Antilavado de Dinero: Investigan en Paraguay quién facilitó la ciudadanía de un terrorista de Hezbollah

Investigan en Paraguay quién facilitó la ciudadanía de un terrorista de Hezbollah

07/09/2018

La fiscal Irma Llano -por orden de la Fiscal General del Estado Sandra Quiñones– investiga en las más altas esferas quién facilitó la naturalización del terrorista del grupo islamista Hezbollah, sindicado como el cabecilla de una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Leer más

Antilavado de Dinero: Hezbolá, lucha por la supervivencia

Hezbolá, lucha por la supervivencia

06/09/2018

Hezbolá, el grupo insurgente libanés, ha conseguido mantener su poder todo este tiempo. ¿Cómo lo ha hecho? Analizamos la red que ha tejido y cómo le ha servido para continuar siendo un actor a nivel internacional.

Leer más

Antilavado de Dinero: Fiscal penal rechaza acusación de intento de soborno en caso Iván Espinel

Fiscal penal rechaza acusación de intento de soborno en caso Iván Espinel

05/09/2018

El director nacional del Consejo de la Judicatura, Juan Vizueta, dijo que una funcionaria de la Fiscalía provincial habría ofrecido $300 mil al juez de la Unidad de Valdivia, Darwin Valencia, para que le levantara la prisión preventiva al exministro, por el delito de peculado.

Leer más

Antilavado de Dinero: Ley FATCA y su alcance internacional en el delito tributario

Ley FATCA y su alcance internacional en el delito tributario

05/09/2018

El objetivo principal de este estatuto consiste en identificar a los ciudadanos y residentes de Estados Unidos que tienen dinero fuera de su país en Instituciones Financieras Extranjeras Calificadas (FFIs).

Leer más

Antilavado de Dinero: Cronología del conflicto entre el presidente Jimmy Morales y la Cicig

Cronología del conflicto entre el presidente Jimmy Morales y la Cicig

05/09/2018

A casi tres años de su elección como presidente de Guatemala, Jimmy Morales se encuentra en el peor momento de su mandato: involucrado en un escándalo de corrupción y con una alta desaprobación popular por no renovar el mandato de la Cicig.

Leer más

Antilavado de Dinero: Todo sobre la gran corrupción entre PDVSA y Global Securities Colombia

Todo sobre la gran corrupción entre PDVSA y Global Securities Colombia

03/09/2018

La Global Securities Comisionista de Bolsa ha hecho negocios con Gustavo Hernández Frieri, capturado por hacer parte de una red criminal que lavó US$1.200 millones de PDVSA. Además, Hernández era miembro de la junta directiva de la empresa.

Leer más

Antilavado de Dinero: Castañuelas de Rich Port pagaban y arreglaban procesos judiciales desde prisión

Castañuelas de Rich Port pagaban y arreglaban procesos judiciales desde prisión

03/09/2018

Uno de los destapes de corrupción más grandes que actualmente conocemos en el sistema de justicia peruana se logró gracias a la investigación de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada del Callao a la organización criminal “Las Castañuelas de Rich Port”.

Leer más

Antilavado de Dinero: Las millonarias actividades del crimen organizado en la Triple Frontera

Las millonarias actividades del crimen organizado en la Triple Frontera

01/09/2018

En la zona de Triple Frontera, el crimen organizado y funcionarios corrupto, admiten sus sobornos en una relación simbiótica que prospera en el tráfico de drogas y armas, lavado de dinero y otras rentables actividades delictivas.

Leer más

Antilavado de Dinero: Nuevo TLC apuntala lucha anticorrupción en México

Nuevo TLC apuntala lucha anticorrupción en México

01/09/2018

En el capítulo de anticorrupción, ya cerrado en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México, Estados Unidos y Canadá establecieron disposiciones seguras que comprometan a cada parte a criminalizar la corrupción gubernamental.

Leer más

Antilavado de Dinero: Mafias chinas ganan 100 millones con la venta de marihuana al Reino Unido

Mafias chinas ganan 100 millones con la venta de marihuana al Reino Unido

28/08/2018

las mafias chinas dedicadas al crimen organizado están diversificando sus «negocios». Buena prueba de ello es el millonario nicho de mercado que han encontrado en el cultivo, exportación y venta de marihuana incluso fuera de nuestras fronteras.

Leer más

Antilavado de Dinero: Cómo combatir el fraude y lavado de dinero en las criptomonedas

Cómo combatir el fraude y lavado de dinero en las criptomonedas

27/08/2018

FinCEN, está explotando la información que producen los reportes de operaciones sospechosas (ROS) para atacar casos de fraude, donde, por ejemplo, los delincuentes se hacen pasar por agentes del gobierno o hackers cibernéticos.

Leer más

Antilavado de Dinero: Estados mafiosos: la evolución del crimen organizado

Estados mafiosos: la evolución del crimen organizado

27/08/2018

La perversión de los poderes que controlan el futuro de las naciones ha traído como consecuencia la evolución de un nuevo actor, que surge con fuerza en el escenario internacional: los Estados mafiosos.

Leer más