Antilavado de Dinero: La corrupción es el cáncer que afecta el crecimiento económico de un país

La corrupción es el cáncer que afecta el crecimiento económico de un país

03/01/2018

Manuel Bautista manifestó que mientras no se les ofrezca a los inversionistas un sólido y fuerte esquema jurídico y seguridad de los bienes, la inversión no crecerá como, ya que en la actualidad solo crece alrededor del 5% anualmente.

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Antilavado de Dinero: Se deben unificar los instrumentos jurídicos contra el crimen organizado

Se deben unificar los instrumentos jurídicos contra el crimen organizado

31/12/2018

Alejandro Rebolledo afirmó que “a pesar de los avances legislativos existentes en la región, la falta de uniformidad en las mismas, dificulta en lograr una buena interpretación judicial en algunos casos contra la delincuencia organizada" .

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Antilavado de Dinero: Cuando la ley no protege lo suficiente a la víctima

Cuando la ley no protege lo suficiente a la víctima

31/12/2018

El procés, caso Bankia, asesinato de Laura Luelmo, que si Prisión Permanente Revisable o revisión de los tipos penales para diferenciar la “violencia” frente al abuso de superioridad con “prevalimiento” en los delitos contra la libertad.

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Antilavado de Dinero: El fujimorismo ha actuado motivado por la venganza y la soberbia

El fujimorismo ha actuado motivado por la venganza y la soberbia

24/12/2018

En la siguiente entrevista de Fernando Rospigliosi , expone sus argumentos y también responde sobre sus simpatías políticas. El exministro del Interior niega ser un defensor del fujimorismo.

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Antilavado de Dinero: La transparencia debería ser considerada como un principio general del derecho

La transparencia debería ser considerada como un principio general del derecho

14/12/2018

Javier Orduña Moreno: "La transparencia te da una tranquilidad de actuación. Una previsibilidad que, desde el punto de vista económico, es muy importante. Porque va a aportar seguridad, estabilidad y crecimiento”.

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Antilavado de Dinero: Daño reputacional, clave para que empresas adopten programas de cumplimiento

Daño reputacional, clave para que empresas adopten programas de cumplimiento

14/12/2018

Un alerta para que las empresas implanten medidas preventivas, no tanto para evitar la sanción, sino para crear una cultura ética de cumplimiento contra el daño reputacional de estar sometido a un proceso penal.

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Antilavado de Dinero: Cómo la falta de controles atrae las mafias en Venezuela y Nicaragua

Cómo la falta de controles atrae las mafias en Venezuela y Nicaragua

30/11/2018

Dijo Douglas Farah que: "Venezuela y Nicaragua, representan dos puntos de referencia de cómo las izquierdas, actúan como "Estados criminalizados", debido a los acuerdos que establecen con la delincuencia organizada".

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Antilavado de Dinero: Tesoreros del régimen chavista tendrán que rendir cuentas de lo robado al país

Tesoreros del régimen chavista tendrán que rendir cuentas de lo robado al país

30/11/2018

Alejandro Rebolledo: “Tesoreros del régimen chavista tendrán que rendir cuentas y explicar cuáles banqueros y especialistas en lavado de dinero fueron sus cómplices para enmascarar miles de millones de dólares en el sistema financiero internacional”.

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Antilavado de Dinero: Chile debe evitar ataques de hackers en los distintos sectores

Chile debe evitar ataques de hackers en los distintos sectores

26/11/2018

Afirmó Nicolás Mayencourt que: " las amenazas del cibercrimen aumentan para países como Chile, donde el sector financiero se ha visto vulnerable a los ataques de piratas informáticos debido a las pocas medidas de ciberseguridad".

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Antilavado de Dinero: Nuevos retos en Panamá para evitar la lista gris del GAFI

Nuevos retos en Panamá para evitar la lista gris del GAFI

24/11/2018

Afirmó Issamary Sánches, "Es aquí donde muchas empresas han pasado de la negación de tener que cumplir con nuevos lineamientos a la aceptación de los mismos; considerando que el negocio debe ser blindado para beneficio de dueños y de clientes.

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Antilavado de Dinero: México es líder en la regulación contra delitos financieros

México es líder en la regulación contra delitos financieros

20/11/2018

Jennifer Calvery, directora mundial de Crimen Financiero en HSBC, indica que el país cuenta con importantes avances en materia regulatoria que permiten trabajar de forma coordinada en estos casos.

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Antilavado de Dinero: La importancia del compliance en estrategia anticarteles

La importancia del compliance en estrategia anticarteles

15/11/2018

Dijo José Miguel De La Calle, ex-Superintendente de Industria y Comercio de Colombia que:"A pesar de los esfuerzos de investigation de las autoridades, es indudable que siguen proliferando las conductas contrarias a la libre competencia.

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