Antilavado de Dinero: PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN PARA LAS EMPRESAS

PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN PARA LAS EMPRESAS

La corrupción no solo afecta así a la utilización del cargo público en beneficio propio, sino también a conductas entre particulares que lesionan en mayor medida la competencia leal y, con ello, se lesiona de forma directa también el mercado, la formación de precios y a los consumidores a través de las conductas denominadas de corrupción entre particulares.

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Antilavado de Dinero: Informe de Estrategias de la Oficina de Narcóticos del Departamento de Estado de EE.UU año 2012

Informe de Estrategias de la Oficina de Narcóticos del Departamento de Estado de EE.UU año 2012

Informe del Volumen II "Lavado de Dinero y Crímenes Financieros" de la Oficina de Narcóticos del Departamento de Estado. EE.UU, sobre control y estrategias en países afectados por el lavado de dinero a consecuencia del narcotráfico y delitos afines.

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Antilavado de Dinero: UIF Resolución 32/12 procedimiento de prevención del Lavado de Activos en el fútbol profesional

UIF Resolución 32/12 procedimiento de prevención del Lavado de Activos en el fútbol profesional

Establécense las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados a la Asociación del Fútbol Argentino deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

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Antilavado de Dinero: Informe Financial Global Integrity

Informe Financial Global Integrity

México: Flujos Financieros Ilícitos, Desequilibrios Macroeconómicos y la Economía Sumergida

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Antilavado de Dinero: Estudio Global sobre Blanqueo de Capitales

Estudio Global sobre Blanqueo de Capitales

Medidas y prácticas adoptadas por la banca en todo el mundo

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Antilavado de Dinero: Reporte Mundial de Drogas UNODC (Resumen)

Reporte Mundial de Drogas UNODC (Resumen)

Situación del consumo, la producción y el tráfico de drogas ilícitas a nivel mundial

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Antilavado de Dinero: Informe Anual del BID

Informe Anual del BID

El Capital Ordinario del BID también registró fuertes resultados financieros en 2010, con ingresos operacionales de US$1.252 millones. El Capital Ordinario del Banco sigue manteniendo su sólido nivel de capitalización, con US$33,4 en capital por cada 100 dólares en préstamos y exposición neta en garantías, según el informe

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Antilavado de Dinero: Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas

Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas

La guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo. Cincuenta años después del inicio de la Convención Única de Estupefacientes, y cuarenta años después que el Presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del gobierno norteamericano, se necesitan urgentes reformas fundamentales en las políticas de control de drogas nacionales y mundiales

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Antilavado de Dinero: Informe de Evaluación Mutua Guatemala

Informe de Evaluación Mutua Guatemala

Versión en ingles del informe elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe. Publicado en Noviembre de 2010

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Antilavado de Dinero: Informe de Evaluación Mutua El Salvador

Informe de Evaluación Mutua El Salvador

Versión en español del informe elaborado por el Grupo Internacional de Acción Financiera del Caribe GAFIC. Publicado en Septiembre de 2010

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Antilavado de Dinero: Reporte de Estrategia de Control Internacional de Narcóticos 2011: Volumen 2 Lavado de Dinero y Crímenes Financieros

Reporte de Estrategia de Control Internacional de Narcóticos 2011: Volumen 2 Lavado de Dinero y Crímenes Financieros

Documento realizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, publicado en marzo de 2011.

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Antilavado de Dinero: Reporte de Estrategia de Control Internacional de Narcóticos 2011: Volumen 1 Drogas y Sustancias de Control

Reporte de Estrategia de Control Internacional de Narcóticos 2011: Volumen 1 Drogas y Sustancias de Control

Documento realizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, publicado en marzo de 2011.

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