Antilavado de Dinero: Revelaciones de la Fiscalía de EEUU tras la captura de exfuncionarios de Pdvsa

Revelaciones de la Fiscalía de EEUU tras la captura de exfuncionarios de Pdvsa

03/03/2018

Los acusados pertenecen a la red de contratistas de Pdvsa presos en Estados Unidos por violación de la Ley Fcpa, y desfalcar al Estado venezolano al menos un billón de dólares, por corrupción que ha perdido el país.

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Antilavado de Dinero: Pesadilla bancaria que enfrenta a Estados Unidos, Corea del Norte y Rusia

Pesadilla bancaria que enfrenta a Estados Unidos, Corea del Norte y Rusia

03/03/2018

Letonia se ha convertido en el escenario de una trama digna de una novela de espionaje, donde las grandes potencias se enfrentan y los capitales se mueven bajo un manto de opacidad que ha provocado varios escándalos financieros.

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Antilavado de Dinero: Informe de los casos de Lava Jato, Petroecuador y Papeles de Panamá

Informe de los casos de Lava Jato, Petroecuador y Papeles de Panamá

28/02/2018

La Fiscalía informó que ha desarrollado seis investigaciones, dentro de las cuales se han formulado cargos a 35 personas, por la comisión del delito de blanqueo de capitales en casos como Papeles de Panamá, Caso Petroecuador y Caso Lava Jato.

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Antilavado de Dinero: El misterioso regreso de la heroína a Madrid

El misterioso regreso de la heroína a Madrid

25/02/2018

Mientras la Policía da la voz de alarma y algunos barrios viven castigados por esta droga, los datos y los expertos afirman que no ha aumentado el consumo. ¿Por qué, cíclicamente, la heroína amenaza con volver?

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Antilavado de Dinero: Cómo fue que exdirectivos de Odebrecht pagaron coimas en Colombia

Cómo fue que exdirectivos de Odebrecht pagaron coimas en Colombia

24/02/2018

La cámara fija, con un sonido deficiente, muestra a Luis Antonio Mameri, exvicepresidente para América Latina y Angola de Odebrecht, explicando fríamente, sin inmutarse, sin rodeos, cómo autorizó un soborno de seis millones y medio de dólares.

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Antilavado de Dinero: Oxfam y el escándalo sobre los valores y propósitos éticos

Oxfam y el escándalo sobre los valores y propósitos éticos

23/02/2018

Desde que se publicó que el personal de Oxfam había involucrado a prostitutas en las operaciones de rescate del terremoto en Haití, la organización se encontró frente a un escándalo de proporciones desconocidas .

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Antilavado de Dinero: Desmantelan imperio de lavado de dinero de testaferros de las FARC

Desmantelan imperio de lavado de dinero de testaferros de las FARC

21/02/2018

Las autoridades colombianas atestaron un duro golpe contra sus presuntos testaferros de las Farc, que tenían en su poder propiedades por cientos de millones de dólares.

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Antilavado de Dinero: Un poderoso y polémico camionero que puede paralizar a Argentina

Un poderoso y polémico camionero que puede paralizar a Argentina

21/02/2018

Hugo Antonio Moyano en los últimos 15 años consolidó el poder con el que puede "parar el país". El sindicalista controla camiones, peajes, fronteras, distribución de gasolina y recolección de basura, entre otras.

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Antilavado de Dinero: Cómo se realizó el multimillonario fraude de expresidente de Guatemala

Cómo se realizó el multimillonario fraude de expresidente de Guatemala

14/02/2018

Del dinero transferido a cuatro empresas, millones fueron a parar a cuentas de una sociedad, un exfuncionario y una persona particular; y otros millones fueron gastados en un sistema que no se utilizó.

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Antilavado de Dinero: Quienes coordinaron los sobornos de Roberto Rincón en PDVSA

Quienes coordinaron los sobornos de Roberto Rincón en PDVSA

14/02/2018

De acuerdo con la denuncia, César David Rincón, Alejandro Istúriz y Rafael Reiter también forman parte del esquema de corrupción y lavado de dinero en PDVSA. Fueron del entorno de Rafael Ramírez y Javier Alvarado.

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Antilavado de Dinero: Cómo exagentes de la CIA hallan narcosubmarino de Pablo Escobar

Cómo exagentes de la CIA hallan narcosubmarino de Pablo Escobar

11/02/2018

Dos ex agentes de inteligencia norteamericanos emprendieron la búsqueda de una fortuna de casi 50.000 millones de dólares perteneciente al jefe del cártel de Medellín. Se trata de una nave que usaba Pablo Escobar para trasladar droga a Estados Unidos.

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Antilavado de Dinero: Cómo nació la mafia siciliana

Cómo nació la mafia siciliana

09/02/2018

Después de su primera aparición en la década de 1870, la Cosa Nostra (que es como se conoce a esta organización en EE.UU.) pronto se infiltró en las esferas económica y política tanto de Italia como de Estados Unidos.

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