Antilavado de Dinero: La corrupción no tiene color político, sino aliados de turno

La corrupción no tiene color político, sino aliados de turno

30/01/2017

Según explico Rebolledo, “ el control de la economía y del mercado lo tiene la delincuencia organizada que se infiltró en el sistema. Existen mafias en el negocio de la comida, de las medicinas, personas que tienen acceso a un dólar preferencial y que lograron que se levantara en nuestro país una generación de cambistas que se han lucrado por la adquisición de la divisa de forma preferencial ”

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Antilavado de Dinero: Importancia de la información bancaria frente al lavado de dinero

Importancia de la información bancaria frente al lavado de dinero

30/01/2017

Afirmó el especialista antilavadodedinero Ramón García Gibson: "La información de clientes es prioritaria para las autoridades en la persecución del delito para, entre otros fines, desarticular las estructuras financieras de delincuentes".

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Antilavado de Dinero: El componente oculto del riesgo operacional

El componente oculto del riesgo operacional

07/01/2017

La próxima vez que analice su ratio de morosidad pregúntese si el default de su cliente se debe a un componente de riesgo operacional o riesgo de crédito.

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Antilavado de Dinero: La corrupción se apoderó de las instituciones en Venezuela

La corrupción se apoderó de las instituciones en Venezuela

11/10/2016

*Afirmó Alejandro Rebolledo que “Cuando el Estado empuja a las instituciones, pública y privadas a perder su fortaleza y sean débiles, se estará en manos de la delincuencia organizada.

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Antilavado de Dinero: Pasos para evitar el uso de Bitcoin en el lavado de dinero

Pasos para evitar el uso de Bitcoin en el lavado de dinero

10/10/2016

Dijo el especialista antilavado de dinero José Antonio Gil que: “Los reguladores exigen que las operaciones con Bitcoin deben estar registradas ante la autoridad competente para así evitar el lavado de dinero”.

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Antilavado de Dinero: Debemos conocer a profundidad los delitos de lavado de dinero

Debemos conocer a profundidad los delitos de lavado de dinero

04/10/2016

Dijo Pedro López, especialista antilavado de dinero: " La sociedad en general debe conocer la información relacionada con la legitimación de capitales, porque su desconocimiento nos expone a los riesgos que crean las organizaciones delictivas".

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Antilavado de Dinero: Se deben reforzar las leyes contra lavado de dinero y fraudes financieros

Se deben reforzar las leyes contra lavado de dinero y fraudes financieros

30/09/2016

Afirmó Diana Mora Torres "Los temas de fraude, lavado de dinero y delincuencia organizada se hacen más frecuentes, debido a que cuentan con un espacio internacional que les sirve como vía segura para delinquir: el internet”.

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Antilavado de Dinero: Conozca a su cliente y las providencias sobre seguros

Conozca a su cliente y las providencias sobre seguros

30/09/2016

Alonso Brito, especialista venezolano en seguros y antilavado de dinero afirma que la tecnología de punta es una aliada importante para el monitoreo de los asegurados y mantener al día la situación de las pólizas y beneficiarios.

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Antilavado de Dinero: Superintendencia incluye nuevos sectores económicos como sujetos obligados

Superintendencia incluye nuevos sectores económicos como sujetos obligados

16/09/2016

Señaló el abogado Juan Pablo Rodríguez que: "Se necesita el compromiso de todos los actores para luchar contra este flagelo que afecta todos los sectores de la economía con el lavado de activos y la financiación del terrorismo con los agravantes derivados como el riesgo reputacional y el riesgo de contagio".

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Antilavado de Dinero: Las mafias y la debilidad institucional acaban con Venezuela

Las mafias y la debilidad institucional acaban con Venezuela

29/08/2016

Alejandro Rebolledo afirmó que: “Ninguna política puede desentenderse del cumplimiento cabal de las leyes. La investigación de los delitos, la protección de víctimas, la reparación del daño, son simple y llanamente, impostergables".

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Antilavado de Dinero: Qué puede esperarse de la auditoría forense anti-fraude

Qué puede esperarse de la auditoría forense anti-fraude

24/08/2016

Juan Miguel del Cid, especialista antilavado de dinero, afirma que “algunos aspectos generales sobre la contabilidad creativa, pueden ser utilizados como elemento típico para inflar y desinflar las utilidades y pérdidas de una empresa u organización”.

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Antilavado de Dinero: Aseguradoras deben investigar lo que protegen

Aseguradoras deben investigar lo que protegen

15/08/2016

Advierte el especialista Martin Rojas de Costa Rica: "Hay que tener cuidado con el origen de los bienes, pues pueden simularse siniestros para legitimar dinero".

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