Antilavado de Dinero: Nueva Intendencia, nuevos sectores obligados no financieros y la salida de la lista gris de GAFI

Nueva Intendencia, nuevos sectores obligados no financieros y la salida de la lista gris de GAFI

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Issamary Sánchez Ortega dijo que: "Con la nueva Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y junto al Decreto Ejecutivo No. 363 de 13 de agosto de 2015, establecen los nuevos lineamientos en esta materia en la República de Panamá.

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Antilavado de Dinero: La Tercera Guerra Mundial debe ser contra el terrorismo y su financiamiento

La Tercera Guerra Mundial debe ser contra el terrorismo y su financiamiento

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Afirmó el abogado Juan Carlos Torres que: Tal y como lo dijo el presidente Hollande, los atentados terroristas del pasado 13 de noviembre constituyen un “Acto de Guerra”, al igual que el resto de actos terroristas que han sido perpetrados a lo largo de la geografía mundial en las ultima décadas.

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Antilavado de Dinero: Gestión de riesgos y lavado de dinero a través del mercado asegurador

Gestión de riesgos y lavado de dinero a través del mercado asegurador

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Dijo Carmen Rincón, especialista en materia de seguros que: "Digitalmente se han borrado las fronteras de conectividad que se observa, tanto en democracias occidentales o en el bloque BRICS cuya concentración de población entretejen aspectos como por ejemplo la libertad de expresión, la necesidad de una economía pujante comprometida con un desarrollo sostenible.

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Antilavado de Dinero: La gestión de riesgo de lavado de dinero en las casas de cambio

La gestión de riesgo de lavado de dinero en las casas de cambio

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Dijo José Antonio Arbulú, dijo que: "El lavado de activos se fortalece con el accionar del crimen generador de beneficios. La delincuencia organizada recurren al lavado de dinero para dar apariencia de legitimidad, ingresándolos en el sistema económico legal con la finalidad de disfrutarlos".

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Antilavado de Dinero: Más de 250 mil millones de dólares pierden anualmente las compañías por fraudes

Más de 250 mil millones de dólares pierden anualmente las compañías por fraudes

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Afirmó David López, experto antifraude financiero para Latinoamérica que: "La protección de los clientes de una organización debe ser un proyecto proactivo que identifique y mida el riesgo de fraude antes que las amenazas concretas se materialicen.

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Antilavado de Dinero: La paradoja económica global

La paradoja económica global

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Afirmó Leopoldo Martínez, economía que: "El fortalecimiento del dólar encarece las exportaciones americanas, pero debilita el precio de materias primas como el petróleo y los metales, como el oro (referente clave del sistema monetario global)".

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Antilavado de Dinero: La prevención del lavado de activos es un tema transnacional

La prevención del lavado de activos es un tema transnacional

26/04/2016

Carlos Caraballo, especialista en el área de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo, pasó revista por la situación de Colombia frente a dicho flagelo, durante la XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero,Riesgo y Fraude en Caracas.

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Antilavado de Dinero: Protección de datos, gestión de riesgos y lavado de dinero a través del mercado asegurador

Protección de datos, gestión de riesgos y lavado de dinero a través del mercado asegurador

26/04/2016

Dijo Carmen Rincón, especialista en materia de seguros que: "Digitalmente se han borrado las fronteras de conectividad que se observa, tanto en democracias occidentales o en el bloque BRICS cuya concentración de población entretejen aspectos como por ejemplo la libertad de expresión, la necesidad de una economía pujante comprometida con un desarrollo sostenible.

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Antilavado de Dinero: Criminales sin rostro al ataque de las nuevas tecnologías

Criminales sin rostro al ataque de las nuevas tecnologías

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Afirmó Janeth Escamilla, especialista antilavadodedinero que "Se dice que el 70% de los fraudes provienen de adentro de las compañías; por ello se debe trabajar en la conciencia del personal para detectar las irregularidades y trabajar en pro de la prevención del lavado de dinero".

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Antilavado de Dinero: Urge reestructuración institucional en Venezuela para sanear la economía

Urge reestructuración institucional en Venezuela para sanear la economía

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Para Luis Oliveros, el problema económico en Venezuela radica en la voluntad política. Asegura que actualmente no hay hiperinflación, pero de seguir con las mismas políticas gubernamentales el país puede llegar a esta situación. Rechaza tajantemente la opción de una dolarización.

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Antilavado de Dinero: Hay que reforzar la normativa sobre prevención del lavado de activos

Hay que reforzar la normativa sobre prevención del lavado de activos

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Dijo el especialista antilavado de dinero, José Antonio Arbulú que " La paz y la tranquilidad anheladas por la sociedad peruana se han visto alteradas por una serie de acontecimientos que desafían los esfuerzos gubernamentales por controlar la delincuencia organizada".

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Antilavado de Dinero: La Ley contra el lavado de dinero en Panamá

La Ley contra el lavado de dinero en Panamá

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Dijo Issamary Sánchez de Panamá que el tema de incluir a los abogados panameños como sujetos obligados no financieros, no es una novedad que introduce esta nueva ley que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.

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