Antilavado de Dinero: Proceso de Paz: blindaje y narcotráfico

Proceso de Paz: blindaje y narcotráfico

21/11/2017

El debate relacionado con el blindaje del proceso de paz esperaba otorgaría la Corte Constitucional, por una parte, y la preocupante expansión del narcotráfico en Colombia, de otra parte.

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Antilavado de Dinero: Google o Amazon podrían desplazar a los bancos en servicios financieros

Google o Amazon podrían desplazar a los bancos en servicios financieros

16/11/2017

Las fintech vienen siendo absorbidas por las entidades bancarias, por lo que solo grandes firmas tecnológicas podrán hacerle competencia . “Va a demorar, pero vienen. No tengan ninguna duda”, dijo Julio Velarde, presidente del BCR.

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Antilavado de Dinero: Google o Amazon podrían desplazar a los bancos en servicios financieros

Google o Amazon podrían desplazar a los bancos en servicios financieros

16/11/2017

Afirmó Julio Velarde, presidente del BCR que: "Las fintech son absorbidas por las entidades bancarias, y sólo grandes firmas tecnológicas podrán hacerle competencia . “Va a demorar, pero vienen. No tengan ninguna duda”.

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Antilavado de Dinero: Panamá se prepara para aplicar en el 2018 la NIIF 9

Panamá se prepara para aplicar en el 2018 la NIIF 9

16/11/2017

A partir del 1 de enero de 2018, las instituciones financieras estarán forzadas a definir un plan para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS, por su siglas en inglés).

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Antilavado de Dinero: Cómo deben actuar las instituciones financieras de EE. UU. frente a la corrupción venezolana

Cómo deben actuar las instituciones financieras de EE. UU. frente a la corrupción venezolana

25/10/2017

El FinCEN emitió recientemente un aviso que alertó a las instituciones financieras sobre la amenaza de corrupción en Venezuela.

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Antilavado de Dinero: El problema de Centroamérica es ser puente del crimen organizado

El problema de Centroamérica es ser puente del crimen organizado

18/10/2017

Afirmó Carlos Murillo, analista internacional: "El crimen organizado influye en Centroamérica y genera un problema de seguridad en la región, sumado a cómo los gobiernos adoptan políticas para combatirlo".

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Antilavado de Dinero: Por qué el Hawala es el método preferido por los terroristas islámicos

Por qué el Hawala es el método preferido por los terroristas islámicos

16/10/2017

Juan Carlos Galindo,especialista en materias contra el terrorismo y el lavado de dinero habla sobre las causas y consecuencias del método Hawala o Hundi.

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Antilavado de Dinero: Así operan las redes del crimen organizado para lavar dinero

Así operan las redes del crimen organizado para lavar dinero

10/10/2017

Afirmó el magistrado Alejandro Rebolledo"Es normal que existan empresas offshore, lo anormal es que la delincuencia organizada, use esa estructura para lavar dinero, evadir impuestos o estafar al Estado".

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Antilavado de Dinero: La Fiscalía debe involucrar más a Keiko y García con actos delictivos

La Fiscalía debe involucrar más a Keiko y García con actos delictivos

09/10/2017

Afirmó Yván Montoya que: "Las investigaciones pueden llevar a cuentas concretas que vinculen mucho más directo a García o Keiko con activos que vengan de actos delictivos".

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Antilavado de Dinero: Venezuela es el único país que no logra reducir los homicidios

Venezuela es el único país que no logra reducir los homicidios

09/10/2017

En Venezuela aumentaron los crímenes, mientras que en Brasil y Colombia disminuyeron sus tasas de asesinatos en una década, según Roberto Briceño-León, director de Lacso.

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Antilavado de Dinero: Puede una sentencia generar impunidad en el lavado de dinero

Puede una sentencia generar impunidad en el lavado de dinero

05/10/2017

Afirmó César Azabache, ex procurador del Perú: "La casación 92-2017 sobre lavado de activos sigue dando que hablar. La Fiscalía insiste en calificarla como un arma de impunidad que complica la investigación de este delito".

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Antilavado de Dinero: Responsabilidad penal en delito corporativo

Responsabilidad penal en delito corporativo

02/10/2017

Afirmó el especialista antilavado de dinero Raúl Saccani: “En el Congreso se discute cómo será el sistema de la responsabilidad penal que recaerá sobre las compañías; cuáles son las prácticas y normativas que avanzan en el mundo para intentar frenar el delito corporativo”.

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