Antilavado de Dinero: El uso de efectivo puede controlar el lavado de dinero

El uso de efectivo puede controlar el lavado de dinero

13/09/2018

Roberto Mella Cohn dijo: "República Dominicana debe mantener la limitación de uso de efectivo como control y formalización de operaciones financieras entre el comprador y vendedor, para evitar el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo".

Leer más

Antilavado de Dinero: Detectarán en automático patrones de lavado de dinero

Detectarán en automático patrones de lavado de dinero

13/09/2018

Explicó Sandro García-Rojas Castillo, vicepresidente de Asuntos Preventivos de la CNBV, "en este proyecto participa la aceleradora R2A y es patrocinado por las fundaciones Rockefeller Advisors así como la de Bill y Melinda Gates".

Leer más

Antilavado de Dinero: Maduro usa la pobreza como método de sometimiento político

Maduro usa la pobreza como método de sometimiento político

11/09/2018

Alberto Barrera se refiere al masivo éxodo venezolano. “El gobierno ha elegido, de manera racional y estratégica, ignorar la realidad”, afirma. Además, califica de “desastre” las nuevas medidas económicas.

Leer más

Antilavado de Dinero: Cómo los delitos financieros erosionan la estabilidad democrática Latinoamericana

Cómo los delitos financieros erosionan la estabilidad democrática Latinoamericana

04/09/2018

Afirmo Iván Danilo Ortiz de la Fiscalía General del Estado. Ecuador, “Los delito financiero causan el deterioro y la pérdida de valores en una sociedad sumida en la obtención de riquezas fáciles, logradas de la transgresión de la ley y valores éticos, sin cuestionar su verdadero origen”.

Leer más

Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo publicó su libro: Así se lava el dinero en Venezuela

Alejandro Rebolledo publicó su libro: Así se lava el dinero en Venezuela

03/09/2018

En su libro. “Así se lava el dinero en Venezuela”, Alejandro Rebolledo reseña como en Venezuela la delincuencia organizada se infiltró en el Estado hasta instalarse en su estructura, señalándolas como organizaciones criminales que están influyendo en la destrucción de la economía venezolana.

Leer más

Antilavado de Dinero: Roberto Saviano: En la mafia no hay chicos buenos

Roberto Saviano: En la mafia no hay chicos buenos

03/09/2018

¿Debe la ficción mostrar la crudeza del hampa? Para Roberto Saviano, el autor de “Gomorra”, al hacerlo se contribuye a quebrar pactos de silencio.

Leer más

Antilavado de Dinero: La CIA ya conoce la fecha del próximo colapso de la economía mundial

La CIA ya conoce la fecha del próximo colapso de la economía mundial

14/08/2018

El ex asesor de amenazas financieras de la CIA, Jim Rickards, ha advertido que “se está agotando el tiempo para protegerse de un colapso financiero que borrará del mapa millones de puestos de trabajo, fondos de retiro y créditos hipotecarios".

Leer más

Antilavado de Dinero: No ayuda a nadie decir a los actores corruptos que sean menos corruptos

No ayuda a nadie decir a los actores corruptos que sean menos corruptos

13/08/2018

Casi por necesidad, la mayoría de los artículos, informes y artículos académicos que discuten el tema de la corrupción comienzan por establecer que la corrupción es moralmente incorrecta y económicamente y políticamente perjudicial.

Leer más

Antilavado de Dinero: El caso de El Chapo Guzmán con fuerte síntoma a cadena perpetua

El caso de El Chapo Guzmán con fuerte síntoma a cadena perpetua

31/07/2018

El abogado de Joaquín El Chapo Guzmán ante la corte federal de Nueva York, admite que se trata de una misión difícil porque el acusado –para él “un cliente más que necesita ayuda–, enfrenta cargos que podrían derivar en una sentencia de cadena perpetua

Leer más

Antilavado de Dinero: Ante el Gafilat República Dominicana avanza contra el lavado de dinero

Ante el Gafilat República Dominicana avanza contra el lavado de dinero

26/07/2018

"Es un esfuerzo intensivo que ha comprometido a todo el país en una alianza público-privada, y que nos ha permitido conocer los riesgos y aplicar las medidas necesarias para mitigarlos”, aseguró el presidente de Conclafit.

Leer más

Antilavado de Dinero: La corrupción en Rusia y las consecuencias de la Ley Magnitsky

La corrupción en Rusia y las consecuencias de la Ley Magnitsky

21/07/2018

Bill Browder habla sobre la cumbre de Helsinki el presidente ruso, Vladimir Putin, donde ofreció a los investigadores estadounidenses la oportunidad de entrevistar a 12 agentes de la inteligencia rusa acusados ​​a cambio del acceso de Rusia .

Leer más

Antilavado de Dinero: Cómo los regímenes corruptos cambian el mundo de hoy

Cómo los regímenes corruptos cambian el mundo de hoy

21/07/2018

Bill Waite dijo: "En los últimos 15 meses, muchos de los investigados han sido condenados, incluido el presidente Lula, que recibió una sentencia de 10 años por aceptar sobornos. Otros están cooperando con los fiscales".

Leer más