Antilavado de Dinero: Cuarto Reporte de Seguimiento de República Dominicana

Cuarto Reporte de Seguimiento de República Dominicana

Documento publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI el 5 de noviembre de 2010.

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Antilavado de Dinero: 3er Informe de Seguimiento Costa Rica 2010

3er Informe de Seguimiento Costa Rica 2010

Informe elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe respecto de las acciones que Costa Rica informó haber adelantado para superar las deficiencias.

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Antilavado de Dinero: 2º Informe de Seguimiento de República Dominicana 2010

2º Informe de Seguimiento de República Dominicana 2010

Informe elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe respecto de las acciones que República Dominicana informó haber adelantado para superar las deficiencias identificadas

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Antilavado de Dinero: Declaración Pública del GAFI

Declaración Pública del GAFI

Documento publicado el 22 de octubre de 2010 sobre las jurisdicciones identificadas con deficiencias en sus controles antilavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Venezuela: 2º Informe de Seguimiento. GAFIC 2010

Venezuela: 2º Informe de Seguimiento. GAFIC 2010

Parte final del informe de seguimiento sobre Venezuela elaborado por el GAFIC en 2010

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Antilavado de Dinero: Venezuela: Informe de Evaluación Mutua. GAFIC 2009

Venezuela: Informe de Evaluación Mutua. GAFIC 2009

Evaluación mutua de Venezuela realizada por el GAFIC en 2009

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Antilavado de Dinero: Plan Estratégico 2010-2015 GAFIC

Plan Estratégico 2010-2015 GAFIC

Documento elaborado y publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe GAFIC

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Antilavado de Dinero: Evaluación Mutua Argentina

Evaluación Mutua Argentina

Evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI en Octubre de 2010

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Antilavado de Dinero: Lavado de Dinero y Contrabando de Efectivo: Retos de la Iniciativa Mérida

Lavado de Dinero y Contrabando de Efectivo: Retos de la Iniciativa Mérida

Documento elaborado por Deloitte. Con esta legislación se busca que México tenga normas jurídicas acordes a las que existen a nivel internacional para combatir este flagelo, pero para ello la autoridad requiere del compromiso de todos, incluyendo el sector empresarial.

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Antilavado de Dinero: Best Parctices: Confiscación (Recomendaciones 3 y 38)

Best Parctices: Confiscación (Recomendaciones 3 y 38)

Documento elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI el 19 de Febrero de 2010

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Antilavado de Dinero: Iniciativa sobre el Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: Impacto en Personas Físicas y Morales en México

Iniciativa sobre el Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: Impacto en Personas Físicas y Morales en México

Documento realizado por Douglas Farah del Woodrow Wilson International Center for Scholars en Mayo de 2010. Serie de trabajos sobre la cooperación entre México y EEUU.

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Antilavado de Dinero: Balance UIF Perú

Balance UIF Perú

Estadisticas elaboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú hasta Septiembre de 2010

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