Antilavado de Dinero: Iniciativa de INTERPOL y StAR para la Creación de Puntos de Contacto a Escala Mundial

Iniciativa de INTERPOL y StAR para la Creación de Puntos de Contacto a Escala Mundial

Creación de una red mundial de profesionales especializados en lucha contra la corrupción. La plataforma mundial de puntos de contacto permite el intercambio de información cifrada entre todos los países, de forma bilateral y multilateral, y es la primera que existe de este tipo.

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Antilavado de Dinero: Illicit Tobacco Trade

Illicit Tobacco Trade

Diversos estudios coinciden en que que el comercio ilícito de tabaco representa un importante porcentaje del mercado mundial de cigarrillos. Los ingresos generados por esto, se estima que tenga un monto de decenas de billones de dolares. Estos ingresos por lo general se encuentran ocultos de los sistemas tributarios y pueden ser utilizados para financiar otras formas de delincuencia y terror. El comercio ílicito de tabaco (ITT) por lo tanto, genera un monto significativo de procedencias criminales, que surgen del propio comercio, las costumbres asociadas y de los delitos fiscales.

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Antilavado de Dinero: The Price of Offshore Revisited 2012 P4 (Estimation Method)

The Price of Offshore Revisited 2012 P4 (Estimation Method)

Appendix 3 pt 2 - pp 60 - 104

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Antilavado de Dinero: The Price of Offshore Revisited 2012 P4 (Key Charts)

The Price of Offshore Revisited 2012 P4 (Key Charts)

Appendix 3 pt 1 - pp 1 - 59

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Antilavado de Dinero: The Price of Offshore Revisited 2012 P3 (Explaining Capital Flight)

The Price of Offshore Revisited 2012 P3 (Explaining Capital Flight)

Appendix II In our view, as noted in Chapter One, these “explanations,” while helpful, overlook much of what is most interesting and most in need of explanation – namely, the fact that from a standing start, capital flight took off in so many different developing countries at roughly the same period. If we are interested in capital flight from the standpoint of its impact on developing countries as a whole, this suggests that we need to examine more macro-economic factors.

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Antilavado de Dinero: The Price of Offshore Revisited 2012 P2 (The Pre-History of Offshore Estimates)

The Price of Offshore Revisited 2012 P2 (The Pre-History of Offshore Estimates)

Appendix I As noted in the main text, some of the first clues to the growth of offshore havens and their role in cross-border financial wealth accumulation came from research on the size of domestic underground economies.

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Antilavado de Dinero: The Price of Offshore Revisited 2012 P1

The Price of Offshore Revisited 2012 P1

Private Banking Updated estimates of data for the top 50 private banks. These update and replace the relevant tables in the main report. The main change is that the ranking changes slightly, but the final figure for total offshore assets remains approximately the same.

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Antilavado de Dinero: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), officially signed into law on 18 March 2010 by the US president, will have significant impact on the financial sector.

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Antilavado de Dinero: Ley Integral de Sanciones, Rendición de Cuentas y Desinversión contra Irán (CISADA)

Ley Integral de Sanciones, Rendición de Cuentas y Desinversión contra Irán (CISADA)

El 1 de julio de 2010, el presidente Obama firmó la Ley Integral de Sanciones, Rendición de Cuentas y Desinversión contra Irán (CISADA) de 2010, la cual enmienda la Ley de Sanciones contra Irán (ISA) de 1996 que requiere la imposición o dispensa de sanciones a las empresas que se determina han hecho ciertas inversiones en el sector energético de Irán. La CISADA amplía considerablemente las actividades relacionadas con la energía que son sancionables y añade nuevos tipos de sanciones que pueden imponerse.

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Antilavado de Dinero: Ley FATCA

Ley FATCA

Nueva realidad, nuevos retos para la industria de servicios financieros: FATCA

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Antilavado de Dinero: FATCA Foreign Account Tax Compliance Act

FATCA Foreign Account Tax Compliance Act

Nuevo régimen de requerimientos de información del gobierno de EEUU a entidades financieras del exterior.

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Antilavado de Dinero: LAS CUARENTA RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) 2012

LAS CUARENTA RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) 2012

Las normas del GAFI se han revisado para fortalecer la protección global y para una mayor protección de la integridad del sistema financiero, proporcionando a los gobiernos con herramientas más fuertes para luchar contra la delincuencia financiera, mientras que, al mismo tiempo estas nuevas normas se ocuparán de las nuevas áreas prioritarias, como la corrupción y delitos fiscales.

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