Antilavado de Dinero: Protección de datos, gestión de riesgos y lavado de dinero a través del mercado asegurador

Protección de datos, gestión de riesgos y lavado de dinero a través del mercado asegurador

26/04/2016

Dijo Carmen Rincón, especialista en materia de seguros que: "Digitalmente se han borrado las fronteras de conectividad que se observa, tanto en democracias occidentales o en el bloque BRICS cuya concentración de población entretejen aspectos como por ejemplo la libertad de expresión, la necesidad de una economía pujante comprometida con un desarrollo sostenible.

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Antilavado de Dinero: Criminales sin rostro al ataque de las nuevas tecnologías

Criminales sin rostro al ataque de las nuevas tecnologías

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Afirmó Janeth Escamilla, especialista antilavadodedinero que "Se dice que el 70% de los fraudes provienen de adentro de las compañías; por ello se debe trabajar en la conciencia del personal para detectar las irregularidades y trabajar en pro de la prevención del lavado de dinero".

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Antilavado de Dinero: Urge reestructuración institucional en Venezuela para sanear la economía

Urge reestructuración institucional en Venezuela para sanear la economía

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Para Luis Oliveros, el problema económico en Venezuela radica en la voluntad política. Asegura que actualmente no hay hiperinflación, pero de seguir con las mismas políticas gubernamentales el país puede llegar a esta situación. Rechaza tajantemente la opción de una dolarización.

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Antilavado de Dinero: Hay que reforzar la normativa sobre prevención del lavado de activos

Hay que reforzar la normativa sobre prevención del lavado de activos

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Dijo el especialista antilavado de dinero, José Antonio Arbulú que " La paz y la tranquilidad anheladas por la sociedad peruana se han visto alteradas por una serie de acontecimientos que desafían los esfuerzos gubernamentales por controlar la delincuencia organizada".

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Antilavado de Dinero: La Ley contra el lavado de dinero en Panamá

La Ley contra el lavado de dinero en Panamá

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Dijo Issamary Sánchez de Panamá que el tema de incluir a los abogados panameños como sujetos obligados no financieros, no es una novedad que introduce esta nueva ley que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.

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Antilavado de Dinero: No hay diferencia entre el lavado de dinero del terrorismo y otras formas del crimen organizado

No hay diferencia entre el lavado de dinero del terrorismo y otras formas del crimen organizado

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El brazo armado de un movimiento político se financia exactamente de la misma manera que cualquier otro sector de ese movimiento y por lo tanto todas las actividades de ese movimiento están implicados en la financiación del terrorismo.

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Antilavado de Dinero: El Riesgo de De-Risking

El Riesgo de De-Risking

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Dijo Sven Stumbauer que: "En años recientes, las autoridades de los Estados Unidos han aumentado su escrutinio de los controles contra el lavado de dinero de las instituciones financieras. En vista de esta medida, los bancos y otras instituciones han empezado a reevaluar el verdadero o percibido riesgo de lavado de dinero en sus operaciones.

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Antilavado de Dinero: Cómplices en el lavado de dinero en Andorra

Cómplices en el lavado de dinero en Andorra

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Dijo Alejandro Rebolledo: "Comencemos por explicar el papel del FINCEN de EEUU que es salvaguardar el sistema financiero de uso ilícito contra el lavado de dinero y promover la seguridad nacional a través de la recopilación, análisis y difusión de inteligencia financiera y el uso estratégico de las autoridades financieras".

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Antilavado de Dinero: Los riesgos de la banca privada: el caso BPA

Los riesgos de la banca privada: el caso BPA

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Juan Miguel del Cid, especialista antilavado de dinero de España afirmó que "El servicio de banca privada (privatebanking) se presta a personas acaudaladas, a las cuales el banco cobra sustanciosos honorarios por gestionar su patrimonio y proporcionar un conjunto de servicios financieros especializados".

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Antilavado de Dinero: La “lista negra” de la OFAC y sus consecuencias

La “lista negra” de la OFAC y sus consecuencias

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Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero afirmó que la lista OFAC administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales sobre la base de la política exterior y objetivos de seguridad nacional de los EEUU.

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Antilavado de Dinero: Controles de Cambio, Delincuencia Organizada, Ilícitos Cambiarios, Corrupción y Legitimación de Capitales

Controles de Cambio, Delincuencia Organizada, Ilícitos Cambiarios, Corrupción y Legitimación de Capitales

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El abogado especialista antilavado de dinero, Juan Carlos Torres dijo que" Los controles de cambio de divisas han sido mecanismos implementados de manera “temporal” por el Gobierno Venezolano, en distintas coyunturas económicas experimentadas en diferentes momentos históricos".

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Antilavado de Dinero: Se iniciará el Congreso Panamericano de lucha contra el fraude y lavado de capitales en el seguro

Se iniciará el Congreso Panamericano de lucha contra el fraude y lavado de capitales en el seguro

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Cora Smolianski de la Superintendencia de la Nación Argentina disertó sobre la importancia de conocer lo relativo al Congreso Panamericano de lucha contra fraudes, lavado de dinero, riesgos en seguros.

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