Antilavado de Dinero: El uso de la tecnología en las políticas de prevención de lavado de dinero

El uso de la tecnología en las políticas de prevención de lavado de dinero

21/05/2017

Juan Manuel Martans dijo: "Quienes estudiamos para abogados, así como los profesionales de otras carreras afines a las letras y ciencias sociales, debemos reconocer que la tecnología no es nuestra mayor fortaleza".

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Antilavado de Dinero: Los paraísos fiscales permiten muchas actividades ilícitas

Los paraísos fiscales permiten muchas actividades ilícitas

14/03/2017

Raúl Saccani, especialista antilavado de dinero y otros delitos financieros, explicó que "suelen ser países o territorios de pequeña dimensión que adoptan políticas dirigidas a fomentar la inversión extranjera mediante incentivos fiscales y una legislación mercantil extremadamente flexible".

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Antilavado de Dinero: Importancia del autocontrol de riesgos contra el lavado de dinero

Importancia del autocontrol de riesgos contra el lavado de dinero

13/03/2017

Dijo Marta Cadavic que:"Controles internos poco rigurosos, violación de la ley y carencia de principios morales y éticos son los vacíos comunes en entidades públicas y privadas que facilitan las oportunidades que buscan los delincuentes para legalizar el dinero sucio”.

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Antilavado de Dinero:  ¿Qué se entiende por corrupción y qué por fraude financiero?

¿Qué se entiende por corrupción y qué por fraude financiero?

13/03/2017

Entrevistamos el especialista antilavado de dinero y anticorrupción Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, quien desde Colombia nos aclaró los diferentes conceptos y herramientas que pueden haber en relación al término corrupción y fraude.

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Antilavado de Dinero: Trabajo especial: OFAC puede otorgar licencias a sancionados para realizar operaciones financieras

Trabajo especial: OFAC puede otorgar licencias a sancionados para realizar operaciones financieras

27/02/2017

Según el abogado penalista y experto antilavado de dinero, Alejandro Rebolledo, la OFAC tiene facultades dentro de sus atribuciones de otorgar licencias a personas naturales y jurídicas en función de fondos que han sido congelados o bloqueados por instituciones financieras de otros países.

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Antilavado de Dinero: Dr. Alejandro Rebolledo sobre caso Odebrecht: delincuencia organizada controla a la economía

Dr. Alejandro Rebolledo sobre caso Odebrecht: delincuencia organizada controla a la economía

09/02/2017

Alejandro Rebolledo es un abogado penalista con amplia experiencia y reconocimiento en el tema de legitimación de capitales y lavado de dinero. Al frente de su escritorio jurídico, presta asesoría a empresas del ámbito financiero con miras a blindar sus operaciones frente al flujo de fondos ilícitos.

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Antilavado de Dinero: Normas para la prevención del lavado de dinero en casas de cambio

Normas para la prevención del lavado de dinero en casas de cambio

30/01/2017

Dijo José Arbulú de Perú: "Las normas de riesgo tienen que ser observadas por los propietarios de las casas de cambio, quienes deben responder favorablemente a fin de evitar ser utilizados para legitimar ganancias delictivas".

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Antilavado de Dinero: La corrupción no tiene color político, sino aliados de turno

La corrupción no tiene color político, sino aliados de turno

30/01/2017

Según explico Rebolledo, “ el control de la economía y del mercado lo tiene la delincuencia organizada que se infiltró en el sistema. Existen mafias en el negocio de la comida, de las medicinas, personas que tienen acceso a un dólar preferencial y que lograron que se levantara en nuestro país una generación de cambistas que se han lucrado por la adquisición de la divisa de forma preferencial ”

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Antilavado de Dinero: Importancia de la información bancaria frente al lavado de dinero

Importancia de la información bancaria frente al lavado de dinero

30/01/2017

Afirmó el especialista antilavadodedinero Ramón García Gibson: "La información de clientes es prioritaria para las autoridades en la persecución del delito para, entre otros fines, desarticular las estructuras financieras de delincuentes".

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Antilavado de Dinero: El componente oculto del riesgo operacional

El componente oculto del riesgo operacional

07/01/2017

La próxima vez que analice su ratio de morosidad pregúntese si el default de su cliente se debe a un componente de riesgo operacional o riesgo de crédito.

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Antilavado de Dinero: La corrupción se apoderó de las instituciones en Venezuela

La corrupción se apoderó de las instituciones en Venezuela

11/10/2016

*Afirmó Alejandro Rebolledo que “Cuando el Estado empuja a las instituciones, pública y privadas a perder su fortaleza y sean débiles, se estará en manos de la delincuencia organizada.

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Antilavado de Dinero: Pasos para evitar el uso de Bitcoin en el lavado de dinero

Pasos para evitar el uso de Bitcoin en el lavado de dinero

10/10/2016

Dijo el especialista antilavado de dinero José Antonio Gil que: “Los reguladores exigen que las operaciones con Bitcoin deben estar registradas ante la autoridad competente para así evitar el lavado de dinero”.

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