Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo habló de la lista OFAC en Simposio Antilavado de Dinero

Alejandro Rebolledo habló de la lista OFAC en Simposio Antilavado de Dinero

 En el marco del Simposio Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y el Fraude 2017, Alejandro Rebolledo habló de la Lista OFAC: Efectos, consecuencias y licencias, como parte de los temas tratados sobre prevención y control contra el lavado de dinero, recuperación de activos y delitos afines.

Cabe indicar que el doctor Alejandro Rebolledo es abogado penalista con una trayectoria como especialistas en temas referentes al lavado de dinero, riesgos, fraudes y demás delitos afines a la delincuencia organizada, por lo que en su presentación abarcó, no sólo la lista OFAC, sino también las actividades enmarcadas dentro de la solidez del sistema bancario, el desarrollo sano del sector financiero, control del sector informal, la calidad de las instituciones y la calidad de la gestión empresarial, así como la realización de negocios serios y responsables y la recuperación de activos.

¿Cuál es la importancia de la prevención del lavado de dinero?

“Una de las principales razones es demostrar como el lavado de dinero origina graves repercusiones socioeconómicas al penetrar mayores flujos de dinero ilegal a los mercados financieros débiles, multiplicando los efectos negativos provenientes de la acción del crimen organizado.

¿Qué nos puede decir de la Lista OFAC?

“Cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Ofac), designa a ciudadanos de cualquier país extranjero como vinculados al narcotráfico, lo hace según las disposiciones de la Ley Kingpin que ordena a su poder Ejecutivo identificar e impedir a narcotraficantes extranjeros de gran relevancia, a sus empresas relacionadas y a sus colaboradores, actuar en el sistema financiero de Estados Unidos.

Asimismo prohíbe cualquier transacción comercial o financiera entre estos y ciudadanos o empresas estadounidenses. Si alguna institución permite que personas de la lista Ofac operen, corre el riesgo de ser considerada cómplice o facilitadora en el lavado de dinero provenientes de algún delito”.

¿Cuáles son las sanciones?

“Las sanciones por violaciones a la Ley Kingpin fluctúan entre penas civiles a penas criminales más severas. El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas millonarias. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los $10 millones. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas, de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal a la Ley Kingpin.

Hay que recordar, indicó, que en los tribunales judiciales norteamericanos dan por hecho que las sanciones están sustentadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, a través del cual se congelan las cuentas y bienes a los funcionarios sospechosos que estén incluidos en la Lista Negra Ofac, los vinculados con la delincuencia organizada, lavado de dinero, soborno, tráfico de drogas, terrorismo, estafa, corrupción y violación de los Derechos Humanos”.

¿Cómo recuperar los bienes o activos que se roban de un país?

“Es necesaria la recuperación de los fondos y activos que hayan sido transferidos por medio de actos de corrupción y otros delitos, a cuentas de sociedades y particulares en el extranjero a disposición de mafias que se amparan a la sombra del poder político y financiero de un país.

Por tal razón debemos contar con canales eficientes en materia de asistencia mutua y cooperación judicial internacional, así como tratados, pactos convenciones y acuerdos vigentes en la materia, suscritos entre los países para recuperar los bienes robados a través de la corrupción, generalmente efectuada por funcionarios públicos, testaferros y otros delincuentes.

No solo hay que recuperar los bienes saqueados de un país, sino también acabar con la impunidad, sancionando a los culpables y demás involucrados que posean bienes de fortuna de procedencia ilegal en el extranjero. No debemos conformarnos con que se les congelen los bienes producto del delito, sino perseguirlos y recuperar el dinero obtenido ilegalmente para que pueda ser devuelto”.

¿Qué están haciendo en Venezuela para recuperar los activos robados?

Un grupo de abogados y diputados, venezolanos y norteamericanos, llevamos adelante una iniciativa respalda por más de 6.500 firmas para entregar al Departamento de Inmigración y al Departamento de Estado en Washington DC, los expedientes migratorios de venezolanos que viven en los Estados Unidos con capitales provenientes de la corrupción y de los dineros saqueados en Venezuela.

Se presume que estas personas habrían mentido, obviado, manipulado y tergiversado la información solicitada por los organismos competentes de Estados Unidos de América para el otorgamiento de ciudadanía, residencia, visados y asilos. Son expedientes, no listas de nombres -acotó el abogado-, donde mostramos que este grupo de personas mintió para justificar su estatus migratorio. De allí en adelante entra la Ley a trabajar.

A ello se le suma, agregó, la Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, aprobada en “Primera Discusión en la Asamblea Nacional, como también en las actividades que procuren aumentar el adiestramiento y capacitación de los entes públicos y privados, para contrarrestando la delincuencia organizada y más en un país donde hay una marcada debilidad institucional”. Concluyó Alejandro Rebolledo.

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22/06/2017