Antilavado de Dinero: La Globalización del Crimen

La Globalización del Crimen

Documento publicado por la UNODC el 1 de junio de 2010.

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Antilavado de Dinero: Encuesta Global de Delitos Económicos Chile

Encuesta Global de Delitos Económicos Chile

Documento publicado por PriceWaterHouseCooper en Noviembre de 2009

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Antilavado de Dinero: Boletín Estadístico ROS 2005-2009

Boletín Estadístico ROS 2005-2009

Documento publicado por la UIAF de Colombia en 2010 que señala las cifras de Reportes de Operaciones Sospechosas en diversos sectores económicos de Colombia entre 2005 y 2009

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Antilavado de Dinero: Criminalidad e Inestabilidad 2010

Criminalidad e Inestabilidad 2010

Criminalidad e Inestabilidad 2010 Casos de Estudio de Amenaza Transnacional. Documento publicado por la ONU en febrero de 2010 (En ingles)

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Antilavado de Dinero: Declaración Conjunta sobre Cooperación Bilateral contra la Delincuencia Organizada Transnacional

Declaración Conjunta sobre Cooperación Bilateral contra la Delincuencia Organizada Transnacional

Iniciativa Mérida: Segunda Reunión del Grupo de Aato Nivel. 23 de Marzo, México, D.F.

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Antilavado de Dinero: Memoria y Balance 2009 de Uruguay

Memoria y Balance 2009 de Uruguay

Junta Nacional de Drogas Secretaría de antilavado de activos. El 2009 fue el año de la consolidación del trabajo desarrollado en el período, inicialmente a través del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (CeCPLA) y posteriormente desde la Secretaría Nacional Antilavado de Activos.

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Antilavado de Dinero: Comunicado de FinCEN 16/04/10

Comunicado de FinCEN 16/04/10

FinCEN llama a las instituciones financieras a considerar los benficios del BSA E-Filing

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Antilavado de Dinero: Informe de Avance de la Evaluación Mutua de Paraguay

Informe de Avance de la Evaluación Mutua de Paraguay

Informe de la Secretaria Ejecutiva, en el XVIII Pleno de Representantes de GAFISUD, celebrado en diciembre de 2008 en Buenos Aires, se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República del Paraguay.

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Antilavado de Dinero: III Informe de Avance de la Evaluación Mutua de Perú

III Informe de Avance de la Evaluación Mutua de Perú

Informe de la Secretaría Ejecutiva, en el XVII Pleno de Representantes de GAFISUD se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de Perú correspondiente a la tercera ronda de evaluaciones.

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Antilavado de Dinero: Ejercicio de Tipologías de SUDEBAN

Ejercicio de Tipologías de SUDEBAN

Ejercicios de tipologías publicados por la Superintendencia de Bancos de Venezuela en el año 2008

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Antilavado de Dinero: Ejercicios de Tipologías SUDESEG

Ejercicios de Tipologías SUDESEG

Ejercicios de tipologías publicados por la Superintendencia de Seguros de Venezuela en el año 2008.

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Antilavado de Dinero: Vulnerabilidad de Lavado de Dinero en las Zonas Libres de Comercio

Vulnerabilidad de Lavado de Dinero en las Zonas Libres de Comercio

Documento publicado por el GAFI el 26 de marzo de 2010

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