Antilavado de Dinero: Norma Torres: Queremos entender bien quiénes son los corruptos

Norma Torres: Queremos entender bien quiénes son los corruptos

01/06/2018

Norma Torres, congresista por California, es quien más ha seguido la lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica, y es la mano detrás de una reciente enmienda legislativa que espera frenar a esta práctica ilegal.

Leer más

Antilavado de Dinero: En la UAFE detectamos lavado de dinero vinculados con el narcotráfico

En la UAFE detectamos lavado de dinero vinculados con el narcotráfico

30/05/2018

Afirmí Diana Salazar que todos los informes que elaboran sobre operaciones financieras inusuales los envían a la Fiscalía; en caso de que den paso a una instrucción fiscal, la UAFE se presentará como acusador particular.

Leer más

Antilavado de Dinero: Por qué las entidades se encuentran expuestas a los fraudes internos

Por qué las entidades se encuentran expuestas a los fraudes internos

27/05/2018

La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) considera que los últimos robos descubiertos en el estatal Banco Unión no ponen en riesgo a la entidad. Habla de la buena salud del sector.

Leer más

Antilavado de Dinero: Crimen organizado en Venezuela ha lavado más de 800 mil millones de dólares

Crimen organizado en Venezuela ha lavado más de 800 mil millones de dólares

23/05/2018

Alejandro Rebolledo, reveló que el crimen organizado en Venezuela, ha lavado al menos 800 mil millones de dólares en operaciones que involucran a PDVSA, desviaciones de petróleo hacia islas del Caribe, y negocios con empresas de distribución de alimentos.

Leer más

Antilavado de Dinero: ¿Qué pasará cuando se regulen las criptomonedas?

¿Qué pasará cuando se regulen las criptomonedas?

21/05/2018

La tecnología en la que se basan las criptomonedas, pueda utilizarse en las entidades financieras en la optimización y mayor confianza en las transacciones para evitar que haya fraudes intermedios.

Leer más

Antilavado de Dinero: América Latina en la mira de los ciberataques

América Latina en la mira de los ciberataques

19/05/2018

La transformación digital de las empresas y los gobiernos de Latinoamérica pone a la región en la mira de los ataques informáticos, señaló Jhon Galindo, CEO de la empresa de seguridad informática Digiware.

Leer más

Antilavado de Dinero: La autenticación biométrica evita la suplantación y el fraude

La autenticación biométrica evita la suplantación y el fraude

17/05/2018

Santiago Castro, presidente de Asobancaria, afirma que las entidades financieras con la autenticación biométrica, han reportado que los fraudes por suplantaciones se han reducido hasta en un 90 %.

Leer más

Antilavado de Dinero: Exfiscal de Ecuador habla de la sentencia del exministro de Hidrocarburos

Exfiscal de Ecuador habla de la sentencia del exministro de Hidrocarburos

16/05/2018

Galo Chiriboga, recordó que durante su administración, se le formuló cargos al exfuncionario del gobierno, presentando 23 elementos de convicción que sirvieron para dictar sentencia que es de dominio público.

Leer más

Antilavado de Dinero: La robotización y el impacto en las operaciones de las fintech en Perú

La robotización y el impacto en las operaciones de las fintech en Perú

15/05/2018

La robotización es una realidad en el Perú y avanza poco a poco en su implementación al interior de las empresas, siendo las fintech las que más rápido adoptan estos mecanismos pero ¿cómo beneficia esto a la empresa y a sus clientes finales?

Leer más

Antilavado de Dinero:  ¿Cómo se puede ser corrupto y ser de izquierda a la vez?

¿Cómo se puede ser corrupto y ser de izquierda a la vez?

09/05/2018

A esta altura la respuesta no puede ser teórica, tiene que considerar la realidad y lo cierto que los diferente gobiernos y partidos de izquierda o proclamados de izquierda han caido de lo lindo en la corrupción.

Leer más

Antilavado de Dinero: Cómo el sector bancario evita ser utilizado para el lavado de dinero

Cómo el sector bancario evita ser utilizado para el lavado de dinero

04/05/2018

Dijo Carlos Troetsch que " La corrupción y lavado de dinero han utilizado a la banca panameña para cumplir con sus planes delictivos a pesar de las medidas de prevención y regulación que tiene este sector".

Leer más

Antilavado de Dinero: Consideraciones sobre el marco legal para empresas del mercado europeo

Consideraciones sobre el marco legal para empresas del mercado europeo

02/05/2018

Las normas estimularán el potencial de crecimiento de las empresas europeas mediante la digitalización. Y ara prevenir el fraude y las prácticas abusivas, las autoridades podrán basarse en sus datos sobre los directivos inhabilitados.

Leer más