Antilavado de Dinero: ¿Por qué no deben prescribir las penas contra los ilícitos cambiarios?

¿Por qué no deben prescribir las penas contra los ilícitos cambiarios?

03/4/2016

Afirmó Juan Carlos Torres, abogado, CAMS y profesor en materia antilavado de dinero que: La nueva Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, aumenta las penas establecidas para: “Presentación de documento e información falsa o forjada”, Adquisición de divisas mediante engaño”, “Desviación del uso de las divisas”, y “Promoción de ilícitos cambiarios” y otos ilícitos".

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Antilavado de Dinero: Salida de la lista gris, nuevos retos y controles para Panamá

Salida de la lista gris, nuevos retos y controles para Panamá

22/02/2016

Afirmó Issamary Sánchez, abogada panameña que "En virtud de que el GAFI identificó en junio 2014 algunas jurisdicciones - entre ellas Panamá - con deficiencias estratégicas en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, fuimos incluidos en la lista gris de GAFI".

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Antilavado de Dinero: La Biometría es utilizada para detectar a terroristas y otros delincuentes

La Biometría es utilizada para detectar a terroristas y otros delincuentes

16/02/2016

Hay una escena en el filme de 2002 ‘Minority Report’ donde el protagonista John Anderton, caracterizado por Tom Cruise, entra en una tienda GAP, y en el momento de hacerlo, sus ojos son escaneados por un sensor de biometría o biométrico.

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Antilavado de Dinero: El tema de los Pep´s debe ser considerado por la nueva Asamblea Nacional

El tema de los Pep´s debe ser considerado por la nueva Asamblea Nacional

16/03/2016

Alejandro Rebolledo, abogado especialista antilavado de dinero y contra delitos afines afirma que la nueva Asamblea Nacional de Venezuela debe considerar la posibilidad de estudiar lo relativo al tema sobre las personas expuesta políticamente o llamadas Pep,s.

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Antilavado de Dinero: Nueva Intendencia, nuevos sectores obligados no financieros y la salida de la lista gris de GAFI

Nueva Intendencia, nuevos sectores obligados no financieros y la salida de la lista gris de GAFI

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Issamary Sánchez Ortega dijo que: "Con la nueva Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y junto al Decreto Ejecutivo No. 363 de 13 de agosto de 2015, establecen los nuevos lineamientos en esta materia en la República de Panamá.

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Antilavado de Dinero: La Tercera Guerra Mundial debe ser contra el terrorismo y su financiamiento

La Tercera Guerra Mundial debe ser contra el terrorismo y su financiamiento

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Afirmó el abogado Juan Carlos Torres que: Tal y como lo dijo el presidente Hollande, los atentados terroristas del pasado 13 de noviembre constituyen un “Acto de Guerra”, al igual que el resto de actos terroristas que han sido perpetrados a lo largo de la geografía mundial en las ultima décadas.

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Antilavado de Dinero: Gestión de riesgos y lavado de dinero a través del mercado asegurador

Gestión de riesgos y lavado de dinero a través del mercado asegurador

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Dijo Carmen Rincón, especialista en materia de seguros que: "Digitalmente se han borrado las fronteras de conectividad que se observa, tanto en democracias occidentales o en el bloque BRICS cuya concentración de población entretejen aspectos como por ejemplo la libertad de expresión, la necesidad de una economía pujante comprometida con un desarrollo sostenible.

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Antilavado de Dinero: La gestión de riesgo de lavado de dinero en las casas de cambio

La gestión de riesgo de lavado de dinero en las casas de cambio

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Dijo José Antonio Arbulú, dijo que: "El lavado de activos se fortalece con el accionar del crimen generador de beneficios. La delincuencia organizada recurren al lavado de dinero para dar apariencia de legitimidad, ingresándolos en el sistema económico legal con la finalidad de disfrutarlos".

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Antilavado de Dinero: Más de 250 mil millones de dólares pierden anualmente las compañías por fraudes

Más de 250 mil millones de dólares pierden anualmente las compañías por fraudes

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Afirmó David López, experto antifraude financiero para Latinoamérica que: "La protección de los clientes de una organización debe ser un proyecto proactivo que identifique y mida el riesgo de fraude antes que las amenazas concretas se materialicen.

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Antilavado de Dinero: La paradoja económica global

La paradoja económica global

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Afirmó Leopoldo Martínez, economía que: "El fortalecimiento del dólar encarece las exportaciones americanas, pero debilita el precio de materias primas como el petróleo y los metales, como el oro (referente clave del sistema monetario global)".

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Antilavado de Dinero: La prevención del lavado de activos es un tema transnacional

La prevención del lavado de activos es un tema transnacional

26/04/2016

Carlos Caraballo, especialista en el área de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo, pasó revista por la situación de Colombia frente a dicho flagelo, durante la XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero,Riesgo y Fraude en Caracas.

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Antilavado de Dinero: Protección de datos, gestión de riesgos y lavado de dinero a través del mercado asegurador

Protección de datos, gestión de riesgos y lavado de dinero a través del mercado asegurador

26/04/2016

Dijo Carmen Rincón, especialista en materia de seguros que: "Digitalmente se han borrado las fronteras de conectividad que se observa, tanto en democracias occidentales o en el bloque BRICS cuya concentración de población entretejen aspectos como por ejemplo la libertad de expresión, la necesidad de una economía pujante comprometida con un desarrollo sostenible.

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