Antilavado de Dinero: La década de América Latina y el Caribe, una oportunidad real

La década de América Latina y el Caribe, una oportunidad real

Necesitamos una manera diferente de mirar a nuestra América Latina y el Caribe, con una perspectiva que ponga énfasis en sus fortalezas sin desatender sus debilidades, que enfoque las oportunidades sin dejar de lado los riesgos, que promueva el desarrollo de largo plazo sin olvidar que la coyuntura sigue exigiendo políticas públicas prudentes y disciplinadas.

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Antilavado de Dinero: Perspectivas económicas para América Latina 2013

Perspectivas económicas para América Latina 2013

Políticas de Pymes para el cambio estructural

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Antilavado de Dinero: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL INFORME ANUAL 2012

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL INFORME ANUAL 2012

Con cada giro que ha dado la crisis financiera mundial desde que comenzó en 2007, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estado en el centro de los esfuerzos desplegados para restablecer la estabilidad financiera mundial y volver a encauzar la economía mundial por la senda del crecimiento sostenible. Este año no fue la excepción. El FMI centró su atención en proporcionar el financiamiento, el asesoramiento en materia de políticas y la asistencia técnica que los países miembros necesitan para gestionar los riesgos económicos y financieros y lograr un crecimiento duradero.

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Antilavado de Dinero: REPORTE ANUAL 2011 - 2012 DEL FATF - GAFI

REPORTE ANUAL 2011 - 2012 DEL FATF - GAFI

Este año plenario hemos alcanzado dos logros importantes: nuevas normas internacionales para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y un nuevo mandato para que el FATF - GAFI continúe en la lucha contra el financiamiento ilícito.

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Antilavado de Dinero: Perú, Monitoreo de cultivos de coca 2011

Perú, Monitoreo de cultivos de coca 2011

UNODC, a través del Programa Global de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (ICMP, por sus siglas en inglés) con sede en Viena, apoya a los Estados Miembros en la generación de información cartográgica y estadística acerca de la evolución anual de los cultivos ilícitos.

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Antilavado de Dinero: Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las Amenazas

Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las Amenazas

Centroamérica y el Caribe, y en particular los países del Triángulo Norte, se enfrentan con niveles de violencia extremos, agravados por la delincuencia organizada transnacional y el tráfico de drogas. Según estudios realizados por UNODC, El Salvador, Guatemala y Honduras tienen hoy en día una de las tasas de homicidio más altas del mundo.

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Antilavado de Dinero: Estado Plurinacional de Bolivia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2011

Estado Plurinacional de Bolivia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2011

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), a través del proyecto “Sistema de Manejo del Uso de Suelos y Monitoreo en los Yungas de La Paz y el Trópico de Cochabamba, BOL/F57”, en el marco de su Programa de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (PMCI), apoya al Estado Plurinacional de Bolivia en la implementación de un sistema nacional de monitoreo de cultivos de coca. Este reporte es el noveno desde el año 2003 y provee una cuantificación de este cultivo a nivel nacional para el año 2011, así como la producción de hojas de coca, precios y otros temas relacionados con la producción de hoja de coca en Bolivia.

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Antilavado de Dinero: FATCA the IRS goes global

FATCA the IRS goes global

Since Sept. 11, a confluence of factors has resulted in the establishment of much stronger international tax compliance rules and enforcement procedures for U.S. taxpayers. Two very different federal priorities, (1) preventing and prosecuting the financing of terrorist activities, and (2) enforcing U.S. tax compliance in foreign jurisdictions,

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Antilavado de Dinero: Siguiendo la Ruta del Dinero en Centroamérica

Siguiendo la Ruta del Dinero en Centroamérica

En las siguientes páginas encontrará la sistematización de los resultados de investigaciones realizadas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, los cuales han sido insumo para el análisis y formulación de recomendaciones para abatir el lavado de dinero desde un enfoque regional.

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Antilavado de Dinero: Las tasas de interés y sus repercusiones en las microfinanzas en América Latina y el Caribe

Las tasas de interés y sus repercusiones en las microfinanzas en América Latina y el Caribe

En este documento se analizan dichas tasas y sus factores determinantes con el fin de entender cómo aquellas se pueden disminuir. Utilizando datos financieros de alta calidad de 29 instituciones de siete países a lo largo de cuatro años, y sobre la base de la información recogida en visitas en el terreno a los clientes, se analizan los patrones de costo y eficiencia en las IMF.

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Antilavado de Dinero: Situación y perspectivas de la economía mundial 2012

Situación y perspectivas de la economía mundial 2012

La economía mundial se encuentra al borde de otra crisis importante. El crecimiento de la producción se ha desacelerado considerablemente durante el año 2011 y para los años 2012 y 2013 se prevé que el crecimiento será anémico. Los problemas que acosan a la economía mundial son múltiples e interconectados. Los desafíos más urgentes son afrontar la crisis del empleo y evitar el descenso continuado del crecimiento económico, especialmente en los países desarrollados. Ya que en éstos la tasa de desempleo sigue siendo alta, bordeando el 9 por ciento, y el crecimiento de los ingresos se ha estancado, la falta de demanda agregada entorpece la recuperación económica en el corto plazo. Aún más, como cada vez más trabajadores se encuentran desempleados durante un largo período, las perspectivas de crecimiento en el mediano plazo se ven también afectadas por la pérdida paulatina de habilidades y capacitación de los trabajadores.

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Antilavado de Dinero: Iniciativa de INTERPOL y StAR para la Creación de Puntos de Contacto a Escala Mundial

Iniciativa de INTERPOL y StAR para la Creación de Puntos de Contacto a Escala Mundial

Creación de una red mundial de profesionales especializados en lucha contra la corrupción. La plataforma mundial de puntos de contacto permite el intercambio de información cifrada entre todos los países, de forma bilateral y multilateral, y es la primera que existe de este tipo.

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