Antilavado de Dinero: Caso Gurtel: Luis Fraga y las cuentas en el Dresdner Bank

Caso Gurtel: Luis Fraga y las cuentas en el Dresdner Bank

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Luis Fraga ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no conocer la identidad del político que en 2009 tenía seis cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza), el mismo banco en el que acumuló una parte de sus fondos el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas.

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Antilavado de Dinero: Se incrementa la trata de personas y hay gobiernos que no hacen nada

Se incrementa la trata de personas y hay gobiernos que no hacen nada

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Detrás solo del tráfico de drogas y la venta de mercancías falsificadas o pirateadas, la trata de personas obtiene aproximadamente US$32.000 millones al año, según una estimación realizada por las Naciones Unidas. Esa suma se genera a través de la esclavitud, el abuso y la explotación de unos 27 millones de personas.

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Antilavado de Dinero: Brasil: Expiden orden de prisión de diputado brasileño condenado por juicio del siglo

Brasil: Expiden orden de prisión de diputado brasileño condenado por juicio del siglo

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El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó el encarcelamiento del diputado João Paulo Cunha, uno de los 25 condenados en el llamado “juicio del siglo”, referido a corruptelas ocurridas durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.

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Antilavado de Dinero: Caso de lavado de dinero que involucra a ex-esposa de Vicente Fox

Caso de lavado de dinero que involucra a ex-esposa de Vicente Fox

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Lilián de la Concha, ex esposa de Vicente Fox (expresidente de México) Quesada, fue involucrada en un caso de lavado de dinero por 600 millones de dólares procedentes de un cártel de droga mexicano, donde Marco Antonio Delgado, exfideicomisario de la Universidad de Carnegie Mellon, fue acusado de asociarse con Lilián para cometer el crimen.

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Antilavado de Dinero: Silvio Berlusconi fue el creador del mecanismo de fraude del 'caso Mediaset'

Silvio Berlusconi fue el creador del mecanismo de fraude del 'caso Mediaset'

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Así lo expresa el Tribunal de Casación, máxima instancia judicial del país. Presentaron las motivaciones por las que los jueces confirmaron la sentencia de cuatro años de cárcel para el exprimer ministro italiano. Se incluye la sobrefacturación en la compra de los derechos de retransmisión de películas estadounidenses.

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Antilavado de Dinero: Culpable Ross Ulbricht por narcotráfico y otros delitos

Culpable Ross Ulbricht por narcotráfico y otros delitos

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Un jurado federal de Nueva York declaró hoy culpable a Ross Ulbricht en el proceso abierto en su contra por crear un portal de internet dedicado al narcotráfico y otros delitos, dijeron fuentes judiciales.

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Antilavado de Dinero: Operación Neptuno, Los Cachiros y el lavado de dinero en Honduras

Operación Neptuno, Los Cachiros y el lavado de dinero en Honduras

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Los Cachiros es una organización violenta de tráfico de drogas en Honduras cuyos miembros reinvierten las ganancias de la droga ilícita en empresas y propiedades con el fin de ganar legitimidad pública y lavar su riqueza ilícita.

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Antilavado de Dinero: Acusan a dos personas más por caso de narcomaletas en avión de Air France

Acusan a dos personas más por caso de narcomaletas en avión de Air France

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El Ministerio Público acusó a Mariana Bonilla García (27) y a Erick Aguilera Acosta (45), por su presunta vinculación con el tráfico de 1.382 kilos de cocaína, incautados el 11 de septiembre de 2013 en París, tras haber sido transportados en un avión de Air France.

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Antilavado de Dinero: Los abogados de la infanta Cristina apelan su causa

Los abogados de la infanta Cristina apelan su causa

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Cristina fue encausada el 22 de diciembre como parte de una investigación iniciada hace 4 años a su esposo, Iñaki Urdangarin, quien se enfrenta cargos que van desde lavado de dinero hasta fraude fiscal.

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Antilavado de Dinero: JPMorgan sigue pagando multimillonarias multas

JPMorgan sigue pagando multimillonarias multas

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JPMorgan reconoció que algunos de sus operadores “actuaron de manera irresponsable” al recurrir a “una estrategia agresiva” con la intención de ocultar los fallos de una unidad del banco encargada de realizar inversiones de bajo riesgo. EFE

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Antilavado de Dinero: Lehman Brothers: Cinco años de resaca

Lehman Brothers: Cinco años de resaca

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Entre el 12 y el 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers escribió las últimas páginas de su centenaria historia. Su caída originó un colapso del sistema financiero que derivó en una oleada de quiebras empresariales -mayoritariamente bancarias- y en el derrumbe de las bolsas internacionales, que no tocaron suelo hasta seis meses después.

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Antilavado de Dinero: Armas químicas: Muerte y destrucción en Siria

Armas químicas: Muerte y destrucción en Siria

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En el mundo, sólo Siria y otros cuatro países no firmaron la convención de 1993 de no desarrollar armas químicas ni usarlas contra civiles. A pesar de que está pendiente el informe de la ONU, Estados Unidos ya dio su veredicto: Se dice que Siria las usó.

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