Antilavado de Dinero: Issamary Sánchez (Panamá)

Issamary Sánchez (Panamá)

Abogada de la Universidad de Panamá; Magister en Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnologías de la Información (Magíster Lvcentinvs). Universidad de Alicante, España; Programa de Políticas Públicas Anticorrupción. Georgetown, University, USA. Doctorado en Derecho Civil en la Universidad de Panamá. Postgrado en Docencia Superior Universidad Interamericana de Panamá. Diplomados en: La Nueva Ley Bancaria.

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Antilavado de Dinero: Ignacio G. Fernández  (Venezuela)

Ignacio G. Fernández (Venezuela)

Es licenciado en Administración, Universidad Nacional Experimental “Simón Bolívar”, especializado en Recursos Materiales y Financieros. Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Cámara de Aseguradores de Venezuela (2010). Actual Oficial de Cumplimiento de la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales. Seguros Mercantil, C.A. Especialista en Programa de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Administración de Riesgo Operativo.

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Antilavado de Dinero: Asdrúbal Aponte  (Puerto Rico)

Asdrúbal Aponte (Puerto Rico)

Director de Fiscalización. Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico. Estudios en Alemania y Estados Unidos, graduándose en Puerto Rico en Administración Comercial con especialización en Contabilidad. Laboró durante 16 años en el Chase Manhattan Bank y Chase Capital Markets, como Asistente Tesorero, y en Auditoria Internacional, cubriendo a Puerto Rico, las islas del Caribe y Sur América.Certificado de Anti-Lavado de Dinero (CAMS). Es conferencista internacional.

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Antilavado de Dinero: Erick Siguenza  (Guatemala)

Erick Siguenza (Guatemala)

Director Banco G&T Continental. Experto en capacitación y ejecución de auditoría de Sistemas. Asesoría tecnológica en IT Gobernante y expansión basada en ISO. Desarrollo de software especializado en el área de Riesgos para instituciones financieras. Gerente consultor en AGSA Asociación. Profesor en la Universidad Galileo e INTECAP y en la Universidad Panamericana de Guatemala.

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Antilavado de Dinero: Amado Antonio Barahona  (Panamá)

Amado Antonio Barahona (Panamá)

Conferencista internacional experto antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo. Fue director y asesor legal de la Unidad de Análisis Financiero y contra el Financiamiento al Terrorismo (UAF). Tiene dos licenciaturas, una en contabilidad, lograda en Panamá, y otra en ciencias y artes militares, con especialización en intendencia (logística) obtenida en Perú y una maestría en administración de empresas con énfasis en finanzas.

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Antilavado de Dinero: William Chinchilla Sánchez  (Costa Rica)

William Chinchilla Sánchez (Costa Rica)

Es Licenciado en Derecho y Notario Público y actual Consultor Externo de la Asociación Costarricense de Agentes de Bolsa (ACAB), BAC San José, Puesto de Bolsa, S. A., BN-Valores Puesto de Bolsa, S. A., Mutual Valores Puesto de Bolsa, S. A., entre muchos otros. Fue Subgerente de la Comisión Nacional (hoy Superintendencia General de Valores), y Director del Departamento Legal de la Bolsa Nacional de Valores.

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Antilavado de Dinero: Carlos Hamann Pastorino (Perú)

Carlos Hamann Pastorino (Perú)

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima; Maestría, Universidad Nacional de San Marcos, Lima, Perú; Cursos de especialización en Criminalidad Organizada, Universidad de Salamanca, España, entre otros. Fundador y ex Director Ejecutivo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú; ex Presidente de GAFISUD.

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Antilavado de Dinero: Marisel Meléndez  (Puerto Rico)

Marisel Meléndez (Puerto Rico)

Es egresada en Lenguas Modernas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Maestría en Traducción de la misma institución. Fue Directora de Área de Luxury Resorts. En 2004, fue parte integral de la creación y aprobación de la Ley 11 de Casino.internacional asesorías, charlas, conferencias y seminarios sobre antilavado de dinero y de las operaciones del cuarto de cámaras de los casinos.

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Antilavado de Dinero: Ramón García Gibson (México)

Ramón García Gibson (México)

Fue Director Ejecutivo de Compliance de HSBC para México; Centroamerica; Colombia y Venezuela. Ha dirigido la Dirección de Prevención de Lavado de Dinero de grupo Finaciero Banamex- Citigroup; la Dirección Ejecutiva de Compliance del Grupo Financiero Santander/Serfion. Consultor en el Grupo de America Latina y el Caribe del Banco Mundial en Washington, D.C. Es Doctor en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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Antilavado de Dinero: Marcos Kerbel  (Estados Unidos)

Marcos Kerbel (Estados Unidos)

El economista, banquero, profesor y consultor Marcos Kerbel fue durante 22 años, desde 1979 hasta 2000, gerente y vicepresidente de la oficina del Israel Discount Bank en Miami. Fue presidente de la Florida International Bankers Association (FIBA). Profesor adjunto de Banca Internacional en la Florida internacional University (FIU) en el departamento de Finanzas de esa institución.

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