Antilavado de Dinero: Aseguradoras deben investigar lo que protegen

Aseguradoras deben investigar lo que protegen

15/08/2016

Advierte el especialista Martin Rojas de Costa Rica: "Hay que tener cuidado con el origen de los bienes, pues pueden simularse siniestros para legitimar dinero".

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Antilavado de Dinero: Control antifraude requiere apoyo interno

Control antifraude requiere apoyo interno

12/08/2016

Dijo Pablo Herrera, espcialista antilavado de dinero de Ecuador que: “Quien tenga la obligación de aplicar los sistemas de control tiene que ser una persona capacitada"

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Antilavado de Dinero: La delincuencia organizada desafía al Estado democrático en América Latina

La delincuencia organizada desafía al Estado democrático en América Latina

04/08/2016

Dijo Alberto Binder que: "Los fraudes bancarios y bursátiles, lavado de dinero, evasión fiscal y estafas; son la base principal del negocio de la corrupción o la red de negocios que acompaña a organizaciones criminales"

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Antilavado de Dinero: Se debe aumentar la responsabilidad penal para evitar lavado de dinero

Se debe aumentar la responsabilidad penal para evitar lavado de dinero

02/08/2016

Rodrigo Reyes de Chile, afirmó que: "Se debe analizar a: Personas físicas que manipulan jurídicas; Dificultad para atribución de responsabilidad personal. Holding: empresa central y filiales 4. 80% de delitos económicos se cometen a través de empresas"

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Antilavado de Dinero: La corrupción lleva enorme ventaja al narcotráfico

La corrupción lleva enorme ventaja al narcotráfico

01/08/2016

Alfonso Trilleras, colombiano y coordinador de la ONU para la recuperación de capitales en América Latina, insta a la región a asumir estándares internacionales.

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Antilavado de Dinero: Actos de corrupción afectan al más pobre

Actos de corrupción afectan al más pobre

01/08/2016

Pedro López Córdova, afirmó que la corrupción se debe trabajar desde una perspectiva correctiva desde las instituciones del Estado: “Los más perjudicados por este flagelo son las personas más necesitadas”.

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Antilavado de Dinero: Dip. Julio Montoya pide investigar a venezolanos corruptos en EE.UU

Dip. Julio Montoya pide investigar a venezolanos corruptos en EE.UU

15/06/2016

El Diputado Montoya manifestó que "no es posible que mientras en Venezuela la gente está sufriendo de escasez y falta de medicinas estos sujetos que se robaron al país vivan tranquilamente en una democracia como la norteamericana".

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Antilavado de Dinero: Venezolanos podrían ser deportados si se comprueba que negaron delitos al ingresar a EEUU

Venezolanos podrían ser deportados si se comprueba que negaron delitos al ingresar a EEUU

14/05/2016

Dijo Alejandro Rebolleo que “Estamos documentando caso por caso, con información de gente que vive en los Estados Unidos y que estén siendo señalados en Venezuela por delitos relacionados con la legitimación de capitales”.

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Antilavado de Dinero: El lavado de dinero es un negocio ilegal de grandes proporciones

El lavado de dinero es un negocio ilegal de grandes proporciones

14/05/2016

Dijo Saskia Rietbroek que la cifra de dinero procedente de actividades ilícitas son desconocidas, se podría estar lavando poco más de US$3 trillones en el mundo".

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Antilavado de Dinero: Con los modelos de control interno evitas el lavado de dinero en las empresas

Con los modelos de control interno evitas el lavado de dinero en las empresas

14/05/2016

Afirmó Jenith Linares de Colombia que " El control debe ser eficaz y acorde con cada sector, con una debida diligencia y continuidad segura contra el riesgo que se constituye en el nuevo reto de las organizaciones y empresas".

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Antilavado de Dinero: Lucha a fondo contra la delincuencia

Lucha a fondo contra la delincuencia

14/05/2016

Dijo Ramón García que "Existen estrategias por parte de las autoridades para combatir la delincuencia, pero debemos aportar nuevas herramientas contra este problema"

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Antilavado de Dinero: Las nuevas leyes antilavado de dinero en Panamá

Las nuevas leyes antilavado de dinero en Panamá

07/04/2016

Afirmó el panameño Juan Manuel Martans, especialista antilavado de dinero y demás materias afines que: "Es importante que exista independencia en la unidad que supervisa las actividades económicas de un país".

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