Antilavado de Dinero: Importancia de las evidencias financieras

Importancia de las evidencias financieras

 Ramón García Gibson afirmó: “Es importante enfatizar en la investigación de la evidencia financiera como resultado de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Cabe señalar que el especialista antilavado de dinero es el actual coordinador de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la División Antidrogas de la Policía Federal, en Yucatán, México, destacó: “ Yucatán goza de estándares de seguridad muy exitosos, pero ello no implica que no se capacite al personal de las diversas áreas que conforman la Procuraduría General del Estado, (FGE), con el objetivo de mantener a la Entidad como un lugar seguro y fortalecer y consolidar el nuevo sistema de justicia penal en el Estado.

Con esto, dijo, refuerzo las palabras del Fiscal General, MD, Ariel Francisco Aldecua Kuk cuando afirmó que mediante la capacitación y la profesionalización es que se fortalecen las capacidades institucionales para hacer frente, no sólo a la delincuencia y salvaguardar la seguridad y la justicia, sino también para consolidar el nuevo sistema de justicia penal del país”.

El abogado puntualizó que “se debe contar con la participación de fiscales investigadores, estatales y federales, fiscales adscritos, analistas de información y elementos de la Policía Federal y de la Policía Estatal de Investigación, para que a través de intercambios se permite expresar las ideas y estrategias, para ir en el camino, tanto en la prevención y persecución del lavado de dinero”.

Agregó García Gibson que: “El objetivo es que todos los servidores públicos se familiaricen con las evidencias financieras y las puedan identificar e investigar desde su procedencia ilícita, a fin de aplicar los conocimientos adquiridos en sus investigaciones cotidianas, y así estrechar lazos de coordinación y cooperación con las instancias de la Policía Federal especializadas en la lucha para desarticular las estructuras delictivas”.

Para finalizar el especialista mexicano enfatizó: “Es muy importante tener estos dos conceptos muy presentes, porque tanto la prevención como el combate del lavado de dinero nos va a llevar de una forma coordinada a desarticular las estructuras financieras, porque ahí es donde le va a doler a cualquier organización delictiva, en sus finanzas, donde les podemos dar un golpe fuerte y desarticularlos”, concluyó.

ALD 

 

02/08/2017