Antilavado de Dinero: Cuál es la responsabilidad real del Oficial de Cumplimiento

Cuál es la responsabilidad real del Oficial de Cumplimiento

30/04/2018

La responsabilidad del Compliance Officer y el daño susceptible de ser indemnizado,es según la conducta negligente o a un deficiente programa de cumplimiento, o bien una defectuosa vigilancia y aplicación del programa.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo logró récord Guinness con clase magistral sobre crimen organizado

Alejandro Rebolledo logró récord Guinness con clase magistral sobre crimen organizado

28/04/2018

Alejandro Rebolledo destacó que “este es un honor a todos los venezolanos que han perdido la vida y han dado lo mejor de sí, porque estemos donde estemos, siempre habrá un venezolano dejando el nombre del país en alto”.

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Antilavado de Dinero: Recomendaciones para evitar la evasión fiscal y el lavado de dinero

Recomendaciones para evitar la evasión fiscal y el lavado de dinero

26/04/2018

Afirmó Pablo Trejo que: "Los Panamá Papers pusieron de relieve que gran parte de las personas que se dedican a lavar dinero lo hacen a través de lo que en finanzas internacionales se llama Beneficiaros Finales".

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Antilavado de Dinero: Las criptomonedas y los riesgos en operaciones de lavado de dinero

Las criptomonedas y los riesgos en operaciones de lavado de dinero

19/04/2018

Jose Antonio Gil, especialista en criptomonedas dijo, “Las criptomonedas y los riesgos asociados con operaciones vinculadas al lavado de dinero, se presentan en empresas de servicios de dinero virtual y el reto es para los profesionales de AML".

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Antilavado de Dinero: Corrupción: el problema que Latinoamérica atacar en la cumbre en Lima

Corrupción: el problema que Latinoamérica atacar en la cumbre en Lima

13/04/2018

La corrupción como tema principal de la Cumbre de las Américas no podía ocurrir en un mejor momento, considerando la forma en que el caso Odebrecht ha salpicado a gobiernos de izquierda y derecha a lo largo y ancho de la región.

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Antilavado de Dinero: Consideraciones sobre la debida diligencia y el juicio humano

Consideraciones sobre la debida diligencia y el juicio humano

18/04/2018

La debida diligencia siempre será una habilidad humana. tiene puntos interesantes y ambos tienen razón. Si bien la automatización puede ser útil, el juicio humano es indispensable para evitar riegos financieros.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo logró récord Guinness con clase magistral sobre crimen organizado

Alejandro Rebolledo logró récord Guinness con clase magistral sobre crimen organizado

13/04/2018

Alejandro Rebolledo destacó que “este es un honor a todos los venezolanos que han perdido la vida y han dado lo mejor de sí, porque estemos donde estemos, siempre habrá un venezolano dejando el nombre del país en alto”.

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Antilavado de Dinero: Sanciones de la Lista OFAC contra quienes delinquen con criptomonedas

Sanciones de la Lista OFAC contra quienes delinquen con criptomonedas

13/04/2018

Venezuela trata de eludir las sanciones a través del Petro, por lo que el Tesoro ha advertido a las personas estadounidenses que lo eviten ya que los activos de los funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Venezuela que están congelados.

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Antilavado de Dinero: Cónsul de Israel habla del record Guinness de Alejandro Rebolledo sobre crimen organizado

Cónsul de Israel habla del record Guinness de Alejandro Rebolledo sobre crimen organizado

10/04/2018

El Sr. Lior Haiat, Cónsul General de Israel para Florida, Alabama, Mississippi y Puerto Rico, habló sobre la importancia que representa la Clase Magistral sobre el crimen organizado con la que el doctor Alejandro Rebolledo logró el Record Guinness.

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Antilavado de Dinero: El tema de la Cumbre de las Américas es gobernabilidad y anticorrupción

El tema de la Cumbre de las Américas es gobernabilidad y anticorrupción

09/04/2018

La Cumbre de las Américas tendrá una significativa asistencia de jefes de Estado. Las Américas tienen varios ex mandatarios presos y vinculados a la corrupción. El principal tema será sobre la crisis en Venezuela.

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Antilavado de Dinero: Crece la inteligencia financiera para mejorar las empresas

Crece la inteligencia financiera para mejorar las empresas

03/04/2018

Esta fintech entrega servicios de crédito a unidades económicas que la banca tradicional no suele avalar, mediante un esquema basado en la digitalización, análisis de datos y automatización para proveer una oferta rápida y transparente.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo logró récord Guinness con clase magistral sobre crimen organizado

Alejandro Rebolledo logró récord Guinness con clase magistral sobre crimen organizado

01/04/2018

Alejandro Rebolledo destacó que “este es un honor a todos los venezolanos que han perdido la vida y han dado lo mejor de sí, porque estemos donde estemos, siempre habrá un venezolano dejando el nombre del país en alto”.

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