Antilavado de Dinero: El banquero más poderoso de Wall Street critica al Bitcoin

El banquero más poderoso de Wall Street critica al Bitcoin

13/12/2017

Jamie Dimon, el banquero más poderos de Estados Unidos considera que el bitcoin es, literalmente, un “fraude” y advierte de que acabará reventando. “Es pura especulación”.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo: La Corrupción es el Estado mismo

Alejandro Rebolledo: La Corrupción es el Estado mismo

13/12/2017

Según las Naciones Unidas “Cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interior bruto mundial".

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Antilavado de Dinero: Relación de la Auditoría Forense y la Teoría del Caso

Relación de la Auditoría Forense y la Teoría del Caso

28/11/2017

Dijo Muna D. Buchahin, CFE, CGAP, CRMA, CFIEl que: "El elemento fáctico, es la identificación de los hechos reales, relevantes y conducentes mediante los cuales se determina cómo, cuándo, dónde, qué y quién participó en el evento considerado delictivo".

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Antilavado de Dinero: Proceso de Paz: blindaje y narcotráfico

Proceso de Paz: blindaje y narcotráfico

21/11/2017

El debate relacionado con el blindaje del proceso de paz esperaba otorgaría la Corte Constitucional, por una parte, y la preocupante expansión del narcotráfico en Colombia, de otra parte.

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Antilavado de Dinero: Google o Amazon podrían desplazar a los bancos en servicios financieros

Google o Amazon podrían desplazar a los bancos en servicios financieros

16/11/2017

Las fintech vienen siendo absorbidas por las entidades bancarias, por lo que solo grandes firmas tecnológicas podrán hacerle competencia . “Va a demorar, pero vienen. No tengan ninguna duda”, dijo Julio Velarde, presidente del BCR.

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Antilavado de Dinero: Google o Amazon podrían desplazar a los bancos en servicios financieros

Google o Amazon podrían desplazar a los bancos en servicios financieros

16/11/2017

Afirmó Julio Velarde, presidente del BCR que: "Las fintech son absorbidas por las entidades bancarias, y sólo grandes firmas tecnológicas podrán hacerle competencia . “Va a demorar, pero vienen. No tengan ninguna duda”.

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Antilavado de Dinero: Panamá se prepara para aplicar en el 2018 la NIIF 9

Panamá se prepara para aplicar en el 2018 la NIIF 9

16/11/2017

A partir del 1 de enero de 2018, las instituciones financieras estarán forzadas a definir un plan para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS, por su siglas en inglés).

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Antilavado de Dinero: Cómo deben actuar las instituciones financieras de EE. UU. frente a la corrupción venezolana

Cómo deben actuar las instituciones financieras de EE. UU. frente a la corrupción venezolana

25/10/2017

El FinCEN emitió recientemente un aviso que alertó a las instituciones financieras sobre la amenaza de corrupción en Venezuela.

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Antilavado de Dinero: El problema de Centroamérica es ser puente del crimen organizado

El problema de Centroamérica es ser puente del crimen organizado

18/10/2017

Afirmó Carlos Murillo, analista internacional: "El crimen organizado influye en Centroamérica y genera un problema de seguridad en la región, sumado a cómo los gobiernos adoptan políticas para combatirlo".

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Antilavado de Dinero: Por qué el Hawala es el método preferido por los terroristas islámicos

Por qué el Hawala es el método preferido por los terroristas islámicos

16/10/2017

Juan Carlos Galindo,especialista en materias contra el terrorismo y el lavado de dinero habla sobre las causas y consecuencias del método Hawala o Hundi.

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Antilavado de Dinero: Así operan las redes del crimen organizado para lavar dinero

Así operan las redes del crimen organizado para lavar dinero

10/10/2017

Afirmó el magistrado Alejandro Rebolledo"Es normal que existan empresas offshore, lo anormal es que la delincuencia organizada, use esa estructura para lavar dinero, evadir impuestos o estafar al Estado".

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Antilavado de Dinero: La Fiscalía debe involucrar más a Keiko y García con actos delictivos

La Fiscalía debe involucrar más a Keiko y García con actos delictivos

09/10/2017

Afirmó Yván Montoya que: "Las investigaciones pueden llevar a cuentas concretas que vinculen mucho más directo a García o Keiko con activos que vengan de actos delictivos".

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