Antilavado de Dinero: Ramón García Gibson (México)

Ramón García Gibson (México)

 Es Director Ejecutivo de Compliance de HSBC para México; Centroamerica; Colombia y Venezuela. Ha dirigido la Dirección de Prevención de Lavado de Dinero de grupo Finaciero Banamex- Citigroup; la Dirección Ejecutiva de Compliance del Grupo Financiero Santander/Serfion en donde desempeño una de las funciones principales en la contestación a los cargos hechos por el Gobierno Americano en la Operación Casablanca. Asimismo, ocupó la posición de Consultor en el Grupo de America Latina y el Caribe del Banco Mundial en Washington, D.C. Es Doctor en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; cuenta con Maestria en Derecho en la Universidad de Houston. Tiene diversas publicaciones en el tema de Compliance y Prevención de Lavado de Dinero.