Antilavado de Dinero: Biometría para garantizar la seguridad de las transacciones bancarias

Biometría para garantizar la seguridad de las transacciones bancarias

06/11/2018

Afirmó Alejandro Andrade: Con la apertura del sistema financiero a las nuevas tecnologías los delitos han tenido un incremento notable y hoy México es el octavo país con mayor crecimiento en estos ilícitos".

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo presente en la Feria Internacional del Libro Miami 2018

Alejandro Rebolledo presente en la Feria Internacional del Libro Miami 2018

30/10/2018

El doctor Alejandro Rebolledo participará en la Feria Internacional del Libro de Miami 2018, con su obra: “Así se lava el dinero en Venezuela”, que se exhibirá en “El Rincón de los escritores venezolanos y sus amigos” entre los días 16,17 y 18 de noviembre.

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Antilavado de Dinero: Siete colombianos y un dominicano detenidos en España por narcotráfico

Siete colombianos y un dominicano detenidos en España por narcotráfico

29/10/2018

Las fuerzas españolas de seguridad detuvieron a diez personas -siete colombianos, dos españoles y un dominicano- e intervinieron 174 kilos de cocaína en la operación internacional "Chenche".

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Antilavado de Dinero: Existen más de 6 mil empresas fantasmas dedicadas a cometer fraudes

Existen más de 6 mil empresas fantasmas dedicadas a cometer fraudes

22/10/2018

Según la SAT, se han identificado más de 6 mil 500 empresas “fantasmas’’ que han cometido fraudes que ascienden a más de 74 mil millones de dólares, es decir casi 5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

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Antilavado de Dinero: La pobreza es el caldo de cultivo del narcotráfico

La pobreza es el caldo de cultivo del narcotráfico

22/10/2018

Afirmó Martín Verrier, subsecretario anticorupción en Argentina habló sobre el narcotráfico en Argentina y los desafíos que enfrenta de cara a las nuevas dinámicas del mundo criminal y la crisis económica que afecta a toda la población".

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Antilavado de Dinero: La corrupción, delitos fiscales y la delincuencia organizada

La corrupción, delitos fiscales y la delincuencia organizada

15/10/2018

"Todas las políticas públicas, de cualquier materia, tienen que contar con una base legal que las sustente y justifique su existencia", sostiene Ricardo Peralta Saucedo, ex director de Asuntos Internos en la PGR.

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Antilavado de Dinero: Impacto de la protección de datos en las Pymes

Impacto de la protección de datos en las Pymes

13/10/2018

Javier Puyol Montero, socio “of counsel” de Lemat Abogados en Madrid, está consciente de la problemática que tiene el cumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen de la protección de datos para las Pymes.

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Antilavado de Dinero: Gobiernos que utilizan las mafias para seguir en el poder

Gobiernos que utilizan las mafias para seguir en el poder

11/10/2018

Las mafias tienen estructura y orden. Son redes jerárquicas de protección que se alimentan de generar certezas y privilegios a unos pocos por sobre el resto. Utilizan códigos internos más o menos estrictos pero alternos a la ley oficial y potencialmente violentos.

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Antilavado de Dinero: Nueva tecnología para combatir la corrupción

Nueva tecnología para combatir la corrupción

08/10/2018

Afirmó Tallen Harmsen, experto en seguridad cibernética. "En un mundo hiperconectado, donde generamos 2.5 quintillones de bytes de datos por día, potencialmente tenemos la información que necesitamos para promover la transparencia legal".

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Antilavado de Dinero: El Lavado de dinero y la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento

El Lavado de dinero y la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento

08/10/2018

Carlos Caraballo Torres, especialista en el área de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo, afirmó que en Colombia el oficial de cumplimiento tiene responsabilidad penal. Por eso debe cuidar bien el manejo de la información.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo: Sigo siendo magistrado del TSJ

Alejandro Rebolledo: Sigo siendo magistrado del TSJ

28/09/2018

Los magistrados Alejandro Rebolledo y Thomas Alzuru, al pedir que sus nombres no fueran asociados más al del “Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, ha traído un terremoto que solo ha sido opacado por el de la Asamblea General de la ONU.

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Antilavado de Dinero: El reto de fintech es identificar al beneficiario final

El reto de fintech es identificar al beneficiario final

28/09/2018

Indicó David Merino Tellez que: "La identificación efectiva del beneficiario final será uno de los retos que fintech tendrá que atender, pues debido a su naturaleza se corre un gran riesgo de blanqueo de capitales en este sector".

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