "En los últimos diez años, el hecho de que el comercio de arte ofrece una posible plataforma para el lavado de dinero y la evasión de impuestos se ha convertido en un hecho indiscutible#.

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Antilavado de Dinero: Patrocinio político hizo posible el escándalo de Petrobras

Patrocinio político hizo posible el escándalo de Petrobras

29/01/2018

Políticos poderosos y hombres de negocios involucrados en la corrupción han sido arrestados, juzgados y condenados en Brasil. Sin embargo, el sistema de justicia penal solo no es medicina suficiente contra la corrupción generalizada.

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Antilavado de Dinero: El Reino Unido rechaza el registro público abierto de beneficiarios finales

El Reino Unido rechaza el registro público abierto de beneficiarios finales

28/01/2018

Afirmó Martin Kenney, que el Reino Unido ha votado en contra de la imposición de un registro público de UBO, un puesto que en la mayoría han expuesto las consecuencias de los Papeles de Panamá y los Documentos del Paraíso Fiscales.

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Antilavado de Dinero: Afirman que el crimen organizado se afianzará en el 2018

Afirman que el crimen organizado se afianzará en el 2018

23/01/2018

Afirmó Jeremy McDermott, que el panorama para este año 2018, será uno de los más desoladores en el combate al crimen organizado y lucha contra la corrupción y otros delitos en Latinoamérica.

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Antilavado de Dinero: La Lista OFAC es la muerte financiera de sancionados y su entorno

La Lista OFAC es la muerte financiera de sancionados y su entorno

08/01/2018

Alejandro Rebolledo, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, resaltó la importancia de las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra cuatro miembros de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela.

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Antilavado de Dinero: Cómo manejar los nuevos desafíos anti-lavado de dinero

Cómo manejar los nuevos desafíos anti-lavado de dinero

07/01/2018

Afirmó Sven Stumbauer, especialista en prácticas antilavado de dinero y sanciones que: “La acción reguladora ha producido investigaciones y sanciones que pone en peligro las licencias y personas responsables por el incumplimiento.

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Antilavado de Dinero: El banquero más poderoso de Wall Street critica al Bitcoin

El banquero más poderoso de Wall Street critica al Bitcoin

13/12/2017

Jamie Dimon, el banquero más poderos de Estados Unidos considera que el bitcoin es, literalmente, un “fraude” y advierte de que acabará reventando. “Es pura especulación”.

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