Antilavado de Dinero: Cruda realidad: Por qué la gente no confía en la Justicia

Cruda realidad: Por qué la gente no confía en la Justicia

22/03/2018

El fiscal federal Federico Delgado explicó que “la Justicia no funciona” a su entender por tres razones: la primera es estructural, la segunda cultural y la tercera la selección de jueces y funcionarios que tiene que ver con amiguismo y afinidad política”.

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Antilavado de Dinero: Por qué es necesario reformar el Código Penal de España

Por qué es necesario reformar el Código Penal de España

19/03/2018

Desde 1995 y hasta la última reforma de 30 de marzo de 2015, el Código Penal español ha sufrido un total de 32 reformas de diverso calado. La reforma más relevante fue la acometida en 2010, mediante la LO 5/2010.

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Antilavado de Dinero: El magistrado Alejandro Rebolledo logró récord Guinness con clase magistral sobre crimen organizado

El magistrado Alejandro Rebolledo logró récord Guinness con clase magistral sobre crimen organizado

16/03/2018

El crimen organizado fue el tema que dictó Rebolledo en Miami, para tratar de visibilizar la situación de Venezuela. “Lo importante es que el mundo vea lo que está pasando y lo logramos porque nuestro mensaje llegó a muchas personas”, dijo.

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Antilavado de Dinero: La regulación de la Ley FinTech es hoy una realidad

La regulación de la Ley FinTech es hoy una realidad

16/03/2018

La Ley FinTech se convirtió en una realidad en un país que se encuentra a la cabeza en tecnología financiera (IFT) en América Latina. Los 145 artículos de la ley tienen como objetivo regular las empresas de crowdfunding, las monedas virtuales y los fondos de pago electrónico.

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Antilavado de Dinero: Por qué las empresas europeas pierden y las chinas ganan

Por qué las empresas europeas pierden y las chinas ganan

14/03/2018

Clemente González Soler afirman que la productividad de las empresas en España es más alta que otras que hay iguales en EE.UU. o Australia. A nivel de ventas, el 70% exporta mientras el resto se queda en España.

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Antilavado de Dinero: Globalización de la transparencia financiera y fiscal en Brasil

Globalización de la transparencia financiera y fiscal en Brasil

05/03/2018

Afirmó Luciano Vasconcelos que: "En las transacciones comerciales por las redes, los sistemas de control fiscal no siempre acompañan el camino del dinero, tanto en la lucha contra el crimen de lavado de capitales, como también en el de evasión fiscal".

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Antilavado de Dinero: EL Gobierno Corporativo como elemento generador de valor y ventajas

EL Gobierno Corporativo como elemento generador de valor y ventajas

28/02/2018

Afirmó la doctora Issamary Sánchez desde Panamá, que: "El Gobierno Corporativo busca proteger el interés de las partes involucradas, de conformidad con el interés común adecuado y de forma sostenible en el tiempo".

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Antilavado de Dinero: Silvio Berlusconi subvencionó a la mafia durante años

Silvio Berlusconi subvencionó a la mafia durante años

25/02/2018

Afirmó el fiscal antimafia Nino Di Matteo, que investiga las negociaciones del Estado italiano con la Cosa Nostra, y lamenta la falta de compromiso de la política en la lucha contra el crimen organizado.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo dará clase magistral sobre prevención del crimen organizado

Alejandro Rebolledo dará clase magistral sobre prevención del crimen organizado

20/02/2018

El próximo 8 y 9 de marzo en el North Campus del Miami Dade College, EE.UU., Alejandro Rebolledo dictará la clase magistral más prolongada sobre prevención de crimen organizado.

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Antilavado de Dinero: Las criptomonedas frustran las prácticas AML

Las criptomonedas frustran las prácticas AML

19/02/2018

Dijo Selva Ozelli que investigadores financieros de Interpol y Europol de más de 30 naciones discutieron medidas para combatir el uso indebido de las criptomonedas por parte de los delincuentes.

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Antilavado de Dinero: Por qué se debe modificar la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y FT

Por qué se debe modificar la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y FT

19/02/2018

Afirmó Joaquín Mena que: "El Gobierno aprovecha para incorporar algunas novedades de la V Directiva, que todavía no está publicada, aunque se prevé que sea a lo largo del primer semestre de 2018".

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Antilavado de Dinero: Odebrecht era el poder dentro de Panamá

Odebrecht era el poder dentro de Panamá

09/02/2018

José Chen Barría dijo que Odebrecht era el poder dentro de Panamá. "Esto nos llevó a que el país y sus gobernantes estuvieran en manos de la empresa producto de las coimas que pagaba como un instrumento de extorsión".

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