Antilavado de Dinero: Los Panamá Papers sacuden nuevamente al presidente Mauricio Macri

Los Panamá Papers sacuden nuevamente al presidente Mauricio Macri

22/06/2018

Dos años después aparece una nueva filtración de documentación del bufete Mossack Fonseca sobre algunos personajes importantes de la elite mundial, incluyendo al presidente argentino Mauricio Macri.

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Antilavado de Dinero: Relacionan a expresidente de Honduras con corrupción en Caso Pandora

Relacionan a expresidente de Honduras con corrupción en Caso Pandora

22/06/2018

Los acusados presuntamente se apropiaron de dineros públicos destinados a proyectos de desarrollo agrícola, y los canalizaron por medio de varias fundaciones y organizaciones no gubernamentales antes de usar el dinero con fines políticos.

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Antilavado de Dinero: Tendrán acceso al secreto bancario a través de facultades delegadas

Tendrán acceso al secreto bancario a través de facultades delegadas

22/06/2018

El fisco detectó a 60 mil contribuyentes que tienen un comportamiento indebido frente a sus obligaciones tributarias, ya que omiten sus ventas o realizan operaciones que no son reales.

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Antilavado de Dinero: El gran negocio del cambio preferencial en Venezuela

El gran negocio del cambio preferencial en Venezuela

22/06/2018

Ante la caída de la producción petrolera desde más de 3 millones de b/d en 1999, aunado al aumento constante de la percepción del “riesgo-país”, basado en un modelo experimental de deuda externa tipo “quita y pon”.

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Antilavado de Dinero: Londres congelar los activos del consorcio ruso Gazprom

Londres congelar los activos del consorcio ruso Gazprom

19/06/2018

La compañía ucraniana Naftogaz declaró que recibió la decisión de la Corte Comercial de Londres de congelar los activos del consorcio ruso Gazprom para garantizar el cumplimiento del veredicto del Tribunal de Arbitraje de Estocolmo.

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Antilavado de Dinero: La vida millonaria de una venezolana ex funcionaria de Bandes

La vida millonaria de una venezolana ex funcionaria de Bandes

18/06/2018

Investigadores federales están de nuevo tras la mira de una ex convicta venezolana que estuvo muy vinculada a operadores corruptos como Alejandro Andrade y Leonardo González Dellán.

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Antilavado de Dinero: Limpiando la mala reputación de Londres por el lavado de dinero

Limpiando la mala reputación de Londres por el lavado de dinero

18/06/2018

El intento de asesinato contra un ex agente doble ruso en Gran Bretaña ha desatado una oleada de debate sobre la suerte de los llamados oligarcas rusos, especialmente los cercanos al presidente Putin, y su riqueza en Gran Bretaña.

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Antilavado de Dinero: La nueva normativa del FinCEN acorrala a los delincuentes financieros

La nueva normativa del FinCEN acorrala a los delincuentes financieros

16/06/2018

Afirmó el magistrado Alejandro Rebolledo: “Es normal que en el mundo de los negocios existan empresas offshore, lo anormal es que la delincuencia organizada, como organización, pueda tener esa misma estructura para lavar dinero, evadir impuestos o estafar al Estado”.

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Antilavado de Dinero: El Líbano protege el tráfico de cocaína de Hezbollah en América Latina

El Líbano protege el tráfico de cocaína de Hezbollah en América Latina

16/06/2018

Mientras que el arsenal y los combatientes de Hezbollah se concentran en el Líbano y Síria, América Latina es el centro de operaciones indispensable para las redes criminales que generan gran parte de los ingresos de Hezbollah.

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Antilavado de Dinero: A dónde van los bienes decomisados a los mafiosos

A dónde van los bienes decomisados a los mafiosos

16/06/2018

Algunos están en depósitos del Gobierno; sin embargo, la mayoría está con paradero incierto. Porche deportivo blindado, una costosa moto Harley Davidson, avionetas y joyas son parte de los lujos incautados a presuntos narcos y lavadores de dinero..

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Antilavado de Dinero: Quienes integraban la red internacional china desmantelada en Colombia

Quienes integraban la red internacional china desmantelada en Colombia

15/06/2018

Dentro de los detenidos hay seis de origen chino, Chen, Liang, Junqiang, Haiquan, Guoen y Wuiko, lo que recuerda a Zhenli Ye Gon, aquel “empresario” que comercializaba metanfetaminas con los cárteles de la droga mexicanos.

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Antilavado de Dinero: La Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 y los tentáculos del narcotráfico en la FIFA

La Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 y los tentáculos del narcotráfico en la FIFA

14/06/2018

Uno de los casos más destacados es empresario Juan Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo” y quien fue presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, estuvo como capo internacional del narcotráfico y lavado de dinero.

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