Antilavado de Dinero: El Reino Unido es el país más corrupto y lavador de dinero del mundo

El Reino Unido es el país más corrupto y lavador de dinero del mundo

07/04/2017

Lo afirmó Roberto Saviano, mundialmente conocido tras la publicación de su libro sobre la Camorra “Gomorra”, que le cambió la vida con amenazas de muerte por parte de la Mafia, teniendo que vivir escondido.

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Antilavado de Dinero: Odebrecht pagará multa por trabajo esclavo de brasileños en Angola

Odebrecht pagará multa por trabajo esclavo de brasileños en Angola

19/03/2017

El grupo Odebrecht, sacudido por un enorme escándalo de corrupción, pagará 30 millones de reales (casi 10 millones de dólares) para cerrar un proceso por trabajo esclavo de brasileños en propiedades agrícolas de Angola, informó este jueves la fiscalía del país sudamericano.

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Antilavado de Dinero: Los paraísos fiscales permiten muchas actividades ilícitas

Los paraísos fiscales permiten muchas actividades ilícitas

14/03/2017

Raúl Saccani, especialista antilavado de dinero y otros delitos financieros, explicó que "suelen ser países o territorios de pequeña dimensión que adoptan políticas dirigidas a fomentar la inversión extranjera mediante incentivos fiscales y una legislación mercantil extremadamente flexible".

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Antilavado de Dinero: Importancia del autocontrol de riesgos contra el lavado de dinero

Importancia del autocontrol de riesgos contra el lavado de dinero

13/03/2017

Dijo Marta Cadavic que:"Controles internos poco rigurosos, violación de la ley y carencia de principios morales y éticos son los vacíos comunes en entidades públicas y privadas que facilitan las oportunidades que buscan los delincuentes para legalizar el dinero sucio”.

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Antilavado de Dinero:  ¿Qué se entiende por corrupción y qué por fraude financiero?

¿Qué se entiende por corrupción y qué por fraude financiero?

13/03/2017

Entrevistamos el especialista antilavado de dinero y anticorrupción Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, quien desde Colombia nos aclaró los diferentes conceptos y herramientas que pueden haber en relación al término corrupción y fraude.

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Antilavado de Dinero: Trabajo especial: OFAC puede otorgar licencias a sancionados para realizar operaciones financieras

Trabajo especial: OFAC puede otorgar licencias a sancionados para realizar operaciones financieras

27/02/2017

Según el abogado penalista y experto antilavado de dinero, Alejandro Rebolledo, la OFAC tiene facultades dentro de sus atribuciones de otorgar licencias a personas naturales y jurídicas en función de fondos que han sido congelados o bloqueados por instituciones financieras de otros países.

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Antilavado de Dinero: Dr. Alejandro Rebolledo sobre caso Odebrecht: delincuencia organizada controla a la economía

Dr. Alejandro Rebolledo sobre caso Odebrecht: delincuencia organizada controla a la economía

09/02/2017

Alejandro Rebolledo es un abogado penalista con amplia experiencia y reconocimiento en el tema de legitimación de capitales y lavado de dinero. Al frente de su escritorio jurídico, presta asesoría a empresas del ámbito financiero con miras a blindar sus operaciones frente al flujo de fondos ilícitos.

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Antilavado de Dinero: Normas para la prevención del lavado de dinero en casas de cambio

Normas para la prevención del lavado de dinero en casas de cambio

30/01/2017

Dijo José Arbulú de Perú: "Las normas de riesgo tienen que ser observadas por los propietarios de las casas de cambio, quienes deben responder favorablemente a fin de evitar ser utilizados para legitimar ganancias delictivas".

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Antilavado de Dinero: La corrupción no tiene color político, sino aliados de turno

La corrupción no tiene color político, sino aliados de turno

30/01/2017

Según explico Rebolledo, “ el control de la economía y del mercado lo tiene la delincuencia organizada que se infiltró en el sistema. Existen mafias en el negocio de la comida, de las medicinas, personas que tienen acceso a un dólar preferencial y que lograron que se levantara en nuestro país una generación de cambistas que se han lucrado por la adquisición de la divisa de forma preferencial ”

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Antilavado de Dinero: Importancia de la información bancaria frente al lavado de dinero

Importancia de la información bancaria frente al lavado de dinero

30/01/2017

Afirmó el especialista antilavadodedinero Ramón García Gibson: "La información de clientes es prioritaria para las autoridades en la persecución del delito para, entre otros fines, desarticular las estructuras financieras de delincuentes".

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Antilavado de Dinero: El componente oculto del riesgo operacional

El componente oculto del riesgo operacional

07/01/2017

La próxima vez que analice su ratio de morosidad pregúntese si el default de su cliente se debe a un componente de riesgo operacional o riesgo de crédito.

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Antilavado de Dinero: La corrupción se apoderó de las instituciones en Venezuela

La corrupción se apoderó de las instituciones en Venezuela

11/10/2016

*Afirmó Alejandro Rebolledo que “Cuando el Estado empuja a las instituciones, pública y privadas a perder su fortaleza y sean débiles, se estará en manos de la delincuencia organizada.

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