Antilavado de Dinero: No ayuda a nadie decir a los actores corruptos que sean menos corruptos

No ayuda a nadie decir a los actores corruptos que sean menos corruptos

13/08/2018

Casi por necesidad, la mayoría de los artículos, informes y artículos académicos que discuten el tema de la corrupción comienzan por establecer que la corrupción es moralmente incorrecta y económicamente y políticamente perjudicial.

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Antilavado de Dinero: El caso de El Chapo Guzmán con fuerte síntoma a cadena perpetua

El caso de El Chapo Guzmán con fuerte síntoma a cadena perpetua

31/07/2018

El abogado de Joaquín El Chapo Guzmán ante la corte federal de Nueva York, admite que se trata de una misión difícil porque el acusado –para él “un cliente más que necesita ayuda–, enfrenta cargos que podrían derivar en una sentencia de cadena perpetua

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Antilavado de Dinero: Ante el Gafilat República Dominicana avanza contra el lavado de dinero

Ante el Gafilat República Dominicana avanza contra el lavado de dinero

26/07/2018

"Es un esfuerzo intensivo que ha comprometido a todo el país en una alianza público-privada, y que nos ha permitido conocer los riesgos y aplicar las medidas necesarias para mitigarlos”, aseguró el presidente de Conclafit.

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Antilavado de Dinero: La corrupción en Rusia y las consecuencias de la Ley Magnitsky

La corrupción en Rusia y las consecuencias de la Ley Magnitsky

21/07/2018

Bill Browder habla sobre la cumbre de Helsinki el presidente ruso, Vladimir Putin, donde ofreció a los investigadores estadounidenses la oportunidad de entrevistar a 12 agentes de la inteligencia rusa acusados ​​a cambio del acceso de Rusia .

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Antilavado de Dinero: Cómo los regímenes corruptos cambian el mundo de hoy

Cómo los regímenes corruptos cambian el mundo de hoy

21/07/2018

Bill Waite dijo: "En los últimos 15 meses, muchos de los investigados han sido condenados, incluido el presidente Lula, que recibió una sentencia de 10 años por aceptar sobornos. Otros están cooperando con los fiscales".

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Antilavado de Dinero: Los bancos de EE.UU. se resienten por la guerra comercial con China

Los bancos de EE.UU. se resienten por la guerra comercial con China

16/07/2018

Estados Unidos puso unos aranceles de 200.000 millones de dólares, y China dice que no le va bien, pero que también es malo para todo el mundo y que va contra el sistema de la organización mundial de comercio.

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Antilavado de Dinero: Investigarán a fondo los beneficios económicos del narcotráfico

Investigarán a fondo los beneficios económicos del narcotráfico

11/07/2018

El ministro del Interior, ha anunciado que pondrá especial énfasis en hacer investigaciones "de fondo" para luchar contra las redes del narcotráfico que operan en el Campo de Gibraltar a través de sus beneficios económicos.

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Antilavado de Dinero: La FIFA es corrupta, pero aceptamos el Mundial Rusia 2018

La FIFA es corrupta, pero aceptamos el Mundial Rusia 2018

04/07/2018

El Economista Ken Bensinger, quien documentó todo el caso del fifagate; en esta entrevista profundiza en el tema de la FIFA y trata de acercarnos al lado humano de Blatter y otros personajes involucrados.

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Antilavado de Dinero: EE.UU prohibe negociar con el Petro y otras criptomonedas

EE.UU prohibe negociar con el Petro y otras criptomonedas

30/06/2018

Dijo el especialista Sven Stumbauer que “La orden ejecutiva prohíbe que las personas estadounidenses traten en cualquier moneda digital emitida por, para o en nombre de la Gobierno de Venezuela, incluyendo el 'petro' y 'petrogold'.

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Antilavado de Dinero: Las sanciones siguen efectivas contra los chavistas que acaban con Venezuela

Las sanciones siguen efectivas contra los chavistas que acaban con Venezuela

28/06/2018

El magistrado Alejandro Rebolledo aseguró que en ese “entramado delictivo” participan las mafias china y rusa, los carteles mexicanos y colombianos, y la que llamó “agenda castrocomunista” de Cuba.

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Antilavado de Dinero: El importante papel de los oficiales de cumplimiento

El importante papel de los oficiales de cumplimiento

26/06/2018

Los oficiales de cumplimiento deben demuestrar vulnerabilidad, humanidad y humildad a la fuerza de trabajo. Ser competentes cuando se trata de ética y cumplimiento en la primera línea de las operaciones.

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Antilavado de Dinero: El juicio por Petroecuador no es prioridad en Panamá

El juicio por Petroecuador no es prioridad en Panamá

19/06/2018

Se inició de oficio a raíz de los Papeles de Panamá. El proceso tiene 61 tomos y el fiscal ha pedido a juicio a 23 personas. Este caso es distinto al que se sigue contra Mossack Fonseca.

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