Antilavado de Dinero: El juicio por Petroecuador no es prioridad en Panamá

El juicio por Petroecuador no es prioridad en Panamá

19/06/2018

Se inició de oficio a raíz de los Papeles de Panamá. El proceso tiene 61 tomos y el fiscal ha pedido a juicio a 23 personas. Este caso es distinto al que se sigue contra Mossack Fonseca.

Leer más

Antilavado de Dinero: Organizaciones criminales no necesitan atracar bancos porque los fundan

Organizaciones criminales no necesitan atracar bancos porque los fundan

18/06/2018

Afirmó Wolfgang Hetzer, jefe de inteligencia en la Cancillería Federal alemana. "No digo que haya un Gobierno mundial de delincuentes, pero sí organizaciones acostumbradas a operar cruzando las fronteras".

Leer más

Antilavado de Dinero: La caída de la producción de Pdvsa endeuda más a Venezuela

La caída de la producción de Pdvsa endeuda más a Venezuela

07/06/2018

Afirmó Efraín Velásquez, presidente del Consejo Nacional de Economía que “Las opciones se van agotando y la única forma de recuperar la actividad económica es a través de financiamiento externo".

Leer más

Antilavado de Dinero: España es relevante para la mafia italiana Ndrangheta

España es relevante para la mafia italiana Ndrangheta

07/06/2018

El general Governale, jefe de la lucha contra el crimen organizado en Italia, destaca que su presencia es notable en las Baleares."Basta ir a una islita para ver que todas las tiendas y restaurantes están gestionados por napolitanos".

Leer más

Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo: Las sanciones acorralan a chavistas mafiosos

Alejandro Rebolledo: Las sanciones acorralan a chavistas mafiosos

05/06/2018

El magistrado afirmó que el chavismo ha convertido a Venezuela en un “estado mafioso” que se sostiene gracias a la delincuencia organizada. Pero, aún así, las sanciones tienen desesperados a los chavistas mafiosos.

Leer más

Antilavado de Dinero: Fiscal empezará a destapar la trama de corrupción en el Caso Lava Jato

Fiscal empezará a destapar la trama de corrupción en el Caso Lava Jato

05/06/2018

El fiscal Deltan Dallagnol, no duda en destacar los acuerdos de colaboración con delatores que permitan desentrañar el escándalo de sobornos y desvío de dinero en Brasil, con efectos en casi toda América latina.

Leer más

Antilavado de Dinero: Riesgos de la ruptura del Estado de Derecho en Venezuela

Riesgos de la ruptura del Estado de Derecho en Venezuela

05/06/2018

Venezuela atraviesa por una crisis general, donde cada día se ve violentado el Estado de Derecho, generando riesgos contra los ciudadano, debido a la ruptura de la independencia de los poderes.

Leer más

Antilavado de Dinero: Europa necesita mayor concentración bancaria

Europa necesita mayor concentración bancaria

04/06/2018

El consejero delegado de Goldman Sachs International cree que la subida de tipos hará sufrir a las economías más desequilibradas. "Creo que atraviesa un momento muy bueno, con un PIB mundial que avanza a tasas del 4%".

Leer más

Antilavado de Dinero: Norma Torres: Queremos entender bien quiénes son los corruptos

Norma Torres: Queremos entender bien quiénes son los corruptos

01/06/2018

Norma Torres, congresista por California, es quien más ha seguido la lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica, y es la mano detrás de una reciente enmienda legislativa que espera frenar a esta práctica ilegal.

Leer más

Antilavado de Dinero: En la UAFE detectamos lavado de dinero vinculados con el narcotráfico

En la UAFE detectamos lavado de dinero vinculados con el narcotráfico

30/05/2018

Afirmí Diana Salazar que todos los informes que elaboran sobre operaciones financieras inusuales los envían a la Fiscalía; en caso de que den paso a una instrucción fiscal, la UAFE se presentará como acusador particular.

Leer más

Antilavado de Dinero: Por qué las entidades se encuentran expuestas a los fraudes internos

Por qué las entidades se encuentran expuestas a los fraudes internos

27/05/2018

La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) considera que los últimos robos descubiertos en el estatal Banco Unión no ponen en riesgo a la entidad. Habla de la buena salud del sector.

Leer más

Antilavado de Dinero: Crimen organizado en Venezuela ha lavado más de 800 mil millones de dólares

Crimen organizado en Venezuela ha lavado más de 800 mil millones de dólares

23/05/2018

Alejandro Rebolledo, reveló que el crimen organizado en Venezuela, ha lavado al menos 800 mil millones de dólares en operaciones que involucran a PDVSA, desviaciones de petróleo hacia islas del Caribe, y negocios con empresas de distribución de alimentos.

Leer más