Antilavado de Dinero: Investigan al Deutsche Bank y otros bancos por sus vinculaciones con Irán, Sudán y otros bancos

Investigan al Deutsche Bank y otros bancos por sus vinculaciones con Irán, Sudán y otros bancos

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Las autoridades reguladoras estadounidense investigan si el Deutsche Bank y otros bancos canalizaron miles de millones de dólares de Irán, Sudán, y otros países sancionados.

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Antilavado de Dinero: EE.UU multó al banco británico Standard Chartered con 300 millones de dólares

EE.UU multó al banco británico Standard Chartered con 300 millones de dólares

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Es la segunda para el banco británico que ya fue sancionado por el Estado de Nueva York por vínculos con Irán, ahora vuelve a ser penalizado con la cantidad de 300 millones de dólares.

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Antilavado de Dinero: Estados Unidos pacta con Argentina deudas a acreedores de fondos buitres

Estados Unidos pacta con Argentina deudas a acreedores de fondos buitres

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Luego de más de una década de litigio, Argentina tiene la ruta despejada para salir de la cesación de pagos. Una corte de apelaciones de Nueva York ratificó un fallo que levantaba una medida cautelar que impedía a Argentina pagar parte de su deuda a algunos de sus acreedores.

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Antilavado de Dinero: Petróleo: Nuevo asalto del crimen organizado

Petróleo: Nuevo asalto del crimen organizado

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Ante el incremento de las tomas clandestinas en los ductos de Pemex, Grupo Sexenio Comunicaciones presenta un reportaje especial sobre el nuevo negocio del crimen organizado.

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Antilavado de Dinero: Caso Pujol jr enfrenta a la policía con la fiscalía en España

Caso Pujol jr enfrenta a la policía con la fiscalía en España

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Jordi Pujol Ferrusola escapó ayer de cinco horas de interrogatorio en la Audiencia Nacional sin ninguna medida cautelar. No fue necesario siquiera celebrar la vista para que el juez Pablo Ruz escuchara los argumentos a favor y en contra, porque Anticorrupción consideró que el material aportado por la Udef no justificaba ninguna medida contra él. El criterio de la Fiscalía provocó malestar en los investigadores, según fuentes policiales.

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Antilavado de Dinero: Venezuela: Pdvsa venderá su filial Citgo

Venezuela: Pdvsa venderá su filial Citgo

06/08/2014

El ministro de Petróleo y Minería de Venezuela, Rafael Ramírez, informó este martes que la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) venderá su filial de refinación Citgo, en Estados Unidos, cuando tenga una propuesta "conveniente a sus intereses".

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Antilavado de Dinero: Deudas y silencio del principal aeropuerto de Venezuela

Deudas y silencio del principal aeropuerto de Venezuela

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El silencio da una rara sensación de calma. La gente camina sin afán. Pasar por seguridad, quitada de zapatos incluida, no toma más de cinco minutos. Muchas de las tiendas del Duty Free están cerradas. Y las que están abiertas, vacías.

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Antilavado de Dinero: Futbolistas famosos víctimas del crimen organizado

Futbolistas famosos víctimas del crimen organizado

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El padre del futbolista argentino Carlos Tévez fue secuestrado la mañana de este 29 de julio en la localidad de Morón, ubicada en la zona metropolitana de Buenos Aires.

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Antilavado de Dinero: Venezuela tacha de montaje detención de Carvajal y Aruba denuncia presión militar

Venezuela tacha de montaje detención de Carvajal y Aruba denuncia presión militar

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que la detención en Aruba del exjefe de la Inteligencia Militar venezolana general Hugo Carvajal, fue un “montaje” de Estados Unidos, un producto de la “desesperación imperial”. Por su parte, el fiscal general de Aruba, Peter Blanken, denunció presiones militares y económicas de Venezuela para que Holanda liberara al general,

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Antilavado de Dinero: Bancos responden a 7 de cada 10 reclamos

Bancos responden a 7 de cada 10 reclamos

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Aunque los bancos tardan pocos días en responder a las quejas de los cuentahabientes, éstos no devuelven la totalidad del monto reclamado, reportó el Buró de Entidades Financieras; Mifel y Bancomer sólo devuelven a sus clientes entre el 25 y 30 por ciento del dinero que les reclaman.

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Antilavado de Dinero: Aumentan mafias de vendecupos universitarios en Venezuela

Aumentan mafias de vendecupos universitarios en Venezuela

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El negocio de la venta de cupos se destapó en la Universidad Experimental Rómulo Gallegos con la muerte de Yaremi Silva Linares.

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Antilavado de Dinero: La trata de personas y el crimen organizado en América Latina

La trata de personas y el crimen organizado en América Latina

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De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la compraventa de seres humanos se puede llegar a triplicar en los próximos años, siendo más rentable para el crimen organizado.

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