Antilavado de Dinero: ¿Cuál es el papel de Europa en la lucha contra el terrorismo?

¿Cuál es el papel de Europa en la lucha contra el terrorismo?

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La Comisión presentó un conjunto de medidas para fortalecer la respuesta de la UE a la radicalización y el extremismo. Entre las medidas figuran, el refuerzo de la prevención y la radicalización, la mejora de los instrumentos de lucha contra el blanqueo de capitales.

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Antilavado de Dinero: Drogas y pornografía, los sitios más populares en la red oscura

Drogas y pornografía, los sitios más populares en la red oscura

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La mayoría del tráfico en la red Tor, un servicio que permite la navegación anónima en la llamada "red oscura", se dirige a sitios relacionados con imágenes de abuso sexual infantil, según un estudio.

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Antilavado de Dinero: La FIFA bajo la lupa sobre lavado de dinero, corrupción y estafas

La FIFA bajo la lupa sobre lavado de dinero, corrupción y estafas

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El máximo organismo mundial del futbol bajo sospecha, el bicampeonato casi fantástico de León y el encarcelamiento de Pistorius fueron piezas que marcaron este 2014.

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Antilavado de Dinero: Traficantes usan secuestros y barcos-prisión para alimentar comercio de esclavos en Asia

Traficantes usan secuestros y barcos-prisión para alimentar comercio de esclavos en Asia

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PHANG NGA, Tailandia - Cuando Afsar Miae dejó su hogar cerca de Teknaf en el sur de Bangladesh para buscar trabajo se despidió de su madre con un "Te veré pronto". Le dijo que pensaba regresar esa noche, pero nunca lo hizo.

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Antilavado de Dinero: Dura condena de Francisco a la extrema violencia del Estado Islámico

Dura condena de Francisco a la extrema violencia del Estado Islámico

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El Papa Francisco dijo ayer que luchar contra el hambre y la pobreza, más que la intervención militar, es la clave para frenar a los milicianos islamistas que realizan actos de “violencia brutal” en Siria e Irak.

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Antilavado de Dinero: El crimen organizado lanza sus redes sobre el negocio de la pornografía infantil

El crimen organizado lanza sus redes sobre el negocio de la pornografía infantil

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Se estima que el 20 por ciento de toda la pornografía que circula por internet tiene como protagonistas de las imágenes y vídeos a niños. La Policía ve con preocupación la presencia cada vez mayor de estas redes internacionales en un delito "muy rentable" y complejo de combatir.

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Antilavado de Dinero: Delitos económicos: ¿denuncias o acciones concretas del Congreso?

Delitos económicos: ¿denuncias o acciones concretas del Congreso?

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Mercado cambiario. ¿Se sumará el Congreso? Semanario Parlamentario a repasa algunas propuestas legislativas que ponen la lupa sobre bancos, agentes bursátiles y del comercio exterior, desde la dictadura hasta la democracia reciente en Argentina.

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Antilavado de Dinero: En Brasil investigan a esposa de ex ministro de Alan García

En Brasil investigan a esposa de ex ministro de Alan García

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La operación 'Lava Jato' (lavado de autos), la más grande investigación iniciada contra la corrupción en toda la historia de Brasil, tiene ese nombre porque la primera pista se encontró en una gasolinera que antes fue un servicio de lavado de autos y ahora toca las puertas del Perú.

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Antilavado de Dinero: El peruano Rodolfo Orellana estaba tramitando identidad falsa en Colombia

El peruano Rodolfo Orellana estaba tramitando identidad falsa en Colombia

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El abogado Rodolfo Orellana Rengifo, capturado en la ciudad de Cali (Colombia), ya venía tramitando documentos falsos “que le permitieran montar una identidad ficticia”, según indicó la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de ese país.

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Antilavado de Dinero: El HSBC y los depósitos de dinero en los paraísos fiscales

El HSBC y los depósitos de dinero en los paraísos fiscales

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La comisión bicameral investigadora de las maniobras del HSBC detectadas por la AFIP formuló este martes sus propuestas para evitar la fuga de divisas, tras haber escuchado a numerosos representantes de las empresas que habrían depositado dinero en paraísos fiscales.

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Antilavado de Dinero: Continúan investigaciones contra Teodoro Nguema Obiang Mangue por lavado de dinero

Continúan investigaciones contra Teodoro Nguema Obiang Mangue por lavado de dinero

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El hijo del sempiterno presidente de Guinea Ecuatorial ha sido obligado por el gobierno de los Estados Unidos a renunciar a su lujosa mansión en Malibu, un Ferrary de colección y varias estatuas a tamaño natural de Michael Jackson, todo adquirido con dinero procedente de la corrupción según dice el Departamento de Justicia norteamericano.

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Antilavado de Dinero: Honduras: Al menos 378 bienes confiscados al narcotráfico

Honduras: Al menos 378 bienes confiscados al narcotráfico

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Además les han quitado 49 sociedades mercantiles, 13 establecimientos comerciales, 120 vehículos y 17 embarcaciones, y se les congelaron 237 cuentas bancarias.

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