Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo (Venezuela)

Alejandro Rebolledo (Venezuela)

Abogado. Especialista en Derecho Penal. Especialista en Criminalística. Magíster en Derecho Penal. Magíster en Criminalística. Doctor en Ciencias Jurídicas. Mención Derecho Penal. Profesor- Fundador de la Cátedra de Prevención contra la Legitimación de Capitales en la Universidad Central de Venezuela, CAMS . Certificado de Florida International Bankers Associatión (FIBA) y Florida International University (FIU), Fundador - Director de: Instituto de Altos Estudios Profesionales, C.A.; Instituto de Altos Estudios de Derecho; Institute for Professional Studies. Director del Escritorio Jurídico Alejandro Rebolledo y Asociados.

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Antilavado de Dinero: Francesco Forgione (Italia)

Francesco Forgione (Italia)

Sociólogo de la Universidad de Fisciano en Italia. Es periodista y profesor de Historia y Sociología de la Organizaciones Delictivas de la Universidad Dell´Aquila. Fue concejal en Tiriolo por el Partido de Unidad Proletaria Comunista. Fue presidente y vicepresidente de la Comisión regional antimafia italiana y reelecto en 2001. Fue redactor y editor jefe del periódico italiano Liberación. Ha tenido más de cuatro atentados de las mafias y aún así no deja de escribir contra la: ‘Ndranghetta, la Camorra o la Cosa nostra y otras mafias del mundo.

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Antilavado de Dinero: Raúl Ricardo Saccani  (Argentina)

Raúl Ricardo Saccani (Argentina)

Es Contador Público y Lienciado en Administración egresado de la Universidad de Buenos Aires. CAMS. Diplomado en Criminalística y Criminología del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Es autor de varios libros. Es miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF), de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), de la Association of Certified Anti Money Laundering Specialist (ACAMS) y de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros (ALIFC).

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Antilavado de Dinero: Juan Pablo Rodríguez (Colombia)

Juan Pablo Rodríguez (Colombia)

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca (España). Asesor, consultor y conferencista en los sectores bancario, fiduciario, bursátil, asegurador y cooperativo en prevención y control de lavado de activos y financiación de terrorismo, auditoría forense, gobierno corporativo, corrupción administrativa, sistema acusatorio, seguridad bancaria y fraude corporativo, en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana.

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Antilavado de Dinero: Heiromy Castro ( República Dominicana)

Heiromy Castro ( República Dominicana)

Economista, Maestría en Administración de Empresas, Post-Grado en Administración Financiera y Planeamiento Estratégico. Con 17 años de experiencia en el sector financiero, desempeñándose actualmente como Asesor de Delitos Monetarios de la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana, representa a esta ultima en el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos. Profesor de Economía de la Universidad Católica Santo Domingo.

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Antilavado de Dinero: Gabriel Gómez Méndez (Guatemala)

Gabriel Gómez Méndez (Guatemala)

Abogado y Notario, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Magister en Derecho Económico de la Universidad de Chile, cuenta con amplia experiencia en temas jurídicos, bancarios, de prevención de lavado de dinero y delitos financieros, fue Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Presidente de la Cámara Civil y designado como representante en las comisiones nacionales de prevención de lavado de dinero y de extinción de dominio.

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Antilavado de Dinero: Victoria H. Figge-Cederkvist (Panamá)

Victoria H. Figge-Cederkvist (Panamá)

Fundadora y propietaria de BERG Associates (Latin America) Inc. Experiencia en el área de Reaseguros, en Comercio Internacional., Publications, Universidad de Miami. El Grupo Egmont, la Superintendencia de Bancos en Guatemala, la Asociación Bancaria de Guatemala y Argentina, la DEA en Miami, y otros. Fue Directora de la Unidad de Análisis Financiero “UAF” Panamá.

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Antilavado de Dinero: Miltón Méndez ( Puerto Rico)

Miltón Méndez ( Puerto Rico)

Abogado e Investigador de Fraude, graduado de derecho de la Universidad de Puerto Rico. Su experiencia profesional inicia investigando situaciones de suma complejidad en casos de corrupción donde se defraudaba al Gobierno de Puerto Rico. Posteriormente ha participado en investigaciones de fraude en instituciones financieras. Ha sido conferencista en Puerto Rico como en el extranjero en temas sobre lavado de dinero, ética corporativa y fraude.

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Antilavado de Dinero: Pedro López Córdova (Venezuela)

Pedro López Córdova (Venezuela)

Licenciado en Contaduría Pública egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Experto en el Sistema Integral de Prevención y Control para minimizar riesgos asociados a la legitimación de capitales, código de ética, programas de adiestramiento, evaluación y control sobre productos y servicios vulnerables, así como en la elaboración de herramientas de alerta y detección de transacciones inusuales o sospechosas.

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Antilavado de Dinero: Mónica Alonso  (Colombia)

Mónica Alonso (Colombia)

Abogada egresada de la Universidad de Los Andes. Especialista en Derecho Comercial y en Investigación Jurídica y en estudios profesionales avanzados. Amplia experiencia en auditoría y control. En Sistemas de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT. Experta en SARLAFT y Ley FATCA.

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Antilavado de Dinero: Alonso Brito (Venezuela)

Alonso Brito (Venezuela)

Abogado egresado de la Universidad Santa María, Post Grado Especialización en Derecho Penal. Facilitador en Materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales a: Empresas de Seguros, Bancos, Mercado de Capitales; Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED), Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP).

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Antilavado de Dinero: Aura Marina Palermo (Venezuela)

Aura Marina Palermo (Venezuela)

Presidenta de AP. Consulting Group C.A. Caracas-Venezuela. Profesora titular de la University of International Business (Newhall-California). Estados Unidos. Egresada de la Universidad Alejandro Humboldt y de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Especialidad en Comercio Exterior y Desarrollo de Negocios Internacionales, Mercado, Banca Privada y demás instituciones financieras.

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