Antilavado de Dinero: Los bancos de EE.UU. se resienten por la guerra comercial con China

Los bancos de EE.UU. se resienten por la guerra comercial con China

16/07/2018

Estados Unidos puso unos aranceles de 200.000 millones de dólares, y China dice que no le va bien, pero que también es malo para todo el mundo y que va contra el sistema de la organización mundial de comercio.

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Antilavado de Dinero: Investigarán a fondo los beneficios económicos del narcotráfico

Investigarán a fondo los beneficios económicos del narcotráfico

11/07/2018

El ministro del Interior, ha anunciado que pondrá especial énfasis en hacer investigaciones "de fondo" para luchar contra las redes del narcotráfico que operan en el Campo de Gibraltar a través de sus beneficios económicos.

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Antilavado de Dinero: La FIFA es corrupta, pero aceptamos el Mundial Rusia 2018

La FIFA es corrupta, pero aceptamos el Mundial Rusia 2018

04/07/2018

El Economista Ken Bensinger, quien documentó todo el caso del fifagate; en esta entrevista profundiza en el tema de la FIFA y trata de acercarnos al lado humano de Blatter y otros personajes involucrados.

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Antilavado de Dinero: EE.UU prohibe negociar con el Petro y otras criptomonedas

EE.UU prohibe negociar con el Petro y otras criptomonedas

30/06/2018

Dijo el especialista Sven Stumbauer que “La orden ejecutiva prohíbe que las personas estadounidenses traten en cualquier moneda digital emitida por, para o en nombre de la Gobierno de Venezuela, incluyendo el 'petro' y 'petrogold'.

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Antilavado de Dinero: Las sanciones siguen efectivas contra los chavistas que acaban con Venezuela

Las sanciones siguen efectivas contra los chavistas que acaban con Venezuela

28/06/2018

El magistrado Alejandro Rebolledo aseguró que en ese “entramado delictivo” participan las mafias china y rusa, los carteles mexicanos y colombianos, y la que llamó “agenda castrocomunista” de Cuba.

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Antilavado de Dinero: El importante papel de los oficiales de cumplimiento

El importante papel de los oficiales de cumplimiento

26/06/2018

Los oficiales de cumplimiento deben demuestrar vulnerabilidad, humanidad y humildad a la fuerza de trabajo. Ser competentes cuando se trata de ética y cumplimiento en la primera línea de las operaciones.

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Antilavado de Dinero: El juicio por Petroecuador no es prioridad en Panamá

El juicio por Petroecuador no es prioridad en Panamá

19/06/2018

Se inició de oficio a raíz de los Papeles de Panamá. El proceso tiene 61 tomos y el fiscal ha pedido a juicio a 23 personas. Este caso es distinto al que se sigue contra Mossack Fonseca.

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Antilavado de Dinero: Organizaciones criminales no necesitan atracar bancos porque los fundan

Organizaciones criminales no necesitan atracar bancos porque los fundan

18/06/2018

Afirmó Wolfgang Hetzer, jefe de inteligencia en la Cancillería Federal alemana. "No digo que haya un Gobierno mundial de delincuentes, pero sí organizaciones acostumbradas a operar cruzando las fronteras".

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Antilavado de Dinero: La caída de la producción de Pdvsa endeuda más a Venezuela

La caída de la producción de Pdvsa endeuda más a Venezuela

07/06/2018

Afirmó Efraín Velásquez, presidente del Consejo Nacional de Economía que “Las opciones se van agotando y la única forma de recuperar la actividad económica es a través de financiamiento externo".

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Antilavado de Dinero: España es relevante para la mafia italiana Ndrangheta

España es relevante para la mafia italiana Ndrangheta

07/06/2018

El general Governale, jefe de la lucha contra el crimen organizado en Italia, destaca que su presencia es notable en las Baleares."Basta ir a una islita para ver que todas las tiendas y restaurantes están gestionados por napolitanos".

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo: Las sanciones acorralan a chavistas mafiosos

Alejandro Rebolledo: Las sanciones acorralan a chavistas mafiosos

05/06/2018

El magistrado afirmó que el chavismo ha convertido a Venezuela en un “estado mafioso” que se sostiene gracias a la delincuencia organizada. Pero, aún así, las sanciones tienen desesperados a los chavistas mafiosos.

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Antilavado de Dinero: Fiscal empezará a destapar la trama de corrupción en el Caso Lava Jato

Fiscal empezará a destapar la trama de corrupción en el Caso Lava Jato

05/06/2018

El fiscal Deltan Dallagnol, no duda en destacar los acuerdos de colaboración con delatores que permitan desentrañar el escándalo de sobornos y desvío de dinero en Brasil, con efectos en casi toda América latina.

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