Antilavado de Dinero: Venezuela tacha de montaje detención de Carvajal y Aruba denuncia presión militar

Venezuela tacha de montaje detención de Carvajal y Aruba denuncia presión militar

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que la detención en Aruba del exjefe de la Inteligencia Militar venezolana general Hugo Carvajal, fue un “montaje” de Estados Unidos, un producto de la “desesperación imperial”. Por su parte, el fiscal general de Aruba, Peter Blanken, denunció presiones militares y económicas de Venezuela para que Holanda liberara al general,

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Antilavado de Dinero: Bancos responden a 7 de cada 10 reclamos

Bancos responden a 7 de cada 10 reclamos

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Aunque los bancos tardan pocos días en responder a las quejas de los cuentahabientes, éstos no devuelven la totalidad del monto reclamado, reportó el Buró de Entidades Financieras; Mifel y Bancomer sólo devuelven a sus clientes entre el 25 y 30 por ciento del dinero que les reclaman.

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Antilavado de Dinero: Aumentan mafias de vendecupos universitarios en Venezuela

Aumentan mafias de vendecupos universitarios en Venezuela

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El negocio de la venta de cupos se destapó en la Universidad Experimental Rómulo Gallegos con la muerte de Yaremi Silva Linares.

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Antilavado de Dinero: La trata de personas y el crimen organizado en América Latina

La trata de personas y el crimen organizado en América Latina

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De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la compraventa de seres humanos se puede llegar a triplicar en los próximos años, siendo más rentable para el crimen organizado.

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Antilavado de Dinero: Década Impune: El fuerte informe de la OEA que la Presidenta de Argentina sigue ignorando

Década Impune: El fuerte informe de la OEA que la Presidenta de Argentina sigue ignorando

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En su "Informe final de seguimiento del cumplimiento con las condiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción", la Organización de los Estados Americanos (OEA) le advirtió a la Argentina que debe "adoptar las medidas correctivas correspondientes" por la prescripción de 63 casos de corrupción de 2007 a 2010 donde solo uno tuvo sentencia.

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Antilavado de Dinero: Manipulación interna de MtGox pudo crear la burbuja de Bitcoin

Manipulación interna de MtGox pudo crear la burbuja de Bitcoin

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El informe “The Willy Report”, donde se analizan todas las acciones de los usuarios de MtGox, acaba de hacerse público. En él parece confirmarse la existencia de dos “bots” cuyo comportamiento señala una manipulación del mercado de manos de la propia MtGox.

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Antilavado de Dinero: Cronología de la monarquía de Juan Carlos I, Rey de España

Cronología de la monarquía de Juan Carlos I, Rey de España

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El rey Juan Carlos, de 76 años, anunció su abdicación después de casi cuatro décadas al frente de la jefatura del Estado, lo que deja a su hijo Felipe de Borbón al frente de la Corona. Ha protagonizado uno de los reinados más largos de la historia.

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Antilavado de Dinero: La unidad china 61398, el enemigo número uno de EE.UU.

La unidad china 61398, el enemigo número uno de EE.UU.

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En medio del escándalo por las acusaciones del gobierno de Estados Unidos a China por promover el espionaje cibernético de empresas estadounidenses se encuentra una oscura división del ejército chino: la unidad 61398.

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Antilavado de Dinero: Lázaro Báez y Amado Boudou: Dos manchas de lavado de dinero para Argentina

Lázaro Báez y Amado Boudou: Dos manchas de lavado de dinero para Argentina

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Los Kirchner jamás olvidarán los nombres de Lázaro y Amado. Esos nombres bíblicos y románticos se han convertido en una verdadera pesadilla para el reinado de Cristina y Máximo, su príncipe heredero.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo habla del lavado de dinero en Venezuela

Alejandro Rebolledo habla del lavado de dinero en Venezuela

La inteligencia financiera es una alternativa para combatir el crimen organizado. Hace posible conseguir los tentáculos y saber quiénes son los corruptos y lavadores de dinero.

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Antilavado de Dinero: Málaga es el gran centro de actividad de las mafias en Europa

Málaga es el gran centro de actividad de las mafias en Europa

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Como el vino dulce o el pescaíto frito, los mafiosos y los grandes delincuentes económicos de cuello blanco también son marcas de Málaga.

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Antilavado de Dinero: Juan Carlos Varela, candidato presidencial de Panamá y el lavado de dinero

Juan Carlos Varela, candidato presidencial de Panamá y el lavado de dinero

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El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, expresó que entiende que el actual vicepresidente y excanciller, Juan Carlos Varela, ahora candidato opositor a la Presidencia, quiso ser ministro de Exteriores para beneficiarse ilícitamente de esa posición.

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