Ejercicios de Tipologías SUDESEG
Ejercicios de tipologías publicados por la Superintendencia de Seguros de Venezuela en el año 2008.
Vulnerabilidad de Lavado de Dinero en las Zonas Libres de Comercio
Documento publicado por el GAFI el 26 de marzo de 2010
Reporte para el Control Estrategico de Narcoticos
Volumen II del Reporte "Lavado de Dinero y Delitos Financieros" publicado el 1 de marzo de 2010 por el Departamento de Estados de los Estados Unidos.
Ecuador en Riesgo
Documento publicado por el International Assessment and Strategy Center escrito por Douglas Farah y Glenn Simpson.
Iran in Latin America: An Overview
Documento publicado por Douglas Farah del Woodrow Wilson International Center for Scholars, forthcoming, Summer 2009.
Mejorando el Cumplimiento Global Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo
Documento publicado el 18 de febrero de 2010
Reporte del Senado de Estados Unidos
Reporte publicado por la Comisión del Senado de Estados Unidos: Manteniendo la corrupción de gobiernos extranjeros fuera de Estados Unidos.
Resultados de la Política Mexicana contra la Delincuencia Organizada
Boletín Informativo México 2009
La Política Nacional e Internacional del Gobierno de México en Procuración de Justicia
Código Marco de Práticas de Buen Gobierno Corporativo
Código Marco de Práticas de Buen Gobierno Corporativo para Entidades del Sector Financiero Latinoamericano. Documento publicado por la Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN 2009.
Informes de Inteligencia Financiera entregados por la UIAF
Informes de Inteligencia Financiera entregados por la UIAF de Colombia a las autoridades competentes. Reportes hasta el 31 de diciembre de 2009.