Antilavado de Dinero: Dinero sucio en el Monexgate de México

Dinero sucio en el Monexgate de México

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En las elecciones presidenciales de 2012, la Unidad de Fiscalización del IFE, detectó movimientos “inusuales” en los monederos electrónicos utilizados por el PRI.

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Antilavado de Dinero: Berlusconi encontrado culpable por soborno

Berlusconi encontrado culpable por soborno

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El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue hallado culpable el miércoles de sobornar a un senador para que cambiara de bando, un hecho que ayudó a derrocar al gobierno de turno en el 2008.

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Antilavado de Dinero: ONU critica al Vaticano por abusos de menores

ONU critica al Vaticano por abusos de menores

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El organismo internacional publicó un informe donde pide a la Santa Sede que remueva del cargo y entregue a las autoridades a los religiosos implicados en casos de abuso sexual. La Iglesia Católica dijo que está comprometida con "defender y proteger los derechos del niño".

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Antilavado de Dinero: Contra el crimen organizado, Michoacán organizado

Contra el crimen organizado, Michoacán organizado

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Si algo caracteriza las opiniones que en los últimos meses se han hecho sobre los procesos de autodefensa en Michoacán, es la desconfianza, la incredulidad y la suspicacia.

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Antilavado de Dinero: Escándalo por casos de corrupción en España

Escándalo por casos de corrupción en España

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Ocho meses atrás, el juez español Elpidio José Silva estaba investigando un caso de corrupción de primer nivel que llevó unos días a la cárcel al ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa, un banquero con excelentes conexiones políticas.

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Antilavado de Dinero: Continúa el escándalo con Messi sobre presunto lavado de dinero

Continúa el escándalo con Messi sobre presunto lavado de dinero

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El padre de Lionel Messi aseguró en Buenos Aires que no tiene ninguna relación con el empresario Enrique Blaksley, investigado por evasión de impuestos y lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Caso Rubén Ale La Chancha: Secuestro, Lavado de Dinero y Extorsión

Caso Rubén Ale La Chancha: Secuestro, Lavado de Dinero y Extorsión

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El fiscal, que acusó a la organización liderada por Rubén Ale, explicó los motivos de la detención de María Jesús Rivero y de las otras personas vinculadas al ex presidente de San Martín. Caso Verón. San Miguel de Tucumán. Argentina.

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Antilavado de Dinero: Caso Gurtel: Luis Fraga y las cuentas en el Dresdner Bank

Caso Gurtel: Luis Fraga y las cuentas en el Dresdner Bank

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Luis Fraga ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no conocer la identidad del político que en 2009 tenía seis cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza), el mismo banco en el que acumuló una parte de sus fondos el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas.

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Antilavado de Dinero: Se incrementa la trata de personas y hay gobiernos que no hacen nada

Se incrementa la trata de personas y hay gobiernos que no hacen nada

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Detrás solo del tráfico de drogas y la venta de mercancías falsificadas o pirateadas, la trata de personas obtiene aproximadamente US$32.000 millones al año, según una estimación realizada por las Naciones Unidas. Esa suma se genera a través de la esclavitud, el abuso y la explotación de unos 27 millones de personas.

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Antilavado de Dinero: Brasil: Expiden orden de prisión de diputado brasileño condenado por juicio del siglo

Brasil: Expiden orden de prisión de diputado brasileño condenado por juicio del siglo

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El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó el encarcelamiento del diputado João Paulo Cunha, uno de los 25 condenados en el llamado “juicio del siglo”, referido a corruptelas ocurridas durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.

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Antilavado de Dinero: Caso de lavado de dinero que involucra a ex-esposa de Vicente Fox

Caso de lavado de dinero que involucra a ex-esposa de Vicente Fox

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Lilián de la Concha, ex esposa de Vicente Fox (expresidente de México) Quesada, fue involucrada en un caso de lavado de dinero por 600 millones de dólares procedentes de un cártel de droga mexicano, donde Marco Antonio Delgado, exfideicomisario de la Universidad de Carnegie Mellon, fue acusado de asociarse con Lilián para cometer el crimen.

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Antilavado de Dinero: Silvio Berlusconi fue el creador del mecanismo de fraude del 'caso Mediaset'

Silvio Berlusconi fue el creador del mecanismo de fraude del 'caso Mediaset'

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Así lo expresa el Tribunal de Casación, máxima instancia judicial del país. Presentaron las motivaciones por las que los jueces confirmaron la sentencia de cuatro años de cárcel para el exprimer ministro italiano. Se incluye la sobrefacturación en la compra de los derechos de retransmisión de películas estadounidenses.

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