Antilavado de Dinero: La larga sombra de sobornos y corrupción del caso Odebrecht

La larga sombra de sobornos y corrupción del caso Odebrecht

 Durante más de un año, la policía federal brasileña no pudo acceder a los archivos en la computadora portátil de Marcelo Odebrecht. Intentaron usar la contraseña de los teléfonos celulares de Marcelo, sin suerte.

Incluso el propio Marcelo no pudo acceder a la computadora, ya que su contraseña había sido generada por dos fichas electrónicas diferentes que cambian la combinación con cada acceso, y ya no tenía las fichas después de su arresto.

Cuando los investigadores finalmente accedieron a la computadora de Marcelo, los correos electrónicos, hojas de cálculo y datos que encontraron abrieron una ventana hacia un esquema de corrupción masiva que apoyó un acuerdo récord de corrupción de 2016 por el negocio familiar de Odebrecht con autoridades en Brasil, Estados Unidos y Suiza.

La compañía, Odebrecht SA, admitió haber pagado $ 800 millones en sobornos a cambio de lucrativos proyectos de infraestructura pública en Brasil y en una docena de otros países principalmente latinoamericanos.

El escándalo conmovió a todos los sectores de la vida política y empresarial brasileña, contribuyendo a la destitución de 2016 de la ex presidente Dilma Rousseff y la condena del popular ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha sido condenado a casi 10 años de prisión por cargos de que él y su esposa recibió ilegalmente $ 1.1 millones de parte de Odebrecht en mejoras para un apartamento frente a la playa.

A través de su infame "División de Operaciones Estructuradas", Odebrecht sobornó en proyectos con Petrobras, la compañía petrolera controlada por el estado, mientras que al mismo tiempo exprimía al gigante petrolero en sus contratos. Un documento de diez páginas escrito con una vieja máquina de escribir, con el título de "Relação de Parceiros" o relación de socios, contiene 530 nombres junto con sus respectivos apodos y proyectos a los que estaban vinculados.

En 2016, Odebrecht y una entidad relacionada acordaron pagar $ 3.5 mil millones en multas, pero esto fue solo la punta del iceberg del impacto que el escándalo tendría en toda América Latina.

Desde el acuerdo, los fiscales de países de América Latina han solicitado pruebas a las autoridades brasileñas sobre las prácticas corruptas de Odebrecht. Lo que ha seguido es un cálculo de innumerables funcionarios políticos y corporaciones por su participación en el escándalo. Más recientemente, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, presentó su renuncia en vísperas de una segunda votación en el juicio político que parecía que iba a terminar con su presidencia.

Surgieron pruebas que vinculaban a Kuczynski con los pagos indirectos de Odebrecht cuando se desempeñaba como ministro de Economía de Perú.

Kuczynski inicialmente negó la evidencia, pero luego afirmó tardíamente que los pagos se hicieron a socios comerciales sin su conocimiento. Kuczynski liberó a un presidente anterior de la cárcel días antes de sobrevivir a un voto de destitución en diciembre, pero como resultado sufrió un inmenso golpe a su aprobación pública. La última gota parece haber implicado el lanzamiento de cintas de video que supuestamente muestran un aliado político que ofrece contratos públicos a cambio de un "no" a la acusación de Kuczynski.

Elegido con el compromiso de luchar contra la corrupción, Kuczynski se ha convertido en el tercer presidente peruano en ser víctima del escándalo de Odebrecht, con un ex líder sentado en detención preventiva y otro sujeto a una solicitud de extradición emitida a los Estados Unidos. Las residencias privadas de Kuczynski fueron registradas por los fiscales durante el fin de semana, ya que ahora está bajo investigación criminal y se le ha prohibido salir del país.

Todos estos eventos se producen solo unas semanas antes de que Lima sea la sede de los líderes del Hemisferio Occidental para la Cumbre de las Américas, un evento que cuenta con un irónico tema anticorrupción. En su primer discurso de la semana pasada, el nuevo presidente Martín Vizcarra prometió luchar contra la corrupción en el Perú. "No pierda la fe en nuestras instituciones", le dijo a la nación Vizcarra, quien había sido vicepresidente. "Permítanos mostrarle que el Perú es más grande que sus problemas".

Mientras Vizcarra cambia al poder, los fiscales peruanos persiguen a las empresas peruanas que trabajaron con Odebrecht, incluido un grupo que los medios locales etiquetaron como "Construction Club", formado por empresas que anteriormente trabajaron estrechamente con Odebrecht en Perú en proyectos de obras públicas masivas que van desde el carretera costera principal a los sistemas de riego agrícola. Los fiscales recientemente registraron las oficinas de la mayor asociación comercial de Perú, Confiep, después de que un agente de Odebrecht testificara que había dado dinero al grupo para hacer campaña política.

Mientras tanto, los proyectos importantes por valor de miles de millones de dólares y las ventas de instalaciones como la planta hidroeléctrica de Chaglla se han detenido, mientras que los fiscales ordenan el soborno. La legislación reciente busca garantizar que los fondos de las compañías involucradas en sobornos estarán disponibles para pagar la restitución a Perú. Un miembro de la comisión parlamentaria que está considerando el asunto recientemente advirtió que "cada nueva revelación, cada nuevo detalle, nos sigue diciendo que esto es más grande de lo que pensamos".

Las consecuencias no se limitan a Perú. Las investigaciones se han extendido a otros países y han generado cargos contra un senador colombiano, un ex vicepresidente de Ecuador, un ex ministro de economía de Argentina e incluso el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Innumerables otros permanecen bajo revisión.

Los fiscales brasileños han estado trabajando estrechamente con sus homólogos de otros países para sacar a la luz la corrupción. El año pasado, los brasileños recibieron a fiscales de 11 países para formar una investigación conjunta del soborno de Odebrecht en América Latina. La declaración de cooperación resultante de esta reunión ha permitido el intercambio de pruebas y el testimonio de testigos entre las naciones. Estos acuerdos, por ejemplo, han proporcionado a los fiscales peruanos acceso a Marcelo Odebrecht y otros ex funcionarios de la compañía para interrogarlos sobre los detalles del soborno en Perú.

Los fiscales también tienen varias nuevas y poderosas leyes disponibles para ayudar en su lucha contra la corrupción. Brasil lideró el camino con la Ley de Compañía Limpia, que impone responsabilidad estricta a las empresas por actos de soborno cometidos en interés de la compañía o en su beneficio. Nuevas leyes similares entraron en vigencia este año en Perú y Argentina. Las nuevas leyes también enfatizan la importancia de los programas de cumplimiento corporativo, diseñados para detectar y disuadir la participación en futuros esquemas de corrupción.

Para las empresas que hacen negocios en América Latina, la mejor guía es mantenerse al tanto de los desarrollos en la región y evolucionar los requisitos de cumplimiento para reflejar los cambios importantes en el medioambiente. La guía del Departamento de Justicia y la SEC recomienda dicha mejora continua, que puede requerir actualizaciones de las evaluaciones de riesgos y políticas, procedimientos y prácticas de cumplimiento. Esta vigilancia ayudará a las compañías a evitar la responsabilidad y el daño que proviene de la participación en actividades inadecuadas.

Por:Gregory Paw y Sandra Orihuela   

ALD/FCPA

 

27/03/2018