Antilavado de Dinero: Debemos conocer a profundidad los delitos de lavado de dinero

Debemos conocer a profundidad los delitos de lavado de dinero

04/10/2016

Dijo Pedro López, especialista antilavado de dinero: " La sociedad en general debe conocer la información relacionada con la legitimación de capitales, porque su desconocimiento nos expone a los riesgos que crean las organizaciones delictivas".

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Antilavado de Dinero: Se deben reforzar las leyes contra lavado de dinero y fraudes financieros

Se deben reforzar las leyes contra lavado de dinero y fraudes financieros

30/09/2016

Afirmó Diana Mora Torres "Los temas de fraude, lavado de dinero y delincuencia organizada se hacen más frecuentes, debido a que cuentan con un espacio internacional que les sirve como vía segura para delinquir: el internet”.

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Antilavado de Dinero: Conozca a su cliente y las providencias sobre seguros

Conozca a su cliente y las providencias sobre seguros

30/09/2016

Alonso Brito, especialista venezolano en seguros y antilavado de dinero afirma que la tecnología de punta es una aliada importante para el monitoreo de los asegurados y mantener al día la situación de las pólizas y beneficiarios.

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Antilavado de Dinero: Superintendencia incluye nuevos sectores económicos como sujetos obligados

Superintendencia incluye nuevos sectores económicos como sujetos obligados

16/09/2016

Señaló el abogado Juan Pablo Rodríguez que: "Se necesita el compromiso de todos los actores para luchar contra este flagelo que afecta todos los sectores de la economía con el lavado de activos y la financiación del terrorismo con los agravantes derivados como el riesgo reputacional y el riesgo de contagio".

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Antilavado de Dinero: Las mafias y la debilidad institucional acaban con Venezuela

Las mafias y la debilidad institucional acaban con Venezuela

29/08/2016

Alejandro Rebolledo afirmó que: “Ninguna política puede desentenderse del cumplimiento cabal de las leyes. La investigación de los delitos, la protección de víctimas, la reparación del daño, son simple y llanamente, impostergables".

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Antilavado de Dinero: Qué puede esperarse de la auditoría forense anti-fraude

Qué puede esperarse de la auditoría forense anti-fraude

24/08/2016

Juan Miguel del Cid, especialista antilavado de dinero, afirma que “algunos aspectos generales sobre la contabilidad creativa, pueden ser utilizados como elemento típico para inflar y desinflar las utilidades y pérdidas de una empresa u organización”.

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Antilavado de Dinero: Aseguradoras deben investigar lo que protegen

Aseguradoras deben investigar lo que protegen

15/08/2016

Advierte el especialista Martin Rojas de Costa Rica: "Hay que tener cuidado con el origen de los bienes, pues pueden simularse siniestros para legitimar dinero".

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Antilavado de Dinero: Control antifraude requiere apoyo interno

Control antifraude requiere apoyo interno

12/08/2016

Dijo Pablo Herrera, espcialista antilavado de dinero de Ecuador que: “Quien tenga la obligación de aplicar los sistemas de control tiene que ser una persona capacitada"

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Antilavado de Dinero: La delincuencia organizada desafía al Estado democrático en América Latina

La delincuencia organizada desafía al Estado democrático en América Latina

04/08/2016

Dijo Alberto Binder que: "Los fraudes bancarios y bursátiles, lavado de dinero, evasión fiscal y estafas; son la base principal del negocio de la corrupción o la red de negocios que acompaña a organizaciones criminales"

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Antilavado de Dinero: Se debe aumentar la responsabilidad penal para evitar lavado de dinero

Se debe aumentar la responsabilidad penal para evitar lavado de dinero

02/08/2016

Rodrigo Reyes de Chile, afirmó que: "Se debe analizar a: Personas físicas que manipulan jurídicas; Dificultad para atribución de responsabilidad personal. Holding: empresa central y filiales 4. 80% de delitos económicos se cometen a través de empresas"

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Antilavado de Dinero: La corrupción lleva enorme ventaja al narcotráfico

La corrupción lleva enorme ventaja al narcotráfico

01/08/2016

Alfonso Trilleras, colombiano y coordinador de la ONU para la recuperación de capitales en América Latina, insta a la región a asumir estándares internacionales.

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Antilavado de Dinero: Actos de corrupción afectan al más pobre

Actos de corrupción afectan al más pobre

01/08/2016

Pedro López Córdova, afirmó que la corrupción se debe trabajar desde una perspectiva correctiva desde las instituciones del Estado: “Los más perjudicados por este flagelo son las personas más necesitadas”.

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