Antilavado de Dinero: Manipulación interna de MtGox pudo crear la burbuja de Bitcoin

Manipulación interna de MtGox pudo crear la burbuja de Bitcoin

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El informe “The Willy Report”, donde se analizan todas las acciones de los usuarios de MtGox, acaba de hacerse público. En él parece confirmarse la existencia de dos “bots” cuyo comportamiento señala una manipulación del mercado de manos de la propia MtGox.

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Antilavado de Dinero: Cronología de la monarquía de Juan Carlos I, Rey de España

Cronología de la monarquía de Juan Carlos I, Rey de España

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El rey Juan Carlos, de 76 años, anunció su abdicación después de casi cuatro décadas al frente de la jefatura del Estado, lo que deja a su hijo Felipe de Borbón al frente de la Corona. Ha protagonizado uno de los reinados más largos de la historia.

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Antilavado de Dinero: La unidad china 61398, el enemigo número uno de EE.UU.

La unidad china 61398, el enemigo número uno de EE.UU.

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En medio del escándalo por las acusaciones del gobierno de Estados Unidos a China por promover el espionaje cibernético de empresas estadounidenses se encuentra una oscura división del ejército chino: la unidad 61398.

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Antilavado de Dinero: Lázaro Báez y Amado Boudou: Dos manchas de lavado de dinero para Argentina

Lázaro Báez y Amado Boudou: Dos manchas de lavado de dinero para Argentina

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Los Kirchner jamás olvidarán los nombres de Lázaro y Amado. Esos nombres bíblicos y románticos se han convertido en una verdadera pesadilla para el reinado de Cristina y Máximo, su príncipe heredero.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo habla del lavado de dinero en Venezuela

Alejandro Rebolledo habla del lavado de dinero en Venezuela

La inteligencia financiera es una alternativa para combatir el crimen organizado. Hace posible conseguir los tentáculos y saber quiénes son los corruptos y lavadores de dinero.

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Antilavado de Dinero: Málaga es el gran centro de actividad de las mafias en Europa

Málaga es el gran centro de actividad de las mafias en Europa

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Como el vino dulce o el pescaíto frito, los mafiosos y los grandes delincuentes económicos de cuello blanco también son marcas de Málaga.

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Antilavado de Dinero: Juan Carlos Varela, candidato presidencial de Panamá y el lavado de dinero

Juan Carlos Varela, candidato presidencial de Panamá y el lavado de dinero

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El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, expresó que entiende que el actual vicepresidente y excanciller, Juan Carlos Varela, ahora candidato opositor a la Presidencia, quiso ser ministro de Exteriores para beneficiarse ilícitamente de esa posición.

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Antilavado de Dinero: Fraudes bancarios y doble discurso en México

Fraudes bancarios y doble discurso en México

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Con la reforma financiera terminada los fraudes deben ser como en Estados Unidos, severa y debidamente castigados. De lo contrario se extenderán, hasta convertirse en un problema sistémico que afecte a todo el sistema bancario.

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Antilavado de Dinero: Comienzan a cerrar cuentas de PEPS en EE.UU

Comienzan a cerrar cuentas de PEPS en EE.UU

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El banco más grande de Estados Unidos está cerrando cuentas de personas que tuvieron cargos públicos en Latinoamérica. El JPMorgan Chase no es el único banco que está rechazando a clientes que hayan tenido o tienen relación con la política de otros países,

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Antilavado de Dinero: Caso de los ERE en España

Caso de los ERE en España

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El duelo entre la juez Mercedes Alaya y la exministra de Fomento y exconsejera de Hacienda de la Junta andaluza entre 1994 y 2004, Magdalena Álvarez, se convirtió en una clase magistral de Derecho Administrativo. La juez imputó a Álvarez por malversación y prevaricación, y la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

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Antilavado de Dinero: Breve reseña de 'El Chapo' Guzmán, capturado en Mazatlán. México

Breve reseña de 'El Chapo' Guzmán, capturado en Mazatlán. México

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Capturado Joaquín El Chapo Guzmán no sólo el narcotraficante más poderoso de México y uno de los delincuentes más buscados en el mundo, sino el capo más importante de la historia, de acuerdo con un alto funcionario de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

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Antilavado de Dinero: Dinero sucio en el Monexgate de México

Dinero sucio en el Monexgate de México

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En las elecciones presidenciales de 2012, la Unidad de Fiscalización del IFE, detectó movimientos “inusuales” en los monederos electrónicos utilizados por el PRI.

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