Antilavado de Dinero: La corrupción lleva enorme ventaja al narcotráfico

La corrupción lleva enorme ventaja al narcotráfico

01/08/2016

Alfonso Trilleras, colombiano y coordinador de la ONU para la recuperación de capitales en América Latina, insta a la región a asumir estándares internacionales.

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Antilavado de Dinero: Actos de corrupción afectan al más pobre

Actos de corrupción afectan al más pobre

01/08/2016

Pedro López Córdova, afirmó que la corrupción se debe trabajar desde una perspectiva correctiva desde las instituciones del Estado: “Los más perjudicados por este flagelo son las personas más necesitadas”.

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Antilavado de Dinero: Dip. Julio Montoya pide investigar a venezolanos corruptos en EE.UU

Dip. Julio Montoya pide investigar a venezolanos corruptos en EE.UU

15/06/2016

El Diputado Montoya manifestó que "no es posible que mientras en Venezuela la gente está sufriendo de escasez y falta de medicinas estos sujetos que se robaron al país vivan tranquilamente en una democracia como la norteamericana".

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Antilavado de Dinero: Venezolanos podrían ser deportados si se comprueba que negaron delitos al ingresar a EEUU

Venezolanos podrían ser deportados si se comprueba que negaron delitos al ingresar a EEUU

14/05/2016

Dijo Alejandro Rebolleo que “Estamos documentando caso por caso, con información de gente que vive en los Estados Unidos y que estén siendo señalados en Venezuela por delitos relacionados con la legitimación de capitales”.

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Antilavado de Dinero: El lavado de dinero es un negocio ilegal de grandes proporciones

El lavado de dinero es un negocio ilegal de grandes proporciones

14/05/2016

Dijo Saskia Rietbroek que la cifra de dinero procedente de actividades ilícitas son desconocidas, se podría estar lavando poco más de US$3 trillones en el mundo".

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Antilavado de Dinero: Con los modelos de control interno evitas el lavado de dinero en las empresas

Con los modelos de control interno evitas el lavado de dinero en las empresas

14/05/2016

Afirmó Jenith Linares de Colombia que " El control debe ser eficaz y acorde con cada sector, con una debida diligencia y continuidad segura contra el riesgo que se constituye en el nuevo reto de las organizaciones y empresas".

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Antilavado de Dinero: Lucha a fondo contra la delincuencia

Lucha a fondo contra la delincuencia

14/05/2016

Dijo Ramón García que "Existen estrategias por parte de las autoridades para combatir la delincuencia, pero debemos aportar nuevas herramientas contra este problema"

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Antilavado de Dinero: Las nuevas leyes antilavado de dinero en Panamá

Las nuevas leyes antilavado de dinero en Panamá

07/04/2016

Afirmó el panameño Juan Manuel Martans, especialista antilavado de dinero y demás materias afines que: "Es importante que exista independencia en la unidad que supervisa las actividades económicas de un país".

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Antilavado de Dinero: No hay que desconocer los riesgos contra el crimen organizado

No hay que desconocer los riesgos contra el crimen organizado

26/04/2016

Dijo Pedro López que: "Las normas contra la legitimación de capitales nacen con la finalidad que los estados sumen aliados en funciones preventivas en los diversos sectores de la economía real (donde se infiltran los capitales ilícitos)".

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Antilavado de Dinero: ¿Por qué no deben prescribir las penas contra los ilícitos cambiarios?

¿Por qué no deben prescribir las penas contra los ilícitos cambiarios?

03/4/2016

Afirmó Juan Carlos Torres, abogado, CAMS y profesor en materia antilavado de dinero que: La nueva Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, aumenta las penas establecidas para: “Presentación de documento e información falsa o forjada”, Adquisición de divisas mediante engaño”, “Desviación del uso de las divisas”, y “Promoción de ilícitos cambiarios” y otos ilícitos".

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Antilavado de Dinero: Salida de la lista gris, nuevos retos y controles para Panamá

Salida de la lista gris, nuevos retos y controles para Panamá

22/02/2016

Afirmó Issamary Sánchez, abogada panameña que "En virtud de que el GAFI identificó en junio 2014 algunas jurisdicciones - entre ellas Panamá - con deficiencias estratégicas en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, fuimos incluidos en la lista gris de GAFI".

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Antilavado de Dinero: La Biometría es utilizada para detectar a terroristas y otros delincuentes

La Biometría es utilizada para detectar a terroristas y otros delincuentes

16/02/2016

Hay una escena en el filme de 2002 ‘Minority Report’ donde el protagonista John Anderton, caracterizado por Tom Cruise, entra en una tienda GAP, y en el momento de hacerlo, sus ojos son escaneados por un sensor de biometría o biométrico.

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