Antilavado de Dinero: Mejoras Globales Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo: Progresos en el Proceso

Mejoras Globales Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo: Progresos en el Proceso

Documento publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI el 25 de Febrero de 2011.

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Antilavado de Dinero: Administración de Riesgos: Estándar Australiano

Administración de Riesgos: Estándar Australiano

Este Estándar provee una guía genérica para el establecimiento e implementación el proceso de administración de riesgos involucrando el establecimiento del contexto y la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, comunicación y el monitoreo en curso de los riesgos.

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Antilavado de Dinero: Planilla de inscripcion para la Conferencia INternacional Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo

Planilla de inscripcion para la Conferencia INternacional Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo

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Antilavado de Dinero: Reporte Anual de Cisco sobre Seguridad 2010

Reporte Anual de Cisco sobre Seguridad 2010

Reporte publicado por la organización Cisco sobre las vulnerabilidades y amenazas en 2010.

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Antilavado de Dinero: Flujos financieros ilícitos provenientes de países en desarrollo 2000-2008

Flujos financieros ilícitos provenientes de países en desarrollo 2000-2008

Estudio elaborado por Global Financial Integrity 18 de Enero de 2011

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Antilavado de Dinero: Lista Consolidada de Individuos Asociados al Taliban y Al-Qaeda

Lista Consolidada de Individuos Asociados al Taliban y Al-Qaeda

Lista elaborada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Actualización hasta el 23 de diciembre de 2010

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Antilavado de Dinero: Barómetro de Corrupción Global 2010

Barómetro de Corrupción Global 2010

Documento elaborado y publicado por Transparencia Internacional en 2010. Versión en ingles.

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Antilavado de Dinero: Reporte de Evaluación Mutua de Aruba

Reporte de Evaluación Mutua de Aruba

Reporte publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe. Tercer reporte de seguimiento.

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Antilavado de Dinero: Reporte de Evaluación Mutua de Barbados

Reporte de Evaluación Mutua de Barbados

Reporte publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe. Cuarto reporte de seguimiento publicado el 27 de octubre de 2010.

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Antilavado de Dinero: Lavado de Dinero en el Sector Futbol

Lavado de Dinero en el Sector Futbol

Informe publicado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe GAFIC. Versión en Español del reporte publicado en 2009.

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Antilavado de Dinero: Reporte sobre Lavado de Dinero a través de Empresas y Compañías Proveedoras de Servicios

Reporte sobre Lavado de Dinero a través de Empresas y Compañías Proveedoras de Servicios

Documento publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, en octubre de 2010.

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Antilavado de Dinero: Reporte sobre Lavado de Dinero a través de los Nuevos Medios de Pago

Reporte sobre Lavado de Dinero a través de los Nuevos Medios de Pago

Documento publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, en octubre de 2010.

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