Antilavado de Dinero: Las ganancias del juego de azar, la Ley y el lavado de dinero

Las ganancias del juego de azar, la Ley y el lavado de dinero

26/06/2017

Dijo Heiromy Castro, especialista antilavado de dinero que:” La simulación de apuestas resulta el método más habitual para las operaciones de lavado. Las ganancias son van al exterior bajo remesas de dinero de ganancias en juegos de azar”.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo habló de la lista OFAC en Simposio Antilavado de Dinero

Alejandro Rebolledo habló de la lista OFAC en Simposio Antilavado de Dinero

22/06/2017

En el marco del Simposio Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y el Fraude 2017, Alejandro Rebolledo habló de la Lista OFAC, como parte de los temas tratados sobre prevención y control contra el lavado de dinero y delitos afines.

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Antilavado de Dinero: Procurador critica sentencias que favorecen al imputado de delitos mayores

Procurador critica sentencias que favorecen al imputado de delitos mayores

21/06/2016

Germán Miranda Villalona, afirmó que “están debilitando la normativa procesar penal dominicana, ya que se están dando varias medidas de prisión domiciliaria para imputados para los que las condiciones no están dadas”.

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Antilavado de Dinero: Conozca las obligaciones de la nueva Ley Antilavado de Dinero en Perú

Conozca las obligaciones de la nueva Ley Antilavado de Dinero en Perú

20/06/2017

Afirmó José Antonio Arbulú, que esta nueva Ley obliga en Perú, a implementar un sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, como el designar al oficial de cumplimiento.

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Antilavado de Dinero: Conozca las obligaciones de la nueva Ley Antilavado de Dinero en Perú

Conozca las obligaciones de la nueva Ley Antilavado de Dinero en Perú

20/06/2017

Afirmó el especialista José Antonio Arbulú, que esta nueva Ley obliga en Perú, a implementar un sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, como el designar al oficial de cumplimiento.

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Antilavado de Dinero: La regulación del Enriquecimiento Sin Causa y su alcance en la actualidad

La regulación del Enriquecimiento Sin Causa y su alcance en la actualidad

31/05/2017

Afirmó Issamary Sánchez, "El Enriquecimiento Sin Causa o Enriquecimiento Injusto establece que si una persona se enriquece a expensas de otro, está obligada a la restitución del importe al afectado o empobrecido".

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Antilavado de Dinero: El uso de la tecnología en las políticas de prevención de lavado de dinero

El uso de la tecnología en las políticas de prevención de lavado de dinero

21/05/2017

Juan Manuel Martans dijo: "Quienes estudiamos para abogados, así como los profesionales de otras carreras afines a las letras y ciencias sociales, debemos reconocer que la tecnología no es nuestra mayor fortaleza".

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Antilavado de Dinero: Los paraísos fiscales permiten muchas actividades ilícitas

Los paraísos fiscales permiten muchas actividades ilícitas

14/03/2017

Raúl Saccani, especialista antilavado de dinero y otros delitos financieros, explicó que "suelen ser países o territorios de pequeña dimensión que adoptan políticas dirigidas a fomentar la inversión extranjera mediante incentivos fiscales y una legislación mercantil extremadamente flexible".

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Antilavado de Dinero: Importancia del autocontrol de riesgos contra el lavado de dinero

Importancia del autocontrol de riesgos contra el lavado de dinero

13/03/2017

Dijo Marta Cadavic que:"Controles internos poco rigurosos, violación de la ley y carencia de principios morales y éticos son los vacíos comunes en entidades públicas y privadas que facilitan las oportunidades que buscan los delincuentes para legalizar el dinero sucio”.

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Antilavado de Dinero:  ¿Qué se entiende por corrupción y qué por fraude financiero?

¿Qué se entiende por corrupción y qué por fraude financiero?

13/03/2017

Entrevistamos el especialista antilavado de dinero y anticorrupción Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, quien desde Colombia nos aclaró los diferentes conceptos y herramientas que pueden haber en relación al término corrupción y fraude.

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Antilavado de Dinero: Trabajo especial: OFAC puede otorgar licencias a sancionados para realizar operaciones financieras

Trabajo especial: OFAC puede otorgar licencias a sancionados para realizar operaciones financieras

27/02/2017

Según el abogado penalista y experto antilavado de dinero, Alejandro Rebolledo, la OFAC tiene facultades dentro de sus atribuciones de otorgar licencias a personas naturales y jurídicas en función de fondos que han sido congelados o bloqueados por instituciones financieras de otros países.

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Antilavado de Dinero: Dr. Alejandro Rebolledo sobre caso Odebrecht: delincuencia organizada controla a la economía

Dr. Alejandro Rebolledo sobre caso Odebrecht: delincuencia organizada controla a la economía

09/02/2017

Alejandro Rebolledo es un abogado penalista con amplia experiencia y reconocimiento en el tema de legitimación de capitales y lavado de dinero. Al frente de su escritorio jurídico, presta asesoría a empresas del ámbito financiero con miras a blindar sus operaciones frente al flujo de fondos ilícitos.

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