Antilavado de Dinero: Conozca al narco delator Marlon Marín y sus actividades para el crimen organizado

Conozca al narco delator Marlon Marín y sus actividades para el crimen organizado

25/04/2018

Marlon Marín delata en Estados Unidos a el exjefe de las Farc Jesús Santrich y, sobre todo, contra sus contactos narcos en México y en Venezuela. El sobrino de Iván Márquez aprovechó el proceso de paz para tratar con el crimen organizado.

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Antilavado de Dinero: Cuál es el verdadero poder de Guacho, brazo armado de la mafia mexicana

Cuál es el verdadero poder de Guacho, brazo armado de la mafia mexicana

23/04/2018

Walter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’, militante de las FARC. Sin embargo, en las últimas semanas desató una crisis de seguridad en la frontera con Ecuador que incluso desencadenó tensó las relaciones con olombia.

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Antilavado de Dinero: Sigue cantando en la DEA sobrino del jefe de las Farc, Iván Márquez

Sigue cantando en la DEA sobrino del jefe de las Farc, Iván Márquez

23/04/2018

Marlon Marín ante la DEA se gradúa como testigo en Estados Unidos contra el exjefe de las Farc Jesús Santrich y narcos en México y en Venezuela. Pide que su familia entre al programa de protección de testigos de la justicia norteamericana.

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Antilavado de Dinero: Conozca al narco que se hizo amigo y socio de Pablo Escobar

Conozca al narco que se hizo amigo y socio de Pablo Escobar

21/04/2018

Jorge Roca Suárez, alias “Techo de Paja”, llegó en días pasados a Bolivia tras cumplir una fuerte sentencia por actividades de narcotráfico y extorsión en un penal de California.

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Antilavado de Dinero: Violaciones del ciberespacio son puntos de creciente tensión entre Rusia y Occidente

Violaciones del ciberespacio son puntos de creciente tensión entre Rusia y Occidente

18/04/2018

La última advertencia sobre intrusiones rusas es otra señal de que el ciberespacio es uno de los puntos focales de tensión entre Rusia y Occidente. Millones de dispositivos, han sido blanco de espionaje y robo de secretos comerciales.

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Antilavado de Dinero: Conozca los 608 imputados en casos clave del sistema anticorrupción en Perú

Conozca los 608 imputados en casos clave del sistema anticorrupción en Perú

17/04/2018

En su primer año. Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción del Poder Judicial avanza con 18 casos principales. Magistrados destacan la necesidad de que se reconozca como delito el financiamiento ilegal de partidos, como en otros países.

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Antilavado de Dinero: Operación Dragón ataca al crimen organizado, narcomenudeo y corrupción

Operación Dragón ataca al crimen organizado, narcomenudeo y corrupción

17/04/2018

El Ministerio Público puso en marcha la Operación Dragón IV, encaminada a ejecutar más de 100 órdenes de captura, allanamientos, inspecciones y requerimientos fiscales contra el crimen organizado, narcomenudeo y corrupción.

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Antilavado de Dinero: Profundizan investigaciones contra Hope Funds S.A. en Centroamérica y el Caribe

Profundizan investigaciones contra Hope Funds S.A. en Centroamérica y el Caribe

16/04/2018

Se afirma que al menos, se han podido captar fondos por $550 millones sin la intención de restituirlos a los inversores ni de aplicarlos a inversiones consistentes con los plazos de devolución allí dispuestos.

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Antilavado de Dinero: El caso Odebrecht: corrupción y despilfarro en Venezuela

El caso Odebrecht: corrupción y despilfarro en Venezuela

13/04/2018

El esquema de corrupción de Odebrecht en Venezuela no difiere del aplicado en otros países de la región. Sin embargo, hay una característica que pone al país en evidente desventaja: los retrasos en los tiempos de entrega de los proyectos.

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Antilavado de Dinero: Por qué Bruselas plantea reforzar los derechos de consumidores

Por qué Bruselas plantea reforzar los derechos de consumidores

13/04/2018

Indican que la propuesta bautizada New Deal for Consumers, ayudará a que el consumidor mantenga la confianza en las empresas, lo que ayudará a reforzar el concepto de mercado único interior.

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Antilavado de Dinero: EE.UU cierra la mayor trama de evasión de sanciones de la historia

EE.UU cierra la mayor trama de evasión de sanciones de la historia

13/04/2018

Un tribunal estadounidense anunciará en los próximos días la pena al exbanquero turco Mehmet Hakan Atila. La trama, que involucra a altos cargos turcos, que permitió a Irán esquivar durante años las sanciones internacionales del tráfico de oro.

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Antilavado de Dinero: Australia y su tan esperado informe sobre sobornos extranjeros

Australia y su tan esperado informe sobre sobornos extranjeros

11/04/2018

El informe respalda las recientes propuestas del gobierno para introducir Acuerdos de Enjuiciamiento Diferido y un delito corporativo de "no prevención de la corrupción", al tiempo que se fortalece la protección de los denunciantes.

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