Antilavado de Dinero: Pedro López Córdova (Venezuela)

Pedro López Córdova (Venezuela)

 Licenciado en Contaduría Pública egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Experto en el Sistema Integral de Prevención y Control para minimizar riesgos asociados a la legitimación de capitales, código de ética, programas de adiestramiento, evaluación y control sobre productos y servicios vulnerables, así como en la elaboración de herramientas de alerta y detección de transacciones inusuales o sospechosas. Ha sido Oficial de Cumplimiento en el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat y en el Banco Exterior. Trabajó en el Banco Empresarial como Gerente de Auditoria Interna y Gerente de Operaciones, en el Fondo de Construcción con el cargo de Gerente de Administración y Control de Operaciones, en el Banco Profesional como Gerente de Revisoría y Control y Jefe de Contabilidad y en el Banco Consolidado como Analista de Contabilidad y Operador de Mesa de Cambio. Diseña y ejecuta Planes Operativos Anuales en sus cuatro componentes: Prevención Integral, Prevención de legitimación de capitales, Programas de adiestramiento y Programas de seguimiento, acordes a los lineamientos de la Superintendencia de Bancos y la Oficina Nacional Antidrogas.