Antilavado de Dinero: Importancia del Oficial de Cumplimiento en los negocios

Importancia del Oficial de Cumplimiento en los negocios

03/08/2017

Dijo Juan Pablo Rodríguez que: “La Superintendencia de Sociedades podrá diseñar y definir formatos que deberán ser utilizados y acatados por las empresas obligadas para el adecuado conocimiento de las contrapartes”.

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Antilavado de Dinero: Importancia de las evidencias financieras

Importancia de las evidencias financieras

02/08/2017

Ramón García Gibson afirmó: “Es importante enfatizar en la investigación de la evidencia financiera como resultado de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo: ¿Qué significa estar en la lista OFAC o “lista negra” de EEUU?

Alejandro Rebolledo: ¿Qué significa estar en la lista OFAC o “lista negra” de EEUU?

31/07/2017

El magistrado Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero, explica lo que significa estar en la lista negra o lista OFAC de EE.UU.

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Antilavado de Dinero: La competencia de la victima en el delito de estafa

La competencia de la victima en el delito de estafa

13/07/2017

José Antonio Arbulú habla de la doctrina penal sobre la imputación para el delito de estafa, donde un individuo no puede alegar ser víctima de dicho delito si pudo acceder a la información que le hubiera permitido salir de su error.

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Antilavado de Dinero: El Banco Popular y la ausencia de riesgos financieros

El Banco Popular y la ausencia de riesgos financieros

13/07/2017

El economista Daniel Lacalle afirmó que “cuando se ignoran los riesgos y se espera a que el largo plazo lo solucione todo, pasa lo que le ha pasado al Banco Popular de España”.

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Antilavado de Dinero: Se debe seguir la ruta del dinero para combatir el crimen organizado

Se debe seguir la ruta del dinero para combatir el crimen organizado

29/06/2017

Mientras la “mafia” tiene 150 años en Italia, la mexicana es joven tal vez con casi 90 años de antigüedad, sin embargo, en ambos países la operación se basa en una interacción de instituciones.

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Antilavado de Dinero: Las ganancias del juego de azar, la Ley y el lavado de dinero

Las ganancias del juego de azar, la Ley y el lavado de dinero

26/06/2017

Dijo Heiromy Castro, especialista antilavado de dinero que:” La simulación de apuestas resulta el método más habitual para las operaciones de lavado. Las ganancias son van al exterior bajo remesas de dinero de ganancias en juegos de azar”.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo habló de la lista OFAC en Simposio Antilavado de Dinero

Alejandro Rebolledo habló de la lista OFAC en Simposio Antilavado de Dinero

22/06/2017

En el marco del Simposio Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y el Fraude 2017, Alejandro Rebolledo habló de la Lista OFAC, como parte de los temas tratados sobre prevención y control contra el lavado de dinero y delitos afines.

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Antilavado de Dinero: Procurador critica sentencias que favorecen al imputado de delitos mayores

Procurador critica sentencias que favorecen al imputado de delitos mayores

21/06/2016

Germán Miranda Villalona, afirmó que “están debilitando la normativa procesar penal dominicana, ya que se están dando varias medidas de prisión domiciliaria para imputados para los que las condiciones no están dadas”.

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Antilavado de Dinero: Conozca las obligaciones de la nueva Ley Antilavado de Dinero en Perú

Conozca las obligaciones de la nueva Ley Antilavado de Dinero en Perú

20/06/2017

Afirmó José Antonio Arbulú, que esta nueva Ley obliga en Perú, a implementar un sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, como el designar al oficial de cumplimiento.

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Antilavado de Dinero: Conozca las obligaciones de la nueva Ley Antilavado de Dinero en Perú

Conozca las obligaciones de la nueva Ley Antilavado de Dinero en Perú

20/06/2017

Afirmó el especialista José Antonio Arbulú, que esta nueva Ley obliga en Perú, a implementar un sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, como el designar al oficial de cumplimiento.

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Antilavado de Dinero: La regulación del Enriquecimiento Sin Causa y su alcance en la actualidad

La regulación del Enriquecimiento Sin Causa y su alcance en la actualidad

31/05/2017

Afirmó Issamary Sánchez, "El Enriquecimiento Sin Causa o Enriquecimiento Injusto establece que si una persona se enriquece a expensas de otro, está obligada a la restitución del importe al afectado o empobrecido".

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