Antilavado de Dinero: No hay diferencia entre el lavado de dinero del terrorismo y otras formas del crimen organizado

No hay diferencia entre el lavado de dinero del terrorismo y otras formas del crimen organizado

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El brazo armado de un movimiento político se financia exactamente de la misma manera que cualquier otro sector de ese movimiento y por lo tanto todas las actividades de ese movimiento están implicados en la financiación del terrorismo.

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Antilavado de Dinero: El Riesgo de De-Risking

El Riesgo de De-Risking

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Dijo Sven Stumbauer que: "En años recientes, las autoridades de los Estados Unidos han aumentado su escrutinio de los controles contra el lavado de dinero de las instituciones financieras. En vista de esta medida, los bancos y otras instituciones han empezado a reevaluar el verdadero o percibido riesgo de lavado de dinero en sus operaciones.

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Antilavado de Dinero: Cómplices en el lavado de dinero en Andorra

Cómplices en el lavado de dinero en Andorra

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Dijo Alejandro Rebolledo: "Comencemos por explicar el papel del FINCEN de EEUU que es salvaguardar el sistema financiero de uso ilícito contra el lavado de dinero y promover la seguridad nacional a través de la recopilación, análisis y difusión de inteligencia financiera y el uso estratégico de las autoridades financieras".

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Antilavado de Dinero: Los riesgos de la banca privada: el caso BPA

Los riesgos de la banca privada: el caso BPA

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Juan Miguel del Cid, especialista antilavado de dinero de España afirmó que "El servicio de banca privada (privatebanking) se presta a personas acaudaladas, a las cuales el banco cobra sustanciosos honorarios por gestionar su patrimonio y proporcionar un conjunto de servicios financieros especializados".

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Antilavado de Dinero: La “lista negra” de la OFAC y sus consecuencias

La “lista negra” de la OFAC y sus consecuencias

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Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero afirmó que la lista OFAC administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales sobre la base de la política exterior y objetivos de seguridad nacional de los EEUU.

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Antilavado de Dinero: Controles de Cambio, Delincuencia Organizada, Ilícitos Cambiarios, Corrupción y Legitimación de Capitales

Controles de Cambio, Delincuencia Organizada, Ilícitos Cambiarios, Corrupción y Legitimación de Capitales

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El abogado especialista antilavado de dinero, Juan Carlos Torres dijo que" Los controles de cambio de divisas han sido mecanismos implementados de manera “temporal” por el Gobierno Venezolano, en distintas coyunturas económicas experimentadas en diferentes momentos históricos".

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Antilavado de Dinero: Se iniciará el Congreso Panamericano de lucha contra el fraude y lavado de capitales en el seguro

Se iniciará el Congreso Panamericano de lucha contra el fraude y lavado de capitales en el seguro

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Cora Smolianski de la Superintendencia de la Nación Argentina disertó sobre la importancia de conocer lo relativo al Congreso Panamericano de lucha contra fraudes, lavado de dinero, riesgos en seguros.

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Antilavado de Dinero: Fraudes, ingeniería social y suplantación de identidad

Fraudes, ingeniería social y suplantación de identidad

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Afirmó la abogada española Miriam García, que "Cuando pensamos en ciberdelincuencia, seguramente lo primero que nos viene a la cabeza son los piratas informáticos, expertos en vulnerar sistemas de seguridad informática y acceder ilegalmente a redes ajenas.

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Antilavado de Dinero: Los 10 mandamientos de prevención de lavado de dinero y FT en el sector bancario

Los 10 mandamientos de prevención de lavado de dinero y FT en el sector bancario

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Dijo Issamary Sánchez que "Si bien estos “mandamientos” deben ser de conocimiento elemental para los Oficiales de Cumplimiento, también para todos los colaboradores de entidades bancarias, para no olvidar en el ejercicio de las actividades cotidianas".

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Antilavado de Dinero: Se unifican esfuerzos entre países contra el lavado de dinero

Se unifican esfuerzos entre países contra el lavado de dinero

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Ramón García Gibson, especialista antilavado de dinero mexicano afirmó que "Uno de los esfuerzos que se realizan hoy entre los países para combatir el lavado de dinero es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). ¿Cuál es su función? ¿Por qué es importante este organismo?

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Antilavado de Dinero: Cumplimiento con OFAC: Cinco desafíos para el 2015

Cumplimiento con OFAC: Cinco desafíos para el 2015

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Afirmó el especialista antilavado de dinero en Estados Unidos, Sven Stumbauer que: “En los últimos años, el volumen y el valor monetario de las sanciones de cumplimiento por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) parecen haber aumentado de forma dramática”.

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Antilavado de Dinero: Nunca más otro Holocausto

Nunca más otro Holocausto

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Dijo Fernando Fernández, Profesor de Derecho Penal Internacional, Criminología y Derechos Humanos que "La ONU adoptó en 1948 la Convención contra el Genocidio, que ha sido el modelo seguido por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y por más de 70 países que han tipificado ese crimen internacional en su legislación".

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