Antilavado de Dinero: Los 10 mandamientos de prevención de lavado de dinero y FT en el sector bancario

Los 10 mandamientos de prevención de lavado de dinero y FT en el sector bancario

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Dijo Issamary Sánchez que "Si bien estos “mandamientos” deben ser de conocimiento elemental para los Oficiales de Cumplimiento, también para todos los colaboradores de entidades bancarias, para no olvidar en el ejercicio de las actividades cotidianas".

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Antilavado de Dinero: Se unifican esfuerzos entre países contra el lavado de dinero

Se unifican esfuerzos entre países contra el lavado de dinero

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Ramón García Gibson, especialista antilavado de dinero mexicano afirmó que "Uno de los esfuerzos que se realizan hoy entre los países para combatir el lavado de dinero es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). ¿Cuál es su función? ¿Por qué es importante este organismo?

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Antilavado de Dinero: Cumplimiento con OFAC: Cinco desafíos para el 2015

Cumplimiento con OFAC: Cinco desafíos para el 2015

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Afirmó el especialista antilavado de dinero en Estados Unidos, Sven Stumbauer que: “En los últimos años, el volumen y el valor monetario de las sanciones de cumplimiento por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) parecen haber aumentado de forma dramática”.

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Antilavado de Dinero: Nunca más otro Holocausto

Nunca más otro Holocausto

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Dijo Fernando Fernández, Profesor de Derecho Penal Internacional, Criminología y Derechos Humanos que "La ONU adoptó en 1948 la Convención contra el Genocidio, que ha sido el modelo seguido por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y por más de 70 países que han tipificado ese crimen internacional en su legislación".

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Antilavado de Dinero: En México las mafias han rebasado a las instituciones del Estado

En México las mafias han rebasado a las instituciones del Estado

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La periodista mexicana Ana Lilia Pérez en su libro: "Mares de la Cocaina", habla sobre cómo los cárteles latinoamericanos utilizan la vía marítima para abastecer de cocaína al mundo. Tampoco los puertos alemanes son inmunes al narcotráfico.

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Antilavado de Dinero: En Panamá detectan fallas en el sistema bancario contra lavado de dinero

En Panamá detectan fallas en el sistema bancario contra lavado de dinero

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Gustavo Villa, secretario general de la Superintendencia de Bancos de Panamá, afirmó que Panamá ocupa la posición número 25 (de 162 países) en el índice 2014 (de mayor a menor riesgo) contra el lavado de dinero, según el Instituto de Gobernanza de Basilea.

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Antilavado de Dinero: Se debe acabar con todo financiamiento al terrorismo

Se debe acabar con todo financiamiento al terrorismo

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Afirmó el especialista Juan Miguel Del Cid, que:"Los sistemas de contabilidad de algunos grupos terroristas como Al Qaeda y sus afiliados ponen de manifiesto que lejos de ser organizaciones informales intentan simular la estructura de una corporación".

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Antilavado de Dinero: Julia Príncipe dijo que ya nadie creía en la Fiscalía de Perú

Julia Príncipe dijo que ya nadie creía en la Fiscalía de Perú

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La Procuradora de Lavado de Activos, afirmó que: “Cerramos el año con una bomba relacionada con los casos de corrupción y demás escándalos de lavado de dinero y otros delitos del Perú".

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Antilavado de Dinero: Qué hacer con la cuantificación de daño y el seguro

Qué hacer con la cuantificación de daño y el seguro

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La abogada Liliana M.Camino, dijo que "Cuantificar el daño, implica analizar el riesgo judicial, el tipo y carácter de las lesiones acreditadas, el desarrollo pericial, la relación de las lesiones con el siniestro, el aporte jurisprudencial, sin descartar la importancia de la negociación.

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Antilavado de Dinero: Ley Fatca en Iberoamérica: meses después de su entrada en vigencia

Ley Fatca en Iberoamérica: meses después de su entrada en vigencia

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Javier Vargas Muñoz halo sobre la Ley FATCA, diciendo que: "En julio de 2012, la Federación Latinoamérica de Bancos (FELABAN ), realizó un diagnóstico de las acciones llevadas a cabo por algunos países latinoamericanos tendientes a la implementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA)".

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Antilavado de Dinero: Mayor esfuerzo contra el lavado de dinero

Mayor esfuerzo contra el lavado de dinero

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Afirmó William Chinchilla que "La titularización es importante para muchas de las empresas que requieren de liquidez para continuar desarrollan su actividad, tanto en Costa Rica como en los demás países de la Región, incluyendo a Panamá, para controlar el lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Los retos para identificar el riesgo de financiación del terrorismo

Los retos para identificar el riesgo de financiación del terrorismo

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Juan Pablo Rodríguez y René Castro,ambos especialista antilavado de dinero, afirmaron que: " La Superintendencia Financiera, a través del SARLAFT, informó que en la práctica se ha hecho más hincapié en la denominado riesgo LA, que en el riesgo FT. Por lo que, proponemos una iniciativa del mismo calado para la financiación del terrorismo".

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