Antilavado de Dinero: Importancia del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)

Importancia del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)

07/09/2017

Afirmó el diputado mexicano, Luis David Fernández que “Aun cuando muchas entidades tienen el gran pendiente de la armonización de sus leyes locales con las del SNA, en muchos estados ya se han dado los pasos para que el sistema sea una realidad”.

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Antilavado de Dinero: Lula utilizó a Odebrecht como plataforma de corrupción política en la región

Lula utilizó a Odebrecht como plataforma de corrupción política en la región

06/09/2017

Afirmó el diputado brasileño Aramis Brito, que “Lula fue aliado y un intermediario entre Odebrecht y algunos gobiernos de la región, para asegurar su plataforma de corrupción política”.

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Antilavado de Dinero: Lula utilizó a Odebrecht como plataforma de corrupción política en la región

Lula utilizó a Odebrecht como plataforma de corrupción política en la región

06/09/2017

Afirmó el diputado brasileño Aramis Brito, que “Lula fue aliado y un intermediario entre Odebrecht y algunos gobiernos de la región, para asegurar su plataforma de corrupción política”.

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Antilavado de Dinero: Se debe aplicar la Convención de Palermo al actual Gobierno venezolano

Se debe aplicar la Convención de Palermo al actual Gobierno venezolano

04/09/2017

Afirmó el magistrado Alejandro Rebolledo:" La Convención de Palermo se debe aplicar a la delincuencia organizada, y tenemos que pensar que Venezuela está gobernada por individuos que se comportan como una corporación criminal".

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Antilavado de Dinero: Las criptomonedas y los riesgos en operaciones de lavado de dinero: Caso BTC-e

Las criptomonedas y los riesgos en operaciones de lavado de dinero: Caso BTC-e

22/08/2017

José Antonio Gil, especialista antilavado de dinero y en criptomonedas, afirmó que:"Empresas de servicios de dinero virtuales a menudo operan sin un registro adecuado de sus clientes, sin régimen de cumplimiento y/o negocian con contrapartes en el extranjero, no reguladas".

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Antilavado de Dinero: Por qué no hacer negocios con quienes estén en la Lista OFAC de EE.UU.

Por qué no hacer negocios con quienes estén en la Lista OFAC de EE.UU.

16/08/2017

Dijo Sven Stumbauer que “Tras la elección de la Constituyente, del 30 de julio de 2017, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos impondría sanciones financieras al presidente venezolano, Nicolás Maduro”.

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Antilavado de Dinero: Importancia del Oficial de Cumplimiento en los negocios

Importancia del Oficial de Cumplimiento en los negocios

03/08/2017

Dijo Juan Pablo Rodríguez que: “La Superintendencia de Sociedades podrá diseñar y definir formatos que deberán ser utilizados y acatados por las empresas obligadas para el adecuado conocimiento de las contrapartes”.

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Antilavado de Dinero: Importancia de las evidencias financieras

Importancia de las evidencias financieras

02/08/2017

Ramón García Gibson afirmó: “Es importante enfatizar en la investigación de la evidencia financiera como resultado de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo: ¿Qué significa estar en la lista OFAC o “lista negra” de EEUU?

Alejandro Rebolledo: ¿Qué significa estar en la lista OFAC o “lista negra” de EEUU?

31/07/2017

El magistrado Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero, explica lo que significa estar en la lista negra o lista OFAC de EE.UU.

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Antilavado de Dinero: La competencia de la victima en el delito de estafa

La competencia de la victima en el delito de estafa

13/07/2017

José Antonio Arbulú habla de la doctrina penal sobre la imputación para el delito de estafa, donde un individuo no puede alegar ser víctima de dicho delito si pudo acceder a la información que le hubiera permitido salir de su error.

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Antilavado de Dinero: El Banco Popular y la ausencia de riesgos financieros

El Banco Popular y la ausencia de riesgos financieros

13/07/2017

El economista Daniel Lacalle afirmó que “cuando se ignoran los riesgos y se espera a que el largo plazo lo solucione todo, pasa lo que le ha pasado al Banco Popular de España”.

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Antilavado de Dinero: Se debe seguir la ruta del dinero para combatir el crimen organizado

Se debe seguir la ruta del dinero para combatir el crimen organizado

29/06/2017

Mientras la “mafia” tiene 150 años en Italia, la mexicana es joven tal vez con casi 90 años de antigüedad, sin embargo, en ambos países la operación se basa en una interacción de instituciones.

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