Antilavado de Dinero: Juan Carlos Varela, candidato presidencial de Panamá y el lavado de dinero

Juan Carlos Varela, candidato presidencial de Panamá y el lavado de dinero

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El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, expresó que entiende que el actual vicepresidente y excanciller, Juan Carlos Varela, ahora candidato opositor a la Presidencia, quiso ser ministro de Exteriores para beneficiarse ilícitamente de esa posición.

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Antilavado de Dinero: Fraudes bancarios y doble discurso en México

Fraudes bancarios y doble discurso en México

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Con la reforma financiera terminada los fraudes deben ser como en Estados Unidos, severa y debidamente castigados. De lo contrario se extenderán, hasta convertirse en un problema sistémico que afecte a todo el sistema bancario.

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Antilavado de Dinero: Comienzan a cerrar cuentas de PEPS en EE.UU

Comienzan a cerrar cuentas de PEPS en EE.UU

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El banco más grande de Estados Unidos está cerrando cuentas de personas que tuvieron cargos públicos en Latinoamérica. El JPMorgan Chase no es el único banco que está rechazando a clientes que hayan tenido o tienen relación con la política de otros países,

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Antilavado de Dinero: Caso de los ERE en España

Caso de los ERE en España

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El duelo entre la juez Mercedes Alaya y la exministra de Fomento y exconsejera de Hacienda de la Junta andaluza entre 1994 y 2004, Magdalena Álvarez, se convirtió en una clase magistral de Derecho Administrativo. La juez imputó a Álvarez por malversación y prevaricación, y la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

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Antilavado de Dinero: Breve reseña de 'El Chapo' Guzmán, capturado en Mazatlán. México

Breve reseña de 'El Chapo' Guzmán, capturado en Mazatlán. México

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Capturado Joaquín El Chapo Guzmán no sólo el narcotraficante más poderoso de México y uno de los delincuentes más buscados en el mundo, sino el capo más importante de la historia, de acuerdo con un alto funcionario de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

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Antilavado de Dinero: Dinero sucio en el Monexgate de México

Dinero sucio en el Monexgate de México

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En las elecciones presidenciales de 2012, la Unidad de Fiscalización del IFE, detectó movimientos “inusuales” en los monederos electrónicos utilizados por el PRI.

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Antilavado de Dinero: Berlusconi encontrado culpable por soborno

Berlusconi encontrado culpable por soborno

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El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue hallado culpable el miércoles de sobornar a un senador para que cambiara de bando, un hecho que ayudó a derrocar al gobierno de turno en el 2008.

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Antilavado de Dinero: ONU critica al Vaticano por abusos de menores

ONU critica al Vaticano por abusos de menores

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El organismo internacional publicó un informe donde pide a la Santa Sede que remueva del cargo y entregue a las autoridades a los religiosos implicados en casos de abuso sexual. La Iglesia Católica dijo que está comprometida con "defender y proteger los derechos del niño".

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Antilavado de Dinero: Contra el crimen organizado, Michoacán organizado

Contra el crimen organizado, Michoacán organizado

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Si algo caracteriza las opiniones que en los últimos meses se han hecho sobre los procesos de autodefensa en Michoacán, es la desconfianza, la incredulidad y la suspicacia.

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Antilavado de Dinero: Escándalo por casos de corrupción en España

Escándalo por casos de corrupción en España

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Ocho meses atrás, el juez español Elpidio José Silva estaba investigando un caso de corrupción de primer nivel que llevó unos días a la cárcel al ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa, un banquero con excelentes conexiones políticas.

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Antilavado de Dinero: Continúa el escándalo con Messi sobre presunto lavado de dinero

Continúa el escándalo con Messi sobre presunto lavado de dinero

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El padre de Lionel Messi aseguró en Buenos Aires que no tiene ninguna relación con el empresario Enrique Blaksley, investigado por evasión de impuestos y lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Caso Rubén Ale La Chancha: Secuestro, Lavado de Dinero y Extorsión

Caso Rubén Ale La Chancha: Secuestro, Lavado de Dinero y Extorsión

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El fiscal, que acusó a la organización liderada por Rubén Ale, explicó los motivos de la detención de María Jesús Rivero y de las otras personas vinculadas al ex presidente de San Martín. Caso Verón. San Miguel de Tucumán. Argentina.

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