Antilavado de Dinero: Quienes son los presidentes y expresidentes salpicados por el escándalo Odebrecht

Quienes son los presidentes y expresidentes salpicados por el escándalo Odebrecht

10/02/2017

Por el escándalo de corrupción en Odebrecht, varios de los políticos más importantes del continente están temblaron, siendo ellos: Juan Manuel Santos, Alejandro Toledo, Ricardo Martinelli, Michel Temer, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Mauricio Funes, Alan García, Ollanta Humala, Martín Torrijos, Juan Carlos Varela, Pedro Pablo Kuczynski, entre otros.

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Antilavado de Dinero: CNN y la información completa de venta de pasaportes venezolanos en Iraq

CNN y la información completa de venta de pasaportes venezolanos en Iraq

07/02/2017

CNN y CNN en Español unieron fuerzas en una investigación que saca a la luz graves irregularidades en la veta de visas y pasaportes venezolanos. La investigación conllevó a revisar miles de páginas de documentos y realizar entrevistas en Estados Unidos, España, Venezuela y el Reino Unido, así como rastrear a varios funcionarios venezolanos.

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Antilavado de Dinero: EEUU sentencia a Abraham Shiera a pagar más de 18 US$ por sobornos en Pdvsa

EEUU sentencia a Abraham Shiera a pagar más de 18 US$ por sobornos en Pdvsa

22/01/2017

El venezolano Abraham José Shiera-Bastidas debe pagar US$ 18 millones 824 mil 797 dólares provenientes de la actividad criminal por la cual fue acusado, segùn el juez Gray H. Miller en EE.UU.

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Antilavado de Dinero: Qué pasó en la tercera audiencia de los narcosobrinos venezolanos

Qué pasó en la tercera audiencia de los narcosobrinos venezolanos

10/11/2016

En la tercera audiencia la defensa consiguió un detalle técnico con que pretende alegar que las declaraciones hechas por los dos acusados arrestados en Haití, están llenas de imprecisiones, son subjetivas y carecen de valor probatorio.

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Antilavado de Dinero: Los puntos más importantes de los dos días del juicio de los narcosobrinos

Los puntos más importantes de los dos días del juicio de los narcosobrinos

09/11/2016

La tarde de ayer culminó el segundo día del juicio a los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, a quienes se les acusa de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos.

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Antilavado de Dinero: Cosos y técnicas del Agente Encubierto para infiltrarse en los grupos delictivos

Cosos y técnicas del Agente Encubierto para infiltrarse en los grupos delictivos

03/11/2016

El Agente se debe enfrentar a todas las amenazas, prestando especial atención al llamado entrampamiento o estampamiento; "la enfermedad del infiltrado".

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Antilavado de Dinero: Denuncias de secuestros en Venezuela casi se duplican en 2016

Denuncias de secuestros en Venezuela casi se duplican en 2016

11/10/2016

Según nuevas cifras, el número de casos de secuestros reportados en Venezuela incrementó en un 88 por ciento en el último año, lo que ayuda a cuantificar la crisis de seguridad que ha sido oscurecida varias veces por la reticencia del gobierno a publicar estadísticas criminales.

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Antilavado de Dinero: Conozca los delitos de corrupción y lavado de dinero del HSBC

Conozca los delitos de corrupción y lavado de dinero del HSBC

10/10/2016

Los paraísos fiscales sirven para ocultar a los reales beneficiarios de cuentas especiales creadas para evadir el pago de impuestos y lavar dinero.

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Antilavado de Dinero: Recordando a los Intocables y al Asesino del Torso

Recordando a los Intocables y al Asesino del Torso

29/08/2016

Los intocables se convirtió, en 1957, en un best seller. Eliot Ness nunca llegó a verlo: murió al poco antes de editarse el libro de un infarto. El famoso policía, que metió en la cárcel al mafioso Al Capone, nunca se recuperó del fracaso por atrapar a Francis Sweeney, el primer criminal en serie norteamericano.

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Antilavado de Dinero:  Afirman que Lula da Silva participó activamente en corrupción de Petrobras

Afirman que Lula da Silva participó activamente en corrupción de Petrobras

10/08/2016

“Hay elementos de prueba de que Lula participó activamente del esquema criminal” que operó en Petrobras ”y también de que recibió, directa e indirectamente, ventajas (financieras) indebidas de esa estructura delictiva“.

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Antilavado de Dinero: Detienen en República Dominicana a empresario de seguros vinculado a Hugo Chávez

Detienen en República Dominicana a empresario de seguros vinculado a Hugo Chávez

08/08/2016

Omar Farías Luces, que habría cultivado una gran fortuna gracias a sus nexos con el fallecido presidente Hugo Chávez, fue apresado por las autoridades de Dominicana por presunto lavado de dinero en el caso del Banco Peravia.

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Antilavado de Dinero: Venezolano será sentenciado a menos años de cárcel por colaborar con la justicia estadounidense

Venezolano será sentenciado a menos años de cárcel por colaborar con la justicia estadounidense

04/08/2016

Rincón Fernández será sentenciado el 30 de septiembre de 2016 a unos 13 años de cárcel, gracias a su amplia colaboración con la justicia estadounidense. Previamente enfrentaba una posible sentencia de cárcel de 100 años.

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