Antilavado de Dinero: Corrupción: el problema que Latinoamérica atacar en la cumbre en Lima

Corrupción: el problema que Latinoamérica atacar en la cumbre en Lima

13/04/2018

La corrupción como tema principal de la Cumbre de las Américas no podía ocurrir en un mejor momento, considerando la forma en que el caso Odebrecht ha salpicado a gobiernos de izquierda y derecha a lo largo y ancho de la región.

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Antilavado de Dinero: Consideraciones sobre la debida diligencia y el juicio humano

Consideraciones sobre la debida diligencia y el juicio humano

18/04/2018

La debida diligencia siempre será una habilidad humana. tiene puntos interesantes y ambos tienen razón. Si bien la automatización puede ser útil, el juicio humano es indispensable para evitar riegos financieros.

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Antilavado de Dinero: Urge que los bancos no discriminen a las Fintech

Urge que los bancos no discriminen a las Fintech

16/04/2018

Afirmó el presidente de la Asociación FinTech que: "Las plataformas tienen que abrir cuentas en bancos; sin embargo, persisten los cierres de cuentas a otros intermediarios, a pesar de que existe una Ley de Fintech".

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo logró récord Guinness con clase magistral sobre crimen organizado

Alejandro Rebolledo logró récord Guinness con clase magistral sobre crimen organizado

13/04/2018

Alejandro Rebolledo destacó que “este es un honor a todos los venezolanos que han perdido la vida y han dado lo mejor de sí, porque estemos donde estemos, siempre habrá un venezolano dejando el nombre del país en alto”.

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Antilavado de Dinero: Sanciones de la Lista OFAC contra quienes delinquen con criptomonedas

Sanciones de la Lista OFAC contra quienes delinquen con criptomonedas

13/04/2018

Venezuela trata de eludir las sanciones a través del Petro, por lo que el Tesoro ha advertido a las personas estadounidenses que lo eviten ya que los activos de los funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Venezuela que están congelados.

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Antilavado de Dinero: Cónsul de Israel habla del record Guinness de Alejandro Rebolledo sobre crimen organizado

Cónsul de Israel habla del record Guinness de Alejandro Rebolledo sobre crimen organizado

10/04/2018

El Sr. Lior Haiat, Cónsul General de Israel para Florida, Alabama, Mississippi y Puerto Rico, habló sobre la importancia que representa la Clase Magistral sobre el crimen organizado con la que el doctor Alejandro Rebolledo logró el Record Guinness.

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Antilavado de Dinero: El tema de la Cumbre de las Américas es gobernabilidad y anticorrupción

El tema de la Cumbre de las Américas es gobernabilidad y anticorrupción

09/04/2018

La Cumbre de las Américas tendrá una significativa asistencia de jefes de Estado. Las Américas tienen varios ex mandatarios presos y vinculados a la corrupción. El principal tema será sobre la crisis en Venezuela.

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Antilavado de Dinero: Crece la inteligencia financiera para mejorar las empresas

Crece la inteligencia financiera para mejorar las empresas

03/04/2018

Esta fintech entrega servicios de crédito a unidades económicas que la banca tradicional no suele avalar, mediante un esquema basado en la digitalización, análisis de datos y automatización para proveer una oferta rápida y transparente.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo logró récord Guinness con clase magistral sobre crimen organizado

Alejandro Rebolledo logró récord Guinness con clase magistral sobre crimen organizado

01/04/2018

Alejandro Rebolledo destacó que “este es un honor a todos los venezolanos que han perdido la vida y han dado lo mejor de sí, porque estemos donde estemos, siempre habrá un venezolano dejando el nombre del país en alto”.

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Antilavado de Dinero: Desafíos de las empresas financieras contra el lavado de dinero

Desafíos de las empresas financieras contra el lavado de dinero

27/03/2018

Dijo Sven Stumbauer "Los cambios financieros y las multas récord han convertido el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero (AML) y las sanciones en un desafío para las instituciones financieras".

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Antilavado de Dinero: La larga sombra de sobornos y corrupción del caso Odebrecht

La larga sombra de sobornos y corrupción del caso Odebrecht

27/03/2018

Durante más de un año, la policía federal brasileña no pudo acceder a los archivos en la computadora portátil de Marcelo Odebrecht. Intentaron usar la contraseña de los teléfonos celulares de Marcelo, sin suerte.

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Antilavado de Dinero: Los GAFA son amenazas para el sector bancario

Los GAFA son amenazas para el sector bancario

26/03/2018

Elías Ganem, vicepresidente de Capgemini y responsable de Fintech para Europa continental, cree que los GAFA acabarán formando un oligolopio que tendrán que resolver los reguladores que funcionan en el mundo.

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