Antilavado de Dinero: AMÉRICA LATINA: Una agenda de libertad 2012

AMÉRICA LATINA: Una agenda de libertad 2012

El mundo está cambiando de forma acelerada. Estamos asistiendo a grandes cambios políticos, económicos y sociales en el marco de un proceso de globalización que, en líneas generales, se apoya en tres instituciones de origen occidental: • En la política, el Estado democrático, basado en el imperio de la ley y el reconocimiento de libertades individuales. • En la economía, el libre mercado. • Y en la cultura, el avance de la ciencia y la tecnología, basadas en la lógica racional y empírica.

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Antilavado de Dinero: Las instituciones fiscales del mañana

Las instituciones fiscales del mañana

Los países de América Latina y el Caribe (ALC) están listos para un cambio de paradigma. Mientras que hace unos años el nombre de la región estaba manchado por sus asociaciones con la “crisis de la deuda”, la “volatilidad” y el “ajuste fiscal”, en la actualidad varios de sus países se han convertido en ejemplos de disciplina fiscal impensables anteriormente. Sin caer en la complacencia, la región tiene hoy la oportunidad de consolidar sus logros y formar parte del debate moderno acerca de las mejores instituciones fiscales, de las instituciones fiscales con visión de futuro, de las instituciones fiscales del mañana.

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Antilavado de Dinero: La década de América Latina y el Caribe, una oportunidad real

La década de América Latina y el Caribe, una oportunidad real

Necesitamos una manera diferente de mirar a nuestra América Latina y el Caribe, con una perspectiva que ponga énfasis en sus fortalezas sin desatender sus debilidades, que enfoque las oportunidades sin dejar de lado los riesgos, que promueva el desarrollo de largo plazo sin olvidar que la coyuntura sigue exigiendo políticas públicas prudentes y disciplinadas.

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Antilavado de Dinero: Perspectivas económicas para América Latina 2013

Perspectivas económicas para América Latina 2013

Políticas de Pymes para el cambio estructural

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Antilavado de Dinero: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL INFORME ANUAL 2012

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL INFORME ANUAL 2012

Con cada giro que ha dado la crisis financiera mundial desde que comenzó en 2007, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estado en el centro de los esfuerzos desplegados para restablecer la estabilidad financiera mundial y volver a encauzar la economía mundial por la senda del crecimiento sostenible. Este año no fue la excepción. El FMI centró su atención en proporcionar el financiamiento, el asesoramiento en materia de políticas y la asistencia técnica que los países miembros necesitan para gestionar los riesgos económicos y financieros y lograr un crecimiento duradero.

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Antilavado de Dinero: REPORTE ANUAL 2011 - 2012 DEL FATF - GAFI

REPORTE ANUAL 2011 - 2012 DEL FATF - GAFI

Este año plenario hemos alcanzado dos logros importantes: nuevas normas internacionales para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y un nuevo mandato para que el FATF - GAFI continúe en la lucha contra el financiamiento ilícito.

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Antilavado de Dinero: Perú, Monitoreo de cultivos de coca 2011

Perú, Monitoreo de cultivos de coca 2011

UNODC, a través del Programa Global de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (ICMP, por sus siglas en inglés) con sede en Viena, apoya a los Estados Miembros en la generación de información cartográgica y estadística acerca de la evolución anual de los cultivos ilícitos.

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Antilavado de Dinero: Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las Amenazas

Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las Amenazas

Centroamérica y el Caribe, y en particular los países del Triángulo Norte, se enfrentan con niveles de violencia extremos, agravados por la delincuencia organizada transnacional y el tráfico de drogas. Según estudios realizados por UNODC, El Salvador, Guatemala y Honduras tienen hoy en día una de las tasas de homicidio más altas del mundo.

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Antilavado de Dinero: Estado Plurinacional de Bolivia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2011

Estado Plurinacional de Bolivia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2011

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), a través del proyecto “Sistema de Manejo del Uso de Suelos y Monitoreo en los Yungas de La Paz y el Trópico de Cochabamba, BOL/F57”, en el marco de su Programa de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (PMCI), apoya al Estado Plurinacional de Bolivia en la implementación de un sistema nacional de monitoreo de cultivos de coca. Este reporte es el noveno desde el año 2003 y provee una cuantificación de este cultivo a nivel nacional para el año 2011, así como la producción de hojas de coca, precios y otros temas relacionados con la producción de hoja de coca en Bolivia.

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Antilavado de Dinero: FATCA the IRS goes global

FATCA the IRS goes global

Since Sept. 11, a confluence of factors has resulted in the establishment of much stronger international tax compliance rules and enforcement procedures for U.S. taxpayers. Two very different federal priorities, (1) preventing and prosecuting the financing of terrorist activities, and (2) enforcing U.S. tax compliance in foreign jurisdictions,

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Antilavado de Dinero: Siguiendo la Ruta del Dinero en Centroamérica

Siguiendo la Ruta del Dinero en Centroamérica

En las siguientes páginas encontrará la sistematización de los resultados de investigaciones realizadas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, los cuales han sido insumo para el análisis y formulación de recomendaciones para abatir el lavado de dinero desde un enfoque regional.

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Antilavado de Dinero: Las tasas de interés y sus repercusiones en las microfinanzas en América Latina y el Caribe

Las tasas de interés y sus repercusiones en las microfinanzas en América Latina y el Caribe

En este documento se analizan dichas tasas y sus factores determinantes con el fin de entender cómo aquellas se pueden disminuir. Utilizando datos financieros de alta calidad de 29 instituciones de siete países a lo largo de cuatro años, y sobre la base de la información recogida en visitas en el terreno a los clientes, se analizan los patrones de costo y eficiencia en las IMF.

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