Reporte sobre Lavado de Dinero a través de Empresas y Compañías Proveedoras de Servicios
Documento publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, en octubre de 2010.
Reporte sobre Lavado de Dinero a través de los Nuevos Medios de Pago
Documento publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, en octubre de 2010.
Cuarto Reporte de Seguimiento de República Dominicana
Documento publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI el 5 de noviembre de 2010.
3er Informe de Seguimiento Costa Rica 2010
Informe elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe respecto de las acciones que Costa Rica informó haber adelantado para superar las deficiencias.
2º Informe de Seguimiento de República Dominicana 2010
Informe elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe respecto de las acciones que República Dominicana informó haber adelantado para superar las deficiencias identificadas
Declaración Pública del GAFI
Documento publicado el 22 de octubre de 2010 sobre las jurisdicciones identificadas con deficiencias en sus controles antilavado de dinero.
Venezuela: 2º Informe de Seguimiento. GAFIC 2010
Parte final del informe de seguimiento sobre Venezuela elaborado por el GAFIC en 2010
Venezuela: Informe de Evaluación Mutua. GAFIC 2009
Evaluación mutua de Venezuela realizada por el GAFIC en 2009
Plan Estratégico 2010-2015 GAFIC
Documento elaborado y publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe GAFIC
Evaluación Mutua Argentina
Evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI en Octubre de 2010
Lavado de Dinero y Contrabando de Efectivo: Retos de la Iniciativa Mérida
Documento elaborado por Deloitte. Con esta legislación se busca que México tenga normas jurídicas acordes a las que existen a nivel internacional para combatir este flagelo, pero para ello la autoridad requiere del compromiso de todos, incluyendo el sector empresarial.
Best Parctices: Confiscación (Recomendaciones 3 y 38)
Documento elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI el 19 de Febrero de 2010