Antilavado de Dinero: El problema de Centroamérica es ser puente del crimen organizado

El problema de Centroamérica es ser puente del crimen organizado

18/10/2017

Afirmó Carlos Murillo, analista internacional: "El crimen organizado influye en Centroamérica y genera un problema de seguridad en la región, sumado a cómo los gobiernos adoptan políticas para combatirlo".

Leer más

Antilavado de Dinero: Por qué el Hawala es el método preferido por los terroristas islámicos

Por qué el Hawala es el método preferido por los terroristas islámicos

16/10/2017

Juan Carlos Galindo,especialista en materias contra el terrorismo y el lavado de dinero habla sobre las causas y consecuencias del método Hawala o Hundi.

Leer más

Antilavado de Dinero: Así operan las redes del crimen organizado para lavar dinero

Así operan las redes del crimen organizado para lavar dinero

10/10/2017

Afirmó el magistrado Alejandro Rebolledo"Es normal que existan empresas offshore, lo anormal es que la delincuencia organizada, use esa estructura para lavar dinero, evadir impuestos o estafar al Estado".

Leer más

Antilavado de Dinero: La Fiscalía debe involucrar más a Keiko y García con actos delictivos

La Fiscalía debe involucrar más a Keiko y García con actos delictivos

09/10/2017

Afirmó Yván Montoya que: "Las investigaciones pueden llevar a cuentas concretas que vinculen mucho más directo a García o Keiko con activos que vengan de actos delictivos".

Leer más

Antilavado de Dinero: Venezuela es el único país que no logra reducir los homicidios

Venezuela es el único país que no logra reducir los homicidios

09/10/2017

En Venezuela aumentaron los crímenes, mientras que en Brasil y Colombia disminuyeron sus tasas de asesinatos en una década, según Roberto Briceño-León, director de Lacso.

Leer más

Antilavado de Dinero: Puede una sentencia generar impunidad en el lavado de dinero

Puede una sentencia generar impunidad en el lavado de dinero

05/10/2017

Afirmó César Azabache, ex procurador del Perú: "La casación 92-2017 sobre lavado de activos sigue dando que hablar. La Fiscalía insiste en calificarla como un arma de impunidad que complica la investigación de este delito".

Leer más

Antilavado de Dinero: Responsabilidad penal en delito corporativo

Responsabilidad penal en delito corporativo

02/10/2017

Afirmó el especialista antilavado de dinero Raúl Saccani: “En el Congreso se discute cómo será el sistema de la responsabilidad penal que recaerá sobre las compañías; cuáles son las prácticas y normativas que avanzan en el mundo para intentar frenar el delito corporativo”.

Leer más

Antilavado de Dinero: Ubicadas empresas fachadas que funcionan en Venezuela

Ubicadas empresas fachadas que funcionan en Venezuela

27/09/2017

El magistrado Alejandro Rebolledo afirmó: “Tenemos ubicadas las empresas que funcionan en Venezuela y ramificadas en países de América Latina, México, Hong Kong y Dubai, que trabajan con dólares americanos.

Leer más

Antilavado de Dinero: Cómo se puede romper el secreto bancario

Cómo se puede romper el secreto bancario

22/09/2017

Afirmó Ricardo Sabella, especialista antilavado de dinero que " En la región, el secreto bancario se puede romper, incluso sin orden judicial, cuanto esta bajo la condición de iniciar una investigación".

Leer más

Antilavado de Dinero: Señales de alerta contra el lavado de dinero en el fútbol

Señales de alerta contra el lavado de dinero en el fútbol

21/09/2017

Afirmó Juan Miguel Del Cid, especialista antilavado de dinero que:" La lucha contra la corrupción y la prevención del lavado de dinero son problemáticas mundiales que representan costos mayores a los $2,6 billones, eso equivale a un 5% del PBM.

Leer más

Antilavado de Dinero: Sabe Usted cuánto dinero hay en el mundo

Sabe Usted cuánto dinero hay en el mundo

15/09/2017

Dijo el economista Guillermo Fárbes que "Para los muy puristas clásicos, dinero es oro y plata, nada más, según dijera John P Morgan en 1912: “El oro es dinero; todo lo demás es crédito”.

Leer más

Antilavado de Dinero: En Brasil la corrupción ha alcanzado niveles alarmantes

En Brasil la corrupción ha alcanzado niveles alarmantes

14/09/2017

Afirmó el juez Sergio Moro:" La corrupción está siendo revelada y, cuando es probada, se castiga porque las instituciones en Brasil están funcionando".

Leer más