Antilavado de Dinero: Caso completo de la red criminal entre PDVSA y Global Securities Colombia

Caso completo de la red criminal entre PDVSA y Global Securities Colombia

07/08/2018

La sociedad colombiana Global Securities Comisionista de Bolsa ha hecho negocios con firmas americanas de Gustavo Hernández Frieri, capturado por supuestamente hacer parte de una red criminal que lavó US$1.200 millones de la estatal petrolera de Venezuela.

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Antilavado de Dinero: Drones: Los nuevos ejércitos del crimen organizado

Drones: Los nuevos ejércitos del crimen organizado

06/08/2018

Eficaces para el trasiego de drogas, los atentados terroristas y la recopilación de información y vigilancia para la trata de personas, los drones hoy son la punta de lanza de los principales grupos del crimen organizado.

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Antilavado de Dinero: Petróleos de Venezuela: Corrupción, lavado de dinero y sobornos

Petróleos de Venezuela: Corrupción, lavado de dinero y sobornos

06/08/2018

Los escándalos que involucran a la empresa estatal petrolera de Venezuela, principal proveedora de ingresos del país suramericano, con presuntas actividades criminales, siguen creciendo.

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Antilavado de Dinero: Los personajes de los cuadernos de la corrupción en Argentina

Los personajes de los cuadernos de la corrupción en Argentina

03/08/2018

Dieciséis personas, entre empresarios y exfuncionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, se encuentran detenidas en Argentina, investigadas en una novelesca trama de corrupción que puede alcanzar hasta 160 millones de dólares.

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Antilavado de Dinero: El crimen organizado es el gran flagelo que sacude a Colombia

El crimen organizado es el gran flagelo que sacude a Colombia

03/08/2018

Cualquier lector se percatará que Colombia es un país repleto de mafias y carteles delincuenciales que actúan, brillan y se encuentran, en la contratación de infraestructura, donde las coimas son millonarias.

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Antilavado de Dinero: La importancia de blindar las instituciones públicas contra el crimen organizado

La importancia de blindar las instituciones públicas contra el crimen organizado

03/08/2018

Esta es una de las formas clásicas en las que operan los grupos criminales para garantizar su desarrollo, a costa de la pérdida de autoridad territorial por parte de los gobiernos.

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Antilavado de Dinero: Lavado de dinero: sustento del crimen organizado

Lavado de dinero: sustento del crimen organizado

02/08/2018

El dinero puede “comprarlo casi todo”, por lo que resulta muy difícil poner freno al blanqueo de capitales procedente del crimen organizado dentro de un país que no tenga controles preventivos.

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Antilavado de Dinero: Money Flight: la historia de chantaje y corrupción que salpica los hilos del poder en Venezuela

Money Flight: la historia de chantaje y corrupción que salpica los hilos del poder en Venezuela

31/07/2018

Money Flight. Es la operación llamada “Confidential Source (CS)” o fuente confidencial, emprendió la Fiscalía de Estados Unidos contra uno de los tentáculos más poderosos de esta suerte de Hidra de la corrupción en la que se convirtió Pdvsa en las dos últimas décadas.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo: Los reportes de operaciones sospechosas frente a los riesgos financieros

Alejandro Rebolledo: Los reportes de operaciones sospechosas frente a los riesgos financieros

30/07/2018

Afirmó el Magistrado Alejandro Rebolledo que “Elaborar reportes de actividades sospechosas es un proceso complejo. Pero es necesario contar no sólo con un sistema de seguridad tecnológica, sino de funcionarios capacitados para detectar las ilegalidades que comete el crimen organizado”.

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Antilavado de Dinero: Transferencias electrónicas: una oportunidad para lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Transferencias electrónicas: una oportunidad para lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

27/07/2018

De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), este es el método más importante de enmascaramiento o ensombrecimiento utilizado por los lavadores de activos.

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Antilavado de Dinero: El Banco Rothschild y el grave escándalo de megacorrupción en Malasia

El Banco Rothschild y el grave escándalo de megacorrupción en Malasia

26/07/2018

La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) informó el viernes que ha descubierto que el Rothschild Bank AG y una de sus subsidiarias infringieron gravemente la legislación sobre blanqueo de capitales en relación con un fondo soberano de Malasia.

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Antilavado de Dinero: El lavado de dinero y el Bitcoin son la doble moral del sector bancario

El lavado de dinero y el Bitcoin son la doble moral del sector bancario

25/07/2018

Según voceros y representantes de distintas instituciones bancarias y financieras a nivel internacional, los criptoactivos como Bitcoin son una herramienta ideal para el lavado de dinero y demás delitos afines.

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