Antilavado de Dinero: Francisco Illaramendi habló sobre la corrupción en PDVSA

Francisco Illaramendi habló sobre la corrupción en PDVSA

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El venezolano Francisco Illarramendi, quien está en espera de sentencia por manejar un esquema de fraude masivo argumenta, en una solicitud de clemencia, que fue utilizado “como un peón” por el gobierno de Venezuela, diciendo que fue coaccionado por funcionarios corruptos para encubrir las pérdidas en inversiones. Así reporta el Charlotte Observer.

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Antilavado de Dinero: Cronología sobre caso Andorra: El lavado de dinero seguido día a día

Cronología sobre caso Andorra: El lavado de dinero seguido día a día

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Los papeles del Fincen y las investigaciones de la prensa española han sido determinantes para armar el caso de lavado de dinero de Pdvsa y de empresas vinculadas a exfuncionarios del gobierno de Venezuela. Todo comienza a principios de marzo, justo un día después del decreto de Barack Obama que sanciona a siete funcionarios venezolanos por violaciones a los derechos humanos.

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Antilavado de Dinero: Se fugo el Chapo Guzman: Vida y muerte de los màs famosos narcos

Se fugo el Chapo Guzman: Vida y muerte de los màs famosos narcos

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Los tiempos de bonanza y buena fortuna para Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, terminaron la madrugada de este viernes: el capo fundador de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios fue detenido en Morelia.

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Antilavado de Dinero: Investigado por lavado de dinero ex-jefe de campaña del presidente de México

Investigado por lavado de dinero ex-jefe de campaña del presidente de México

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De acuerdo con diario español El Mundo en su edición web, un informe elaborado por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre los clientes de la filial española de la Banca Privat d'Andorra (BPA) acusada por Estados Unidos de lavar de dinero del crimen organizado, revela que este asesor de campaña de Peña estaría dentro de sus usuarios.

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Antilavado de Dinero: Michelle Bachelet destapa la caja de Pandora constitucional en plena crisis

Michelle Bachelet destapa la caja de Pandora constitucional en plena crisis

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La idea de Michelle Bachelet de impulsar un cambio constitucional en plena crisis política abre una caja de Pandora en un momento muy delicado en Chile. Sobre todo porque la corrupción ha golpeado a la clase política y ha restado capacidad de liderazgo a la presidenta.

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Antilavado de Dinero: Allanaron oficina del contador de la presidencia de Argentina y habían borrado archivos

Allanaron oficina del contador de la presidencia de Argentina y habían borrado archivos

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El histórico contador de la familia Kirchner quedó en la mira por el posible ocultamiento de pruebas en la causa Hotesur.

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Antilavado de Dinero: Lista Falciani: Quienes son y donde se encuentran los implicados del HSBC

Lista Falciani: Quienes son y donde se encuentran los implicados del HSBC

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Deportistas, banqueros, reyes, políticos y estrellas de la farándula son los primeros nombres difundidos en la llamada “Lista Falciani”, de la que Venezuela ocupa el tercer lugar como país cuyos clientes han deposito mayor cantidad de dinero.

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Antilavado de Dinero: Sufre revés querella en caso de muerte de fiscal argentino

Sufre revés querella en caso de muerte de fiscal argentino

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La jueza Sandra Arroyo Salgado, querellante en el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman, sufrió hoy una nueva derrota en su insistencia por sacar del mismo a la investigadora Viviana Fein.

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Antilavado de Dinero: ¿Qué está pasando con la empresa deportiva Hope Funds y la evasión fiscal?

¿Qué está pasando con la empresa deportiva Hope Funds y la evasión fiscal?

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La Justicia investiga a Enrique Blaksley Señorans por presunta evasión impositiva y lavado de dinero a través de su empresa Hope Funds, conocida en el mundo del deporte por presentar a figuras de renombre internacional como el tenista Roger Federer, Serena Williams y Usain Bolt.

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Antilavado de Dinero: ¿Cuál es el papel de Europa en la lucha contra el terrorismo?

¿Cuál es el papel de Europa en la lucha contra el terrorismo?

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La Comisión presentó un conjunto de medidas para fortalecer la respuesta de la UE a la radicalización y el extremismo. Entre las medidas figuran, el refuerzo de la prevención y la radicalización, la mejora de los instrumentos de lucha contra el blanqueo de capitales.

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Antilavado de Dinero: Drogas y pornografía, los sitios más populares en la red oscura

Drogas y pornografía, los sitios más populares en la red oscura

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La mayoría del tráfico en la red Tor, un servicio que permite la navegación anónima en la llamada "red oscura", se dirige a sitios relacionados con imágenes de abuso sexual infantil, según un estudio.

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Antilavado de Dinero: La FIFA bajo la lupa sobre lavado de dinero, corrupción y estafas

La FIFA bajo la lupa sobre lavado de dinero, corrupción y estafas

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El máximo organismo mundial del futbol bajo sospecha, el bicampeonato casi fantástico de León y el encarcelamiento de Pistorius fueron piezas que marcaron este 2014.

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