Antilavado de Dinero: Balance UIF Perú

Balance UIF Perú

Estadisticas elaboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú hasta Septiembre de 2010

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Antilavado de Dinero: Reporte Anual GAFI 2010

Reporte Anual GAFI 2010

Documento elaborado y publicado por GAFI. Comentarios especiales sobre el vigésimo aniversario de las recomendaciones del organismo.

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Antilavado de Dinero: Encuesta de Fraude en México 2006

Encuesta de Fraude en México 2006

Estudio elaborado por KPMG México y se realizó a partir de una encuesta aplicada a 286 directivos de empresas que operan en México, que han registrado ingresos anuales desde menos de 250 millones de pesos mexicanos y hasta más de 7,000 millones de pesos.

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Antilavado de Dinero: Estudio Sobre el Fraude en Internet 2010

Estudio Sobre el Fraude en Internet 2010

Estudio elaborado por el Observatorio de la Seguridad de la Información de INTECO. El informe da un diagnóstico para los primeros tres meses de este año de la incidencia y percepción de los intentos de fraude entre los usuarios de Internet.

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Antilavado de Dinero: Estudio Binacional EEUU - México

Estudio Binacional EEUU - México

El estudio elaborado en 2010 revela los medios a través de los cuales el Crimen Organizado Transnacional mueve sus capitales ilícitos desde Estados Unidos hacia México y a otras jurisdicciones.

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Antilavado de Dinero: La Cooperación Internacional Como Factor Clave Para el Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

La Cooperación Internacional Como Factor Clave Para el Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Plenaria Egmont. Comunicado de Prensa. Julio 2010. TRADUCCIÓN DE CORTESÍA NO OFICIAL ELABORADA POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

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Antilavado de Dinero: Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo 2010

Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo 2010

Documento publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México el 26 de agosto de 2010

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Antilavado de Dinero: Comunicado de la Secretaria de Haciendo y Crédito Público de México

Comunicado de la Secretaria de Haciendo y Crédito Público de México

Documento a través del cual el organo anuncia las medidas antilavado de dinero tomadas por el Poder Ejecutivo de México para contrarrestar el crecimecimiento de la criminalidad organizada en el país. Publicado el 26 de agosto de 2010

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Antilavado de Dinero: Declaración Pública GAFI

Declaración Pública GAFI

Listado de países no cooperadores publicada por el GAFI. Última actualización realizada el 25 de junio de 2010

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Antilavado de Dinero: Evaluación de la Amenaza Global de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Evaluación de la Amenaza Global de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Documento publicado por el Grupo de Acción Financiera GAFI en Julio de 2010

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Antilavado de Dinero: Listado de Paraísos Fiscales de la OCDE

Listado de Paraísos Fiscales de la OCDE

Listado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico actualizado el 18 de agosto 2010

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Antilavado de Dinero: Estadísticas UIF Argentina

Estadísticas UIF Argentina

Documento publicado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina en Marzo de 2010 con las últimas cifras de reportes enviados al organismo hasta dicha fecha.

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