Antilavado de Dinero: ¿Qué pasará cuando se regulen las criptomonedas?

¿Qué pasará cuando se regulen las criptomonedas?

21/05/2018

La tecnología en la que se basan las criptomonedas, pueda utilizarse en las entidades financieras en la optimización y mayor confianza en las transacciones para evitar que haya fraudes intermedios.

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Antilavado de Dinero: América Latina en la mira de los ciberataques

América Latina en la mira de los ciberataques

19/05/2018

La transformación digital de las empresas y los gobiernos de Latinoamérica pone a la región en la mira de los ataques informáticos, señaló Jhon Galindo, CEO de la empresa de seguridad informática Digiware.

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Antilavado de Dinero: La autenticación biométrica evita la suplantación y el fraude

La autenticación biométrica evita la suplantación y el fraude

17/05/2018

Santiago Castro, presidente de Asobancaria, afirma que las entidades financieras con la autenticación biométrica, han reportado que los fraudes por suplantaciones se han reducido hasta en un 90 %.

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Antilavado de Dinero: Exfiscal de Ecuador habla de la sentencia del exministro de Hidrocarburos

Exfiscal de Ecuador habla de la sentencia del exministro de Hidrocarburos

16/05/2018

Galo Chiriboga, recordó que durante su administración, se le formuló cargos al exfuncionario del gobierno, presentando 23 elementos de convicción que sirvieron para dictar sentencia que es de dominio público.

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Antilavado de Dinero: La robotización y el impacto en las operaciones de las fintech en Perú

La robotización y el impacto en las operaciones de las fintech en Perú

15/05/2018

La robotización es una realidad en el Perú y avanza poco a poco en su implementación al interior de las empresas, siendo las fintech las que más rápido adoptan estos mecanismos pero ¿cómo beneficia esto a la empresa y a sus clientes finales?

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Antilavado de Dinero:  ¿Cómo se puede ser corrupto y ser de izquierda a la vez?

¿Cómo se puede ser corrupto y ser de izquierda a la vez?

09/05/2018

A esta altura la respuesta no puede ser teórica, tiene que considerar la realidad y lo cierto que los diferente gobiernos y partidos de izquierda o proclamados de izquierda han caido de lo lindo en la corrupción.

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Antilavado de Dinero: Cómo el sector bancario evita ser utilizado para el lavado de dinero

Cómo el sector bancario evita ser utilizado para el lavado de dinero

04/05/2018

Dijo Carlos Troetsch que " La corrupción y lavado de dinero han utilizado a la banca panameña para cumplir con sus planes delictivos a pesar de las medidas de prevención y regulación que tiene este sector".

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Antilavado de Dinero: Consideraciones sobre el marco legal para empresas del mercado europeo

Consideraciones sobre el marco legal para empresas del mercado europeo

02/05/2018

Las normas estimularán el potencial de crecimiento de las empresas europeas mediante la digitalización. Y ara prevenir el fraude y las prácticas abusivas, las autoridades podrán basarse en sus datos sobre los directivos inhabilitados.

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Antilavado de Dinero: Cuál es la responsabilidad real del Oficial de Cumplimiento

Cuál es la responsabilidad real del Oficial de Cumplimiento

30/04/2018

La responsabilidad del Compliance Officer y el daño susceptible de ser indemnizado,es según la conducta negligente o a un deficiente programa de cumplimiento, o bien una defectuosa vigilancia y aplicación del programa.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo logró récord Guinness con clase magistral sobre crimen organizado

Alejandro Rebolledo logró récord Guinness con clase magistral sobre crimen organizado

28/04/2018

Alejandro Rebolledo destacó que “este es un honor a todos los venezolanos que han perdido la vida y han dado lo mejor de sí, porque estemos donde estemos, siempre habrá un venezolano dejando el nombre del país en alto”.

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Antilavado de Dinero: Recomendaciones para evitar la evasión fiscal y el lavado de dinero

Recomendaciones para evitar la evasión fiscal y el lavado de dinero

26/04/2018

Afirmó Pablo Trejo que: "Los Panamá Papers pusieron de relieve que gran parte de las personas que se dedican a lavar dinero lo hacen a través de lo que en finanzas internacionales se llama Beneficiaros Finales".

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Antilavado de Dinero: Las criptomonedas y los riesgos en operaciones de lavado de dinero

Las criptomonedas y los riesgos en operaciones de lavado de dinero

19/04/2018

Jose Antonio Gil, especialista en criptomonedas dijo, “Las criptomonedas y los riesgos asociados con operaciones vinculadas al lavado de dinero, se presentan en empresas de servicios de dinero virtual y el reto es para los profesionales de AML".

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