Antilavado de Dinero: El lavado de dinero y el Bitcoin son la doble moral del sector bancario

El lavado de dinero y el Bitcoin son la doble moral del sector bancario

25/07/2018

Según voceros y representantes de distintas instituciones bancarias y financieras a nivel internacional, los criptoactivos como Bitcoin son una herramienta ideal para el lavado de dinero y demás delitos afines.

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Antilavado de Dinero: Financiamiento de las campañas políticas: el génesis de la corrupción

Financiamiento de las campañas políticas: el génesis de la corrupción

23/07/2018

Ya la Organización de Estados Americanos (OEA) encendió las alarmas sobre este tema en 2011, en su informe Financiamiento de los Partidos Políticos en América Latina.

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Antilavado de Dinero: El uso del dinero público en la contratación de seleccionadores de fútbol

El uso del dinero público en la contratación de seleccionadores de fútbol

23/07/2018

La figura del entrenador de una selección nacional es una figura controvertida. El presente artículo se centra en el deporte del fútbol, dado que es el deporte “rey” en España y, por ende, es aquel que más subvenciones públicas recibe.

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Antilavado de Dinero: Aumenta la investigación sobre el partido político de Mauricio Macri

Aumenta la investigación sobre el partido político de Mauricio Macri

23/07/2018

Tras denuncias que llevaron a la renuncia de la tesorera de Cambiemos, el presidente argentino Mauricio Macri, prepara una ley para prohibir los aportes en efectivo en las campañas políticas.

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Antilavado de Dinero: Países que más lavan dinero del crimen organizado

Países que más lavan dinero del crimen organizado

21/07/2018

Afirmó Alejandro Rebolledo que: “El crimen organizado penetra los países a través del lavado de dinero, los paraísos fiscales, la corrupción y el narcotráfico, entre otros delitos, para lograr espacio dentro del sistema económico, comercial y financiero a nivel mundial.

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Antilavado de Dinero: Líderes de las FARC comparecen por secuestros ante la Jurisdicción Especial para la Paz

Líderes de las FARC comparecen por secuestros ante la Jurisdicción Especial para la Paz

16/07/2018

Líderes de las FARC, entre ellos "Timochenko" comparecieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con la intención de responder sobre los secuestros cometidos entre 1993 y 2002 en el primer caso que abre el tribunal.

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Antilavado de Dinero: Caso Sánchez Paredes: los fantasmas del narcotráfico que nunca desaparecen

Caso Sánchez Paredes: los fantasmas del narcotráfico que nunca desaparecen

16/07/2018

Hace diez años empezó la investigación por lavado de dinero contra los hermanos Perciles y Simón Sánchez Paredes. Desde entonces, la Policía ha desempolvado los archivos por narcotráfico que pesan sobre la familia originaria de La Libertad.

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Antilavado de Dinero: EE. UU. en las investigaciones sobre la mafia que dirige el fútbol internacional

EE. UU. en las investigaciones sobre la mafia que dirige el fútbol internacional

13/07/2018

Una empresa de marketing deportivo ubicada en Florida se declaró culpable en una corte federal de Nueva York por cargos criminales relacionados con millonarios sobornos pagados a funcionarios del fútbol en el continente americano.

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Antilavado de Dinero: Beate Zschäpe, la novia nazi quien vivió y mató en la célula NSU en Alemania

Beate Zschäpe, la novia nazi quien vivió y mató en la célula NSU en Alemania

11/07/2018

Beate Zschäpe, la "novia nazi", ha sido condenada a cadena perpetua por su colaboración en diez atentados a lo largo de 12 años, como miembro del grupo ultra más letal de la historia reciente.

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Antilavado de Dinero: Cómo Ronaldo desvió millones de euros a un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas

Cómo Ronaldo desvió millones de euros a un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas

10/07/2018

En 2016, se reveló que el futbolista Cristiana Ronaldo había desviado 150 millones de euros a una empresa pantalla en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, su respuesta cumplió ese guión.

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Antilavado de Dinero: El Oro: nueva estrella del tráfico ilegal

El Oro: nueva estrella del tráfico ilegal

09/07/2018

Tal es el auge de este crimen que el precioso metal ya es considerado “la nueva cocaína”, en tanto se alimenta de la demanda en el exterior, al igual que el narcotráfico. Solo que esta actividad parece ser más rentable y cuenta con notorias ventajas para su exportación.

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Antilavado de Dinero: Cómo el crimen organizado lava dinero a nivel internacional

Cómo el crimen organizado lava dinero a nivel internacional

09/07/2018

Alejandro Rebolledo:”Los métodos para lavar dinero por parte del crimen organizado se diversifican constantemente con nuevas alternativas que les permite seguir colocando el dinero sucio a nivel internacional”.

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