Antilavado de Dinero: Marisel Meléndez  (Puerto Rico)

Marisel Meléndez (Puerto Rico)

 Es egresada en Lenguas Modernas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y una Maestría en Traducción de la misma institución. Fue Directora de Área de Luxury Resorts, donde se destacó por la creación de los procedimientos estándares del casino y su posterior implementación. En 2004, fue parte integral de la creación y aprobación de la Ley 11 de Casino. Es miembro del Comité de Casino de Puerto Rico Hotel & Tourism Association (PRHTA) y miembro fundador del Comité de Directores de Surveillance de la isla. Es integrante del Comité de Directores de Seguridad de la PRHTA. En 2008, creó la Convención de Casino de la PRHTA. Es experta en Leyes Federales Anti-lavado de Dinero en Casinos, Ley Patriota, Cómo crear un Programa efectivo de Cumplimiento de Anti-lavado de Dinero, La importancia de las auditorías de transacciones en efectivo desde las cámaras, GLB Act and Federal Trade Comission, entre otros. Actualmente ofrece a nivel internacional asesorías, charlas, conferencias y seminarios sobre antilavado de dinero y de las operaciones del cuarto de cámaras de los casinos.