Antilavado de Dinero: El grupo más temido aspira a controlar el narcotráfico de América Latina

El grupo más temido aspira a controlar el narcotráfico de América Latina

08/05/2018

Creado por presos tras la masacre del presidio de Carandiru, ocurrida en 1992, donde la Policía de Sao Paulo reprimió matando a 111 reclusos. Desde sus orígenes, el PCC defendió la resistencia de los presos contra la violencia policial.

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Antilavado de Dinero: BBVA Continental, BCP y Scotiabank señaladas por corrupción, lavado de dinero y narcotrafico

BBVA Continental, BCP y Scotiabank señaladas por corrupción, lavado de dinero y narcotrafico

04/05/2018

La investigación señala a BBVA Continental, BCP y a Scotiabank. Las sociedades implicadas están ligadas con tramas de narcotráfico, de corrupción de cargos públicos, así como de prácticas de evasión de impuestos.

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Antilavado de Dinero: Solicitan indagar por corrupción a ex gobernadores de Santa Cruz

Solicitan indagar por corrupción a ex gobernadores de Santa Cruz

04/05/2018

Se debe al direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, en Santa Cruz, el terruño K y que fue epicentro de las “maniobras criminales” que permitieron que el empresario K recibiera 52 contratos por 46.000 millones de pesos.

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Antilavado de Dinero: Por qué piensan que la India es corrupta con fraudes sistemáticos y lavado de dinero

Por qué piensan que la India es corrupta con fraudes sistemáticos y lavado de dinero

03/05/2018

Piensan que la India es una nación corrupta, plagada de olas interminables de grandes estafas en escala, fraudes sistemáticos y lavado de dinero crónico, todos presididos por individuos con conexiones políticas.

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Antilavado de Dinero: Acorralado el presidente de Guatemala por más investigaciones de corrupción

Acorralado el presidente de Guatemala por más investigaciones de corrupción

01/05/2018

Por tercera vez, la Cicig vincula al presidente de Guatemala con casos de corrupción. Ahora, la Fiscalía pide la cancelación del partido oficial por supuesto financiamiento ilícito de la campaña de 2015.

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Antilavado de Dinero: Empresarios kirchneristas suman causas por lavado de dinero

Empresarios kirchneristas suman causas por lavado de dinero

01/05/2018

Cristóbal López y Lázaro Báez suman diez procesamientos por asociación ilícita, lavado y fraude al Estado. Para comprender dónde caerán esas indagatorias, repasamos el mapa de acusaciones.

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Antilavado de Dinero: EE.UU sancionó a empresa china ZTE por mentir en sus cuentas

EE.UU sancionó a empresa china ZTE por mentir en sus cuentas

01/05/2018

EE. UU. anunció que a Zhongxing Telecommunications Equipment Corporation de Shenzen China y ZTE Kangxun Telecommunications Ltd., se les denegaron los privilegios de exportación, debido a sus falsas declaraciones hechas a los funcionarios del Departamento de Comercio.

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Antilavado de Dinero: Qué pasará con el caso Lava Jato tras la liberación de Ollanta Humala

Qué pasará con el caso Lava Jato tras la liberación de Ollanta Humala

30/04/2018

La reciente decisión de liberar a Ollanta abrió el debate sobre las órdenes de prisión de políticos que recibieron dinero de Odebrecht para sus campañas electorales. A diferencia de Brasil, donde no hay ningún "pez gordo" detenido.

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Antilavado de Dinero: El narcoterrorismo aflora en las fronteras de Colombia

El narcoterrorismo aflora en las fronteras de Colombia

30/04/2018

El secuestro y asesinato recientes del equipo de prensa del diario ecuatoriano El Comercio fue una forma de presionar a Colombia y Ecuador por el cumplimiento de los acuerdos y despertar el interés internacional.

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Antilavado de Dinero: Odebrecht y el costo de los sobornos internacionales

Odebrecht y el costo de los sobornos internacionales

28/04/2018

A menudo se discuten los costos del soborno y la corrupción. Sin embargo, una pregunta que no se suele considerar es el estado de la empresa después de que se somete a una acción de aplicación de la corrupción.

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Antilavado de Dinero: EE.UU. abre investigación para replicar más sanciones contra compañía chinas

EE.UU. abre investigación para replicar más sanciones contra compañía chinas

26/04/2018

Huawei es otra que ha estado en la mira del gobierno de Trump, sólo basta recodar las "recomendaciones" del FBI, CIA y NSA que decían que lo mejor era no usar estos dispositivos por ser un riesgo de seguridad para el país.

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Antilavado de Dinero: Informes revelan como el crimen organizado penetra en los bancos

Informes revelan como el crimen organizado penetra en los bancos

25/04/2018

Documentos de inteligencia financiera muestran que el Banco de Crédito, el BBVA Continental, y otras entidades, recibieron más de US$2.200 millones de clientes sospechosos por sus nexos con el crimen organizado y la evasión fiscal.

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