Antilavado de Dinero: ¿Qué pasa realmente con el caso Lava Jato en Venezuela y en Argentina?

¿Qué pasa realmente con el caso Lava Jato en Venezuela y en Argentina?

26/03/2018

El caso Odebrecht tuvo consecuencias muy importantes en Brasil, Perú, Colombia y Ecuador. Pero ni en Venezuela, ni en la Argentina ha prosperado la investigación judicial conocida como 'Lava Jato'.

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Antilavado de Dinero: Investigados o protegidos venezolanos involucrados en los Panamá Papers

Investigados o protegidos venezolanos involucrados en los Panamá Papers

24/03/2018

El 08 de abril se cumplen dos años desde que el Ministerio Público ordenó la apertura de investigaciones contra venezolanos involucrados con el bufete Mossack Fonseca, o caso Panamá Papers, para la creación de empresas con fines delictivos.

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Antilavado de Dinero: Gobierno venezolano no hizo esfuerzos para combatir la actividad de drogas ilegales

Gobierno venezolano no hizo esfuerzos para combatir la actividad de drogas ilegales

23/03/2018

De acuerdo con la Casa Blanca, el Ejecutivo venezolano “a menudo fue cómplice de la corrupción desenfrenada del país y realizó esfuerzos mínimos para procesar a funcionarios corruptos o presuntos narcotraficantes”.

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Antilavado de Dinero: Real Madrid: Mafia, paraísos fiscales y flujo de dinero

Real Madrid: Mafia, paraísos fiscales y flujo de dinero

22/03/2018

Detallaban que el ex presidente del Real Madrid, Sanz ha protagonizado "movimientos de sumas de dinero de origen desconocido y sin justificación aparente" hacía paraísos fiscales o territorios que no cooperan con España.

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Antilavado de Dinero: ¿Qué ha pasado con la investigación de Odebrecht en Venezuela?

¿Qué ha pasado con la investigación de Odebrecht en Venezuela?

20/03/2018

Qué ha pasado desde que explotó en Venezuela el escándalo del pago multimillonario que hizo Odebrecht a políticos venezolanos a cambio de recibir jugosos contratos.

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Antilavado de Dinero: Fundación Diego Salazar: Caridad, lavado de dinero... Y culto a las mises

Fundación Diego Salazar: Caridad, lavado de dinero... Y culto a las mises

19/03/2018

Salazar tuvo bajo su fundación “benéfica” a decenas de reinas de belleza quienes fungían de imagen recibiendo “generosas” dadivas como apartamentos de lujo, vehículos del año, viajes al exterior y miles de dólares.

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Antilavado de Dinero: Conozca el entramado corrupto y de impunidad de la cúpula sindical petrolera

Conozca el entramado corrupto y de impunidad de la cúpula sindical petrolera

19/03/2018

Las cúpulas del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), mantienen un reinado a base de nepotismo, corrupción, enriquecimiento y prebenda política a costa de Pemex.

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Antilavado de Dinero: Cómo opera el mayor grupo criminal organizado de Canadá

Cómo opera el mayor grupo criminal organizado de Canadá

17/03/2018

Aunque los reportes sobre delitos o crímenes vinculados al crimen organizado no son noticia frecuente en los últimos años en la prensa canadiense, las autoridades aseguran que esto no significa que el grupo haya desaparecido.

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Antilavado de Dinero: La arquitectura de la corrupción y su relación con el lavado de dinero

La arquitectura de la corrupción y su relación con el lavado de dinero

16/03/2018

Es una de las industrias que más aportan a la economía de la corrupción, financiamiento de campañas o de partidos políticos. Hace falta revisar cómo afrontamos los arquitectos este problema en un país que carece de las instituciones democráticas que garanticen de forma transparente el acceso a los proyectos”.

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Antilavado de Dinero: De Odebrecht al Banco de Crédito: La ruta de los sobornos a Toledo

De Odebrecht al Banco de Crédito: La ruta de los sobornos a Toledo

13/03/2018

Los US$20 millones que según Odebrecht pagó al expresidente se usaron para pagar inmuebles en Surco, La Molina y Punta Sal. Operación de lavado de dinero usó 11 offshore, 12 bancos y operaciones en 9 países. Corte Suprema aprobó el pedido de extradición por este caso.

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Antilavado de Dinero: Cómo una cajera creó su propio banco para revolucionar el mundo

Cómo una cajera creó su propio banco para revolucionar el mundo

12/03/2018

Anne Boden es parte de una revolución que se está dando en el mundo financiero.Se metió de lleno en el mundo de la tecnología financiera y observó una gran cantidad de emprendedores que estaban llevando el mundo de las finanzas en otra dirección.

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Antilavado de Dinero: La conexión española del espía ruso envenenado en Londres

La conexión española del espía ruso envenenado en Londres

11/03/2018

Serguéi Skripal, el exespía ruso viajaba regularmente a Madrid. Asesoraba a espías españoles sobre cómo funciona el crimen organizado ruso. Se cree que la conexión española es la razón por la que fue envenenado en Londres.

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